Ухвала суду № 81339029, 23.04.2019, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

№ 521/4758/19

№ 1-кс/521/2346/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2019 року

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Кузьменко Н.Л., при секретарі Рєутовій А.Б., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника ТОВ «ОДЕСАСПЕЦЕНЕРГО» - адвоката Федорончука Ігоря Володимировича про скасування арешту з майна, накладеного ухвалою Малиновського районного суду м. Одеси від 26.09.2017 року по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 32016160000000128 від 15.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України

В С Т А Н О В И В:

До Малиновського районного суду м. Одеси звернувся представник ТОВ «ОДЕСАСПЕЦЕНЕРГО» - адвокат Федорончук І.В. з клопотанням про скасування арешту з майна, накладеного ухвалою Малиновського районного суду м. Одеси від 26.09.2017 року по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 32016160000000128 від 15.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Як вбачається з клопотання, групою слідчих слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області та слідчого відділу ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області провадилось досудове розслідування у кримінальному провадженні за №32016160000000128 від 15 вересня 2016 року, стосовно службових осіб ТОВ «Одесаспеценерго» (код ЄДРПОУ 34490487), за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст.212 КК України.

14 вересня 2017 року в рамках вказаного кримінального провадження було проведено ряд обшуків, один з яких проведено за адресою: м. Одеса, вул. Мельницька , 26/ 2 , де знаходилось ТОВ «Одесаспеценерго»., в ході якого було вилучено певні речі та документи.

Ухвалою слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси Морозової І.В. від 26 вересня 2017 року (справа №521/15255/17, копія ухвали - додається до даного клопотання) було задоволено клопотання органу досудового розслідування та накладено арешт на майно, яке 14 вересня 2017 року було виявлено та вилучено за адресою: м. Одеса, вул. Мельницька, 26 /2 , в рамках кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016160000000128 від 15 вересня 2016 року за ст. 212 ч.3 КК України.

26 лютого 2019 року засобами поштового зв`язку адвокат Федорончук І.В. звернувся до Прокуратури Одеської області із адвокатським запитом щодо надання інформації про стан досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32016160000000128 від 15 вересня 2016 року (який було отримано 01 березня 2019 року).

Нещодавно на вказаний запит адвокатом Федорончуком І.В. було отримано відповідь від прокуратури Одеської області (вихідний №04/5-895916 від 04 березня 2019 року), зі змісту якої останнього було проінформовано, що СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні за №32016160000000128 від 15 вересня 2016 року, стосовно службових осіб ТОВ «Одесаспеценерго» (код ЄДРПОУ 34490487), за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, у якому 30 листопада 2018 року слідчим було прийнято рішення про його закриття на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України (встановлено відсутність в діянні осіб складу кримінального правопорушення).

При цьому, будь-яких постанов щодо скасування арештів на майно, накладених ухвалою слідчого судді Морозової І.В. від 26 вересня 2017 року (справа №521/15255/17) прокурором або слідчим - не виносилось.

Представник ТОВ «ОДЕСАСПЕЦЕНЕРГО» - адвокат Федорончук І . В . в судове засідання не з`явився, через канцелярію суду надав заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги скарги підтримав в повному обсязі та просить її задовольнити.

Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явились, про дату та час розгляду повідомлені належним чином, заяв та клопотань про відкладення не надходило.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, виходячи з наступного.

Частиною 1 ст. 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

26 вересня 2017 року ухвалою слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси було задоволено клопотання органу досудового розслідування та накладено арешт на майно, яке 14 вересня 2017 року було виявлено та вилучено за адресою: м. Одеса, вул. Мельницька , 26/2, в рамках кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016160000000128 від 15 вересня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

30 листопада 2018 року начальником першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС в Одеській області Межньовим В.В. винесено постанову про закриття кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 32016160000000128 від 15 вересня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України у зв`язку із відсутністю складу кримінального правопорушення.

