Ухвала суду № 81326943, 05.04.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/14023/19

Провадження № 1-кс/761/9967/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 квітня 2019 року cлідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Кіпчарський О.М., з участю секретаря судового засідання Ярусевич А.С., прокурора Диска П.Б., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 Дисака П.Б. про арешт майна, -

в с т а н о в и в:

до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва звернувся прокурор Київської місцевої прокуратури № 10 Дисак П.Б. з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100020007477 від 06.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 та ч. 3 ст. 209, ч 1ст. 365-2 та ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Клопотання обґрунтовує тим, що Київською місцевою прокуратурою №10 здійснюється нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 12016100020007477 від 06.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 та ч. 3 ст. 209, ч 1ст. 365-2 та ч. 3 ст. 365-2 КК України.

ОСОБА_2, визначивши вчинення злочинів, як основне джерело для здобуття коштів для свого існування, з метою особистого збагачення, шляхом вчинення умисних злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману, використання завідомо підроблених документів, печаток та бланків, організував та очолив стійку організовану групу, до складу якої в різний час увійшли ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, та інші невстановлені особи.

Вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися в стійке злочинне об'єднання для вчинення злочинів, склали при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам, з розподілом функцій між кожним учасником групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_2 як керівнику організованої групи, свідомо виконуючи його вказівки.

Указана організована група характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об'єднання для вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності - з кінця 2014 по грудень 2016 року, розробкою та узгодженням планів і способів злочинної діяльності, вербуванням нових учасників, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників організованої групи та отримання матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі.

Для вчинення злочинів, що представляють значну суспільну небезпеку, членами злочинної групи, заздалегідь розроблено план з розподілом функцій, відповідно до якого встановлено предмет злочинного посягання - право власності на об'єкти нерухомості або грошові кошти отримані від реалізації такого майна.

У відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, функції та задачі кожного учасника організованої злочинної групи були розподілені наступним чином.

ОСОБА_2 являвся організатором та виконавцем у діяльності організованої групи, який її утворив та керував нею, забезпечував фінансування та організовував приховування злочинної діяльності організованої групи, організовував вчинення злочинів, керував їх підготовкою та вчиненням, приймав активну участь у їх вчиненні, склав план діяльності по вчиненню злочинів, направлених на підроблення документів, печаток та бланків з подальшим їх використанням, заволодіння чужим майном шляхом обману та подальшої їх легалізації, та визначивши способи його виконання, розподіливши ролі і функції кожного із учасників організованої групи, легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом, підшукував мешканців окремих районів Луганської та Донецької області, переважно уродженців м. Стаханов Луганської області, які за грошову винагороду виступали стороною продавця у фіктивних правочинах з нерухомістю, підшукував нотаріусів для оформлення відповідних угод.

З метою доведення вказаного злочинного умислу, направленого на заволодіння об'єктами нерухомості та подальшої їх легалізації шляхом внесення до статутного капіталу суб'єктів господарювання, спеціально створених та зареєстрованих для цього, ОСОБА_2, діючи спільно з невстановленими досудовим розслідуванням особами, звертались до ОСОБА_8, з проханням виготовити за грошову винагороду підроблені правовстановлюючі документи на об'єкти нерухомості, який у свою чергу, будучи обізнаним стосовно кінцевої мети їх використання організованою групою, підробляв офіційні документи, які передавав ОСОБА_2 У подальшому вказані документи використовувались ОСОБА_2, іншими учасниками організованої ними групи для заволодіння об'єктами нерухомості та їх легалізації шляхом внесення до статутного капіталу суб'єктів господарювання, спеціально створених та зареєстрованих для цього.

Після чого, ОСОБА_2, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі, усвідомлюючи, що виконання розробленого ним злочинного плану, направленого на створення та функціонування організованої ними групи, можливо лише за умови утворення стійкого об'єднання осіб, направленого на координацію їх зусиль, детальний розподіл між ними обов'язків у вчиненні злочинів та забезпечення взаємозв'язку між діями всіх учасників, довели до відома учасників організованої групи, та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, що виступали від імені фіктивних власників об'єктів нерухомості, які діяли за попередньою змовою групою осіб із вказаним учасниками організованої групи, про план злочинних дій, направлений на вчинення злочинів, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) на території міста Києва, їх легалізація шляхом вчинення правочинів або внесення до статутного капіталу суб'єктів господарювання, спеціально створених та зареєстрованих для цього.

