Ухвала суду № 81323902, 22.04.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/6478/18

н/п 1-кс/640/4490/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" квітня 2019 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Ашрафовій І.Р., за участю слідчого Овчарова Д.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 42018220000000290 від 23.02.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

03.04.2019 до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів та інформації, які знаходяться у Головному управлінні Державної казначейської служби України в Харківській області, код 37874947, МФО 820172, розташованому за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, 18, а саме надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_1 і співробітникам оперативного підрозділу на підставі наданих слідчим доручень на проведення слідчих (розшукових) дій у порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України тимчасовий доступ до інформації і документів установи, видавши як на паперових, так і електронних носіях, за період з 26.12.2017 по теперішній час інформацію і документи про рух грошових коштів із зазначенням назви, коду ЄДРПОУ (або реєстраційного коду облікової картки платника податків) платників і одержувачів платежів; призначення, дати, часу проведення, суми платежів; номеру і референсу (номеру або інші символу, які використовуються для ідентифікації трансакції) кожного платіжного документа; по рахункам № 37112087084223, дата відкриття 28.01.2016; № 31256311184223, дата відкриття 16.09.2016; № 31259211184223, дата відкриття 16.09.2016; № 35222311084223, дата відкриття 16.09.2016; № 35225211084223, дата відкриття 16.09.2016; № 31250211484223, дата відкриття 16.09.2016; № 31253211384223, дата відкриття 16.09.2016; № 35210011084223, дата відкриття 15.09.2016; № 31250611084223, дата відкриття 28.02.2017; № 35223611084223, дата відкриття 28.02.2017, валюта рахунків – українська гривня, відкритим Державною установою «Харківській обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України», код 38493324, адреса: м. Харків, Помірки.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42018220000000290 від 23.02.2018 року, за ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

Слідчий зазначає, що відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 303 від 22.12.2018 встановлено, що Головним управлінням Держпродспоживслужби в Харківській області 28.12.2017 були необґрунтовано перераховані кошти державного бюджету Державній установі «Харківській обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» відповідно до акту виконаних робіт (послуг) № 246/1 від 27.12.2017 до договору № 246 від 26.12.2017 за проведення лабораторних досліджень води питної з централізованих та нецентралізованих джерел водопостачання за епідпоказниками: ентеровіруси; аденовіруси; антигені ротавіруси; вірус гепатиту А та інші (аденовіруси, антиген ротавірусу, антиген гепатиту А, НК ентеровірусів); у кількості 404 одиниць кожне дослідження в загальній сумі 144 814 грн.

11.02.2019 СУ ГУНП в Харківській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220000000203 за ознаками кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 364 КК України за фактом використання службовими особами Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області службового положення всупереч інтересам служби, які умисно порушили вимоги ст. ст. 46, 49 Бюджетного кодексу України і підписали документи, до яких були внесені завідомо неправдиві відомості, тим самим вчинили дії, в результаті яких державі було завдано збитки у вигляді втрати активів – грошових коштів на суму 144 814 грн.

11.02.2019 СУ ГУ НП в Харківській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220000000204 за ознаками кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 366 КК України за фактом складання і підписання службовими особами Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області в порушення вимоги ст.ст. 46, 49 Бюджетного кодексу України документів, до яких були внесені завідомо неправдиві відомості, в результаті яких державі було завдано збитки у вигляді втрати активів – грошових коштів на суму 144814 грн.

12.02.2019 матеріали досудових розслідувань № 42018220000000290, № 12019220000000203 і № 12019220000000204 були об’єднані в одне кримінальне провадження за № 42018220000000290.

Слідчий вказує, що 09.03.2019 ОСОБА_2, яка виконувала обов’язки начальника Головного управління Державної служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Харківській області, згідно вимог ст. ст. 42, 276, 277, 278 КПК України було вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень – злочинів, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, у зловживанні службовим становищем, умисному, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що завдало істотної шкоди державним інтересам на суму 144 814 грн., і службову підробленні, а саме складанні службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу.