На даний час не вбачається правових підстав для обмеження ТОВ «ОДЕСАСПЕЦЕНЕРГО» в праві розпоряджатись вилученим та арештованим майном.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що представником ТОВ «ОДЕСАСПЕЦЕНЕРГО» - адвокатом Федорончуком І.В . доведено, що в подальшому у застосуванні арешту майна відпала потреба, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 167, 170, 174 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання представника ТОВ «ОДЕСАСПЕЦЕНЕРГО» - адвоката Федорончука Ігоря Володимировича про скасування арешту з майна, накладеного ухвалою Малиновського районного суду м. Одеси від 26.09.2017 року по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 32016160000000128 від 15.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 26 вересня 2017 року, а саме:

- картонна папка білого кольору з надписом «Папка для паперів», а також олівцем написано: «КЛ 0,4 кВ Люстдорськая дорога 55/1 Щиток и автомат Провод АПВ 1*240 Цена» яка складається з 133 аркушів в якій містяться рахунок на оплату № 27627 між ТОВ «Запорізький завод кольорових металів» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., рахунок на оплату № 22215 між ТОВ «Запорізький завод кольорових металів» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., рахунок фактура № 99412 між ТОВ «Хілті» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., рахунок на оплату № ОФ 000218 між АТ «Електроград» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., рахунок на оплату № 27627 між ТОВ «Запорізький завод кольорових металів» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., рахунок на оплату № 431 між ТОВ «Інтер Сталь-Пласт» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., видаткова накладна № ОФ000208 між АТ «Електроград» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., видаткова накладна № 94567 між ТОВ «Хілті» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., видаткова накладна № 9117 між ТОВ «Запорізький завод кольорових металів» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., видаткова накладна № 9114 між ТОВ «Запорізький завод кольорових металів» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., видаткова накладна № РН-0000298 між ТОВ «Індастріал Солюшинс Груп» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., видаткова накладна № 341 між ТОВ «Інтер Сталь-Пласт» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, відомості ресурсів витрат підрядника, договори підряду, договірні ціни, локальні кошториси на будівельні роботи № 2-1-1, зведені кошторисні розрахунки вартості об`єкта будівництва та чорнові записи; картонна папка білого кольору з надписом «Папка для паперів», а також олівцем написано: «Наружное освещение 1. Среднефонтанская, 2. Люстдор, Люст 90», яка складається з 157 аркушів в якій містяться папка жовтого кольору з написом робочий проект на 48 арк., папка синього кольору з написом робочий проект на 21 арк., папка синього кольору на 16 арк., видаткова накладна № Ю_007640 між ТОВ «Югсвет» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., рахунок на оплату замовленню № 9280 між ТОВ «Югсвет» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., видаткова накладна № 9130 між ТОВ «Запорізький завод кольорових металів» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., видаткова накладна №РН-0000278 між ТОВ «Віпастех» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., видаткова накладна №РН-0001989 між ТОВ «Віпастех» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., видаткова накладна №РН-0000497 між ТОВ «Юг-Електроконтакт» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., видаткова накладна №РН-0000156 між ТОВ «Індастріал Солюшинс Груп» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., накладна № 919 між ТОВ «Українська кабельна компанія» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., накладна № 1413 між ТОВ «Українська кабельна компанія» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., видаткова накладна № Ю_001075 між ТОВ «Югсвет» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., видаткова накладна № Ю_001462 між ТОВ «Югсвет» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., рахунок фактура між ТОВ «Індастріал Солюшинс Груп» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., видаткова накладна №РН-0000538 між ТОВ «Індастріал Солюшинс Груп» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., видаткова накладна №РН-0000449 між ТОВ «Індастріал Солюшинс Груп» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати на суму 273,65302 гр. з підписом та печаткою ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., акт приймання виконаних робіт будівельних робіт на суму 273653,02 гр. з підписом та печаткою ТОВ «Одесаспеценерго» на 4 арк., акт приймання виконаних робіт будівельних робіт на суму 137815,91 гр. з підписом та печаткою ТОВ «Одесаспеценерго» на 4 арк. довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, відомості ресурсів витрат підрядника, договори підряду, договірні ціни, локальні кошториси на будівельні роботи № 2-1-1, зведені кошторисні розрахунки вартості об`єкта будівництва та чорновими записами; картонна папка білого кольору з надписом «Папка для паперів», а також олівцем написано: «Люстдорск. 