Ухвала суду № 81326649, 17.04.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/15319/19

Провадження № 1-кс/761/10824/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання старшого слідчого Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Сушак Вікторії Михайлівни, внесене по кримінальному провадженню за №42019110000000032 від 31.01.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код за ЄДРПОУ 14360570) стосовно клієнта ТОВ «Еско-експерт» ( код за ЄДРПОУ 41653395), -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Сушак В.М., по кримінальному провадженню за №42019110000000032 від 31.01.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Гордієнко Б.А., звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх копій, які знаходяться в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код за ЄДРПОУ 14360570) стосовно клієнта ТОВ «Еско-експерт» ( код за ЄДРПОУ 41653395).

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №42019110000000032 від 31.01.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Комунального закладу Київської обласної ради «Київська обласна лікарня», що знаходиться у м. Києві по вул. Багговутівська, 1 розташована котельня, яка перебуває у власності територіальних громад сіл, міст Київської області і забезпечує теплопостачання до дев'ятьох обласних закладів охорони здоров'я, що розташовані на території за вказаною адресою, а також дитячого садочка №240 та житлових будинків на прилеглих територіях.

З метою забезпечення опалювального сезону у 2018-2019 роках укладено договір між Комунальною установою Київської обласної ради «Фонд комунального майна» та ТОВ «Еско-експерт» від 20.09.2018 року № 23\18, згідно з яким останньому передано в оренду частину нежитлового приміщення зазначеної котельній для виробництва теплової енергії з традиційних видів палива.

Після чого, відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради ( Київської міської державної адміністрації) від 25.10.2018 № 1926 «Про видачу ліцензії ТОВ «Еско-Експерт», останнє отримало ліцензії на: Право провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії (крім виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії), крім виробництва теплової енергії за нерегульованим тарифом; на право провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії, крім постачання теплової енергії за нерегульованим тарифом.

Відносини, пов'язані з виробництвом, транспортуванням, постачанням та використанням теплової енергії регулюється Законом України «Про теплопостачання», статтею 20 зазначеного Закону передбачено, що у разі відсутності для суб'єкта господарювання встановленого тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, а також для потреб населення тарифи на теплову енергію встановлюються на рівні 90 відсотків середньозваженого тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб відповідної категорії споживачів.

Головою Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України ОСОБА_3 26.12.2018 року затверджено середньозважаний тариф на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету , її транспортування та постачання по м. Києву у розмірі 1479, 22 грн\Гкал без ПДВ.

Однак, у період з 01.11.2018 року по 31.12.2018 рік керівники бюджетних установ уклали з ТОВ «Еско-Експерт» договори на постачання теплової енергії за ціною 2500,0 грн за 1 Гкал, а саме: головний лікар КЗКОР «Київська обласна клінічна лікарня» ОСОБА_4 - 3190953, 2 грн.; головний лікар КЗКОР «Київський обласний центр охорони здоров'я матері і дитини» ОСОБА_5 - 582 500 гривень; головний лікар КЗКОР «Київський обласний онкологічний диспансер» ОСОБА_6 - 1 237 500 гривень; головний лікар КЗКОР «Київський обласний кардіологічний диспансер» дубчак О.Е. - 212 200 гривень; директор КЗ КОР «Київський обласний центр медичної статистики» ОСОБА_7 - 910 000 гривень; головний лікар КЗ київської обласної ради «Київський обласний шкірно-венеричний диспансер» ОСОБА_8 - 58 800 гривень.

Внаслідок дій вказаних посадових осіб було незаконно перераховано ТОВ «Еско-Експерт» у період з 01.11.2018 року по 3112.2018 рік бюджетні кошти у розмірі 2 717 698, 06 гривень.

Відповідно до інформації отриманої з порталу використання публічних коштів кошти від вищеперерахованих лікувальних закладів було перераховано на єдиний рахунок ТОВ «Еско-експерт» ( код за ЄДРПОУ 41653395) за №26008056234999, що відкритий в АТ КБ "ПРИВАТБАНК", що розташований за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д

З метою дослідження руху коштів по рахунку №26008056234999, на який було перераховано бюджетні кошти від лікувальних закладів виникла необхідність у проведенні тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код за ЄДРПОУ 14360570), що зареєстрований за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з'явилася, проте подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримала в повному обсязі, просила задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код за ЄДРПОУ 14360570) стосовно клієнта ТОВ «Еско-експерт» (код за ЄДРПОУ 41653395), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду та містять інформацію про рух коштів по рахунку, на який було перераховано бюджетні кошти від лікувальних закладів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код за ЄДРПОУ 14360570) стосовно клієнта ТОВ «Еско-експерт» ( код за ЄДРПОУ 41653395), оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.5 ст. 191 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Сушак Вікторії Михайлівни, внесене по кримінальному провадженню за №42019110000000032 від 31.01.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код за ЄДРПОУ 14360570) стосовно клієнта ТОВ «Еско-експерт» ( код за ЄДРПОУ 41653395), - задовольнити.

Надати старшому слідчому Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві Сушак Вікторії Михайлівні право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, клієнта АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код за ЄДРПОУ 14360570) - ТОВ «Еско-експерт» ( код за ЄДРПОУ 41653395) в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код за ЄДРПОУ 14360570), що зареєстрований за адресою: м. Київ, м. Київ вул. Грушевського, 1Д, а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунку №26008056234999, який належить ТОВ «Еско-експерт» ( код за ЄДРПОУ 41653395) за період часу з 27.11.2018 по 04.04.2019 рік з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період часу з 27.11.2018 по 04.04.2019 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Еско-експерт» ( код за ЄДРПОУ 41653395), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; Договір про відкриття та обслуговування рахунку №26008056234999; додаткових угод до Договору про відкриття та обслуговування рахунку №26008056234999; заяви від ТОВ «Еско-експерт» ( код за ЄДРПОУ 41653395) про відкриття банківського рахунку; картку із зразками підписів і відбитка печатки, копії документа про повідомлення органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків щодо намірів платника страхових внесків відкрити рахунок, копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу, довіреність на уповноваження відкриття рахунку, паспортів та ідентифікаційні коди уповноважених осіб ТОВ «Еско-експерт» (код за ЄДРПОУ 41653395), Статуту ТОВ «Еско-експерт» ( код за ЄДРПОУ 41653395), накази про призначення на посади директора та бухгалтера ТОВ «Еско-експерт» ( код за ЄДРПОУ 41653395), копії паспортів та ідентифікаційних кодів посадових осіб ТОВ «Еско-експерт» ( код за ЄДРПОУ 41653395).

Службовим особам АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код за ЄДРПОУ 14360570) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.