Ухвала суду № 81316496, 18.04.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 18.04.2019 Справа № 554/3189/19

Єдиний унікальний номер справи: №554/3189/19

Провадження № 1-кс/554/5983/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 квітня 2019 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді Бугрія В.М. за участю секретаря судового засідання - Сорока Ю.Г., розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, Білоусова А. Ю., внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017040000001323 від 20.10.2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364, ч. 2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Другим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017040000001323, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2017 за ч. 2 ст.364, ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом неправомірних дій службових осіб Головного управління Державної фіскальної служби України у Дніпропетровській області.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у період з 01.01.2015 по теперішній час службові особи Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області зловживаючи своїм службовим становищем вчинюють дії в інтересах ТОВ «Ін ФУД» (код ЄДРПОУ 21852766), зокрема: безпідставно, незаконно підтверджують суми відшкодування ПДВ під час проведення камеральних, планових та позапланових перевірок господарської діяльності на підставі складених офіційних бухгалтерських документів із завідомо неправдивими відомостями щодо обсягу експортних та імпортних операцій, в результаті чого завдаються збитки державному бюджету у значних розмірах.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у вивчені документів з оформлення товарів ТОВ «Ін ФУД» (код ЄДРПОУ 21852766) у режимі імпорту та експорту, що перебувають у володінні ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ "ЧОРНОМОРСЬК" (код ЄРДПОУ 01125672, 68001, Одеська обл., місто Чорноморськ, ВУЛИЦЯ ПРАЦІ, будинок 6). Отримати вказані документи інакше, ніж шляхом надання тимчасового доступу до документів, неможливо. При цьому, вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказування, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно зі ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи,висновки експертів.

Одним з таких порядків є тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ "ЧОРНОМОРСЬК" (код ЄРДПОУ 01125672, 68001, Одеська обл., місто Чорноморськ, ВУЛИЦЯ ПРАЦІ, будинок 6) та доступ до неї має значення для:

- швидкого та повного проведення досудового розслідування;

- встановлення обставин; які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні;

- встановлення кола осіб які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини;

- використання отриманої інформації у сукупності з іншими доказами (показаннями свідків, висновками експертиз, тощо) у кримінальному провадженні, що дозволить встановити важливі обставини.

У судове засідання слідчий не з'явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні - слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві, Монич Н.І., Пугачову Д.О., Лісничій О.М., Мішуровськогому В.В., Білоусову А.Ю., Кузнецову В.П., слідчим Першого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві, Передірію А.О., Осадчому П.В., Кривенку І.Л., іншим слідчим на підставі відповідного доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 та ч. 6 ст. 218 Кримінального процесуального кодексу України, а також прокурорам групи прокурорів - начальнику відділу Генеральної прокуратури України Харкевичу І.П., прокурорам відділу прокуратури Дніпропетровської області Нізік С.С., Солдатову І.М., Самоткану В.М. дозвіл на тимчасовий доступ до інформації на оптичних носіях, належним чином завірених копій документів та їх вилучення, що перебувають у володінні ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ "ЧОРНОМОРСЬК" (код ЄРДПОУ 01125672, 68001, Одеська обл., місто Чорноморськ, ВУЛИЦЯ ПРАЦІ, будинок 6), а саме: товарно-транспортних накладних CMR наданих водіями транспортних засобів:

14.02.2017 НОМЕР_1 / НОМЕР_2;

28.07.2017 НОМЕР_3 / НОМЕР_4;

21.12.2017 НОМЕР_5 / НОМЕР_6;

21.12.2017 НОМЕР_7 / НОМЕР_8;

22.12.2017 НОМЕР_9 / НОМЕР_10;

22.12.2017 НОМЕР_11 / НОМЕР_12;

22.12.2017 НОМЕР_13 / НОМЕР_14;

22.12.2017 НОМЕР_15 / НОМЕР_16;

26.12.2017 НОМЕР_7 / НОМЕР_8;

28.12.2017 НОМЕР_17 / НОМЕР_18;

28.12.2017 НОМЕР_5 / НОМЕР_6;

04.01.2018 НОМЕР_19 / НОМЕР_20;

04.01.2018 НОМЕР_21 / НОМЕР_22;

05.01.2018 НОМЕР_23 / НОМЕР_24;

05.01.2018 НОМЕР_15 / НОМЕР_16;

05.01.2018 НОМЕР_5 / НОМЕР_6;

05.01.2018 НОМЕР_25 / НОМЕР_26;

11.01.2018 НОМЕР_27 / НОМЕР_28;

12.01.2018 НОМЕР_29 / НОМЕР_30;

12.01.2018 НОМЕР_31 / НОМЕР_32;

12.01.2018 НОМЕР_33 / НОМЕР_20;

12.01.2018 НОМЕР_34 / НОМЕР_35;

12.01.2018 НОМЕР_17 / НОМЕР_18;

12.01.2018 НОМЕР_36 / НОМЕР_37;

