Ухвала суду № 81345539, 23.04.2019, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/2558/19

Провадження №1-кс/263/1770/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 квітня 2019 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участю секретаря Гостевої К.О., прокурора Лісодіда В.О., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018050000000508 від 15 серпня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого управління ГУНП в Донецькій області капітан поліції ОСОБА_2 06 лютого 2019 року звернувся до Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене під час проведення обшуку 04 лютого 2019 року.

В клопотанні зазначено, що у провадженні слідчого управління ГУ НП в Донецькій області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 42018050000000508 від 15 серпня 2018 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, фабула зазначена : До слідчого управління ГУНП в Донецької області надійшли матеріали про те ,що службовими особами поста «Маріуполь-спеціалізований» Донецької митниці ДФС /ОСОБА_3, Кутра А,Л,/ за попередньою змовою групою осіб з числа митно-брокерського комерційного приватного підприємства «Азовське торгово-транспортне агентство « /ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6А./, експертів –оцінювачів / ОСОБА_7, ОСОБА_8І./ низки фізичних осіб /ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11В./ організовано злочинну схему противоправного ввезення транспортних засобів з інших країн на митну територію України за документами,що містять завідомо недостовірні відомості в частині фактичного власника та їх фактурної вартості, чим протягом 2017-2019 р.р. завдано значні матеріальні збитки Державному бюджету України у вигляді ненадходження сум акцизного податку,ПДВ та пенсійного збору,що відноситься до тяжких наслідків економічним інтересам держави.

На обґрунтування вимог клопотання слідчий посилається на те, що на території м. Маріуполя Донецької області функціонує злочинне угрупування у складі працівників митного поста «Маріуполь спеціалізований», Донецької митниці ДФС, брокерів ПП «Азовське торгово-транспортне агентство» (ЄДРПОУ 32397536), працівників ПП «Центр експертних послуг» (ЄДРПОУ 32609487) та інших громадян, зокрема ОСОБА_9, які організували схему митного оформлення імпорту автомобілів з ОСОБА_12 на підставі документів, що містять недостовірні відомості про фактичних власників автомобілів, їх вартості, технічного стану та інших даних, які впливають на нарахування митних платежів, чим протягом 2018 року завдано значні матеріальні збитки Державному бюджету України у вигляді ненадходження сум акцизного податку, ПДВ та пенсійного збору, що відноситься до тяжких наслідків економічним інтересам держави.

Крім того, в клопотання також зазначене, що у зв’язку з тим, що Закон України від 31 травня 2016 року № 1389-VIII дозволяє ввезення по пільгової ставки акцизного податку однієї особі лише одного автомобілю один раз на рік, ОСОБА_9 та інші невстановлені особи, які здійснюють імпорт автомобілів з метою подальшого продажу без відповідної перереєстрації у сервісному центрі МВС, використовували підставних осіб, які за грошову винагороду погоджувались виступати формальними власниками вказаних автомобілів.

В клопотанні вказане, що ОСОБА_9 отримував довіреності на придбання автомобілів від підставних осіб, в яких також вказувались громадяни ОСОБА_12, експедитори та судноплавна компанія «Укрферрі». У подальшому ОСОБА_9 за власні кошти (або кошти клієнта, у разі ввезення автомобілю під замовлення) купував автомобілі та за допомогою громадян ОСОБА_12 оформлював їх на ім’я підставної особи (або на ім’я замовників автомобілів) та евакуатором транспортував до морського порту м. Батумі (ОСОБА_12). Автомобілі, за допомогою судноплавної компанії «Укрферрі», палубним вантажем доставлялись з морського порту м. Батумі до морського порту м. Одеса. У подальшому, за грошову винагороду, ОСОБА_9 був присутнім на митному посту «Іллічівськ» Одеської митниці ДФС при здійсненні необхідних митних формальностей для пропуску автомобілів на митну територію України, та підписував відповідні документи від імені формальних власників автомобілів. Після митного оформлення імпортованих автомобілів за вказаною вище схемою на митному посту «Маріуполь спеціалізований» ОСОБА_9 розміщував оголошення щодо продажу імпортованих автомобілів в мережі інтернет, зокрема на сайтах «RST», «ОЛХ» та реалізовує їх покупцям від імені формальних власників. У зв’язку з тим, що автомобілі, оформлені з використанням пільгової ставки з акцизного податку, заборонено реалізовувати протягом 365 днів без доплати різниці акцизного податку, ОСОБА_9 надавав покупцям вказаних автомобілів генеральну довіреність від імені формального власника автомобіля.

