Ухвала суду № 81326946, 15.04.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/14622/19

Провадження № 1-кс/761/10358/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Рибак М.А., за участі секретаря Орел П.Ю. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу СУГУ НП в Київській області Басараба С.А. про призначення експертизи в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12018110000000432 від 10.07.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу слідчого управління ГУНП в Київській області Басараб С.А. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про проведення судової економічної експертизи в рамках досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12018110000000432 від 10.07.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12018110000000432 від 10.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4

ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Київської області.

Досудовим розслідуванням установлено, що до СУ ГУНП в Київській області надійшло звернення голови громадської організації «Об'єднання постраждалих інвесторів ЖБК Діамант», ОСОБА_2, щодо привласнення грошових коштів асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу "ДІАМАНТ" ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, вчинене у великих розмірах.

Згідно відомостей з Єдиного державного юридичних осіб, фізичних осі-підприємців та громадських формувань, житлово-будівельний кооператив "ДІАМАНТ" (код ЄДРПОУ 39516174) зареєстрований за адресою Київська обл., місто Бровари, вулиця Київська, будинок 261. Станом до 16.07.2018 засновниками ЖБК «Діамант» являлись ОСОБА_3, ОСОБА_5 та ОСОБА_4, голова ЖБК - ОСОБА_3. 16.07.2018 відбулась зміна засновників та голови житлово-будівельного кооперативу "ДІАМАНТ", а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_4 передали свої частки в ЖБК «Діамант» асоційованим членам ЖБК «Діамант», а саме ОСОБА_6, ОСОБА_7 та обслуговуючому кооперативу "ЖБК ІНВЕСТ-БІЛДІНГ". Головою ЖБК «Діамант» з 17.07.2018 призначено ОСОБА_6.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, перебуваючи на посаді голови ЖБК «Діамант» починаючи з 2015 року від імені кооперативу укладав з громадянами договори про сплату пайової участі до ЖБК «Діамант», згідно яких громадяни сплачували на розрахункові рахунки ЖБК «Діамант» грошові кошти, а ЖБК «Діамант» згідно договору був зобов'язаний організувати (здійснити) будівництво об'єкта будівництва (квартир, комерційна нерухомість тощо) за адресою АДРЕСА_1. Згідно вказаних договорів будівництво об'єкта будівництва мало закінчитися в кінці 2017 року (в різних договорах різні дати виконання умов договору).

Також встановлено, що ОСОБА_3, перебуваючи на посаді голови ЖБК «Діамант» починаючи з 2015 року від імені кооперативу укладав з громадянами договори про сплату пайової участі до ЖБК «Діамант», згідно яких громадяни сплачували на розрахункові рахунки ЖБК «Діамант» грошові кошти, а ЖБК «Діамант» згідно договору був зобов'язаний організувати (здійснити) будівництво об'єкта будівництва (квартир, комерційна нерухомість тощо) за адресою АДРЕСА_1. Згідно вказаних договорів будівництво об'єкта будівництва мало закінчитися в кінці 2017 року (в різних договорах різні дати виконання умов договору).

На даний час будівництво вказаного об'єкту не здійснюється, строки введення об'єкту в експлуатацію не витримані.

16.07.2018 відбулась зміна засновників та голови житлово-будівельного кооперативу "ДІАМАНТ", а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_4 передали свої частки в ЖБК «Діамант» асоційованим членам ЖБК «Діамант», а саме ОСОБА_6, ОСОБА_7 та обслуговуючому кооперативу "ЖБК ІНВЕСТ-БІЛДІНГ". Головою з 17.07.2018 призначено ОСОБА_6.

Відповідно до виписок з розрахункового рахунку № 26002053126311 ЖБК «Діамант», відкритому в АТ КБ "ПРИВАТБАНК", встановлено, що попередній голова ЖБК «Діамант», ОСОБА_3, на протязі 2015-2018 років привласнював та здійснював розтрату грошових коштів ЖБК «Діамант» в особливо великих розмірах, перераховуючи кошти кооперативу на власний картковий рахунок, відкритий в АТ КБ "ПРИВАТБАНК", та перераховуючи кошти кооперативу на рахунки різних фізичних та юридичних осіб.

Відповідно до аудиторського висновку (звіт незалежно аудитора) від 21.09.2018, проведеного аудитором ОСОБА_8 (Сертифікат аудитора НОМЕР_2,виданий рішенням АПУ від 31.05.18 №360/2), попередній голова ЖБК «Діамант», ОСОБА_3, допустив нецільове використання грошових коштів інвесторів на суму 68 384 828, 27 грн., з яких частину грошових привласнив шляхом перерахування грошових коштів на власні карткові рахунки, відкриті в АТ КБ "ПРИВАТБАНК".

Будучи допитаною, попередній бухгалтер ЖБК «Діамант», яка займала вказану посаду з 01.05.2015 по 31.03.2018, ОСОБА_9, показала, що платежі з призначенням платежу «На хозяйственные нужды» та «Переказ власних коштів», які здійснювались з розрахункового рахунку ЖБК «Діамант» № 26002053126311, відкритому в АТ КБ "ПРИВАТБАНК", на карткові рахунки ОСОБА_3, проводив особисто ОСОБА_3. На прохання ОСОБА_9 документально відзвітувати про витрати перерахованих коштів, ОСОБА_3 обіцяв вказані кошти повернути на розрахунковий рахунок ЖБК «Діамант». Жодних документів на підтвердження того, як були використані отримані ОСОБА_3 грошові кошти з призначенням платежу «На хозяйственные нужды» та «Переказ власних коштів», до бухгалтерії надано не було. Відповідно до бухгалтерського обліку, перераховані на карткові рахунки ОСОБА_3 грошові кошти, залишились без документального підтвердження і обліковуються як заборгованість.

В судове засідання слідчий не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності слідчого, відповідно до вимог ч. 3 ст. 244 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для зясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для зясування питань права.

Згідно ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Враховуючи дані, які наведені в клопотанні слідчого, з метою з'ясування всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12018110000000432 від 10.07.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, слідчий суддя приходить до висновку, що є достатні підстави для призначення проведення судової економічної експертизи у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 223, 242, 243, 244, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 12018110000000432 від 10.07.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, судову судову економічну експертизу, проведення якої доручити експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, що розміщений за адресою: місто Київ, вулиця Смоленська, 6.

На вирішення експертам поставити наступні питання:

- Чи підтверджується сума грошових коштів, визначена в аудиторському висновку від 21.09.2018, проведеного аудитором ОСОБА_8, яка була безпідставно перерахована з розрахункового рахунку № 26002053126311 ЖБК «Діамант» (код ЄДРПОУ 39516174), відкритому в АТ КБ "ПРИВАТБАНК", на карткові рахунки ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1)?

- Чи являється документально підтверджена аудиторським висновком сума - сумою заподіяної матеріальної шкоди (збитками), яка завдана ЖБК «Діамант» (код ЄДРПОУ 39516174) у зв`язку з нецільовим перерахуванням грошових коштів на карткові рахунки ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1)?

Необхідні матеріали для проведення експертизи надати експертам за їх клопотанням.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384. 385 КК України за завідомо неправдивий висновок та відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.А. Рибак