Ухвала суду № 81343713, 22.04.2019, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/3952/19

1-кс/296/2108/19

УХВАЛА

Іменем України

22 квітня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Драч Ю.І.,

за участю секретаря Івашко Т.А.,

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу Управління СБУ в Житомирській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, –

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся слідчий з клопотанням, в обґрунтування якого вказує, що слідчим відділом Управління СБ України в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за № 42018060360000175, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно з таким повідомленням, службові особи Державного підприємства «Житомирський бронетанковий завод» (код ЄДРПОУ 7620094, Житомирський р-н., смт. Новогуйвинське, вул. Дружби Народів, 1, далі – ДП «ЖБТЗ»), протягом 2017 року шляхом здійснення придбання в ТОВ «Донбасінвест Груп» (код ЄДРПО 36935961) комплектуючих та запчастин до БМП-1 та БМП–2, якість яких не відповідає встановленим нормам, здійснили розтрату коштів зазначеного державного підприємства.

Зокрема встановлено, що такі запчастини, які являються деталями військового призначення та подвійного використання, виробляються виключно підприємствами Російської Федерації. У зв’язку з цим, представники ТОВ «Донбасінвест Груп», організували придбання таких комплектуючих, які вже були у використанні, зі складів та військових частин України, після чого, здійснивши їх косметичний ремонт, реалізували такі ТМЦ до ДП «ЖБТЗ», як нові.

При цьому, для легалізації появи в себе таких товарів спеціального призначення, завищення їх вартості, а також переведення в готівку коштів, виручених за їх продаж на ДП «ЖБТЗ», ТОВ «Донбасінвест Груп» використовує ряд підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, таких як: ТОВ «ТЕХНОТРАНС-СВ» (код ЄДРПОУ 38913578), ТОВ «УКРСПЕЦПРИЛАД» (код ЄДРПОУ 36352881), ТОВ «ПРАЙМ ПОЛІМЕР УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 38777617) та ТОВ «ІНТЕРПРАЙС ГРУП» (код ЄДРПОУ 40405457), шляхом проведення з ними безтоварних операцій.

На даний час, з метою всебічного, повного та об’єктивного дослідження обставин кримінального провадження, перевірки вищевикладених фактів, встановлення конкретних осіб, які можуть бути причетні до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в ознайомленні з рухом коштів по рахунках вищевказаних суб’єктів підприємницької діяльності.

Так встановлено, що в АТ «ПУМБ» відкритий рахунок ТОВ «ІНТЕРПРАЙС ГРУП», а саме: № НОМЕР_1.

Таким чином, інформація в документах АТ «ПУМБ», щодо руху коштів по вищевказаному рахунку, має суттєве значення для встановлення всіх обставин даного кримінального провадження, а також отримання нових і перевірки вже отриманих доказів.

Крім цього, без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, які підлягають встановленню.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до пункту 3 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, враховуючи, що вказані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, то слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання за таких обставин підлягає задоволенню.

Враховуючи, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів вказаних вище документів особою, у володінні якої вони знаходяться, що перешкодить подальшому здійсненню досудового розслідування, дане клопотання підлягає розгляду відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, тобто без виклику такої особи.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Житомирській області ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_1, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, а також оперуповноваженим 4-го управління ДКР СБУ України ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, право тимчасового доступу до оригіналів та копій документів, які знаходяться в АТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ: 14282829, юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, б. 4), що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з можливістю їх вилучення за місцем їх фактичного надання співробітнику Служби безпеки України та у будь-якому відділенні даної фінансової установи, а саме:

- інформації про рух коштів по рахунку ТОВ «ІНТЕРПРАЙС ГРУП», а саме: № НОМЕР_1, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаних рахунках, тощо, в тому числі на магнітних носіях, за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали.

АТ «ПУМБ», як володілець документів, зобов’язане надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю. І. Драч