04 лютого 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 24 січня 2019 року проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_9 за адресою: вул. Планова, б. 44, м. Маріуполь, Донецька область, під час якого виявлено та вилучено:

- Сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу від 29.01.2019 серія PC №115357, номер сертифіката UA.005.13881-19 на автомобіль марки «Lexus», (VIN) JTHBF5C21A5125495 на 1 арк.;

- Сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу від 29.01.2019 серія PC №098362, номер сертифіката UA.005.13889-19 на автомобіль марки «Nissan», (VIN) JN1AZ0CPXBT002264 на 1 арк.;

- Сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу від 29.01.2019 серія PC №098363, номер сертифіката UA.005.13888-19 на автомобіль марки «HYUNDAI», (VIN) 5NPE24AFXFH143480 на 1 арк.;

- Сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу від 29.01.2019 серія PC №098437, номер сертифіката UA.005.13893-19 на автомобіль марки «КІА», (VIN) 5XXGT4L34GG105653 на 1 арк.;

- Білет від 30.07.2018 на ім'я YUSUPOV SHAKHABYDYN та PUSTOVOITOV SERHІІ напрямком BATUMI-KHARKIV із чеком на 2арк.;

- Поліс обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на умовах міжнародної системи автомобільного страхування «зелена картка», номер UA/022/13982730 від 06.09.2018 на ім'я ОСОБА_9 на 1 арк.;

- Митна декларація №UA700140/2018/000660 на автомобіль марки «TOYOTA» на 1 арк.;

- Митна декларація №UA700140/2018/000660 на автомобіль марки «TOYOTA PRIUS» на 1 арк.;

- Митна декларація №UA700140/2018/000881 на автомобіль марки «AUDI» на 1 арк.;

- Митна декларація №UA700140/2018/000881 на автомобіль марки «AUDI A4» на 1 арк.;

- Поліетиленовий пакет із «Нова Пошта» за номером 59000387267862;

- Картонний конверт із «Нова Пошта» за номером 59000396969716;

- Паперова папка синього кольору із гербом ОСОБА_12 на якій мається напис «HYUNDAI SONATA 3825НМ» в якій знаходяться документи: Договір купівлі продажу транспортного засобу від 21.01.2019 на 4 арк., ОСОБА_6 про проведення огляду транспортного засобу від 28.01.2019 на 1 арк., документ на автомобіль НОМЕР_1» від 22.01.2019 на грузинській мові на 1 арк., Наряд №191/541 від 27.01.2019 на автомобіль марки «Hyundai Sonata 3825» на 1 арк., документ на автомобіль марки «Hyundai Sonata 3825» НМ від 24.01.2019 на англійській мові на 1 арк., документ на автомобіль НОМЕР_2» від 14.11.2018 на англійській мові на 1 арк., документ ЕЕ №UA700140/2019/150 від 28.01.2019 на 1 арк., документ із написом «Maryland Certificate of Salvage» U796965 на 1 арк., документ 69050/1530017 на 1 арк.;

- ОСОБА_5 про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №5183281 від 12.02.2008 КВ №456489 на 1 арк.;

- Наряд №2632/7128 від 05.12.2018 на автомобіль НОМЕР_3» на 1 арк.;

- Документ на автомобіль марки «Audi A4» від 05.11.2018 на англійській мові на 1 арк.;

- Митна декларація № UA700140/2018/000660 на автомобіль марки «TOYOTA PRIUS» на 1 арк.;

- документ на автомобіль марки «TOYOTA PRIUS» №965440798 на англійській мові на 1 арк.;