92 «ЄСП - 3» яка складається з 109 аркушів в якій містяться папка синього кольору на 11 арк., папка синього кольору на 24 арк., рахунок на оплату № 31198 між ТОВ «Запорізький завод кольорових металів» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., рахунок на оплату № 34809 між ТОВ «Запорізький завод кольорових металів» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., видаткова накладна № 490 між ТОВ «Інтер Сталь-Пласт» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., видаткова накладна № 627 між ТОВ «Інтер Сталь-Пласт» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., видаткова накладна № 560 між ТОВ «Інтер Сталь-Пласт» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., видаткова накладна № 11776 між ТОВ «Запорізький завод кольорових металів» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., видаткова накладна № 11870 між ТОВ «Запорізький завод кольорових металів» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., накладна № 383 між «Українська кабельна компанія» та ТОВ Одесаспеценерго» на 1 арк., видаткова накладна № РН-0000620 між ТОВ «Індастріал Солюшинс Груп» та ТОВ Одесаспеценерго» на 1 арк., видаткова накладна № 627 між ТОВ «Індастріал Солюшинс Груп» та ТОВ Одесаспеценерго» на 1 арк., видаткова накладна № Ю_009367 ТОВ «Югсвет» та ТОВ Одесаспеценерго» на 1 арк., накладна № 335 між ТОВ «Українська кабельна компанія» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк. довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, відомості ресурсів витрат підрядника, договори підряду, договірні ціни, локальні кошториси на будівельні роботи № 2-1-1, зведені кошторисні розрахунки вартості об`єкта будівництва та чорнові записи; картонна папка білого кольору з надписом «Папка для паперів», а також олівцем написано: «Среднефнтанск, Садовій пер. КРО, 4 4кВ + дизельенер» яка складається з 100 аркушів в якій містяться видаткова накладна № 02640 між ПАТ «Завод Півенкабель» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., видаткова накладна № 02641 між ПАТ «Завод Півенкабель» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., рахунок на оплату № ЦБ-391 між ТОВ «Ївва Саплай» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., видаткова накладна № 323 між ПАТ «Укрелектроапарат» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., рахунок на оплату № ОФ000154 між АТ «Електроград» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., видаткова накладна № ОФ000139 між АТ «Електроград» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., видаткова накладна № ОФ000118 між АТ «Електроград» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., видаткова накладна № ОФ000199 між АТ «Електроград» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, відомості ресурсів витрат підрядника, договори підряду, договірні ціни, локальні кошториси на будівельні роботи № 2-1-1, зведені кошторисні розрахунки вартості об`єкта будівництва та чорнові записи; картонна папка білого кольору з надписом «Папка для паперів» яка складається з 70 аркушів в якій містяться рахунок на оплату № 22215 між ТОВ «Запорізький завод кольорових металів» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., рахунок на оплату № 22213 між ТОВ «Запорізький завод кольорових металів» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., рахунок на оплату № 22209 між ТОВ «Запорізький завод кольорових металів» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., рахунок фактура № СФ-0000377 між ТОВ «Індастріал Солюшинс Груп» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., рахунок фактура № СФ-0000482 між ТОВ «Індастріал Солюшинс Груп» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., видаткова накладна № РН-0000297 між ТОВ «Індастріал Солюшинс Груп» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., видаткова накладна № 9119 між ТОВ «Запорізький завод кольорових металів» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., видаткова накладна № 8381 між ТОВ «Запорізький завод кольорових металів» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., видаткова накладна № РН-0000382 між ТОВ «Індастріал Солюшинс