Ухвала суду № 81348142, 22.04.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/2506/19

1-кс/405/1392/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Льон С.М., при секретарі Ісмієвій А.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018120010000060 від 30.11.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.3 ст.191, ч.1 ст.205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (код 00032129) за адресою: м. Київ вул. Госпітальна, 12г.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 32018120010000060 від 30.11.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч.3 ст.191, ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб за попередньою змовою, до якої увійшов директор та засновник ТОВ «Територія чистоти К» (код ЕДРПОУ 39146437) ОСОБА_2, впроваджено злочинну схему, направлену на заволодіння коштами державного бюджету, з використанням зазначеного підприємства для прикриття незаконної діяльності, яка полягала у наданні завідомо неправдивих документів для участі у тендері, з метою перемоги у конкурсі. В подальшому, ставши переможцем тендеру, ОСОБА_2 заключив договір з державною установою Кіровоградської області на суму 689 900 грн., який на даний час є діючим до 31.12.2018 року. Предметом договору є надання послуг з прибирання приміщень та прилеглої до них території. При цьому ОСОБА_2 не має для цього працівників та засобів, а також не міг залучати для прибирання інших суб’єктів господарської діяльності, оскільки податковий кредит ТОВ «Територія чистоти К» сформовано за рахунок підприємств, які мають ознаки фіктивності. З метою доведення злочину до кінця, а саме для незаконного отримання коштів з державного бюджету, ОСОБА_2 планується виконати усі дії до доведення злочину до кінця, а саме отримати в кінці року кошти у вищезазначеній сумі за неіснуючі послуги по прибиранню від державної установи в Кіровоградській області на рахунок ТОВ «Територія чистоти К».

Так, відповідно до допитів осіб, які здійснювали прибирання приміщень встановлено, що вони отримували заробітну плату шляхом безготівкового перерахування коштів на карткові рахунки працівників із застосуванням терміналів самообслуговування та зарахування коштів відбувалося як поповнення карткового рахунку. Так, наприклад на картки АТ «Ощадбанк» наступних осіб: ОСОБА_3 №5167490131894843, ОСОБА_4 №26208398663842, ОСОБА_5 №5167490022981832, ОСОБА_6 №5167490173802241, ОСОБА_7 №№5167490193062636, ОСОБА_8 №№5167490154878624, ОСОБА_9 №5167490154356164 здійснювалося зарахування коштів через термінал самообслуговування та з карткових рахунків фізичних осіб, які підлягають встановленню в рамках вказаного кримінального провадження.

Значення вказаних документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, насамперед, полягає в тому, що вони містять важливу доказову базу про підтвердження фактів отримання грошових коштів від Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області та подальшого їх оготівкування та здійснення зарахувань на карткові рахунки осіб, які здійснювали прибирання приміщень в територіальних підрозділах Пенсійного фонду в Кіровоградській області.

ОСОБА_6 того, значимість документів пов’язана і з специфікою розслідування кримінальних правопорушень про злочини у сфері оподаткування та розпорядження бюджетних коштів оскільки без дослідження певного ряду документів, в тому числі тих до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, проведення відповідного аналізу податкових декларацій, аналізу руху коштів, бухгалтерських (первинних) документів та даних, які знаходяться у володінні банківських установ, не можливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення та зробити висновок про наявність в діях певної особи ознак кримінального правопорушення.

На даний час з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом’якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів юридичної справи та електронних документів, що зберігаються на сервері банку про рух коштів по ОСОБА_3 №5167490131894843, ОСОБА_4 №26208398663842, ОСОБА_5 №5167490022981832, ОСОБА_6 №5167490173802241, ОСОБА_7 №5167490193062636, ОСОБА_8 №5167490154878624, ОСОБА_9 №5167490154356164, які відкриті в АТ «Ощадбанк» (код 00032129) за адресою: м. Київ вул. Госпітальна, 12г.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Учасники судового провадження в судове засідання не з’явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належними чином; слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Інших заяв, клопотань до суду не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 32018120010000060 від 30.11.2018 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.15 ч.3 ст.191, ч.1 ст.205 КК України, відносно службових осіб ТОВ «Територія Чистоти К» (витяг з ЄРДР від 01.04.2019 – а.п. 4-5).

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Головне управління ПФУ в Кіровоградській області (Замовник) 23.03.2018 уклало договір №129 з ТОВ «Територія Чистота К» (Виконавець) про надання послуг з прибирання приміщень головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області та прилеглої до них території у березні-грудні 2018 року (а.п. 6-7).