- документ на автомобіль марки «TOYOTA PRIUS» від 15.10.2018 на англійській мові на 1 арк.;

- Копія паспорту ВК 818905 на ім’я ОСОБА_13 на 2 арк.;

- Пасажирські таможні декларації на ім'я ОСОБА_9 та ОСОБА_14 на 4 арк.;

- Футляр із печаткою «Приватний нотаріус, Запорізький міський нотаріальний округ Запорізької області, ОСОБА_15»

- Ноутбук «Lenovo» серійний номер YD01PB73 в корпусі червоного кольору із чорними вставками із зарядним пристроєм;

- Блокнот «SCHALLER» в обкладинці темно синього кольору з чорновими записами ;

- Аркуш паперу формату A4 із копією паспорта на ім.'я ОСОБА_9 та відбитками печаток на Іарк.;

- Технічні паспорти з ОСОБА_12 на автомобілі марки «Honda Civic» (VIN) 2HGFB2F58DH573301, марки «Nissan Leaf» (VIN) ZE0004673, марки «Nissan Leaf» (VIN) ZE0008519, які мають обрізані верхні праві кути у кількості 3 шт.;

- Посвідчення про реєстрацію ТЗ серія DN№0000384 від 27.04.2018 р. на 1 арк.;?

- Довіреність ННВ 616732 на 1 арк.;

- Довіреність ННВ 616731 на 1 арк.;

- Довіреність ННА 979375 на 1 арк.;

- Номерні знаки з ОСОБА_12: 9935HF, 7243НН, 9155НН, 9155НН, 9906НН, 1343HJ, 9906НН, 3141Ш, 3141НІ, 1343HJ, 1345HJ, 9636HG, 9636HG, 1970HG, 1970HG у кількості 15 шт.;

- Паперова папка синього кольору із гербом ОСОБА_12, в якій знаходяться документи: договір купівлі продажу транспортного засобу AUDI А4 від 26.11.2017 на 4 арк.5 Митна декларація №UA700130/2017/100310 на автомобіль AUDI А4 на 1 арк.; ОСОБА_6 про проведення огляду транспортного засобу від 02.12.2017 на 1 арк., документ із написом «SALVAGE CERTIFICATE 27079937» на 1 арк., документ на грузинській мові 69050/1334289 від 26.11.2017 на 1 арк.;

- Паперова папка синього кольору із гербом ОСОБА_12 на якій мається напис «КІА OPTIMA 3802НМ» в якій знаходяться документи: Посвідчення про реєстрацію ТЗ серія DN№0000898 від 31.01.2019р. на 1 арк., митна декларація UA700140/2019/000208 на автомобіль КІА OPTIMA на 1 арк., документ на грузинській мові 69050/1530133 від 21.01.2019 на 1 арк., Договір купівлі продажу транспортного засобу КІА OPTIMA від 21.01.2019 на 4 арк., документ із написом «CERTIFICATE OF TITLE OF A VEHICLE» 39764281 на 1 арк.;

- Паперова папка синього кольору із гербом ОСОБА_12 на якій мається напис «NISSAN LEAF 3826НМ» в якій знаходяться документи: Посвідчення про реєстрацію ТЗ серія DN№0000897 від 31.01.2019 року на 1 арк., митна декларація UA700140/2019/000207 на автомобіль КІА OPTIMA на 3 арк., документ на грузинській мові 69050/1529848 від 21.01.2019 на 1 арк., Договір купівлі продажу транспортного засобу NISSAN LEAF від 21.01.2019 на 4 арк., документ із написом «CERTIFICATE OF TITLE» V351604144E на 1 арк.;

- Автомобіль марки «NISSAN LEAF», 2011 р.в., vin-код «JN1AZ0CPXBT002264» та ключі від нього;

- Автомобіль марки «КІА OPTIMA», 2016 р.в., vin-код «5XXGT4L34GG105653» та ключі від нього;

- Автомобіль марки «HYUNDAI SONATA», vin-код «5NPE24AFXFH143480» та ключі від нього.

