Ухвала суду № 81345544, 23.04.2019, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/5194/19

Провадження №1-кс/263/3064/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2019 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Киян Д.В., при секретарі Рябові С.М., розглянувши матеріали слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Шапошника І.Г. про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12018050000001023 від 11.12.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 15 ч. 2, ст. 115 ч. 2 п. 1, п. 6, ст. 194 ч. 2, ст. 189 ч. 3 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Шапошник І.Г. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на автомобіль марки FORD TRANSIT, номер кузову НОМЕР_4, державний номер НОМЕР_1, у вигляді заборони розпорядження.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_2 у свого знайомого ОСОБА_3 приблизно в листопаді 2017 року, точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлені, узяв у борг 10 000 (десять тисяч) доларів США для ведення бізнесу та на початку квітня 2018 року, точна дата та час в ході досудового слідства не встановлені, домовився з останнім, що підприємство ТОВ "СМУ УКРПРОМБУДМОНТАЖ" код ЄДРПОУ 36427024, в якому ОСОБА_2 є засновником, буде виконувати ремонтно-будівельні роботи на металургійних підприємствах отримуючи безперешкодно тендери на виконання зазначених робіт з боку підприємства ПРАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ" код ЄДРПОУ 00191885, яке є підрядною організацією, що виконує роботи на металургійних підприємствах та в якій був працевлаштований ОСОБА_3 У свою чергу ОСОБА_2 за отримання тендерів повинен був неофіційно сплачувати ОСОБА_3 20 (двадцять) відсотків від отриманого прибутку.

Крім того, приблизно в жовтні 2017 року, точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_2 познайомив ОСОБА_3 зі своїм знайомим ОСОБА_4, який займається реалізацією автомобілів з іноземною реєстрацію. Після чого, ОСОБА_3 особисто передав ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 13 000 (тринадцять тисяч) доларів США для придбання автомобілю з іноземною реєстрацією, однак останній, отримавши грошові кошти, автомобіль для ОСОБА_3 не придбав і не передав, отримані грошові кошти не повернув.

28.11.2018 точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_2, знаходячись за місцем мешкання ОСОБА_3, а саме: м. Маріуполь, с. Виноградне, вул. Центральна, буд. 231 повернув останньому борг у розмірі 10 000 (десять тисяч) доларів США та повідомив ОСОБА_3, що не в змозі у листопаді 2018 року сплатити відсотки за виконання підрядних робіт ТОВ "СМУ УКРПРОМБУДМОНТАЖ" код ЄДРПОУ 36427024, сумою приблизно 600 000 (шістсот тисяч) гривень, яка утворилась у період з червня по вересень 2018 року, оскільки має тимчасово скрутне матеріальне становище.

Так, ОСОБА_3, в період з кінця листопада до початку грудня 2018 року, точна дата та час в ході досудового слідства не встановлені, з метою власного незаконного збагачення, реалізуючи свій злочинний умисел, звернувся до свого зятя ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, щодо організації вимагання з ОСОБА_2 грошових коштів у сумі 600 000 (шістсот тисяч) гривень та 13 000 (тринадцять тисяч) доларів США, поєднаного з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого. На вказану пропозицію ОСОБА_5 надав свою згоду.

З метою доведення злочинного наміру до кінця, ОСОБА_5, за попередньою домовленістю з ОСОБА_3, звернувся до свого знайомого ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2 та іншої невстановленої особи, які повинні були взяти на себе функції виконавців, та безпосередньо вимагати від ОСОБА_2 передати грошові кошти в сумі 600 000 (шістсот тисяч) гривень та 13 000 (тринадцять тисяч) доларів США ОСОБА_3 і ОСОБА_5, застосувавши при цьому насильство, небезпечне для життя чи здоров'я потерпілого. На вказану пропозицію ОСОБА_6 та невстановлена особа надали свою згоду.

06.12.2018, згідно із заздалегідь розробленим планом, реалізуючи свій злочинний корисливий умисел щодо вимагання, направлений на незаконну передачу ОСОБА_2 грошових коштів у сумі 600 000 (шістсот тисяч) гривень та 13 000 (тринадцять тисяч) доларів США, ОСОБА_3 і ОСОБА_5, усвідомлюючи протиправність своїх дій, ОСОБА_6 з мобільного номеру НОМЕР_3 здійснив телефонний дзвінок ОСОБА_2 В ході телефонної розмови ОСОБА_6 застосував до ОСОБА_2 психологічне насилля, яке виразилось у погрозах застосування фізичного насилля та пошкодження майна та зазначив, що зазначені грошові кошти він повинен надати ОСОБА_3 Дані погрози ОСОБА_2 сприйняв як дійсні та реальні та погодився на виконання вимог ОСОБА_6, пообіцявши знайти гроші в найкоротший строк.

