Ухвала суду № 81316508, 18.04.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 18.04.2019 Справа № 554/3189/19

Єдиний унікальний номер справи: №554/3189/19

Провадження № 1-кс/554/5985/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 квітня 2019 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді Бугрія В.М. за участю секретаря судового засідання - Сорока Ю.Г., розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, Білоусова А. Ю., внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017040000001323 від 20.10.2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364, ч. 2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Другим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017040000001323, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2017 за ч. 2 ст.364, ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом неправомірних дій службових осіб Головного управління Державної фіскальної служби України у Дніпропетровській області.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у період з 01.01.2015 по теперішній час службові особи Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області зловживаючи своїм службовим становищем вчинюють дії в інтересах ТОВ «Ін ФУД» (код ЄДРПОУ 21852766), зокрема: безпідставно, незаконно підтверджують суми відшкодування ПДВ під час проведення камеральних, планових та позапланових перевірок господарської діяльності на підставі складених офіційних бухгалтерських документів із завідомо неправдивими відомостями щодо обсягу експортних та імпортних операцій, в результаті чого завдаються збитки державному бюджету у значних розмірах.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у вивчені документів по оформленню товарів ТОВ «Ін ФУД» (код ЄДРПОУ 21852766) у режимі імпорту та експорту, що перебувають у володінні ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВОА "ОДЕСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ" (код ЄДРПОУ 01125666, 65026, Одеська область, місто Одеса, ПЛОЩА МИТНА, будинок 1).

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказування, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно зі ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи,висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВОА "ОДЕСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ" (код ЄДРПОУ 01125666, 65026, Одеська область, місто Одеса, ПЛОЩА МИТНА, будинок 1) та доступ до неї має значення для:

- швидкого та повного проведення досудового розслідування;

- встановлення обставин; які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні;

- встановлення кола осіб які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини;

- використання отриманої інформації у сукупності з іншими доказами (показаннями свідків, висновками експертиз, тощо) у кримінальному провадженні, що дозволить встановити важливі обставини.

У судове засідання слідчий не з'явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні - слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві, Монич Н.І., Пугачову Д.О., Лісничій О.М., Мішуровськогому В.В., Білоусову А.Ю., Кузнецову В.П., слідчим Першого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві, Передірію А.О., Осадчому П.В., Кривенку І.Л., іншим слідчим на підставі відповідного доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 та ч. 6 ст. 218 Кримінального процесуального кодексу України, а також прокурорам групи прокурорів - начальнику відділу Генеральної прокуратури України Харкевичу І.П., прокурорам відділу прокуратури Дніпропетровської області Нізік С.С., Солдатову І.М., Самоткану В.М. дозвіл на тимчасовий доступ до інформації на оптичних носіях, належним чином завірених копій документів та їх вилучення, що перебувають у володінні ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ОДЕСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ" (код ЄДРПОУ 01125666, 65026, Одеська область, місто Одеса, ПЛОЩА МИТНА, будинок 1) , а саме: товарно-транспортних накладних CMR наданих водіями транспортних засобів:

26.05.2016 НОМЕР_1 / НОМЕР_2;

26.05.2016 НОМЕР_3 / НОМЕР_4;

26.05.2016 НОМЕР_5 / НОМЕР_6;

26.05.2016 НОМЕР_7 / НОМЕР_8;

06.06.2016 НОМЕР_9 / НОМЕР_10;

06.06.2016 НОМЕР_11 / НОМЕР_12;

13.06.2016 НОМЕР_13 / НОМЕР_14;

13.06.2016 НОМЕР_15 / НОМЕР_16;

13.06.2016 НОМЕР_17 / НОМЕР_18;

13.06.2016 НОМЕР_19 / НОМЕР_20;

13.06.2016 НОМЕР_21 / НОМЕР_22;

31.05.2016 НОМЕР_1 / НОМЕР_2;

13.06.2016 НОМЕР_23 / НОМЕР_24;