Постановою слідчого від 05 лютого 2019 року вказане вилучене майно визнане речовими доказами у кримінальному провадженні № 42018050000000508.

Посилаючись на вказані обставини, а також на те, що вилучені предмети та документи визнані речовими доказами та долучені до матеріалів кримінального провадження, відповідають критеріям зазначеним у статті 98 КПК України, слідчий у клопотання просив накласти аррешт на вказані речі та документі.

Прокурор в судовому засіданні наполягав на задоволенні клопотання зазначив, що просить задовольнити клопотання про накладання арешту з урахуванням клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Донецької області Воронцова М.М. від 22.03.2019 року. про виключення низки предметів, речей та документів, наданого у ході розгляду клопотання про накладання арешту.

Представник ОСОБА_9- адвокат ОСОБА_16 у судове засідання не з`явилась, надала суду заперечення проти задоволення клопотання.

Суд, вислухавши сторони, дослідивши матеріали надані до клопотання, прийшов до висновку про задоволення клопотання частково з наступних підстав:

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Згідно ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя від 24.01.2019 року наданий дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_9 з метою відшукання та вилучення наступного : чорнових записів, оригіналів документів та їх копій, мобільних телефонів, магнітних та оптичних носіїв інформації, в яких містяться данні про придбання, реєстрацію на підставних осіб та продаж за генеральною довіреністю імпортованих автомобілів, документів та їх копій, які стали підставою для митного оформлення вказаних автомобілів, інші носії інформації, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

В клопотанні слідчим не зазначено та до клопотання не надано яких-небудь доказів обґрунтування необхідності арешту вилучених у ході обшуку автомобілів марки «NISSAN LEAF», «КІА OPTIMA», «HYUNDAI SONATA» як незаконно ввезених з інших країн на митну територію України. Крім того, слідчим не доведено які транспортні засоби незаконно ввозилися можливими фігурантами вказаного кримінального провадження на митну територію України, що позбавляє слідчого суддю можливості визначити доказову значимість вилучених під час проведення вказаного обшуку низки документів та автомобілів.

Вислухавши сторони, вивчивши матеріали надані до клопотання , суд прийшов до висновку про задоволення клопотання про арешт майна частково.

Керуючись ст. ст. 167, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018050000000508 від 15 серпня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на документи та речі, вилучені 04.02.2019 року при проведенні обшуку за місцем мешкання ОСОБА_9 з позбавленням права володіння, користування, відчуження, а саме:

- Сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу від 29.01.2019 серія PC №115357, номер сертифіката UA.005.13881-19 на автомобіль марки «Lexus», (VIN) JTHBF5C21A5125495 на 1 арк.;

- Сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу від 29.01.2019 серія PC №098362, номер сертифіката UA.005.13889-19 на автомобіль марки «Nissan», (VIN) JN1AZ0CPXBT002264 на 1 арк.;

- Сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу від 29.01.2019 серія PC №098363, номер сертифіката UA.005.13888-19 на автомобіль марки «HYUNDAI», (VIN) 5NPE24AFXFH143480 на 1 арк.;

- Сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу від 29.01.2019 серія PC №098437, номер сертифіката UA.005.13893-19 на автомобіль марки «КІА», (VIN) 5XXGT4L34GG105653 на 1 арк.;

- Білет від 30.07.2018 на ім'я YUSUPOV SHAKHABYDYN та PUSTOVOITOV SERHІІ напрямком BATUMI-KHARKIV із чеком на 2 арк.;

- Поліетиленовий пакет із «Нова Пошта» за номером 59000387267862;

- Картонний конверт із «Нова Пошта» за номером 59000396969716;

