Ухвала суду № 81317061, 19.04.2019, Глобинський районний суд Полтавської області

Справа № 547/240/19

провадження № 1-кс/527/634/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2019 року слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області Левицька Т.В., за участю секретаря судового засідання - Папенко Л.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Глобинського районного суду Полтавської області клопотання слідчого СВ Семенівського ВП Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1, погоджене начальником Семенівського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження №12018170320000305 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 вересня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

18 квітня 2019 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого СВ Семенівського ВП Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1, погоджене начальником Семенівського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження №12018170320000305 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 вересня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, в якому прохає надати йому та слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3, слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 Алімові та заступникові начальника СВ Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_6», головний офіс якого розташований за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, код за ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851, та містять інформацію: про рух грошових коштів - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по номеру банківської карти 5167 5499 0052 1729 АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_6» із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежів 27.09.2018 року; про адресу терміналу (банку, банкомату), де були отримані гроші, що переслані 07 листопада 2018 року на карту 5167 5499 0052 1729 АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_6»; про час отримання грошей, відісланих 27.09.2018року, на карту 5167 5499 0052 1729 АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_6»; про дані особи (осіб), яка (які)отримували гроші надіслані 27.09.2018року, на карту 5167 5499 0052 1729 АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_6»; про дані банківської карти, розрахункового рахунку чи послуг, на які 27.09.2018 року направлялися гроші; про дані особи, на яку оформлено банківську карту 5167 5499 0052 1729 АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_6». Надати можливість йому та слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3, слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 Алімові та заступникові начальника СВ Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5, зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області знаходяться матеріли досудового розслідування, відомості про яке внесені 28.09.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018170320000305, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 27.09.2018 року, близько 12:00 год., невстановлена особа, шляхом обману, через оголошення на інтернет ресурсі RST про продаж автомобіля НОМЕР_1, заволоділа коштами ОСОБА_7 в сумі 2000 грн., які останній перерахував в якості передоплати на картку АТ «ПУМБ» за номером 5167 5499 0052 1729.

Будучи допитаним в якості потерпілого 28.09.2018 року, ОСОБА_7 повідомив, що 27.09.2018 року на сайті RSTвін знайшов оголошення про продаж автомобіля НОМЕР_1, 2004 року випуску, за 50700 грн., який згідно оголошення знаходився в смт.Семенівка, Семенівського району Полтавської області. Зателефонувавши за телефоном, вказаному в оголошенні, йому відповів продавець, який не представився. При цьому продавець повідомив, що необхідно внести передоплату в сумі 2000 гривень. Після цього йому на мобільний телефон надійшло повідомлення із номером банківської карти АТ «ПУМБ» за номером 5167 5499 0052 1729 на ім’я ОСОБА_8. Продавець повідомив, що автомобіль він може оглянути та забрати після повної оплати в смт. Семенівка, Семенівського району Полтавської області. 27.09.2018 року він з допомогою інтернет сервісу «Приват24» перерахував на вказану банківську картку грошові кошти в сумі 2000 грн.

Однак по приїзду в смт. Семенівка, Семенівського району, Полтавської області, телефон продавця був вимкнений і більше не вмикався.

З метою розкриття факту заволодіння шахрайським способом грошима ОСОБА_7 необхідно дослідити детальний рух грошових коштів, який здійснювався 07 листопада 2018 року по банківській карті № 5167 5499 0052 1729 АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_6», адресу терміналу чи відділення банку, де були отримані та ким зняті гроші, відправлені 27 вересня 2018 року через Приват на карту 5167 5499 0052 1729 АТ «ПУМБ» в сумі 2000 грн.

Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по банківській карті 5167 5499 0052 1729 АТ «ПУМБ» із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками процесу отримання та відправлення платежів 07 листопада 2018 року.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та доступна лише у АТ «ПУМБ», головний офіс якого розташований за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4.

Слідчий зазначає, що у кримінальному провадженні є достатні дані про те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті даного кримінального правопорушення як доказ під час досудового розслідування і в суді, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів – регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по номеру банківської карти 5167 5499 0052 1729 АТ «ПУМБ» із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, яка перебуває у володінні АТ «ПУМБ».

У судове засіданні слідчий не з’явився, направив до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, з підстав зазначених в ньому.

Представник АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_6», на підставі ч. 2 ст. 163 КПК Україниу судове засідання, не викликався.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.

Слідчим доведено, що в приміщенні АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_6», можуть знаходитися документи, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Семенівського ВП Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1, погоджене начальником Семенівського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження №12018170320000305 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 вересня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліціїХорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3, слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_1, слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 Алімові та заступникові начальника СВ Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_6», головний офіс якого розташований за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, код за ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851, та містять інформацію: про рух грошових коштів - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по номеру банківської карти 5167 5499 0052 1729 АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_6» із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежів 27.09.2018 року; про адресу терміналу (банку, банкомату), де були отримані гроші, що переслані 07 листопада 2018 року на карту 5167 5499 0052 1729 АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_6»; про час отримання грошей, відісланих 27.09.2018року, на карту 5167 5499 0052 1729 АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_6»; про дані особи (осіб), яка (які)отримували гроші надіслані 27.09.2018року, на карту 5167 5499 0052 1729 АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_6»; про дані банківської карти, розрахункового рахунку чи послуг, на які 27.09.2018 року направлялися гроші; про дані особи, на яку оформлено банківську карту 5167 5499 0052 1729 АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_6».

Надати можливість слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3, слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_1, слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 Алімові та заступникові начальника СВ Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя – суддя Глобинського

районного суду Полтавської області ОСОБА_9