Ухвала суду № 81348103, 19.04.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/2639/19

1-кс/405/1453/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2019 року cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Льон С.М., при секретарі Ісмієвій А.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12018120260000121 від 02.04.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч.4 ст.191, ч.1 ст.358 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Шевченківському районі головного управління ДФС у м. Києві, яка розташована за адресою: м. Київ, пров. Політехнічний, 5а.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Кіровоградській областіздійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №12018120260000121 від 02.04.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч.4 ст.191, ч.1 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.03.2018 державним реєстратором Кіровоградської обласної філії Комунального підприємства «Благоустрій шевченківського району ОСОБА_2 внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, згідно з якими змінено керівника форму власності сільськогосподарського виробничого кооперативу «Агрофірма Маріампольська» код ЄДРПОУ – 00853777 та змінено склад власників. ОСОБА_2 здійснювала зазначені реєстраційні дії на підставі наданих їй документів, а саме - протоколів загальних зборів СВК «Агрофірма Маріампольська» від 27.02.2015 та від 11.03.2016, якими було, начебто, ліквідовано СВК «Агрофірма Маріампольська» шляхом реорганізації та перетворено у ТОВ «Агрофірма Маріампольська».

Відповідно до допитів членів правління та учасників СВК «Агрофірма Маріампольська» жодних рішень про ліквідацію або реорганізацію підприємства на зборах не піднімалося та жодного рішення не приймалося. Крім цього, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що зазначені протоколи загальних зборів СВК «Агрофірма Маріампольська» від 27.02.2015 та від 11.03.2016 посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3, проте відповідно до офіційно отриманих відповідей від ОСОБА_3 встановлено, що жодних нотаріальних дій з зазначених фактів вона не здійснювала.

Крім цього, новими засновниками ТОВ «Агрофірма Маріампольська» визначені ТОВ «Глянець» з 70% статутного капіталу та керівник СВК «Агрофірма Маріапольська» ОСОБА_4. Для здійснення реєстраційних дій, а саме ліквідації СВК «Агрофірма Маріамполська» та створення ТОВ «Арофірма Маріампольська» протоколи загальних зборів СВК «Агрофірма Маріампольська» від 27.02.2015 та від 11.03.2016 надавалися державному реєстратору Кіровоградської обласної філії Комунального підприємства «Благоустрій шевченківського району ОСОБА_2 відповідно до вилученої заяви – ОСОБА_5, який є керівником ТОВ «Глянець» та відповідно до поданих документів вказане підприємство увійшло до числа засновників ТОВ «Агрофірма Маріампольська».

02.04.2018 державному реєстратору Кіровоградської обласної філії Комунального підприємства «Благоустрій шевченківського району ОСОБА_2 знову було надано заяви для вчинення реєстраційних дій, а саме зміни засновників ТОВ «Агрофірма Маріампольська», відповідно до якої ТОВ «Глянець» здійснило відчуження 70 % частки статутного капіталу ТОВ «Агрофірма Маріампольська» на користь ТОВ «Вермонт Альянс». Вказані заяви були надані ОСОБА_6, якого в подальшому було призначено керівником ТОВ «Агрофірма Маріампольська».

В ході досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні та вилученні документів, а саме: документів ТОВ «Глянець» (ЄДРПОУ 39189140), які надавалися до Державної податкової інспекції у Шевченківському районі головного управління ДФС у м. Києві.

Проведення цієї слідчої дії забезпечує отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказів у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню особи, що скоїла кримінальне правопорушення та дані відомості неможливо отримати в інший спосіб.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Учасники судового провадження в судове засідання не з’явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належними чином; слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Інших заяв, клопотань до суду не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській областіперебуває кримінальне провадження №12018120260000121 від 02.04.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч.4 ст.191, ч.1 ст.358 КК України, за фактом підроблення невстановленою особою протоколу загальних зборів членів СВК «Агрофірма Маріампольська», на підставі чого було змінено форму власності СВК та склад власників, подальшого відчуження 70% частки статутного капіталу ТОВ «Агрофірма Маріампольська» на користь ТОВ «Вермонт Альянс» (витяг з ЄРДР від 18.03.2019 – а.п. 4-5).

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Дослідивши матеріали клопотання, погоджене прокурором, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, встановлено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018120260000121 від 02.04.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч.4 ст.191, ч.1 ст.358 КК України, документи, до яких слідчий просить отримати тимчасовий доступ, зберігаються в Державній податковій інспекції у Шевченківському районі головного управління ДФС у м. Києвіта мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12018120260000121 від 02.04.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч.4 ст.191, ч.1 ст.358 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів – задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів ТОВ «Глянець» (ЄДРПОУ 39189140), які перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Шевченківському районі головного управління ДФС у м. Києві, яка розташована за адресою: м. Київ, пров. Політехнічний, 5а, з можливістю вилучення документів в належним чином завірених копіях, а саме:

- реєстраційної та юридичної справ платника податків, свідоцтва платника ПДВ, переліку власників та директорів підприємства;

- податкових декларацій з податку на прибуток, податкових декларацій з податку на додану вартість, розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, розрахунків коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість;

- довідок про відкриття рахунків в установах банків за весь період перебування на обліку;

- переліку податкових накладних, довідка про постановку на облік, довідка про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків;

- інформацію щодо обліку та звітності за 2014-2018 роки, а також встановлених і виявлених порушень законодавства та ризикових операцій.

Строк дії ухвали визначити до 19.05.2019.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світлана Михайлівна Льон