- Паперова папка синього кольору із гербом ОСОБА_12 на якій мається напис «HYUNDAI SONATA 3825НМ» в якій знаходяться документи: Договір купівлі продажу транспортного засобу від 21.01.2019 на 4 арк., ОСОБА_6 про проведення огляду транспортного засобу від 28.01.2019 на 1 арк., документ на автомобіль НОМЕР_1» від 22.01.2019 на грузинській мові на 1 арк., Наряд №191/541 від 27.01.2019 на автомобіль марки «Hyundai Sonata 3825» на 1 арк., документ на автомобіль марки «Hyundai Sonata 3825» НМ від 24.01.2019 на англійській мові на 1 арк., документ на автомобіль НОМЕР_2» від 14.11.2018 на англійській мові на 1 арк., документ ЕЕ №UA700140/2019/150 від 28.01.2019 на 1 арк., документ із написом «Maryland Certificate of Salvage» U796965 на 1 арк., документ 69050/1530017 на 1 арк.;

- ОСОБА_5 про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №5183281 від 12.02.2008 КВ №456489 на 1 арк.;

- Наряд №2632/7128 від 05.12.2018 на автомобіль НОМЕР_3» на 1 арк.;

- Документ на автомобіль марки «Audi A4» від 05.11.2018 на англійській мові на 1 арк.;

- документ на автомобіль марки «TOYOTA PRIUS» №965440798 на англійській мові на 1 арк.;

- документ на автомобіль марки «TOYOTA PRIUS» від 15.10.2018 на англійській мові на 1 арк.;

- Копія паспорту ВК 818905 на ім’я ОСОБА_13 на 2 арк.;

- Пасажирські таможні декларації на ім'я ОСОБА_9 ;

- Футляр із печаткою «Приватний нотаріус, Запорізький міський нотаріальний округ Запорізької області, ОСОБА_15»

- Ноутбук «Lenovo» серійний номер YD01PB73 в корпусі червоного кольору із чорними вставками із зарядним пристроєм;

- Блокнот «SCHALLER» в обкладинці темно синього кольору з чорновими записами ;

- Аркуш паперу формату A4 із копією паспорта на ім.'я ОСОБА_9 та відбитками печаток на Іарк.;

- Посвідчення про реєстрацію ТЗ серія DN№0000384 від 27.04.2018 р. на 1 арк.;?

- Номерні знаки з ОСОБА_12: 9935HF, 7243НН, 9155НН, 9155НН, 9906НН, 1343HJ, 9906НН, 3141Ш, 3141НІ, 1343HJ, 1345HJ, 9636HG, 9636HG, 1970HG, 1970HG у кількості 15 шт.;

- Паперова папка синього кольору із гербом ОСОБА_12, в якій знаходяться документи: договір купівлі продажу транспортного засобу AUDI А4 від 26.11.2017 на 4 арк.5 Митна декларація №UA700130/2017/100310 на автомобіль AUDI А4 на 1 арк.; ОСОБА_6 про проведення огляду транспортного засобу від 02.12.2017 на 1 арк., документ із написом «SALVAGE CERTIFICATE 27079937» на 1 арк., документ на грузинській мові 69050/1334289 від 26.11.2017 на 1 арк.;

- Паперова папка синього кольору із гербом ОСОБА_12 на якій мається напис «КІА OPTIMA 3802НМ» в якій знаходяться документи: Посвідчення про реєстрацію ТЗ серія DN№0000898 від 31.01.2019р. на 1 арк., митна декларація UA700140/2019/000208 на автомобіль КІА OPTIMA на 1 арк., документ на грузинській мові 69050/1530133 від 21.01.2019 на 1 арк., Договір купівлі продажу транспортного засобу КІА OPTIMA від 21.01.2019 на 4 арк., документ із написом «CERTIFICATE OF TITLE OF A VEHICLE» 39764281 на 1 арк.;

- Паперова папка синього кольору із гербом ОСОБА_12 на якій мається напис «NISSAN LEAF 3826НМ» в якій знаходяться документи: Посвідчення про реєстрацію ТЗ серія DN№0000897 від 31.01.2019 року на 1 арк., митна декларація UA700140/2019/000207 на автомобіль КІА OPTIMA на 3 арк., документ на грузинській мові 69050/1529848 від 21.01.2019 на 1 арк., Договір купівлі продажу транспортного засобу NISSAN LEAF від 21.01.2019 на 4 арк., документ із написом «CERTIFICATE OF TITLE» V351604144E на 1 арк.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Донецького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя О.Г. Васильченко