Постанова № 81313239, 18.04.2019, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа №487/632/19

Провадження №1-кс/487/3164/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.04.2019 року Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва Щербина С.В., за участю секретаря судового засідання Єлишевої А.В.., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції Вовченко В.А., по кримінальному провадженню № 12018150000000278 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.367, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 15, ч.5 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

17.04.2019 року старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області старший лейтенант поліції Вовченко В.А., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області О.В.Левицькою, в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 12018150000000278 , звернувся до суду із вказаним клопотанням в якому просив надати старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області Вовченку В.А., слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області Артеменку А.О., та за дорученням слідчого оперуповноваженим УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НПУ Власову М.М., Агеєнку І.В., Лобзіну І.А., Єремейчуку Р.Р., Кульчицькому С.О. тимчасовий доступ до оригіналів документів за період часу починаючи з 01.12.2017 по теперішній час, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна» за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15 (Цитадельна), а саме: відомості про ІМЕІ мобільного терміналу, в якому працювала сім-картка оператору мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» із номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; відомості про вихідні та вхідні дзвінки, відправлення та отримання текстових повідомлень з сім-картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , яка належать водію КВП – ОСОБА_1 , та з номером НОМЕР_3 , якою користується технік - технолог КВП - ОСОБА_2 , з зазначенням, типу, дати, часу, тривалості дзвінків, номерів абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів карток; відомості про місцезнаходження учасників з`єднань за номерами у тому числі зазначити їх тип, дату, час, тривалості дзвінків, IMEI мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адрес розташування базових станцій вказаних абонентів; відомості про азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій. Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

06.09.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018150000000278 за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст.367, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 15, ч.5 ст.191 4 ст. 190 КК України внесені відомості про те, що службові особи юридичних осіб приватного права та службових осіб комунального підприємства, які діючи у змові, зловживаючи службовим становищем заволодівають бюджетними грошовими коштами при наданні послуг з постачання продукції. Крім того в період з серпня 2018 року по лютий 2019 рік службовими особами Комунального виробничого підприємства по організації харчування у навчальних закладах допущено службову недбалість при здійсненні контролю та перевірки якості речовини, що постачалась на підставі укладеного договору ТОВ "Прод-Юг" до КВП та навчальних закладів м.Миколаєва.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за фактами: неналежного виконання в період з серпня 2018 року до лютого 2019 року службовими особами Комунального виробничого підприємства з організації харчування у навчальних закладах (надалі - КВП) (ЄРДПОУ 05475854) своїх службових обов`язків, внаслідок несумлінного ставлення до них, у зв`язку з чим під виглядом вершкового масла до мережі навчальних закладів м. Миколаєва було поставлено речовину, що містила жири немолочного походження та не відповідала нормам ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове»; заволодіння службовими особами ТОВ «Прод-Юг» (ЄРДПОУ 41198662), в період з серпня 2018 року по січень 2019 року грошовими коштами КВП у розмірі 2 040 312 грн., шляхом постачання на підставі укладеного договору речовини під виглядом вершкового масла, що використовувалось для харчування дітей у начальних закладах м. Миколаєва; замаху службових осіб ТОВ «Сонед» в період лютого 2019 року на заволодіння коштами КВП у розмірі 4 110 069 грн., шляхом постачання на підставі укладеного договору речовини під виглядом вершкового масла, що використовувалось для харчування дітей у начальних закладах м. Миколаєва.

В ході досудового розслідування, встановлено, що 01.12.2017 Управлінням освіти Миколаївської міської ради (надалі - УО ММР) оголошено процедуру закупівлі (ідентифікатор тендеру UA-2017-12-01-001962-c) послуг з організації харчування в навчальних закладах міста загальною очікуваною вартістю 77 919 617,64 грн. За результатами здійсненої процедури закупівлі 30.03.2018 між Управлінням освіти Миколаївської міської ради та Комунальним виробничим підприємством з організації харчування у навчальних закладах (надалі - КВП) укладено договір № 6-4 на надання послуг з організації харчування в навчальних закладах міста на загальну суму 63 244 813,84 грн.

Так, 07.07.2018 КВП оголошено процедуру закупівлі (ідентифікатор тендеру UA-2018-07-07-000008-a) вершкового масла (жирність 72,5%-82,5%) на загальну вагу 11 500 кг очікуваною вартістю 1 943 500,00 грн. За результатами здійсненої процедури закупівлі 16.08.2018 між КВП в особі директора ОСОБА_3 . та ТОВ «Прод-Юг» в особі директора ОСОБА_4 укладено договір №16/08/18/1 на постачання вершкового масла жирністю 72/5%-73%, фасованого 5кг-10кг. на загальну суму 1 942 350 грн., що має відповідати ДСТУ: 4399:2005 «Масло вершкове».