ОСОБА_3, будучи учасником організованої групи керував підготовкою та вчиненням злочинів, зокрема підшукував об'єкти злочинного посягання, підшукував підставних осіб, на яких реєструвалось право власності на нерухомість, організовував приховування злочинної діяльності організованої групи. Одночасно, являючись заступником генерального директора СВКП «Київводфонд», надавав ОСОБА_2 правовстановлюючі документи та технічні характеристики об'єктів нерухомості для виготовлення підроблених документів;

ОСОБА_4 був учасником організованої групи та згідно заздалегідь розробленого ОСОБА_2 та ОСОБА_3 плану злочинної діяльності та відведеної кожному функції у організованій групі, являючись начальником юридичного відділу СВКП «Київводфонд», надавав ОСОБА_2 правоустановлюючі документи та технічні характеристики об'єктів нерухомості для виготовлення підроблених документів, підшукував підставних осіб, на яких реєструвалось право власності на нерухомість, будучи адвокатом, з метою приховування слідів кримінальних правопорушень, вчинених організованою групою, отримував довіреності від осіб, на яких реєструвалось право власності на об'єкти нерухомості та фактично виконував функції власника, використовував в корисних цілях організованої групи гарантії та права надані йому відповідно до ст.ст. 22 та 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», зберігав у власному помешканні підроблені документи.

ОСОБА_6, будучи учасником організованої групи та фахівцем у галузі будівництва, відповідав за вирішення питань, пов'язаних із реконструкцією об'єктів нерухомості, які були об'єктом вчинення кримінальних правопорушень організованої групи, координував дії підставних осіб, яких привозили до міста Києва із окупованих територій Луганської області, яких у подальшому залучали до шахрайського заволодіння об'єктами нерухомості, замовляв оцінку нерухомого майна нижче ринкової вартості, організовував проведення правочинів у нотаріусів, замовляв завідомо підроблені документи у ОСОБА_8, а також виконував інші доручення ОСОБА_2, залучав до злочинної схеми, направленої на шахрайське заволодіння об'єктами нерухомості на території міста Києва свого сина ОСОБА_5

ОСОБА_5 у складі організованої групи виступав стороною у фіктивних правочинах, реєстрував за собою право власності, а також за довіреностями, виданими уродженцями м. Стаханова Луганської області виступав продавцем нерухомості, підшукував покупців на об'єкти нерухомості, здобуті злочинним шляхом.

ОСОБА_7 мешканець м. Стаханов Луганської області, який відповідно до відведеної йому ролі, підшукував серед мешканців м. Стаханов Луганської області та прилеглих районів осіб, що за грошову винагороду погоджувалися виступити фіктивними учасниками угод купівлі-продажу об'єктів нерухомості - безпосередніх об'єктів злочинного посягання організованої групи - та видачі довіреностей щодо володіння та розпорядження цим майном.

Одночасно, ОСОБА_7 супроводжував вказаних осіб під час перетину меж з окремими районами Луганської та Донецької областей для організації прибуття підставних осіб до м. Київ для укладання правочинів. Крім того, ОСОБА_7 неодноразово сам виступав в якості фіктивного власника майна під час укладання договорів купівлі-продажу об'єктів нерухомості

Так, учасники організованої групи ОСОБА_2, переслідуючи корисливий мотив, з метою вчинення кримінальних правопорушень, направлених на шахрайське заволодіння об'єктами нерухомості, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, усвідомлюючи, що виконання розробленого ним злочинного плану, направленого на створення та функціонування організованої групи, можливо лише за умови утворення стійкого об'єднання осіб, направленого на об'єднання їх зусиль, детальний розподіл між ними обов'язків у вчиненні кримінальних правопорушень та забезпечення взаємозв'язку між діями всіх учасників, довів до відома учасників організованої групи ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_7, та невстановленим досудовим розслідування особам про план злочинних дій, направлених на шахрайське заволодіння об'єктів комунального майна на території міста Києва.

Так вказана організована група заволоділа наступними об'єктами комунальної власності:

1. приміщення громадської вбиральні підземного типу, загальною площею 150 кв.м., що розташована за адресою АДРЕСА_1 (вартість встановлюється, накладено арешт);

2. громадська вбиральня стаціонарного типу, розташована за адресою АДРЕСА_2, загальною площею 126,0 кв.м. - нежитлове приміщення, загальною площею 106,3 кв.м., що розташоване за адресою АДРЕСА_2, (вартість встановлюється, накладено арешт);

3. громадська вбиральня стаціонарного типу, розташована за адресою АДРЕСА_6, 140,0 кв.м. - нежитлового приміщення, загальною площею 91,0 кв.м, що відповідно до плану за поверхами позначені літерою «А», що розташоване за адресою АДРЕСА_3 (вартість встановлюється, накладено арешт);

