Ухвала суду № 81340906, 19.04.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/9044/19

Провадження №1-кс/127/5265/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Федоровій С.М.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Державного підприємства «Національні інформаційні системи» (ЄДРПОУ 39787008, юридична адреса: м. Київ, вул. Бульварно – Кудрявська, 4).

Клопотання мотивовано тим, що cлідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018020000000503, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.12.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у період 2017-2018 років невстановлені особи вчинили ряд правочинів з використанням підроблених документів, у результаті яких протиправно заволоділи часткою розміром 100 % статутного капіталу ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес» (м. Жмеринка, код ЄДРПОУ 01057545), належною єдиному учаснику та власнику корпоративних прав зазначеного товариства - ТОВ «ПІОНЕР-2006» (м. Жмеринка, код ЄДРПОУ 34372272), спричинивши останньому велику шкоду.

Слідчий зазначає, що невстановлені особи в період 2017-2018 років, діючи з метою позбавлення ТОВ «ПІОНЕР-2006» володіння 100 % корпоративних прав у ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес», підробили довіреності від імені колишнього директора ОСОБА_2, згідно яких останній уповноважив фізичну особу ОСОБА_3 представляти його інтереси.

Проведеним у ході розслідування слідчими (процесуальними) діями установлено, що станом на травень 2015 року учасниками ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес», які володіли 100 % статутного капіталу Товариства були десять фізичних осіб – громадян України. Цього ж року учасниками товариства згідно протоколу позачергових загальних зборів № 3 від 9.06.16 прийнято рішення про перерозподіл часток у статутному капіталі.

Рішенням позачергових зборів учасників товариства (Протокол № 7 від 08.10.2015) затверджено договори купівлі-продажу часток та передачу часток учасників товариства на користь учасника ОСОБА_4, крім частки учасника ОСОБА_5, після чого відповідні зміни до статуту Товариства зареєстровані 13.10.2015 державним реєстратором.

У зв’язку із невиконанням своїх фінансових зобов’язань перед Товариством, порушенням обов’язків учасника, учасник ОСОБА_5 був виключений зі складу учасників (Протокол № 8 від 24.11.2015), зміни до статуту Товариства зареєстровані 27.11.2015, тобто єдиним засновником який володів 100% статутного капіталу стала учасник ОСОБА_4

Згідно протоколу позачергових загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес» № 9 від 1.12.2015 учасник який володів 100 % статутного капіталу – ОСОБА_4 прийняла рішення про вихід зі складу учасників та передала свою частку у розмірі 2 737 440,02 гривень на користь ТОВ «ПІОНЕР-2006».

Станом на грудень 2015 року єдиним учасником ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес» стало ТОВ «ПІОНЕР-2006».

У подальшому невстановлені особи використовуючи рішенням Господарського суду Вінницької області від 15.10.2015, яким визнано недійсним протокол позачергових загальних зборів № 3 від 09.06.2015 де приймались рішення у тому числі про перерозподіл часток між учасниками Товариства в порушення норм законодавства та правил екстериторіальності 19.12.2018 подали документи одному з державних реєстраторів КП «Реєстратор» у м. Києві, яким було проведено державну реєстрацію внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес», а саме змінено учасників, керівника та установчий капітал Товариства.

Слідчий вказує на те, що в результаті вчинення вище вказаних дій згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновниками (учасниками) ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес» стали у різних частках ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_5, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_2, ОСОБА_4, тобто ті ж особи, які входили до скалу учасників Товариства станом на 2015 рік та які реалізували свої частки на користь учасника ОСОБА_4

Допитані службові особи ТОВ «ПІОРЕР-2006» стверджують, що жодних рішень про перерозподіл часток у тому числі про продаж чи передачу своєї частки на користь іншої фізичної чи юридичної особи не приймали, тому у наслідок вчинення зазначених протиправних дій ТОВ «ПІОНЕР-2006» фактично позбавлено володіння 100 % корпоративних прав у ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес», що у свою чергу призвело до заподіяння збитків у великих розмірах.