При цьому, в ході надання послуг з організації харчування в навчальних закладах за договором № 6-4 від 30.03.2018 до навчальних закладів міста Миколаєва під виглядом масла солодковершкового «Селянського» ТМ «Вершковий Рай» виробник ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза» умістом жиру 73%, фасованого у коробки по 10 кг., виготовленого за ДСТУ: 4399:2005 «Масло вершкове», поставлено значний обсяг недоброякісної продукції під виглядом вершкового масла, яке використовувалось для харчування дітей.

Окрім того, поставляючи неякісну продукцію директором ТОВ «Прод-Юг» ОСОБА_4 до видаткових накладних надавались посвідчення про якість, видані ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза», тоді як у вказаного підприємства Товариство продукцію не закуповувало.

В свою чергу КВП, відповідно договору №16/08/18/1 від 16.08.2018, в період з 01 жовтня 2018 року по 14 лютого 2019 року здійснило оплату за поставлену ТОВ «Прод-Юг» продукцію під виглядом масла солодковершкового шляхом перерахування коштів, згідно виписки по рахунку № НОМЕР_4 , на загальну суму 2 040 312 грн.

11.12.2018 в рамках кримінального провадження з дитячого навчального закладу м. Миколаєва, здійснено відбір зразку масла солодковершкового «Селянського» ТМ «Вершковий рай» виробника ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза», із партій поставлених ТОВ «Прод-Юг» на виконання договору закупівлі товарів №16/08/18/1 від 16.08.2018 та договору на надання послуг з організації харчування № 6-4 від 30.03.2018. За результатами проведеного дослідження, вищевказаний зразок продукції не відповідає вимогам ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове», становить в своєму складі більше ніж 99% не молочних жирів та взагалі не є вершковим маслом.

Надалі, 16.10.2018 УО ММР оголошено процедуру закупівлі (ідентифікатор тендеру UA-2018-10-16-002053-b) послуг з організації харчування в навчальних закладах міста, загальною очікуваною вартістю 85 094 432,13 грн. За результатами здійсненої процедури закупівлі 22.12.2018 між Управлінням освіти Миколаївської міської ради та Комунальним виробничим підприємством по організації харчування у навчальних закладах (надалі - КВП) укладено договір № 6-2 на надання послуг з організації харчування в навчальних закладах міста на загальну суму 82 815 00,00 грн.

Так, 22.12.2018 КВП оголошено процедуру закупівлі (ідентифікатор тендеру UA-2018-12-22-000022-b) вершкового масла (жирність 72,5%-82,5%) на загальну вагу 21 420 кг. очікуваною вартістю 4 112 600,00 грн. За результатами здійсненої процедури закупівлі 08.02.2019 між КВП в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ «Сонед» в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № 08/02/2019-4 на постачання вершкового масла (жирність 72/5%-73%) на загальну суму 4 110 069,60 грн., що має відповідати ДСТУ: 4399:2005 «Масло вершкове».

При цьому, в ході надання послуг з організації харчування в навчальних закладах за договором № 6-2 від 22.12.2018 до навчальних закладів міста Миколаєва під виглядом масла солодковершкового «Селянського» ТМ «Вершковий Рай» виробник ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза» умістом жиру 73%, фасованого у коробки по 10 кг., виготовленого за ДСТУ: 4399:2005 «Масло вершкове», поставлено значний обсяг недоброякісної продукції під виглядом вершкового масла, яке використовувалось для харчування дітей.

Окрім того, поставляючи неякісну продукцію, директором ТОВ «Сонед» ОСОБА_6 до видаткових накладних надавались посвідчення про якість, видані ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза», тоді як у вказаного підприємства Товариство продукцію не закуповувало.

Попередньо встановлено, що в період з 11.02.2019 до 18.02.2019 на замовлення КВП було поставлено 225 кг. речовини під виглядом масла солодковершкового «Селянського» ТМ «Вершковий Рай» виробника ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза» на загальну вартість 34 378,50 грн.

В свою чергу службові особи КВП, не виконуючи належним чином своїх обов`язків в ході здійснення контролю за безпекою і якістю продуктів харчування, що постачались за вищевказаними договорами укладеними з ТОВ «Прод-Юг» та ТОВ «Сонед» та надалі постачались до навчальних закладів м. Миколаєва під час надання послуг з організації харчування учнів, не вжили заходів щодо проведення належного приймання продуктів харчування від постачальників, не забезпечили повернення постачальникам неякісного товару, заміни постачальниками неякісного товару на якісний, внаслідок чого значний обсяг недоброякісної продукції під виглядом вершкового масла було поставлено до мережі навчальних закладів міста Миколаєва та використовувалась для харчування дітей, що призвело до завдання збитків КВП у сумі 2 040 312 грн.

В ході проведення обшуку за місцем розташування КВП співробітниками ДП «Миколаївстандартметрологiя» з продукції, яка поставлена ТОВ «Сонед» під виглядом вершкового масла вилучено зразок, який 20.02.2018 невідкладно був направлений для експрес дослідження до ДП «Херсонстандартметрологiя». За результатами дослідження встановлено, що продукція поставлена ТОВ «Сонед» не відповідає вимогам ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове».

