Ухвала суду № 81316093, 18.04.2019, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/2798/19

Номер провадження 1-кс/404/1760/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2019 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Галаган О.В., при секретарі Туровській О.Л., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції Бураги Ю.Р.погоджене прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури Мірошніченко К.І. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №12017120020010689, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про надання та вилучення (виїмку) усіх без виключення оригіналів наступних документів, які належать (перебувають у володінні) управління капітального будівництва Міської ради м. Кропивницького (код ЄДРПОУ 23227605, юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 41) щодо фінансово-господарських стосунків згідно укладених договорів генпідряду з ПП «Ніфа» №09-17, №32-17 від 04.09.2017, №39-17 від 04.11.2017 по об'єкту «Реставрація приміщення ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 м. Кропивницького по вул. Авіаційна, 64 в м. Кропивницькому» за період з 18.04.2017 року по 15.04.2019 року, а саме: договорів підряду (субпідряду) зі всіма невід'ємними додатками та додатковими угодами і специфікаціями (у разі наявності) на виконання робіт; платіжних документів про перерахування управлінням капітального будівництва Кіровоградської міської ради (управлінням капітального будівництва Міської ради м. Кропивницького) коштів за проведені роботи на розрахункові рахунки ПП «Ніфа», у тому числі шляхом авансування; зведеного кошторисного розрахунку вартості робіт; локальних кошторисів; підсумкових відомостей ресурсів; дефектних актів; актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В; довідок про вартість виконаних робіт та витрати форми КБ-3; підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт, складених у відповідному звітному періоді; відповідних договорів на постачання будівельних матеріалів і матеріальних ресурсів з невід'ємними додатками (специфікації матеріалів); товарно-транспортних та видаткових накладних на постачання матеріальних ресурсів і транспортні витрати; копій наказів про призначення (переведення, звільнення) посадових осіб управління капітального будівництва Кіровоградської міської ради (управлінням капітального будівництва Міської ради м. Кропивницького), які здійснюють контроль і підписують документи про приймання вказаних робіт, здійснюють технічний і авторський нагляд, копій їх посадових інструкцій; проекту і проектно-кошторисної документації по об'єкту, договорів із усіма невід'ємними додатками і специфікаціями на виготовлення проекту із проектною організацією, документів про приймання-передачу виконаних робіт із виготовлення проекту, платіжних документів про оплату проектних робіт.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017120020010689 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, зареєстроване 19.09.2017 року, відносно службових осіб ПП «Ніфа», які під час виконання робіт по об'єкту «Реставрація приміщення ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 м. Кропивницького по вул. Авіаційна, 64 в м. Кропивницькому» у 2017 році на замовлення управління капітального будівництва Кіровоградської міської ради, перебуваючи у змові з останніми, привласнили бюджетні кошти шляхом внесення неправдивої інформації в офіційні документи про приймання-передачу виконаних робіт.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що між управлінням капітального будівництва Кіровоградської міської ради і ПП «Ніфа» укладено договір генпідряду №09-17 від 18.04.2017 на виконання будівельно-монтажних робіт за проектом: «Реставрація приміщення ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 м. Кропивницького по вул. Авіаційна, 64 в м. Кропивницькому». Загальна вартість робіт по вказаному об'єкту складала 3 142 205,20 грн. зі строком виконання по 20.08.2017 року. Згодом до договору генпідряду №09-17 від 18.04.2017 року укладено додаткові угоди №1/09-17 від 04.09.2017 року, №2/09-17 від 04.09.2017 року, №3/09-17 від 29.09.2017 року, №4/09-17 від 10.11.2017 року, №5/09-17 від 15.12.2017 року, згідно останньої додаткової угоди ціна договору склала 2 742 205,20 грн. Згідно рахунку №1/09 від 03.05.2017 року було оплачено 942 600 грн. попередньої оплати, згідно довідки про вартість виконаних робіт ф. КБ-3 №1/09 від 02.06.2017 року оплачено 227 222,40 грн., довідки про вартість виконаних робіт ф. КБ-3 №2/09 від 22.06.2017 року оплачено 218 904,60 грн., довідки про вартість виконаних робіт ф. КБ-3 №3/09 від 04.07.2017 року оплачено 197 595,60 грн., довідки про вартість виконаних робіт ф. КБ-3 №4/09 від 13.07.2017 року оплачено 164 689,20 грн., довідки про вартість виконаних робіт ф. КБ-3 №5/09 від 02.08.2017 року оплачено 311 140,20 грн., видаткової накладної №17 від 02.08.2017 року оплачено 506 095,74 грн., довідки про вартість виконаних робіт ф. КБ-3 №6/09 від 19.08.2017 року оплачено 178 916,40 грн., загалом на суму 2 747 164,14 грн., тобто у повному обсязі.

Також 04.09.2017 року між управлінням капітального будівництва Кіровоградської міської ради і ПП «Ніфа» укладено договір генпідряду №32-17 на виконання будівельно-монтажних робіт за проектом: «Реставрація приміщення ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 м. Кропивницького по вул. Авіаційна, 64 в м. Кропивницькому» на суму 1 188 840 грн. Згодом до договору генпідряду №32-17 від 04.09.2017 року укладено додаткові угоди №1/32-17 від 02.10.2017 року, №2/32-17 від 10.11.2017 року, №3/32-17 від 14.11.2017 року, №4/32-17 від 22.12.2017 року, згідно останньої додаткової угоди ціна договору склала 1 169 923,40 грн. Згідно рахунку №09/32 від 04.09.2017 було оплачено 356 650 грн. попередньої оплати, згідно довідки про вартість виконаних робіт ф. КБ-3 №1/32 від 14.09.2017 року оплачено 409 150,40 грн., довідки про вартість виконаних робіт ф. КБ-3 №2/32 від 06.10.2017 року оплачено 285 369,80 грн., довідки про вартість виконаних робіт ф. КБ-3 №3/32 від 25.10.2017 року оплачено 92 584,80 грн., довідки про вартість виконаних робіт ф. КБ-3 №4/09 від 06.11.2017 року оплачено 26 168,40 грн., загалом на суму 1 169 923,40 грн., тобто у повному обсязі.