Груп» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., видаткова накладна № ОФ000208 між АТ «Електроград» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., видаткова накладна № 94567 між ТОВ «Хілті» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., рахунок на оплату № ОФ000218 між АТ «Електроград» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., рахунок-фактура № СФ-0000377 між ТОВ «Індастріал Солюшинс Груп» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., рахунок на оплату № 27628 між ТОВ «Запорізький завод кольорових металів» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., рахунок-фактура № СФ-0000482 між ТОВ «Індастріал Солюшинс Груп» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., рахунок-фактура № 99412 між ТОВ «Хілті» та «Одесаспеценерго» на 1 арк., довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, відомості ресурсів витрат підрядника, договори підряду, договірні ціни, локальні кошториси на будівельні роботи № 2-1-1, зведені кошторисні розрахунки вартості об`єкта будівництва та чорнові записи; (вище вказаних папках містяться робочі проекти та чорнові записи), папка блакитного кольору з надписом «Рабочий проект Установка дизель-генератора для обеспечения резервного електроснабжения жилого комплекса «Бельэтаж. Дом на Белинсого» 400-14.10.07.2015 - ДЭС на 24 аркушах; папка блакитного кольору з надписом «Рабочий проект Резервное электроснабжение жилого комплекса 3-775-13.30.09.2013 - ДЭС» на 21 аркуші; папка зеленого кольору яка складається з 92 аркушів в якій містяться рахунок на оплату № 41014 між ТОВ «Запорізький завод кольорових металів» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., рахунок-фактура № ТМКУк120806 між ТОВ «Мастер-Кабель Україна» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., рахунок на оплату № 37307 між ТОВ «Запорізький завод кольорових металів» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., рахунок на оплату № 37308 між ТОВ «Запорізький завод кольорових металів» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., рахунок на оплату № 40969 між ТОВ «Запорізький завод кольорових металів» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., рахунок на оплату № 37309 між ТОВ «Запорізький завод кольорових металів» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., рахунок на оплату № 35190 між ТОВ «Запорізький завод кольорових металів» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., рахунок на оплату № 35187 між ТОВ «Запорізький завод кольорових металів» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., рахунок-фактура № СФ-0000293 між ТОВ «Індастріал Солюшинс Груп» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, відомості ресурсів витрат підрядника, договори підряду, договірні ціни, локальні кошториси на будівельні роботи № 2-1-1, зведені кошторисні розрахунки вартості об`єкта будівництва та чорнові записи; папка блакитного кольору з надписом «Рабочий проект Установка дизель-генератора для обеспечения резервного электроснабжения жилого комплекса на 20 аркушах; папка блакитного кольору з надписом «Рабочий проект Дизельная електростанция резервного электроснабжения (IV очередь строительства) на 28 аркушах; блокнот чорного кольору з чорновими записами; чорнові записи та робочі проекти, які прошито, пронумеровано ( 431 арк.), . папка блакитного кольору з надписом: «Рабочий проект. Внешнее эктроснабжение жилого дома со встроенным офисными помещениями и паркингом. Том 3. Кабельная линия КЛ-6кВ «ЗТП 2454 - ТП 2723» Эктротехнические решения. 167-13.01.07.2015 - ЭК.01» усього на 45 аркушах; папка блакитного кольору з надписом: «Рабочий проект. Внешнее эктроснабжение жилого комплекса со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и паркингом. Том 3. Кабельная линия КЛ-6кВ 400-14.10.07.2014 - ЭК усього на 48 аркушах. папка блакитного кольору з надписом: «Рабочий проект. Внешнее эктроснабжение жилого комплекса со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземным паркингом. Том 3. Кабельный колодец. Архитектурно-строительные решения 625-14.07.10.2014 - АС.2 усього на 28 аркушах; папка червоного кольору з надписом «Рабочий проект. Внешнее эктроснабжение жилого комплекса со встроенными помещениями общественного назначения и подземным паркингом. Том 4. Кабельные линии 10 кВ 625-14.07.10.2014 - ЭК усього на 28 аркушах; папка блакитного кольору з надписом «Рабочий проект Дизельная електростанция резервного эктроснабжения (IV очередь строительства) 4-775-13.30.09.2016 - ДЭС, який складається з 40 аркушів; папка блакитного кольору з надписом «рабочий проект Вынос кабельных линий КЛ - 6 кВ из-под пятна застройки по ул. Осипова угол Б.Арнаутская. 