4. громадська вбиральня стаціонарного типу, розташована за адресою АДРЕСА_7, загальною площею 75 кв.м. - нежитлова будівля, загальною площею 64,1 кв.м, що відповідно до плану за поверхами позначені літерою «А», що розташоване за адресою АДРЕСА_4 (вартість встановлюється, накладено арешт);

5. будинок садівника за адресою АДРЕСА_5, загальною площею 72 кв.м. - нежитловий будинок, загальною площею 65,4 кв.м, що відповідно до плану за поверхами позначені літерою «А», що розташований за адресою АДРЕСА_8 (вартість встановлюється, накладено арешт);

6. громадська вбиральня стаціонарного типу, розташована за адресою АДРЕСА_9, загальною площею 124,0 кв.м. - нежитлове приміщення, загальною площею 102,0 кв.м., що розташоване за адресою АДРЕСА_10 (вартість 2 695 758,00 грн., накладено арешт);

7. громадська вбиральня стаціонарного типу, розташована за адресою АДРЕСА_11, загальною площею 202,7 кв.м. - нежитлові приміщення, загальною площею 190,5 кв.м., що відповідно до плану за поверхами позначені літерою «А», що розташоване за адресою АДРЕСА_12 (вартість 7 209 034,35 грн., накладено арешт);

8. громадська вбиральня стаціонарного типу, розташована за адресою АДРЕСА_13, загальною площею 103,0 кв.м. - нежитлове приміщення, загальною площею 84,0 кв.м., що розташоване за адресою АДРЕСА_14 (вартість встановлюється, накладено арешт);

9. громадська вбиральня стаціонарного типу, розташована за адресою АДРЕСА_15, загальною площею 130,0 кв.м. - нежитлові приміщення, розташовані за адресою АДРЕСА_16, загальною площею 151,3 кв.м., а саме в літері «А» площею 78,1 кв.м. та в літері «Б» площею 73,2 кв.м. (вартість - 3 304 813,75 грн., накладено арешт)

10. громадська вбиральня стаціонарного типу, розташована за адресою АДРЕСА_17, загальною площею 235,9 кв.м. - нежитлові приміщення, розташовані за адресою АДРЕСА_18, загальною площею 191,0 кв.м. (вартість 3 480 050, 56 грн., накладено арешт),

11. громадська вбиральня стаціонарного типу, розташована за адресою АДРЕСА_19, загальною площею 204,0 кв.м. - нежитлові приміщення, розташовані за адресою АДРЕСА_20, загальною площею 127,1 кв.м. (вартість - 3 359 131, 25 грн., накладено арешт);

12. громадська вбиральня стаціонарного типу, розташована за адресою АДРЕСА_21, загальною площею 173,0 кв.м. - нежитлова будівля, яка розташована за адресою АДРЕСА_22, що складається з літери «А», загальною площею 156,10 кв.м. (вартість встановлюється, накладено арешт)

13. громадська вбиральня стаціонарного типу, розташована за адресою АДРЕСА_23, загальною площею 68,9 кв.м. -нежитлова будівля, яка розташована за адресою АДРЕСА_24, загальною площею 68,9 кв.м. (вартість встановлюється, накладено арешт)

14. громадська вбиральня стаціонарного типу, розташована за адресою АДРЕСА_25, загальною площею 103,0 кв.м. - нежитлова будівля, яка розташована за адресою АДРЕСА_26, загальною площею 82,7 кв.м. (вартість встановлюється, накладено арешт)

15. громадська вбиральня стаціонарного типу, розташована за адресою АДРЕСА_27, загальною площею 131,7 кв.м. -нежитлова будівля, розташована за адресою: АДРЕСА_28, загальною площею 131,70 кв.м., що складається з літери «А» (вартість встановлюється, накладено арешт);

16. нежитлові приміщення - укриття, розташоване за адресою АДРЕСА_29, загальною площею 113,0 кв.м. - нежитлові приміщення АДРЕСА_30 (вартість 5 410 484,48 грн., накладено арешт);

17. нежитлові приміщення АДРЕСА_31, загальною площею 151,0 кв.м. (вартість - 3 049 894,98 грн., накладено арешт);

18. нежитлове приміщення АДРЕСА_32, загальною площею 34,7 кв.м. (вартість - 512 551,00 грн, накладено арешт);

19. будівля літера «Р», загальною площею 147,8 кв.м. по АДРЕСА_33 - нежитлова будівля, розташованої за адресою АДРЕСА_34, загальною площею 124,8 кв.м., в літері «А» (вартість 3 314 014,95 грн., накладено арешт);