12.01.2018 НОМЕР_38 / НОМЕР_39;

18.01.2018 НОМЕР_40 / НОМЕР_41;

18.01.2018 НОМЕР_19 / НОМЕР_42;

18.01.2018 НОМЕР_43 / НОМЕР_44;

18.01.2018 НОМЕР_29 / НОМЕР_30;

19.01.2018 НОМЕР_33 / НОМЕР_20;

19.01.2018 НОМЕР_19 / НОМЕР_42;

19.01.2018 НОМЕР_45 / НОМЕР_39;

19.01.2018 НОМЕР_46 / НОМЕР_47;

26.01.2018 НОМЕР_48 / НОМЕР_49;

26.01.2018 НОМЕР_15 / НОМЕР_50;

26.01.2018 НОМЕР_29 / НОМЕР_30;

26.01.2018 НОМЕР_19 / НОМЕР_42;

26.01.2018 НОМЕР_33 / НОМЕР_20;

26.01.2018 НОМЕР_43 / НОМЕР_44;

26.01.2018 НОМЕР_7 / НОМЕР_8;

26.01.2018 НОМЕР_45 / НОМЕР_39;

26.01.2018 НОМЕР_51 / НОМЕР_52;

26.01.2018 НОМЕР_27 / НОМЕР_28;

30.01.2018 31 НОМЕР_53 \ НОМЕР_54;

30.01.2018 НОМЕР_55 \ НОМЕР_56;

30.01.2018 НОМЕР_57\ НОМЕР_58;

31.01.2018 НОМЕР_59\НОМЕР_60;

31.01.2018 НОМЕР_61 / НОМЕР_62;

01.02.2018 НОМЕР_63 / НОМЕР_64;

02.02.2018 НОМЕР_65\НОМЕР_66;

02.02.2018 НОМЕР_67 / НОМЕР_68;

02.02.2018 НОМЕР_69 / НОМЕР_70;

02.02.2018 НОМЕР_71 / НОМЕР_72;

08.02.2018 НОМЕР_36 / НОМЕР_35;

09.02.2018 НОМЕР_17 / НОМЕР_18;

09.02.2018 НОМЕР_7 / НОМЕР_8;

09.02.2018 НОМЕР_5 / НОМЕР_6;

15.02.2018 НОМЕР_73 / НОМЕР_74;

15.02.2018 НОМЕР_75 / НОМЕР_76;

16.02.2018 НОМЕР_45 / НОМЕР_18;

16.02.2018 НОМЕР_7 / НОМЕР_42;

19.02.2018 НОМЕР_77 / НОМЕР_78;

23.02.2018 НОМЕР_17 / НОМЕР_39;

23.02.2018 НОМЕР_5 / НОМЕР_6;

26.02.2018 НОМЕР_79 / НОМЕР_80;

02.03.2018 НОМЕР_31 / НОМЕР_32;

02.03.2018 НОМЕР_17 / НОМЕР_39;

03.03.2018 НОМЕР_5 / НОМЕР_6;

03.03.2018 НОМЕР_33 / НОМЕР_20;

03.03.2018 НОМЕР_19 / НОМЕР_42;

06.03.2018 НОМЕР_81 / НОМЕР_82;

07.03.2018 НОМЕР_83 / НОМЕР_84;

07.03.2018 НОМЕР_85 / НОМЕР_86;

12.03.2018 НОМЕР_43 / НОМЕР_44;

12.03.2018 НОМЕР_19 / НОМЕР_42;

12.03.2018 НОМЕР_5 / НОМЕР_6;

12.03.2018 НОМЕР_33 / НОМЕР_20;

12.03.2018 НОМЕР_87 / НОМЕР_8;

12.03.2018 НОМЕР_79 / НОМЕР_80;

15.03.2018 НОМЕР_33 / НОМЕР_20;

15.03.2018 НОМЕР_19 / НОМЕР_42;

15.03.2018 НОМЕР_15 / НОМЕР_50;

15.03.2018 НОМЕР_43 / НОМЕР_44;

16.03.2018 НОМЕР_88 / НОМЕР_89;

16.03.2018 НОМЕР_90 / НОМЕР_91;

19.03.2018 НОМЕР_29 / НОМЕР_30;

22.03.2018 НОМЕР_87 / НОМЕР_8;

23.03.2018 НОМЕР_45 / НОМЕР_18;

23.03.2018 НОМЕР_92 / НОМЕР_93;

26.03.2018 НОМЕР_48 / НОМЕР_49;

26.03.2018 НОМЕР_48 / НОМЕР_49;

30.03.2018 НОМЕР_94 / НОМЕР_95;

30.03.2018 НОМЕР_31 / НОМЕР_32;

30.03.2018 НОМЕР_45 / НОМЕР_18;

30.03.2018 НОМЕР_48 / НОМЕР_49, -

при перетину пропуску "МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ "ЧОРНОМОРСЬК" за період 2016-2018 роки.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя В.М.Бугрій