7/12-902.06.07.2016 - ЭК, який складається з 17 аркушів; копія переліку робіт ТОВ ІНФОКОМ ЛТД», на 1 арк. формату А-4; рабочий проект «Установка дизель-генератора для обеспечения резервного електроснабжения 16-ти этажного жилого дома (стр.№64) 027 - 02.11.2015 - ДЭС. Документ виконаний на 18 арк.; «Перечень передаваемых документов» на 2 арк.; копія ліцензії, серія АЕ №280431 ; акт-допуск від 17.06.2016; копія листа №44/3 від 13.06.2016, (2 екз.); копія дозволу на виконання робіт з підвищеної небезпеки №382.11.51-45.31.0 на 1 арк.; відомість об`єкту на 1 арк.; чорнові записи на 1 арк, системний блок чорного кольору Modisc LG CHIEFTEC, який містить: жорсткий диск Sea gate № S1D97HC5, материнська плата Asus, відеокартка Asus, процесор Intel, папка сірого кольору з надписом «Рабочий проект. Сети наружного освещения комплекса жилых домов со всроенными помещениями и подземными паркингом по ул. Люстдорфская дорога, 90. Наружное освещение 1-го Аэродромного переулка 137-7.19.07.2016 - ЭОС.01», яка складається з 54 аркушів. папка блакитного кольору з надписом «Рабочий проект. Внешнее эктроснабжение жилого комплекса с наземным паркингом. Электротехнические решения (4 очередь строительства, 2-я очередь электроснабжения) 4-775-13.30.09.2016 - ЭС яка складається з 37 аркушів; папка блакитного кольору з надписом «Рабочий проект. Внешнее эктроснабжение жилого комплекса с наземным паркингом. Электротехнические решения (4 очередь строительства, 2-я очередь электроснабжения) 4-775-13.30.09.2016 - ЭС яка складається з 31 аркушу; папка блакитного кольору з надписом «Рабочий проект. Вынос кабельных линий из под пятна реконструкции внутриквартальной дороги от ул. Лстдорфская дорога до ул. Рассвета в . Одесса 136-6.03.12.2015 - ЭС, яка складається з 21 аркушу; 2 компактні диски які поміщенні в білий конверт з надписом «Рабочий проект ТУ 775-13 ЧП «ТД Каштан», Люстдорфская дор.55 (2 очередь эксплуатации), системний блок чорного кольору, що містить жорсткий диск Toshiba 500 94Q6XDXBSX13, материнська плата Asus B85 M-K, процесор Intel, відеокарта Asus, папка чорного кольору з надписом «Инструкции по охране труда 2013-2016 гг.» в якій містяться інструкції, накази, положення та інструкції про охорону праці, система управління якістю усього, довідки усього на 223 аркушах, картонна папка білого кольору з надписом «Папка для паперів Медицина 2015, додаткова угода» в якій містяться медичні картки, довідки, висновки, сертифікати, аналізи, направлення працівників ТОВ «Одесаспеценерго», а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також працівника ТОВ «Укрспецстрой» ОСОБА_13 . Крім того у вказаній папці міститься «перелік документів, які потрібно надати» з написом «ІНФОРМАЦІЯ_1». Усього папка містить 61 аркуш; картонна папка білого кольору з надписом «Папка для паперів. ТБ Посадові інструкції» в якій містяться картки працівників, програма навчання, система управління охороною праці, штатний розклад, перелік посад та професій, паспорти якості усього на 62 аркушах»; картонна папка білого кольору з надписом «Папка для паперів. Защитные средства» в якій містяться копії медичної документації та протоколи електротехнічної лабораторії, титульні листи положень усього на 25 аркушах»;картонна папка білого кольору з надписом «Папка для паперів. Свідоцтво (Лески) в якій містяться копії незаповнених свідоцтв з відбитком печатки РСУТЦ «Одесаоблєнерго» код УКПО 23862017 та підписом ОСОБА_25, а також заповнені рукописним текстом чорнилами синього кольору на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_14 поверх вказаних копій, а також копії з цього, усього на 10 аркушах; папка блакитного кольору з надписом «Рабочий проект. Реконструкция КЛ-10 кВ в Коминтерновском и Беляевском РЭС. Реконструкция КЛ - 10 кВ г. Теплодар (инв. 1002566/0) Беляевский РЭС; папка помаранчого кольору з надписом «Инструкции по ОТ 2010-2011 гг. в якій містяться іструкції з охорони праці» у якій складається з 314 аркушів; чорнові записи на 1 арк.;копія довідки від 22.12.2014 на 1 арк;наказ від 26.03.2013 на 1 арк;акт від 21.06.2013 на 1 арк.; акт від 05.07.2013 на 1 арк. 2 екз.; акт від 12.06.2013 на 1 арк.; акт від червня місяця 2013р. на 1 арк.; акт від 14.06.2013 на 1 арк.; довідка про наявність матеріально-технічної бази, №21/02-1-1 від 21.04.2017 на 2 арк.; довідка про наявність матеріально-технічної бази, №14/02-2 від 14.02.2017 на 3 арк.; наказ №03 від 29.05.2017 на 1 арк; наказ №01 від 08.05.2017 на 1 арк; наказ №02 від 29.05.2017 на 1 арк. журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці ТОВ «Одесаспеценерго» усього на 40 аркушах;обліку видачі запобіжних пристроїв та індивідуальних засобів захисту ТОВ «Одесаспеценерго» усього на 40 аркушах; журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки ТОВ «Одесаспеценерго» усього на 40 аркушах; загальний журнал робіт ТОВ «Союз» усього на 50 аркушах; журнал протоколів перевірки знань ТОВ «Одесаспеценерго» усього на 40 аркушах; журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці ТОВ «Одесаспеценерго» усього на 40 аркушах; журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці ТОВ «Одесаспеценерго» бригади ГНБ усього на 40 аркушах; прозорий файл з копіями паспортів та ІПН, дипломом ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 . ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 усього на 24 аркушах; папка фіолетового кольору яка містить документи фінансово-господарської діяльності підприємства щодо виконання проекту «Нептун», у тому числі довідки про пропуск осіб, копії паспортів, накази та інше усього на 244 аркушах; папка блакитного кольору з робочим проектом «Установка дизель-генератора для обеспечения резервного електроснабжения секции 1,2,3 жилого комплекса 775-13.30.09.2015-ДЭС» з актами усього на 39 аркушах; папка зеленого кольору з надписом «Журнал вхідного контролю матеріала» з документами щодо походження обладнання усього на 32 аркушах; папка жовтого кольору з надписом «Рабочий проект. Установка дизель-генератора для обеспечения резервного електроснабжения 3-х секционного жилого комплекса 291-10.29.2015/2/а-ДЭС з документами щодо походження обладнання усього на 47 аркушах; загальний журнал робіт ЖК «Апельсин» усього на 26 аркушах; папка блакитного кольору (загальний журнал роботи, об`єкт Середньофонтанська», з договором, актами, проектами та документами щодо походження обладнання усього усього на 43 аркушах; загальний журнал робіт, об`єкт Генуезська, 24-Б усього на 8 аркушах; загальний журнал робіт, об`єкт Белинского, 16 усього на 50 аркушах; журнал вхідного контролю матеріалів Белинського 16 усього на 12 аркушах; заявка № 41 від 24.07.2017 ТОВ «М.В. Карго» щодо списку співробітників ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 аркуші; документи щодо права власності на будівлю М.Говорова, 10-В на 14 арк.; інформаційні дані щодо підприємств на 4 арк та щодо робіт на 1 аркуші; посвідчення на ім`я ОСОБА_23 ; посвідчення на ім`я ОСОБА_24 ; посвідчення на ім`я ОСОБА_6 ; трудова книжка на ім`я ОСОБА_19 ; договори (Акти без дат) на 1 арк.; папка блакитного кольору з довідками про вартість виконаних робіт, актами, відомостями, між ТОВ «Одесаспеценерго» та ТОВ «БК «Лайт Білдінг», ТОВ «Крінель», Тов. «ІБК «Енергія», усього на 73 арк.; акт прийому виконаних будівельних робіт з додатками з ТОВ «Київ-спец-буд» на 9 арк.; Додаткова угода від 05.10.2015 з ТОВ «Київ-спец-буд» на 1 арк.; акт здачі-прийняття виконаних робіт з ТОВ «Київ-спец-буд» на 1 арк.; чорнові записи на 1 арк, протоколи буріння на 95 арк.;копії сертифікатів на 7 арк.; відомості по ТОВ «Київ-Спец-Буд» на 1 арк.; копії технічного паспорту на 1 арк.;кліше підпису невстановленої особи, журнал реєстрації договорів;накладні б/н на 55 арк.; папка фіолетового кольору з інформаційними даними про підприємства на 91 аркуші в якій містяться виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, витяги з реєстру платників податку на додану вартість, ліцензії з державної архітектурно-будівельної інспекції України, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, довіреності, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, протоколи загальних зборів засновників (учасників), копії паспортів, накази, статути ТОВ, переліки робіт провадження господарської діяльності, пов`язаної із створенням об`єктів архітектури, відомості з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України; акти від 12.01.2017 між ТОВ «Дифок» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 12 арк.; копії рахунків на оплату з додатками на 14 арк.; заяви на 9 арк.; табель на 1 арк.; копії паспортів на 2 арк., копія диплому на 1 арк., копія ідентифікаційного номеру на 1 арк.; чорнові записи на 24 арк.; акт від 11.05.2017 на 2 арк.; копія акту від 27.06.2017 на 1 арк.; заявки на 15 арк.; папка зеленого кольору з особистими справами яка складається з 245 аркушів, в якій містяться особові картки працівників, копії паспортів, копії ідентифікаційних номерів, копії документів про освіту, кваліфікаційні сертифікати відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов`язаних із створенням об`єкта архітектури, наказів (розпоряджень) про прийняття на роботу, заяв про прийняття на роботу, копії трудових книжок, папка рожевого кольору; папка коричневого кольору з особистими справами звільнених працівників яка складається з 280 аркушів, в якій містяться копії наказів (розпоряджень) про припинення трудового договору (контракту), заяви