Ухвала суду № 81324297, 18.04.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/7587/19

н/п 1-кс/640/4926/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" квітня 2019 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

за участю секретаря - Кіріяченко В.В.,

слідчого - Скіби С.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області капітана юстиції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №22019220000000081 від 21.03.2019 за ч. 1 ст. 258-3 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив :

Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у розпорядженні АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, б. 30, з можливістю подальшого копіювання документів з інформацією про кількість рахунків, що відкриті на таких громадян України, як: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, та використовуються ними у АТ КБ «ПриватБанк», рух коштів по вказаним рахункам, контрагентів операцій, проведених по таких рахунках, кількість і найменування банківських карток, емітованих (випущених) на обслуговування вказаних рахунків, за період з 01.01.2018 по 08.04.2019 а також до документації, пов’язаної з відкриттям вищевказаних рахунків та емітуванням (випуском) на обслуговування таких рахунків відповідних банківських карток.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що невстановлені особи з числа мешканців Луганської області та громадян РФ, створили терористичну групу, а саме другу окрему мотострілецьку бригаду 2-го армійського корпусу у складі терористичної організації «Луганська народна республіка», в рядах якої до даного часу вони, зокрема й уродженці ІНФОРМАЦІЯ_6, приймають участь в збройному протистоянні військовослужбовцям Збройних сил України та працівникам правоохоронних органів, які задіяні у проведенні Операції об’єднаних сил.

Зокрема, в рамках досудового розслідування вказаного провадження, ГВ КР УСБУ в Харківській області отримано інформацію (відповідь на доручення слідчого вх.№ 6/1284 від 08.04.2019) стосовно того, що до організації фінансування або матеріального забезпечення діяльності вищевказаної терористичної групи можуть бути причетні такі громадяни України, як: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_8, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженка м. Єнакієве Донецької області, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженка м. Сніжне Донецької області, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_8.

Разом з цим, згідно отриманої інформації, вказані особи у своїй можливій протиправній діяльності активно користуються послугами ПАТ КБ «ПриватБанк».

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин можливого вчинення вищевказаними особами кримінального правопорушення – злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, необхідно отримати інформацію про кількість рахунків, що відкриті на вищевказаних осіб та використовуються ними у АТ КБ «ПриватБанк», рух коштів по вказаним рахункам, контрагентів операцій, проведених по таких рахунках, кількість і найменування банківських карток, емітованих на обслуговування вказаних рахунків, за період з 01.01.2018 по 08.04.2019.

Сторона обвинувачення зазначає, що іншими способами встановити обставини, які мають суттєве значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні не виявляється можливим, оскільки на даний момент відомості, вивчення і аналіз яких дадуть змогу виявити коло осіб, що можуть бути причетними до обставин, що розслідуються у даному кримінальному провадженні, перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, б.30.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Представник АТ КБ «ПриватБанк» належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з’явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ «ПриватБанк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Дозволити старшому слідчому 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області капітану юстиції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов’язавши АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570), розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, б.30, забезпечити старшому слідчому 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області капітану юстиції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів з інформацією про кількість рахунків, що відкриті на таких громадян України, як: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, та використовуються ними у АТ КБ «ПриватБанк», рух коштів по вказаним рахункам, контрагентів операцій, проведених по таких рахунках, кількість і найменування банківських карток, емітованих (випущених) на обслуговування вказаних рахунків, за період з 01.01.2018 по 08.04.2019 а також до документації, пов’язаної з відкриттям вищевказаних рахунків та емітуванням (випуском) на обслуговування таких рахунків відповідних банківських карток, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.05.2019.

Роз’яснити АТ КБ «ПриватБанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Муратова С.О.