З протоколу допиту свідка від 15.01.2019 вбачається, що він працює прибиральницею в Голованівському відділі обслуговування громадян ГУ ПФУ в Кіровоградській області з березня 2018 року, заробітна плата приходить на картку Ощадбанку за № 5167490131894843 (а.п. 10-16).

З протоколу допиту свідка від 15.01.2019 вбачається, що він працює прибиральницею в Новоархангельському відділі обслуговування громадян ГУ ПФУ в Кіровоградській області з січня 2018 року, заробітна плата приходить на картку Ощадбанку за № 5167490022981832 (а.п. 18-24).

З протоколу допиту свідка від 15.01.2019 вбачається, що він працює прибиральницею в Благовіщенському відділі обслуговування громадян ГУ ПФУ в Кіровоградській області з 2016 року, заробітна плата приходить на картку Ощадбанку за № 5167490173802241 (а.п. 25-35).

З протоколу допиту свідка від 15.01.2019 вбачається, що він працює прибиральницею в Добровеличківському відділі обслуговування громадян ГУ ПФУ в Кіровоградській області з лютого 2018 року, заробітна плата приходить на картку Ощадбанку за № 5167490193062636 (а.п. 36-41).

З протоколу допиту свідка від 15.01.2019 вбачається, що він працює прибиральницею в Маловисківському відділі обслуговування громадян ГУ ПФУ в Кіровоградській області з березня 2018 року, заробітна плата приходить на картку Ощадбанку за № 5167490154878624 (а.п. 42-46).

З протоколу допиту свідка від 15.01.2019 вбачається, що він працює прибиральницею в Новомиргородському відділі обслуговування громадян ГУ ПФУ в Кіровоградській області з березня 2018 року, заробітна плата приходить на картку Ощадбанку за № 5167490154356164 (а.п. 47-53).

Вказане доводить твердження слідчого про наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, до яких він планує отримати доступ в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, погоджене прокурором, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати доступ, зберігаються в АТ «Ощадбанк» (код 00032129) та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, з клопотання вбачається, що єдиним підтвердженням того, що ОСОБА_4 працює прибиральницею в Новоукраїнському відділі обслуговування громадян ГУ ПФУ в Кіровоградській області та отримує заробітну плату на картку Ощадбанку за № 26208398663842 є вказівка слідчим в своєму клопотанні з посиланням на протокол допиту свідка, при цьому самого протоколу допиту свідка, як і інших доказів до матеріалів клопотання та в судове засідання не надано.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Відповідно до ст. 85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Враховуючи викладене, матеріали клопотання не містять належних доказів того, що ОСОБА_4 працює прибиральницею в Новоукраїнському відділі обслуговування громадян ГУ ПФУ в Кіровоградській області та отримує заробітну плату на картку Ощадбанку за № 26208398663842, тому клопотання слідчого в цій частині не підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого частково обґрунтованим та доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018120010000060 від 30.11.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.3 ст.191, ч.1 ст.205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_10, слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_11, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_12, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_13, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_14, заступнику начальника управління – начальнику ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до банківських документів банківських документів по картковим рахункам ОСОБА_3 №5167490131894843, ОСОБА_5 №5167490022981832, ОСОБА_6 №5167490173802241, ОСОБА_7 №5167490193062636, ОСОБА_8 №5167490154878624, ОСОБА_9 №5167490154356164, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (код 00032129) за адресою: м. Київ вул. Госпітальна, 12г, з можливістю вилучення документів в Кіровоградському обласному управлінню АТ "Ощадбанк" за адресою: м. Кропивницький вул. Декабристів, 9, в належним чином завірених копіях, а саме:

-електронних документів, перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках ОСОБА_3 №5167490131894843, ОСОБА_4 №26208398663842, ОСОБА_5 №5167490022981832, ОСОБА_6 №5167490173802241, ОСОБА_7 №№5167490193062636, ОСОБА_8 №№5167490154878624, ОСОБА_9 №5167490154356164, які відкриті в АТ Ощадбанк» (код 00032129) за період з 20.03.2018 по 30.01.2019;

-електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси, з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім’я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з’єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) за період з 20.03.2018 по 30.01.2019

В задоволенні іншої частини клопотання слідчого – відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 22.05.2019.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світлана Михайлівна Льон