13.06.2016 НОМЕР_25 / НОМЕР_26;

17.06.2016 НОМЕР_27 / НОМЕР_28;

17.06.2016 НОМЕР_29 / НОМЕР_30;

21.06.2016 НОМЕР_31 / НОМЕР_32;

21.06.2016 НОМЕР_21 / НОМЕР_22;

21.06.2016 НОМЕР_29 / НОМЕР_30;

21.06.2016 НОМЕР_33 / НОМЕР_34;

23.06.2016 НОМЕР_35 / НОМЕР_36;

29.06.2016 НОМЕР_37/ НОМЕР_38;

29.06.2016 НОМЕР_39 / НОМЕР_18;

29.06.2016 НОМЕР_11 / НОМЕР_40;

29.06.2016 НОМЕР_41 / НОМЕР_42;

29.06.2016 НОМЕР_43 / НОМЕР_44;

29.06.2016 НОМЕР_29 / НОМЕР_30;

02.07.2016 НОМЕР_45 / НОМЕР_46;

02.07.2016 НОМЕР_47 / НОМЕР_48;

04.07.2016 НОМЕР_49 / НОМЕР_50;

04.07.2016 НОМЕР_15 / НОМЕР_16;

04.07.2016 НОМЕР_51 / НОМЕР_52;

04.07.2016 НОМЕР_53 / НОМЕР_54;

07.07.2016 НОМЕР_55 / НОМЕР_56;

07.07.2016 НОМЕР_57 / НОМЕР_58;

07.07.2016 НОМЕР_59 / НОМЕР_60;

07.07.2016 НОМЕР_61 / НОМЕР_62;

11.07.2016 НОМЕР_63 / НОМЕР_64;

11.07.2016 НОМЕР_65 / НОМЕР_40;

11.07.2016 НОМЕР_66 / НОМЕР_67;

11.07.2016 НОМЕР_68 / НОМЕР_69;

11.07.2016 НОМЕР_70 / НОМЕР_71;

11.07.2016 НОМЕР_19 / НОМЕР_72;

15.07.2016 НОМЕР_73 / НОМЕР_20

21.06.2016 НОМЕР_37 / НОМЕР_38;

23.06.2016 НОМЕР_74 / НОМЕР_75;

23.06.2016; НОМЕР_21 / НОМЕР_22;

23.06.2016 НОМЕР_23 / НОМЕР_24;

15.07.2016 НОМЕР_76 / НОМЕР_77;

15.07.2016 НОМЕР_27 / НОМЕР_28;

15.07.2016 НОМЕР_68 / НОМЕР_69;

15.07.2016 НОМЕР_78 / НОМЕР_34;

15.07.2016 НОМЕР_79 / НОМЕР_80;

15. 07.2016 НОМЕР_81 / НОМЕР_82;

18.07.2016 НОМЕР_9 / НОМЕР_83;

18.07.2016 НОМЕР_84 / НОМЕР_85;

18.07.2016 НОМЕР_86 / НОМЕР_87;

18.07.2016 НОМЕР_59 / НОМЕР_60;

18.07.2016 НОМЕР_53 / НОМЕР_54;

18.07.2016 НОМЕР_88 / НОМЕР_89

18.07.2016 НОМЕР_68 / НОМЕР_69;

25.07.2016 НОМЕР_70 / НОМЕР_71;

25.07.2016 НОМЕР_90 / НОМЕР_91;

09.02.2017 НОМЕР_92/ НОМЕР_93;

09.02.2017 НОМЕР_25 / НОМЕР_94;

09.02.2017 НОМЕР_19 / НОМЕР_72;

10.02.2017 НОМЕР_95 / НОМЕР_96;

10.02.2017 НОМЕР_97 / НОМЕР_98;

10.02.2017 НОМЕР_57 / НОМЕР_58;

10.02.2017 НОМЕР_29 / НОМЕР_30;

16.02.2017 НОМЕР_99 / НОМЕР_100;