про звільнення, особові картки працівників, копії паспортів, копії наказів (розпоряджень) про прийняття на роботу, копії документів про освіту, заяв про прийняття на роботу, протоколи засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці, копії посвідчень працівників, медичні довідки, копії наказів про звільнення працівників, копії трудових книжок, копії свідоцтв про присвоєння (підвищення) робочої класифікації; накладні б/н на 46 арк.; картонна папка білого кольору з надписом «Лицензия 2016 проверка 2017» з документами фінансово-господарської діяльності підприємства яка складається з 106 аркушів в якій містяться акт № 55-ЛП за результати проведення планової перевірки додержання суб`єктом господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів на 15 арк., список працівників по підприємству за грудень 2016 р. з чорновими записами на 1 арк., відомості про виробничо-технічну базу ТОВ «Одесаспеценерго» на 12 арк., довідка про наявність матеріально-технічної бази ТОВ «Одесаспеценерго» на 2 арк., копія договору № С 429/015 між ТОВ «НВП «Будівельні технології» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 2 арк., штатний розклад ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., відомості про виробничо-технічну базу ТОВ «Одесаспеценерго» на 27 арк., копії наказів ТОВ «Одесаспеценерго», договір № 01/01/16 про надання послуг техніки між ТОВ «АН Сіті Лайф» та ТОВ «Одесаспеценерго» з додатками на 4 арк., договір № С 398/016 ТОВ «НВП «Будівельні Технології» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 2 арк., договір № С 429/015 щодо надання послуг з постачання оновлених версій програмної продукції між ТОВ «НВП «Будівельні технології» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 2 арк., рахунок-фактура № 1210 між ТОВ «НВП «Будівельні технології» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк.,акт здачі-прийняття робіт № Н-1923 між ТОВ «НВП «Будівельні технології» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., договір підряду № 01/07/16 на проведення робіт між ТОВ «ЗПНУ» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 3 арк., договір підряду № 02/07/16 на проведення робіт між ТОВ «ЗПНУ» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 3 арк., договір підряду № 2163 на проведення робіт між ТОВ «ЗПНУ» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 3 арк., договір № 04/01/16 оренди обладнання між ТОВ «Електромонтажна компанія «АСВІТ» та ТОВ «Одесаспеценерго» з додатками на 4 арк., копії свідоцтв про повірку законодавчого регульованого засобу вимірювання техніки; довідка про наявність матеріально-технічної бази на 17 арк.; акт від 12.12.2016 на 2 арк.; листи на 2 арк.; копія рахунку від 05.10.2015 на 1 арк.; чорнові записи на 20 арк.; видаткова накладна №5208 від 17.11.2016 на 1 арк.; рахунок 10201 від 15.11.2016 на 1 арк.; довіреність №161116 від 16.11.2016 на 1 арк.; лист №5 від 17.11.2016 на 1 арк. рахунок на оплату № Б38 між БП «Житлокомунсервіс» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк, рахунок на оплату № Б354 між БП «Житлокомунсервіс» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., рахунок на оплату № Б1639 між БП «Житлокомунсервіс» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., рахунок на оплату № Б1709 між БП «Житлокомунсервіс» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., рахунок на оплату № Б1756 між БП «Житлокомунсервіс» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., рахунок на оплату № Б485 між БП «Житлокомунсервіс» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., рахунок на оплату № Б1906 між БП «Житлокомунсервіс» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., видаткова накладна № Б1043 між БП «Житлокомунсервіс» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., видаткова накладна № Б878 між БП «Житлокомунсервіс» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., видаткова накладна № Б1568 між БП «Житлокомунсервіс» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., рахунок на оплату № Б3430 між ВКФ «Комплект» у вигляді ТОВ та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., банківська картка Приватбанку, № НОМЕР_2 ; документи щодо фінансово-господарської діяльності підприємства, а саме протокол з ТОВ «Абсолютбудсервіс, акти з ТОВ «Трейдбудінвестсервіс», копія рахунка-фактури № 22082 , усього на 34 арк.

Зобов`язати уповноважених осіб СУФР ГУ ДФС в Одеській області та/або СВ ДПІ у Малиновському районі ГУ ДФС в Одеській області та/або процесуального керівника по кримінальному провадженні № 32016160000000128 від 15.09.2016 року повернути ТОВ «ОДЕСАСПЕЦЕНЕРГО» вилучене майно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.Л. Кузьменко