Разом з цим, 07.12.2018 в період з 02.27 години до 02.37 години згідно із заздалегідь розробленим планом злочинних дій, реалізуючи свій злочинний, корисливий умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілого шляхом вимагання, ОСОБА_6, діючи за згодою і домовленістю із ОСОБА_3, ОСОБА_5, разом із невстановленою слідством особою, підійшли до будинку АДРЕСА_2 за місцем мешкання потерпілого ОСОБА_2, де ОСОБА_6, з метою залякування потерпілого та спричинення відносно нього психологічного тиску піднявся до другого поверху зазначеного будинку, де біля вхідних дверей до квартири потерпілого залишив поховальний вінок та облив вхідні двері невідомою рідиною. Після чого, ОСОБА_6 та інша невстановлена особа, знаходячись неподалік буд. 129 по вул. Азовстальській у м. Маріуполі та перебуваючи навпроти вікна квартири за місцем мешкання потерпілого, розташованого у вказаному будинку, камінням розбили скло вікна квартири потерпілого та вчинили небезпечним для життя та здоров'я осіб спробу підпалу квартири ОСОБА_2 за допомогою запальної суміші, яку кинули в бік зазначеного вікна, яка не зайнялась належним чином, що не залежало від їх волі обставин.

07.12.2018 приблизно о 13 годині, точний час слідством не встановлено, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану, реалізуючи свій злочинний корисливий умисел щодо вимагання, направлений на незаконну передачу ОСОБА_2 грошових коштів у сумі 600 000 (шістсот тисяч) гривень та 13 000 (тринадцять тисяч) доларів США ОСОБА_3 та ОСОБА_5, усвідомлюючи протиправність своїх дій, ОСОБА_6 з мобільного номеру НОМЕР_3 здійснив телефонний дзвінок ОСОБА_2 та застосував психологічний тиск до останнього, який виразився у погрозах застосування фізичного насилля відносно останнього та знищення його майна.

Побоюючись за своє життя та життя близьких рідних, ОСОБА_2 07.12.2018 близько 19.00 години зустрівся з ОСОБА_3 неподалік від будинку АДРЕСА_2 де в автомобілі «Мітсубісі Галант», що належить ОСОБА_3 передав останньому грошові кошти в сумі 10 000 (десять тисяч) гривень, на що ОСОБА_3 попередив про необхідність передачі залишку грошових коштів у найкоротший строк.

Отримані грошові кошти ОСОБА_3 розподілив між усіма учасниками злочину.

Побоюючись за своє життя та життя близьких рідних, 08.12.2018, ОСОБА_2 разом із своєю дружиною ОСОБА_7 та донькою ОСОБА_8 на автомобілі «Mazda 626», державний номер НОМЕР_2, який належить ОСОБА_9, з метою сховати своїх близьких родичів від вимагачів, переїхали на тимчасове проживання до свого знайомого ОСОБА_10, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1

Після цього, 11.12.2018 приблизно о 01.30 годині, ОСОБА_6 разом із невстановленою слідством особою, діючи із заздалегідь розробленим планом, за попередньою змовою із ОСОБА_5 і ОСОБА_3 перебуваючи неподалік від буд. 46 вул. Дружби м. Маріуполя, з метою залякування потерпілого та спричинення відносно нього та членів його родини та родини ОСОБА_10 насилля, яке є небезпечним для життя та здоров'я осіб, за допомогою невстановленої слідством рідини вчинили підпал автомобіля «Mazda 626», державний номер НОМЕР_2, яким користувався ОСОБА_2 та підпал АДРЕСА_1 що призвело до пошкодження однієї з житлових кімнат, в якій на той час перебувала неповнолітня ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_3. В результаті вказаних дій ОСОБА_11, отримала тілесні ушкодження у вигляді опіків полум'ям обличчя 1 та 2 ступенів, площею 5 відсотків.

11.12.2018 приблизно о 16.00 годині, згідно із заздалегідь розробленим планом злочинних дій, реалізуючи свій злочинний корисливий умисел щодо вимагання, направлений на незаконну передачу ОСОБА_2 грошових коштів у сумі 600 000 (шістсот тисяч) гривень та 13 000 (тринадцять тисяч) доларів США ОСОБА_3 та ОСОБА_5, усвідомлюючи протиправність своїх дій, ОСОБА_6, діючи із заздалегідь розробленим планом, за попередньою змовою із ОСОБА_5 і ОСОБА_3, з мобільного номеру НОМЕР_3 здійснив телефонний дзвінок ОСОБА_2, в ході якого застосував психологічне насилля до останнього, яке виразилось у погрозах застосування фізичного насилля, знищення майна. Також в телефонній розмові ОСОБА_6 зазначив, що вони спроможні на більше, а ніж підпал, що стався за адресою: АДРЕСА_3

Після цього, діючи згідно із заздалегідь розробленим планом злочинних дій, ОСОБА_6 неодноразово здійснював телефонні дзвінки ОСОБА_2 із вимогами передачі грошових коштів, що супроводжувались погрозами застосування фізичної розправи та вбивства відносно нього та членів його родини, а саме дружини, дитини та матері.