Відповідно до інформаційної довідки Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців КП «Реєстратор» знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Павла Чубинського (Крупської), 10, засновником якого є Орган самоорганізації населення «Будинковий комітет «вулиця Крупської, 10".

Допитана ОСОБА_13 яка є керівником ОСН «Будинковий комітет», який згідно Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань є засновником КП «Реєстратор» повідомила, що ОСН жодного відношення до діяльності КП «Реєстратор» не має, дане комунальне підприємство ніколи не знаходилось за адресою м. Київ, вул. Павла Чубинського (Крупської), 10, та їй не відомі будь-хто з працівників чи інших посадових осіб даного підприємства.

Таким чином, на даний час досудовим розслідуванням встановлено, що Комунальне підприємство «Реєстратор», юридична адреса: м. Київ, вул. Павла Чубинського (Крупської), 10, засновано на підставі підроблених документів з метою набуття статусу суб’єкта державної реєстрації прав та систематичного здійснення незаконних реєстраційних дій.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення осіб причетних до незаконної діяльності КП «Реєстратор», у даному провадженні, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які стосуються отримання працівниками вказаного підприємства електронних цифрових підписів для доступу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, та документів які містять відомості щодо проведених ними реєстраційних дій.

В судове засідання слідчий не зявився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ДП «Національні інформаційні системи» в судове засідання не з’явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з’явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зберігаються в ДП «Національні інформаційні системи»Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Державного підприємства «Національні інформаційні системи» (ЄДРПОУ 39787008, юридична адреса: м. Київ, вул. Бульварно – Кудрявська, 4), з можливістю іх вилучення, а саме:

-оригіналів документів, які стосуються отримання працівниками КП «Реєстратор» (ЄДРПОУ 42467740) електронних цифрових підписів для доступу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

-оригіналів документів, які стосуються отримання працівником ОСОБА_14 електронних цифрових підписів для доступу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

-документів, які містять відомості щодо проведених працівниками КП «Реєстратор» (ЄДРПОУ 42467740) реєстраційних дій із внесенням відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зі зміни відомостей про юридичну особу у період з моменту отримання ними електронних цифрових підписів по день винесення ухвали про доступ до документів;

-документів які містять відомості щодо проведених ОСОБА_14 реєстраційних дій із внесенням відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зі зміни відомостей про юридичну особу у період з моменту отримання нею електронних цифрових підписів по день винесення ухвали про доступ до документів;

-сканованих копій документів, завантажених працівниками КП «Реєстратор» (ЄДРПОУ 42467740) до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань при проведенні реєстраційних дій зі зміни відомостей про юридичну особу у період з моменту отримання ними електронних цифрових підписів по день винесення ухвали про доступ до документів;

-сканованих копій документів, завантажених ОСОБА_14 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань при вчиненні реєстраційних дій із зміни відомостей про юридичну особу у період з моменту отримання нею електронних цифрових підписів по день винесення ухвали про доступ до документів;

-документів, які містять відомості щодо ІР – адрес, з яких працівники КП «Реєстратор» (ЄДРПОУ 42467740) здійснювали вхід до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань при проведенні реєстраційних дій зі зміни відомостей про юридичну особу у період з моменту отримання ними електронних цифрових підписів по день винесення ухвали про доступ до документів;

-документів, які містять відомості щодо ІР – адрес, з яких ОСОБА_14 здійснювала вхід до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань при проведенні реєстраційних дій зі зміни відомостей про юридичну особу у період з моменту отримання нею електронних цифрових підписів по день винесення ухвали про доступ до документів;

-витягів з Єдиного реєстру довіреностей стосовно: ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1); ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2); ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3); ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4, (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4); ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_5, (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5); ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_6, (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_6); ОСОБА_12, 5.06. ІНФОРМАЦІЯ_7, (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_7); ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_8, (паспорт серії АА № 310904, виданий Жмеринським РВ УМВС України у Вінницькій області 30.07.1996).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: підпис/

Копія вірна.

Суддя /ОСОБА_15Ю./

Секретар /ОСОБА_16М./