20.02.2019 слідчими слідчої групи проведено обшуки за місцем розташування дошкільних та шкільних навчальних закладах на території м. Миколаєва, КВП, ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза» та офісних та складських приміщеннях ТОВ «Сонед», ТОВ «Прод-Юг». Так, в ході проведення обшуку за місцем розташування КВП співробітниками ДП «Миколаївстандартметрологiя» з продукції, яка поставлена ТОВ «Сонед» під виглядом вершкового масла вилучено зразок, який 20.02.2018 невідкладно був направлений для експрес дослідження до ДП «Херсонстандартметрологiя». За результатами дослідження встановлено, що продукція поставлена ТОВ «Сонед» не відповідає вимогам ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове». Також, в ході проведення обшуків у навчальних закладах м. Миколаєва вилучено продукцію, що зовні схожа на кисломолочний сир, який поставлений ТОВ «Сонед». Після вилученння кисломолочнго сиру, для проведення лабораторного дослідження його невідкладно було направлено до ДП «Миколаївстандартметрологiя». Відповідно до проведеного лабораторного дослідження встановлено, що вказана продукція не відповідає ДСТУ 4554: 2006 «Сир кисломолочний» та містить не молочні жири.

Крім зазначеного, в ході проведення обшуку за місцем розташування ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза» вилучено зразок масла солодковершкового «Селянського» ТМ «Вершковий Рай», яке виробляє вказане підприємство. Надалі зразок направлений на лабораторне дослідження до ДП «Херсонстандартметрологiя», за результатами якого встановлено відповідність продукції нормам ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове».

Окрім вказаного, в рамках кримінального провадження проводився комплекс негласних слідчих (розшукових) дій, за результатами яких зібрано інформацію, що свідчить про обізнаність службових КВП відносно неякісності харчової продукції, у тому числі вершкового масла та кисломолочного сиру, отримання скарг від навчальних закладів та бездіяльності, щодо вжиття заходів для забезпечення якості продуктів, що потрапляли до дітей у навчальних закладах.

В ході досудового розслідування встановлено абоненські номери, якими користуються службові особи ТОВ «Сонед», ТОВ «Прод-Юг», ТОВ «Айскомпані» та КВП, а саме: директор КВП - ОСОБА_3 користується номером НОМЕР_5 ; заступник директора КВП - ОСОБА_17 користується номером НОМЕР_6 ; водій КВП - ОСОБА_1 користується номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; комірник КВП - ОСОБА_18 користується номером НОМЕР_7 ; технік - технолог КВП - ОСОБА_2 користується номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_8 ; директор та засновник ТОВ «Прод-Юг» ОСОБА_4 користується номером НОМЕР_9 ; водій ТОВ «Прод-Юг» та ТОВ «Сонед» ОСОБА_10 користується номером НОМЕР_9 , ОСОБА_11 користується номером НОМЕР_10 , ОСОБА_12 користується номером НОМЕР_11 , ОСОБА_13 користується номером НОМЕР_12 ; представник ТОВ «Прод-Юг», ТОВ «Сонед» - ОСОБА_14 користується номером НОМЕР_13 ; засновник та директор ТОВ «Сонед» - ОСОБА_6 користується номером НОМЕР_14 ; директор ТОВ «Айскомпані» - ОСОБА_15 користується номером НОМЕР_13 .

Враховуючи те, що іншим способом встановити факт спілкування службових осіб та співробітників ТОВ «Сонед», ТОВ «Прод-Юг», ТОВ «Айскомпані» з КВП та підприємствами які є виробниками молочної продукції, яка постачалась до навчальних закладів м. Миколаєва під виглядом вершкового масла, сиру твердого та кисломолочного, неможливо, окрім отримання інформації, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар».

Відповідно до ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Одним із механізмів витребування документів і даних, передбачених КПК, є процедура тимчасового доступу до речей і документів, передбачених главою 15 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без їх вилучення досягти не можливо.

За такого, клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 93, 131-132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області Вовченку В.А., слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області Артеменку А.О. та за дорученням слідчого оперуповноваженим УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НПУ Власову М.М., Агеєнку І.В., Лобзіну І.А., Єремейчуку Р.Р. , Кульчицькому С.О. тимчасовий доступ до оригіналів документів за період часу починаючи з 01.12.2017 року по 18.04.2019 рік, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна» за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15 (Цитадельна), а саме:

- відомості про ІМЕІ мобільного терміналу, в якому працювала сім-картка оператору мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» із номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- відомості про вихідні та вхідні дзвінки, відправлення та отримання текстових повідомлень з сім-картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , яка належать водію КВП – ОСОБА_1 , та з номером НОМЕР_3 , якою користується технік - технолог КВП - ОСОБА_2 , з зазначенням, типу, дати, часу, тривалості дзвінків, номерів абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів карток;

- відомості про місцезнаходження учасників з`єднань за номерами у тому числі зазначити їх тип, дату, час, тривалості дзвінків, IMEI мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адрес розташування базових станцій вказаних абонентів;

- відомості про азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel.

Ухвала дійсна до 18.05.2019 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.В.Щербина