Ухвала суду № 81349103, 17.04.2019, Автозаводський районний суд м. Кременчука

Справа № 524/346/19

Провадження № 1-кс/524/1552/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2019 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Предоляк О.С., при секретарі судового засідання Тараненко А.Г., за участю старшого слідчого Маркова М.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 12018170090004640 від 18.12.2018 року, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12018170090004640, зареєстрованого 18.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_2

На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 18.12.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи Кременчуцької міської ради та Комунального підприємства "Теплоенерго" (ЄДРПОУ 31700972) при виконанні ремонтних робіт котельні, яка знаходиться на третьому Занасипі по вул. Мічуріна,89А у м. Кременчуці, здійснили придбання за бюджетні кошти металевої труб діаметром D=820 мм, товщиною стінки h=8 мм та довжиною L=92 метри за ціною 500 000, 00 гривень бувшої у використанні, при цьому в актах виконаних робіт та договорах на придбання вказаної продукції зазначили як нову.

У ході досудового розслідування встановлено, що 20.07.2018 року між КП «Теплоенерго» та ТОВ «СТІКС-ОІЛ ІЖИНІРИНГ» укладено договір підряду №85, яким передбачено виконання роботи з приводу проектування та встановлення димової труби на котельні підприємства, що знаходиться за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Мічуріна, 89-А., вартість роботи складає 4 800 000, грн.

Відповідно до платіжних доручень між КП «Теплоенерго» та ТОВ «Стікс Оіл Інжиніргинг», де платником являється КП «Теплоенерго» видно, що перерахування коштів на користь ТОВ «Стікс Оіл Інжиніринг» здійснюється з рахунку №26002010005870, відкритий у АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Відповідно до довідки з ГУ ДФС в Полтавській області КП «Теплоенерго» ЄДРПОУ 31700972, перелік рахунків, які надані фінансовим установам, згідно розділу ІІ Порядку подання повідомлень про відкритя/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів, за КП «Теплоенерго», окрім інших рахунків, значаться рахунок № 26002010005870, відкритий у АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» №26002010005870 зареєстрованого за КП «Теплоенерго» ЄДРПОУ 31700972, а саме: відомості щодо руху коштів з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, з зазначенням всіх реквізитів контрагентів, сум грошових коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, повних адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій по рахунку № 26002010005870 за період з 20.07.2018 року по 01.01.2019 року. що знаходяться в розпорядженні, та можуть бути використані як докази причетності осіб до вчинення даного кримінального правопорушення.

Вищевказані відомості знаходяться у володінні Акціонерного комерційного банку «ІНДУСТРІАЛБАНК», (код ЄДРПОУ – 13857564 ), за адресою: м. Київ, вулиця Генерала Алмазова, будинок 18/7.

Для розслідування даного кримінального провадження відповідно до витягу з ЄРДР створено слідчу групу у складі: слідчих Маркова М.О., Пітоні Д.О., Косенка А.В.,Назаренко Я.А., Чернова В.Л., Берчука Д.Ю.

Представник АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» до судового засідання не з’явився, повідомлений про дату. час та місце розгляду клопотання належним чином.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися в АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, містять охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, та можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», на даний час неможливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, слідчий суддя вважає за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому та електронному носії інформації.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банку за адресою: м. Київ, вулиця Генерала Алмазова, будинок 18/7, з можливістю вилучення їх у філії банку за адресою: м. Кременчук, вул. Соборна, буд. 18/14, однак це суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії є неможливим, юридичною адресою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» є: м. Київ, вулиця Генерала Алмазова, буд. 18/7.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до часткового задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 12018170090004640 від 18.12.2018 року, – задовольнити частково.

Надати слідчій групі у складі: старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1, слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3, слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4, слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_5, старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_6, начальника СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до банківських документів Акціонерного комерційного банку «ІНДУСТРІАЛБАНК», (код ЄДРПОУ – 13857564 ), за адресою: м. Київ, вулиця Генерала Алмазова, буд. 18/7, в яких міститься інформація щодо руху коштів з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, з зазначенням всіх реквізитів контрагентів, сум грошових коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, повних адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій по рахунку №26002010005870 за період з 20.07.2018 року по 01.01.2019 року з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та з можливістю вилучення останніх.

Строк дії ухвали визначити до 16 травня 2019 року (включно).

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.С. Предоляк