16.02.2017 НОМЕР_101 / НОМЕР_102

16.02.2017 НОМЕР_103 / НОМЕР_32;

16.02.2017НОМЕР_65 / НОМЕР_104;

16.02.2017 НОМЕР_105 / НОМЕР_106;

16.02.2017 НОМЕР_73 / НОМЕР_20;

17.02.2017 НОМЕР_19 / НОМЕР_44;

23.02.2017 НОМЕР_107;

23.02.2017 НОМЕР_13 / НОМЕР_14;

23.02.2017 НОМЕР_108 / НОМЕР_109;

23.02.2017 НОМЕР_55 / НОМЕР_26;

23.02.2017 НОМЕР_53 / НОМЕР_54;

23.02.2017 НОМЕР_110 / НОМЕР_111;

23.02.2017 НОМЕР_97 / НОМЕР_98;

03.03.2017 НОМЕР_112 / НОМЕР_113;

03.03.2017 НОМЕР_95 / НОМЕР_96;

03.03.2017 НОМЕР_79 / НОМЕР_80;

03.03.2017 НОМЕР_25 / НОМЕР_26;

03.03.2017НОМЕР_11 / НОМЕР_12;

03.03.2017 НОМЕР_108 / НОМЕР_109;

03.03.2017 НОМЕР_97 / НОМЕР_98;

09.03.2017 НОМЕР_101 / НОМЕР_102;

09.03.2017 НОМЕР_114 / НОМЕР_115;

09.03.2017 НОМЕР_19 / НОМЕР_72;

10.03.2017 НОМЕР_57 / НОМЕР_116;

10.03.2017 НОМЕР_117 / НОМЕР_32;

10.03.2017 НОМЕР_25 / НОМЕР_26;

10.03.2017 НОМЕР_29 / НОМЕР_118;

10.03.2017 НОМЕР_21 / НОМЕР_22;

10.03.2017 НОМЕР_43 / НОМЕР_69;

16.03.2017 НОМЕР_51 / НОМЕР_52;

16.03.2017 НОМЕР_101 / НОМЕР_102;

16.03.2017 НОМЕР_19 / НОМЕР_72;

17.03.2017 НОМЕР_97 /НОМЕР_98;

17.03.2017 НОМЕР_76 / НОМЕР_77;

17.03.2017 НОМЕР_53 / НОМЕР_119;

17.03.2017 НОМЕР_61 / НОМЕР_62;

17.03.2017 НОМЕР_23 / НОМЕР_24;

17.03.2017 НОМЕР_79 / НОМЕР_80;

17.03.2017 НОМЕР_25 / НОМЕР_26;

23.03.2017 НОМЕР_120 / НОМЕР_56;

23.03.2017 НОМЕР_27 / НОМЕР_28;

23.03.2017 НОМЕР_99 / НОМЕР_100;

23.03.2017 НОМЕР_49 / НОМЕР_50;

23.03.2017 НОМЕР_76 / НОМЕР_77;

23.03.2017 НОМЕР_43 / НОМЕР_44;

23.03.2017 НОМЕР_121 / НОМЕР_122;

23.03.2017 НОМЕР_41 / НОМЕР_42;

24.03.2017 НОМЕР_65 / НОМЕР_72;

30.03.2017; НОМЕР_123 / НОМЕР_124;

30.03.2017 НОМЕР_95 / НОМЕР_125;

31.03.2017 НОМЕР_97 / НОМЕР_98;

31.03.2017 НОМЕР_61 / НОМЕР_126;

31.03.2017 НОМЕР_41 / НОМЕР_42;

31.03.2017 НОМЕР_108 / НОМЕР_109;

09.02.2018 НОМЕР_51 / НОМЕР_52;

09.02.2018 НОМЕР_19 / НОМЕР_80;

05.03.2018 НОМЕР_105 / НОМЕР_106;

05.03.2018 НОМЕР_43 / НОМЕР_44, -

при перетині пропуску "ОДЕСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ" за період 2016-2018 роки;

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя В.М.Бугрій