11.12.2018 близько 19.02 години, відповідно до розробленого плану, ОСОБА_3 та ОСОБА_5, знаходячись за адресою: АДРЕСА_4 зустрілися з потерпілим, де отримали від нього частину грошових коштів у розмірі 100 (сто) доларів США та 1 300 (одна тисяча триста) гривень, при цьому забрали у ОСОБА_2 паспорт громадянина України, виданий на його ім'я та попередили про необхідність передачі залишку грошових коштів у найкоротший строк.

Отримані грошові кошти ОСОБА_3 та ОСОБА_5 розподілили між собою та іншими учасниками злочину.

19.12.2018 близько 18.10 години, відповідно до розробленого плану, ОСОБА_3 та ОСОБА_5, знаходячись за адресою: АДРЕСА_4 зустрілися з потерпілим, де заволоділи автомобілем «Форд Транзит», 1993 року випуску, який фактично належить ОСОБА_2 та попередили про необхідність передачі залишку грошових коштів у найкоротший строк. Крім того останні обумовили питання, щодо продажу гаражу який належить ОСОБА_2, виручені грошові кошти за який, потерпілий повинен надати на користь ОСОБА_3 Після цього, із зазначеного часу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 періодично здійснювали телефонні дзвінки потерпілому з приводу продажу гаражу та отриманні потерпілим грошових коштів за виконану роботу на металургійному підприємстві, при цьому наголошуючи, що грошові кошти потрібно надати у найкоротший строк, погрожуючи при цьому фізичною розправою.

05.01.2019 близько 19.00 години, відповідно до розробленого плану, ОСОБА_3, знаходячись за адресою: АДРЕСА_4 зустрівся з потерпілим, де отримав від нього частину грошових коштів у розмірі 10000 (десять тисяч) гривень, попередивши про необхідність передачі залишку у найкоротший строк.

Отримані грошові кошти ОСОБА_3 розподілив між учасниками злочину.

18.01.2019 близько 10.00 годин, відповідно до розробленого плану, ОСОБА_3, знаходячись за адресою: м. Маріуполь, проспект 1-го травня, б. 62а, зустрів з потерпілим, де отримав від нього частину грошових коштів у розмірі 18 800 (вісімнадцять тисяч вісімсот) гривень, попередивши про необхідність передачі залишку у найкоротший строк, однак ОСОБА_3 не встиг розподілити грошові кошти поміж всіма учасниками злочину у зв'язку з тим, що був затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

18.01.2019 згідно ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя, Донецької області від 31.12.2018, в період часу з 16 год. 57 хв. до 19 год. 29 хв., старшим слідчим відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітаном поліції ОСОБА_12 був проведений обшук у будинку АДРЕСА_4 під час якого було виявлено, оглянуто та вилучено наступне:

- транспортний засіб автомобіль марки FORD TRANSIT, номер кузову НОМЕР_4, державний номер НОМЕР_1, власником якого є ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_4, фактичним володільцем якого є ОСОБА_14, яким 19.12.2018 близько 18.10 години, відповідно до розробленого плану, ОСОБА_3 та ОСОБА_5, знаходячись за адресою: АДРЕСА_4 заволоділи шляхом вимагання.

З метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, встановлення права власності та збереження речових доказів, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням про арешт на автомобіль марки FORD TRANSIT, номер кузову НОМЕР_4, державний номер НОМЕР_1.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав суду заяву з проханням про розгляд клопотання за його відсутності.

Власник майна в судове засідання не з'явився, надав заяву з проханням про розгляд клопотання за його відсутності, не заперечував проти накладення арешту на вказане в клопотанні майно.

Відповідно до ч. 3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

З метою об'єктивного та всебічного розслідування вищевказаного кримінального провадження та враховуюче те, що вказане майно є предметом кримінального правопорушення, має значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, та в подальшому може бути використаний в якості речового доказу, клопотання слідчого про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.167,170-173, 309 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Шапошника І.Г. про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12018050000001023 від 11.12.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 15 ч. 2, ст. 115 ч. 2 п. 1, п. 6, ст. 194 ч. 2, ст. 189 ч. 3 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на автомобіль марки FORD TRANSIT, номер кузову НОМЕР_4, державний номер НОМЕР_1, у вигляді заборони розпорядження.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Донецького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Д.В. Киян