Під час досудового розслідування встановлено, що 28.12.2017 на підставі акту виконаних робіт (послуг) № 246/1 від 27.12.2017, згідно розрахункового документу № 28 від 28.12.2017 з рахунку Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області № 35217071094018, відкритого в Державній казначейській службі України, у якості оплати за проведені лабораторні дослідження здійснено перерахування грошових коштів на рахунок Державної установи «Харківській обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» № 31259211184223 відкритий в Державній казначейській службі України на загальну суму 1 384 442 грн., з урахуванням ПДВ.

Для встановлення обставин, за яких службові особи Державної установи «Харківській обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» розпорядилися бюджетними коштами, отриманими Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області, після заволодіння шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, необхідно отримати відомості про рух коштів по поточним рахунках Державної установи «Харківській обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України».

Відповідно до інформації Київської ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС в Харківській області № 486/9/20-31-08-01-26 від 17.08.2018, в Головному управлінні Державної казначейської служби України в Харківській області, код 37874947, МФО 820172, адреса: м. Харків, вул. Бакуліна, 18, відкриті наступні поточні рахунки Державної установи «Харківській обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України», валюта рахунку – українська гривня: № 37112087084223, дата відкриття 28.01.2016; № 31256311184223, дата відкриття 16.09.2016; № 31259211184223, дата відкриття 16.09.2016; № 35222311084223, дата відкриття 16.09.2016; № 35225211084223, дата відкриття 16.09.2016; № 31250211484223, дата відкриття 16.09.2016; № 31253211384223, дата відкриття 16.09.2016; № 35210011084223, дата відкриття 15.09.2016; № 31250611084223, дата відкриття 28.02.2017; № 35223611084223, дата відкриття 28.02.2017.

Інформація і документи, як на паперових, так і електронних носіях, за період з 26.12.2017 по теперішній час про рух грошових коштів із зазначенням назви, коду ЄДРПОУ (або реєстраційного коду облікової картки платника податків) платників і одержувачів платежів; призначення, дати, часу проведення, суми платежів; номеру і референсу (номеру або інші символу, які використовуються для ідентифікації трансакції) кожного платіжного документа; по рахункам, відкритим Державною установою «Харківській обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» в Головному управлінні Державної казначейської служби України в Харківській області, містять відомості, які будуть використані як докази, самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і істини у кримінальному провадженні та кваліфікації кримінального правопорушення.

Слідчий вказує, що матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, що зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях і знаходиться в приміщеннях Головного управління Державної казначейської служби України в Харківській області, код 37874947, МФО 820172, адреса: м. Харків, вул. Бакуліна, 18, мають суттєве значення для встановлення істини у справі і без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд про його задоволення.

Представник Головного управління Державної казначейської служби України в Харківській області, про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з’явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018220000000290 від 23.02.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні Головного управління Державної казначейської служби України в Харківській області, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч.2 КПК України, слідчий суддя, УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, зобов’язавши Головне управління Державної казначейської служби України в Харківській області, розташоване за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, буд. 18, забезпечити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів та інформації про рух грошових коштів із зазначенням назви, коду ЄДРПОУ (або реєстраційного коду облікової картки платника податків) платників і одержувачів платежів; призначення, дати, часу проведення, суми платежів; номеру і референсу (номеру або інші символу, які використовуються для ідентифікації трансакції) кожного платіжного документа; по рахункам № 37112087084223, дата відкриття 28.01.2016; № 31256311184223, дата відкриття 16.09.2016; № 31259211184223, дата відкриття 16.09.2016; № 35222311084223, дата відкриття 16.09.2016; № 35225211084223, дата відкриття 16.09.2016; № 31250211484223, дата відкриття 16.09.2016; № 31253211384223, дата відкриття 16.09.2016; № 35210011084223, дата відкриття 15.09.2016; № 31250611084223, дата відкриття 28.02.2017; № 35223611084223, дата відкриття 28.02.2017, валюта рахунків – українська гривня, відкритим Державною установою «Харківській обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України», код 38493324, адреса: м. Харків, Помірки, за період з 26.12.2017 по 22.04.2019 включно, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в елетронному та паперовому вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.05.2019 року.

Роз’яснити представнику Головного управління Державної казначейської служби України в Харківській області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.