Також 14.11.2017 року між управлінням капітального будівництва Кіровоградської міської ради і ПП «Ніфа» укладено договір генпідряду №39-17 на виконання будівельно-монтажних робіт за проектом: «Реставрація приміщення ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 м. Кропивницького по вул. Авіаційна, 64 в м. Кропивницькому» на суму 378 720 грн. Згідно рахунку №39/11 від 15.11.2017 року було оплачено 113 600 грн. попередньої оплати, згідно довідки про вартість виконаних робіт ф. КБ-3 №1/39 від 04.12.2017 року оплачено 208 340,40 грн., довідки про вартість виконаних робіт ф. КБ-3 №2/39 від 15.12.2017 року оплачено 56 779,60 грн., загалом на суму 378 720 грн., тобто у повному обсязі.

Таким чином станом на 01.01.2018 року роботи по об'єкту «Реставрація приміщення ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 м. Кропивницького по вул. Авіаційна, 64 в м. Кропивницькому» виконані у повному обсязі і у повному обсязі оплачені.

На запит УЗЕ в Кіровоградській області ДЗЕ НП України від 02.04.2019 року №2498/39/110/03-19 на адресу управління капітального будівництва Міської ради м. Кропивницького щодо добровільного надання оригіналів документів фінансово-господарських стосунків та про приймання-передачу виконаних робіт, укладених з ПП «Ніфа» по проекту «Реставрація приміщення ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 м. Кропивницького по вул. Авіаційна, 64 в м. Кропивницькому» листом від 05.04.2019 року №289 було отримано відмову у добровільній видачі оригіналів документів, керуючись ст. 159 КПК України.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів в управлінні капітального будівництва Міської ради м. Кропивницького щодо фінансово-господарських стосунків згідно укладених договорів генпідряду з ПП «Ніфа» №09-17, №32-17 від 04.09.2017 року, №39-17 від 04.11.2017 року по проекту «Реставрація приміщення ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 м. Кропивницького по вул. Авіаційна, 64 в м. Кропивницькому» за період з 18.04.2017 року по 15.04.2019 року.

Необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення необхідно також для проведення відповідних у кримінальному провадженні судових експертиз, в тому числі будівельно-технічних і економічних.

Так слідчий вказує, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що перераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, встановлення повного кола підприємств, які брали участь в документальному оформленні і проведенні фінансово - господарських операцій, ланцюгу руху коштів між ними, порядку проведення розрахунків, а також встановлення причетних до цього осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі. Крім того, зазначила, що вилучення оригіналів документів пов'язано з проведенням судової економічної експертизи у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів і речей.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування зазначеного вище злочину, а також дані про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст. 9 КПК України слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, що перебувають у володінні управління капітального будівництва Міської ради м. Кропивницького (код ЄДРПОУ 23227605, юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 41).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції Бурагі Ю.Р. дозвіл натимчасовий доступ та вилучення (виїмку) усіх без виключення оригіналів наступних документів, які належать (перебувають у володінні) управління капітального будівництва Міської ради м. Кропивницького (код ЄДРПОУ 23227605, юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 41) щодо фінансово-господарських стосунків згідно укладених договорів генпідряду з ПП «Ніфа» №09-17, №32-17 від 04.09.2017 року, №39-17 від 04.11.2017 року по об'єкту «Реставрація приміщення ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 м. Кропивницького по вул. Авіаційна, 64 в м. Кропивницькому» за період з 18.04.2017 року по 15.04.2019 року, а саме: договорів підряду (субпідряду) зі всіма невід'ємними додатками та додатковими угодами і специфікаціями (у разі наявності) на виконання робіт; платіжних документів про перерахування управлінням капітального будівництва Кіровоградської міської ради (управлінням капітального будівництва Міської ради м. Кропивницького) коштів за проведені роботи на розрахункові рахунки ПП «Ніфа», у тому числі шляхом авансування; зведеного кошторисного розрахунку вартості робіт; локальних кошторисів; підсумкових відомостей ресурсів; дефектних актів; актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В; довідок про вартість виконаних робіт та витрати форми КБ-3; підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт, складених у відповідному звітному періоді; відповідних договорів на постачання будівельних матеріалів і матеріальних ресурсів з невід'ємними додатками (специфікації матеріалів); товарно-транспортних та видаткових накладних на постачання матеріальних ресурсів і транспортні витрати; копій наказів про призначення (переведення, звільнення) посадових осіб управління капітального будівництва Кіровоградської міської ради (управлінням капітального будівництва Міської ради м. Кропивницького), які здійснюють контроль і підписують документи про приймання вказаних робіт, здійснюють технічний і авторський нагляд, копій їх посадових інструкцій; проекту і проектно-кошторисної документації по об'єкту, договорів із усіма невід'ємними додатками і специфікаціями на виготовлення проекту із проектною організацією, документів про приймання-передачу виконаних робіт із виготовлення проекту, платіжних документів про оплату проектних робіт - на час проведення експертизи.

Строк дії ухвали визначити до 18.05.2019 року.

Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда О. В. Галаган