Ухвала суду № 81349115, 22.04.2019, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/4902/18

Провадження № 1-кс/552/1571/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.04.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Миронець О.К., за участю секретаря судового засідання - Рибальченко О.П., слідчого – Порохневського І.О. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме оригіналів, а у разі їх відсутності – засвідчених підписом посадової особи та скріплених печаткою копій документів по рахункам ТОВ «Компанія Інтер-Ліс» (код ЄДРПОУ 40709221).

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018170000000073 від 15.03.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

З матеріалів провадження вбачається, що службові особи ТОВ «Компанія Інтер-Ліс» (код ЄДРПОУ 40709221) спільно з іншими пов’язаними особами, протягом 2017-2019 років здійснюючи придбання не облікованих лісоматеріалів від осіб неплатників ПДВ та поставляючи їх в цех по розпилюванню деревини, що знаходиться за адресою: Полтавський район, с.Терешки, вул.Шевченка, 11, яка використовується ТОВ «Бархаш» (код ЄДРПОУ 40929278), м.Полтава, вул.Комарова, 2Б, в той час як документально відображають придбання зазначених лісоматеріалів від ТОВ «Левіте» (код ЄДРПОУ 40412197) та ТОВ «Свіда» (код ЄДРПОУ 41812305), внаслідок чого ухилились від сплати податків на суму 4 159,86 тис. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великому розмірі.

У ході проведення досудового розслідування вказаного злочину виникла необхідність отримання документів, які підтверджують здійснення розрахунків ТОВ «Компанія Інтер-Ліс», що дасть можливість встановити повний об’єм перерахованих коштів, та на які цілі були перераховані дані кошти, що неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості являються банківською таємницею і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду та те, що у матеріалах кримінального провадження такі відомості відсутні.

Крім цього, у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати документи банківської (юридичної, реєстраційної) справи ТОВ «Інтер Ліс», у матеріалах якої знаходяться документи з відомостями про повноважних осіб, які здійснювали перерахування коштів, зразки підписів службових осіб підприємства, що необхідні для встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, а також проведення експертиз.

Вказані документи знаходяться у володінні:

- АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) де ТОВ «Компанія Інтер-Ліс» відкрито рахунки: №26056924418382 (українська гривня), №26000924423895 (євро), №26007924421306 (українська гривня), №260031284914 (українська гривня);

- АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) де ТОВ «Компанія Інтер-Ліс» відкрито рахунки: №26003000020255 (долар США), №26003000020255 (євро), №26036000003227 (євро), №26003000020255 (російський рубль), №26054000007454 (українська гривня), №26043000004758 (українська гривня), №26003000020255 (українська гривня), №26007999004913 (українська гривня);

- філія АТ «Укрексімбанк» м.Полтава (МФО 331649) де ТОВ «Компанія Інтер-Ліс» відкрито рахунки: №26008016415714 (російський рубль), №26008016415714 (українська гривня), №26053016415714 (українська гривня), №26008016415714 (долар США), №26040000000018 (українська гривня), №26008016415714 (євро);

- АТ «Альфа-Банк» у м.Києві (МФО 300346) де ТОВ «Компанія Інтер-Ліс» відкрито рахунки: №26003024356801 (євро), №26003024356801 (українська гривня), №26003024356801 (долар США), №26003024356801(російський рубль);

- філія Полтавське обласне АТ «Ощадбанк» м.Полтава (МФО 331467) де ТОВ «Компанія Інтер-Ліс» відкрито рахунки: №26047300930243 (українська гривня), №26003300930243 (українська гривня), №26003300930243 (євро), №26003300930243 (долар США), №26003300930243 (російський рубль).

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив слідчого суддю його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи той факт, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються джерелом доказів, а також потрібні для проведення судово – почеркознавчої та судово – економічної експертиз, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності – засвідчених підписом посадової особи та скріплених печаткою копій документів по рахункам ТОВ «Компанія Інтер-Ліс» (код ЄДРПОУ 40709221), а саме:

- №26056924418382 (українська гривня), №26000924423895 (євро), №26007924421306 (українська гривня), №260031284914 (українська гривня), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АБ «Укргазбанк» (МФО 320478);

- №26003000020255 (долар США), №26003000020255 (євро), №26036000003227 (євро), №26003000020255 (російський рубль), №26054000007454 (українська гривня), №26043000004758 (українська гривня), №26003000020255 (українська гривня), №26007999004913 (українська гривня), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313);

- №26008016415714 (російський рубль), №26008016415714 (українська гривня), №26053016415714 (українська гривня), №26008016415714 (долар США), №26040000000018 (українська гривня), №26008016415714 (євро), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні філія АТ «Укрексімбанк» м.Полтава (МФО 331649);

- №26003024356801 (євро), №26003024356801 (українська гривня), №26003024356801 (долар США), №26003024356801 (російський рубль), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «Альфа-Банк» у м.Києві (МФО 300346);

- №26047300930243 (українська гривня), №26003300930243 (українська гривня), №26003300930243 (євро), №26003300930243 (долар США), №26003300930243 (російський рубль), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні філія Полтавське обласне АТ «Ощадбанк» м.Полтава (МФО 331467), які містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунок та списувались з нього, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) ТОВ «Компанія Інтер-Ліс» (код ЄДРПОУ 40709221), у т.ч. про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

- документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Компанія Інтер-Ліс» (код ЄДРПОУ 40709221);

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

дату та час перерахування;

залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період з 03.08.2016 по 22.04.2019 року;

- документів, які надавалися ТОВ «Компанія Інтер-Ліс» (код ЄДРПОУ 40709221), з метою ідентифікації господарських операцій щодо використання грошових коштів знятих з розрахункових рахунків вищезазначеного підприємства за період з 03.08.2016 по 22.04.2019 року.

Виконання ухвали доручити: старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_1, начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_2, заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5.

Строк дії ухвали до 22.05.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Миронець О.К.