Постанова № 81316665, 18.04.2019, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа № 487/1914/18

Провадження № 1-кс/487/3191/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.04.2019 року слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва Щербина С.В., за участю секретаря судових засідань Єлишевої А.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області Кесар М.В. по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018150030000795 від 27.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України про арешт тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:

17.04.2019 року слідчий СУ ГУ НП в Миколаївській області Кесар М.В., за погодженням з прокурором Миколаївської місцевої прокуратури №1 Воровським П.П. звернувся до слідчого судді з клопотанням в рамках здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень, відомості про вчинення якого 27.02.2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №12018150030000795 про накладення арешту на виявлене та тимчасово вилучене майно під час проведення санкціонованого обшуку 15.04.2019 року за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що 16.04.2019 року винесено постанову про визнання вилучених рече і документів під час обшуку від 15.04.2019 року - речовими доказами, оскільки є матеріальними об`єктами, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. На теперішній час у слідства виникла необхідність у арешті вищезазначеного майна, з метою забезпечення його збереження як речового доказу.

В судове засіданні слідчий Кесар М.В. та власник майна, не з`явилися, слідчий надав до суду заяву, просив розглянути справу за його відсутності, клопотання підтримав, їх неприбуття, згідно положень частини 1 статті 172 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, матеріали, якими слідчий мотивував його доводи, слідчий суддя дійшов наступного.

Із наданих матеріалів клопотання вбачається, що 27.02.2018 СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області до ЄРДР внесені відомості за № 12018150030000795 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом діяльності директора ТОВ «Альянс» ОСОБА_1 , під час виконання робіт з улаштування стаціонарної малої архітектурної форми (павільйону) з пунктом доочищення та розливу питної води привласнили грошові кошти шляхом завищення вартості виконаних робіт. 18.09.2018 слідчим відділом Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області внесено відомості до ЄРДР за № 12018150030003630 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом діяльності директора ТОВ «Альянс» ОСОБА_1 , який за попередньою змовою з посадовими особами ВП «ЮУ АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» під час виконання робіт за договором №18/2015 від 19.05.2015 «Роботи реконструкції вентиляторних градирень 1-3 СБ на енергоблоці №2» привласнили грошові кошти на суму понад 200 тис гривень шляхом завищення вартості виконаних робіт. В ході досудового розслідування матеріали даних кримінальних проваджень об`єднанні, визначивши основний номер кримінального провадження № 12018150030000795.

Під час досудового розслідування встановлено, що згідно копії Акту ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» за період з 01.03.2016 по 30.06.2018, яка виконана фахівцями Державної аудиторської служби України за №05-21/5 від 02.10.2018, яка проводилась на ЮУ АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» було перевірено діяльність ТОВ «Альянс» (код ЄДРПОУ 32741433) у взаємовідносинах фінансово-господарського характеру із ВП ЮУ АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом», в ході чого було встановлено, що на проведення будівельних робіт протягом з 01.03.2016 по 30.06.2018 між ВП ЮУ АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» (Замовник), в особі генерального директора ОСОБА_2 та ТОВ «Альянс» (підрядник) в особі директора ОСОБА_1 укладено 3 договори на виконання будівельних робіт на загальну суму 21 606 218,4 грн., в тому числі: договір на роботи з реконструкції вентиляторних градирень 1-3 СБ на енергоблоці №2, ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 від 19.05.2015 № 18/2015 вартість договору складає 19 747 471,2 грн. з ПДВ; договір на виконання загально-будівельних робіт з Реконструкції споруди інв.№1020069 Енергоблок №2 від 17.05.2016 №14/2016 вартість договору складає 514 905,60 грн. з ПДВ; договір на роботи з забезпечення температурного режиму в зимових умовах при виконанні робіт з реконструкції будівлі вентиляторної градирні 2 СБ енергоблок №2 ВП ЮА АЕС від 17.01.2017 №1/2017 вартість договору складає 210 069,60 грн. з ПДВ.

За результатами зустрічної звірки в ТОВ «Альянс» встановлено завищення вартості виконаних робіт за 3-ма договорами на загальну суму 223 187,05 грн. з ПДВ що призвело до нанесення матеріальної шкоди (збитків) ВП ЮУ АЕС на суму 223 187,05 грн.

15.04.2019 в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 25.03.2019 року, було виявлено та вилучено речі і документи, згідно протоколу обшуку від 15.04.2019 року та постанови про визнання речовими доказами від 16.04.2019 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.223 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до положень ст.171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, здійснюваного на підставі ухвали слідчого судді, слідчий не пізніше 48 годин після вилучення майна повинен подати клопотання про арешт такого майна.

Вилучене за вищевикладених обставин майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, оскільки:

-підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або)зберегли на собі його сліди.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає можливій конфіскації майна.

Відповідно до п.1, п.3 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Вилучені предмети не входять до переліку щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення ошуку, в зв`язку з чим, відповідно до ч.7 ст.236 КПК України, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вказаних у клопотанні речей.