20. господарча будівля, загальною площею 41,2 кв.м. по АДРЕСА_33 - нежитлова будівля, розташована за адресою АДРЕСА_35, загальною площею 54,7 кв.м., в літері «А» (вартість 11 641 558,56 грн, накладено арешт);

21. будівля літера «С», складське приміщення - ангар № 1, загальною площею 167,9 кв.м. по АДРЕСА_33 та будівля літера «Т» складське приміщення - ангар № 2, загальною площею 167,9 кв.м. по АДРЕСА_33 - нежитлова будівля, розташована за адресою АДРЕСА_36, загальною площею 438,4 кв.м., а саме: нежитлове приміщення в літері «А» площею 219,6 кв.м. та нежитлове приміщення в літері «Б» площею 218,8 кв.м. (вартість 11 641 558, 56 грн., накладено арешт)

22. будівля літера «О», загальною площею 314,2 кв.м. по АДРЕСА_33 - нежитлової будівлі, розташованої за адресою АДРЕСА_37, загальною площею 994,5 кв.м., а саме: в літері «А» нежитлова будівля площею 739,0 кв.м. та в літері «Б» нежитлова будівля площею 255,5 кв.м. (вартість 26 408 599,43 грн., накладено арешт)

23. котельня - будівля літера «Н», загальною площею 349,3 кв.м. по АДРЕСА_33 - нежитлова будівля, розташована за адресою АДРЕСА_38, загальною площею 357,2 кв.м., що відповідно до плану за поверхами позначена літерою «А» (вартість 9 485 320,98 грн., накладено арешт);

24. гуртожиток, розташований за адресою АДРЕСА_39, загальною площею 2086 кв.м. - група нежитлових приміщень № 1 загальною площею 1294,8 кв.м. та група нежитлових приміщень № 2 загальною площею 883,2 кв.м., що розташовані за адресою АДРЕСА_39 (вартість встановлюється, накладено арешт),

25. нежитловий будинок, загальною площею 1386 кв.м. - група нежитлових приміщень № 1, загальною площею 908,9 кв.м. та група нежитлових приміщень № 2, загальною площею 476,8 кв.м., що розташовані за адресою АДРЕСА_40. (вартість - 21 704 760 грн, накладено арешт).

Таким чином, сума встановлених збитків територіальній громаді міста Києва станом становить 101 639 061 грн.

Крім того, учасники організованої групи шахрайським шляхом заволоділи майновим комплексом (літ. А,Б,В), загальною площею 2158,30 кв.м., розташований на земельній ділянці з кадастровим номером НОМЕР_1 за адресою АДРЕСА_41, вартістю 90 495 663, грн., який відповідно до договору купівлі-продажу від 15.07.2010 належить ТОВ «Дім на Пушкінській» ЄДРПОУ 36386638.

Крім того, учасники організованої групи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_14 у сумі 150 000 доларів США, які останній передав ОСОБА_3 за приміщення громадської вбиральні за адресою: АДРЕСА_42, загальною площею 103 кв.м.

Прокурор вказує, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна.

В судовому засіданні прокурор заявлене клопотання підтримав, просить таке задовольнити, надав пояснення аналогічні доводам клопотання.

В силу вимог ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, розгляд клопотання про арешт такого проведено без повідомлення власників майна.

Заслухавши думку підозрюваного, ознайомившись із доводами клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити, зважаючи на таке.

Статтею 131 КПК України, передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

У відповідності до п. 3 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Слідчий суддя звертає увагу, що відповідно до відомостей, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100020007477 від 06.07.2016 року, досудове розслідування у кримінальному провадженні проводиться щодо осіб, які шахрайським шляхом заволоділи об'єктами комунального майна.

Прокурор просить накласти арешт на нерухоме майно, яке належить ОСОБА_2 з метою спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Однак, підозра у кримінальному провадженні ОСОБА_2 не повідомлялась, а тільки була направлена засобами поштового зв'язку за місцем реєстрації останнього, відомостей про отримання підозри ОСОБА_2 слідчому судді не надано.

З врахуванням наведених обставин, за відсутності відомостей про належне вручення підозри ОСОБА_2, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання є безпідставним, а тому не підлягає до задоволення.

Керуючись вимогами ст. 2, 7-9, 131, 132, 170-173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

в задоволенні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 Дисака П.Б. про арешт майна - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції, а особами, що не були присутні в судовому засіданні під час її оголошення - у той же строк з дня отримання копії даної ухвали.

Слідчий суддя О.М. Кіпчарський