Керуючись статтями 132, 170-172 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області Кесар М.В. про арешт тимчасово вилученого майна - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку 15.04.2019 року за адресою: АДРЕСА_1, а саме: 1.Копія звіту (банківська виписка), в якій відображено рахунок ТОВ «ТРАНЗИТ ПРО» та рух по рахунку від 21.02.2019 на суму 377 000, призначення платежу повернення передплати за обладнання згідно договору №01/03 від 01.03.2017, на 2-х арк.;

2. Копія виписки по рахунку ТОВ «ЗТК «ПІВДЕННА ГРУПА» від 18.08.2017, сума 230 000 грн., на 1-му арк.;

3. Копія виписки по рахунку ТОВ «ЗТК «ПІВДЕННА ГРУПА» від 29.08.2017, сума 83 414 грн., в якому зазначено інформацію про оплату ТОВ «ЗТК «ПІВДЕННА ГРУПА» на рахунок ПП «А-ОПТТОРГСЕВІС» повернення фінансової допомоги згідно договору №12-1 від 12.04.2017, на 3-х арк.;

4. Копія виписки по рахунку ТОВ «ЗТК «ПІВДЕННА ГРУПА» від 26.05.2017, сума 176 000 грн., в якому зазначено інформацію про оплату ТОВ «ЗТК «ПІВДЕННА ГРУПА» на рахунок ПП «А-ОПТТОРГСЕВІС» повернення фінансової допомоги згідно договору №12-1 від 12.04.2017, на 2-х арк.;

5. Копія виписки по рахунку ТОВ «ЗТК «ПІВДЕННА ГРУПА» від 24.05.2017, сума 748 196 грн., в якому зазначено інформацію про оплату ТОВ «ЗТК «ПІВДЕННА ГРУПА» на рахунок ТОВ «ТРАНЗИТ ПРО» безвідсоткова фінансова допомога згідно договору №14/04 від 14.04.2017, на 3-х арк.;

6. Копія виписки по рахунку ТОВ «ЗТК «ПІВДЕННА ГРУПА» від 23.05.2017, сума 238 271,39 грн., в якому зазначено інформацію про оплату ТОВ «ЗТК «ПІВДЕННА ГРУПА» на рахунок ТОВ «ТРАНЗИТ ПРО» повернення фінансової допомоги згідно договору №14/04 від 14.04.2017, на 3-х арк.;

7. Копія виписки по рахунку ТОВ «ЗТК «ПІВДЕННА ГРУПА» від 15.05.2017, сума 240 000 грн., в якому зазначено інформацію про оплату ТОВ «ЗТК «ПІВДЕННА ГРУПА» на рахунок ПП «А-ОПТТОРГСЕВІС» безвідсоткова фінансова допомога згідно договору №12-1 від 12.04.2017, на 2-х арк.;

8. Копія виписки по рахунку ТОВ «ЗТК «ПІВДЕННА ГРУПА» від 17.08.2017, сума 230 953,80 грн., в якому зазначено інформацію про оплату ТОВ «ЗТК «ПІВДЕННА ГРУПА» на рахунок ТОВ «ТРАНЗИТ ПРО» повернення фінансової допомоги згідно договору №26/06 від 26.06.2017, ПП «А-ОПТТОРГСЕРВІС» допомоги згідно договору №12-1 від 12.04.2017, на 3-х арк.;

9. Копія виписки по рахунку ТОВ «ЗТК «ПІВДЕННА ГРУПА» від 15.08.2017, сума 240 000 грн., в якому зазначено інформацію про оплату ТОВ «ЗТК «ПІВДЕННА ГРУПА» на рахунок ПП «А-ОПТТОРГСЕВІС» повернення фінансової допомоги згідно договору №12-1 від 12.04.2017, на 1-му арк.;

10.Копія виписки по рахунку ТОВ «ЗТК «ПІВДЕННА ГРУПА» від 11.08.2017, сума 643 283 грн., в якому зазначено інформацію про оплату ТОВ «ЗТК «ПІВДЕННА ГРУПА» на рахунок ПП «А-ОПТТОРГСЕВІС» безвідсоткова фінансова допомога згідно договору №12-1 від 12.04.2017, на 2-х арк.;

11.Копія виписки по рахунку ТОВ «ЗТК «ПІВДЕННА ГРУПА» від 10.08.2017, сума144 000 грн., в якому зазначено інформацію про оплату ТОВ «ЗТК «ПІВДЕННА ГРУПА» на рахунок ПП «А-ОПТТОРГСЕВІС» безвідсоткової фінансової допомоги згідно договору №12-1 від 12.04.2017, ПП «А-ОПТТОРГСЕВІС» безвідсоткової фінансової допомоги згідно договору №12-1 від 12.04.2017, на 2-х арк.;

12.Копія виписки по рахунку ТОВ «ЗТК «ПІВДЕННА ГРУПА» від 01.09.2017, сума 593 700 грн., в якому зазначено інформацію про оплату ТОВ «ЗТК «ПІВДЕННА ГРУПА» на рахунок ПП «А-ОПТТОРГСЕВІС» безвідсоткова фінансова допомога згідно договору №12-1 від 12.04.2017, на 2-х арк.;

13.Журнал-ордер і відомість рахунку 611 «поточна заборгованість за довгостроковим зобов`язанням» за 01.01.2017-31.03.2019, в якому зазначено інформацію про заборгованість ПП «А-ОПТТОРГСЕВІС», ТОВ «ОПТ КАПІТАЛ», ТОВ «ТРАНЗИТ ПРО», на 1-му арк.;

14.Чорновий запис з інформацією про ПП «А-ОПТТОРГСЕВІС», ТОВ «ОПТ КАПІТАЛ», ТОВ «ТРАНЗИТ ПРО», на 1-му арк.;

15.Перелік підприємств на 01.07.2018, із значенням ПП «А-ОПТТОРГСЕВІС» та ТОВ «ТРАНЗИТ ПРО» та рукописними записами, на 3-х арк.;

16.Копія виписки по рахунку ТОВ «ЗТК «ПІВДЕННА ГРУПА» від 31.07.2017, сума 71 452 грн., в якому зазначено інформацію про оплату ТОВ «ЗТК «ПІВДЕННА ГРУПА» на рахунок ТОВ «ТРАНЗИТ ПРО» повернення фінансової допомоги згідно договору №26/06 від 26.06.2017, на 2-х арк.;

17.Копія виписки по рахунку ТОВ «ЗТК «ПІВДЕННА ГРУПА» від 28.07.2017, сума 78 966,18 грн., в якому зазначено інформацію про оплату ТОВ «ЗТК «ПІВДЕННА ГРУПА» на рахунок ПП «А-ОПТТОРГСЕВІС» повернення фінансової допомоги згідно договору №12-1 від 12.04.2017, ТОВ «ТРАНЗИТ ПРО» повернення фінансової допомоги згідно договору №26/06 від 26.06.2017, на 1-му арк.;

18.Копія виписки по рахунку ТОВ «ЗТК «ПІВДЕННА ГРУПА» від 27.07.2017, сума 433 404,24 грн., в якому зазначено інформацію про оплату ТОВ «ЗТК «ПІВДЕННА ГРУПА» на рахунок ТОВ «ТРАНЗИТ ПРО» повернення фінансової допомоги згідно договору №26/06 від 26.06.2017, ПП «А-ОПТТОРГСЕВІС» повернення фінансової допомоги згідно договору №12-1 від 12.04.2017, на 2-х арк.;

19.Копія виписки по рахунку ТОВ «ЗТК «ПІВДЕННА ГРУПА» від 14.07.2017, в якому зазначено інформацію про оплату ТОВ «ЗТК «ПІВДЕННА ГРУПА» на рахунок ПП «А-ОПТТОРГСЕВІС» повернення фінансової допомоги згідно договору №12-1 від 12.04.2017, на 1-му арк.;

20.Копія виписки по рахунку ТОВ «ЗТК «ПІВДЕННА ГРУПА» від 07.11.2017, в якому зазначено інформацію про оплату ТОВ «ЗТК «ПІВДЕННА ГРУПА» на рахунок ТОВ «ОПТ-КАПИТАЛ» безвідсоткової фінансової допомоги згідно договору №0711 від 07.11.2017, на 1-му арк.;

21.Журнал-ордер і відомість рахунку 3771 «розрахунки з іншими кредиторами» за 2 квартал 2018 року, в якому зазначено інформацію про ПП «А-ОПТТОРГСЕВІС» та ТОВ «ТРАНЗИТ ПРО», на 1-му арк.;

22.Картка рахунку ПП «АГРОЕКСПО»: 311 на грошові рахунки ПриватБанк за лютий 2019, в якому зазначено інформацію про ПП «А-ОПТТОРГСЕВІС» та ТОВ «ТРАНЗИТ ПРО», на 2-х арк.;

23.Картонна папка з написом «Банк ЗТКянварь 2018», в якій містяться копії виписок по особовому рахунку, картки рахунку ТОВ «ЗТК «ПІВДЕННА ГРУПА», на 123-х арк.;

24. Системний блок чорного кольору, з індивідуальними позначеннями «АМD А Series», на якому виявлено документи (податкові декларації за 2017 рік) в електронному вигляді, пов`язані з підприємствами ПП «А-ОПТТОРГСЕВІС», ТОВ «ТРАНЗИТ ПРО», ТОВ «ОПТ ТОРГ»;

25.Кругла печатка ПП «КОЛОС» код 38045027;

26.Кругла печатка ПП «ДОБРОБУТ ТРЕЙД» код 40408526;

27.Кругла печатка КП «СИСТЕМЕНЕРГО» код 22733890;

28.Кругла печатка ПП «ПІВДЕНЬТРАНСОПТТОРГ» код 40960344;

29.Кругла печатка ТОВ «ЮТА» код 21297493;

30.Кліше з підписом не встановленої особи;

31. Кругла печатка ПП «БАЛАТОН» код 31293586;

Ухвала дійсна до 18.05.2019 року.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення відповідно до пункту 9 частини 1 статті 309 Кримінального процесуального кодексу України.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, інший власник майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя: С.В. Щербина