Ухвала суду № 81310086, 22.04.2019, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/3945/19

1-кс/296/2103/19

УХВАЛА

Іменем України

22 квітня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Сингаївський О.П., за участі секретаря Четвертухи О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБУ в Житомирській області Коршака Ю.А., погодженого прокурором військової прокуратури Житомирського гарнізону Молот Д.А. у кримінальному провадженні №42018060360000175 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчим відділом Управління СБ України в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за № 42018060360000175, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

До суду звернувся слідчий з клопотанням, в обґрунтування якого вказує, що службові особи Державного підприємства «Житомирський бронетанковий завод» (код ЄДРПОУ 7620094, Житомирський р-н., смт. Новогуйвинське, вул. Дружби Народів, 1, далі - ДП «ЖБТЗ»), протягом 2017 року шляхом здійснення придбання в ТОВ «Донбасінвест Груп» (код ЄДРПО 36935961) комплектуючих та запчастин до БМП-1 та БМП-2, якість яких не відповідає встановленим нормам, здійснили розтрату коштів зазначеного державного підприємства.

Зокрема встановлено, що такі запчастини, які являються деталями військового призначення та подвійного використання, виробляються виключно підприємствами Російської Федерації. У зв'язку з цим, представники ТОВ «Донбасінвест Груп», організували придбання таких комплектуючих, які вже були у використанні, зі складів та військових частин України, після чого, здійснивши їх косметичний ремонт, реалізували такі ТМЦ до ДП «ЖБТЗ», як нові.

При цьому, для легалізації появи в себе таких товарів спеціального призначення, завищення їх вартості, а також переведення в готівку коштів, виручених за їх продаж на ДП «ЖБТЗ», ТОВ «Донбасінвест Груп» використовує ряд підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, таких як: ТОВ «ТЕХНОТРАНС-СВ» (код ЄДРПОУ 38913578), ТОВ «УКРСПЕЦПРИЛАД» (код ЄДРПОУ 36352881), ТОВ «ПРАЙМ ПОЛІМЕР УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 38777617) та ТОВ «ІНТЕРПРАЙС ГРУП» (код ЄДРПОУ 40405457), шляхом проведення з ними безтоварних операцій.

На даний час, з метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, перевірки вищевикладених фактів, встановлення конкретних осіб, які можуть бути причетні до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в ознайомленні з рухом коштів по рахунках вищевказаних суб'єктів підприємницької діяльності.

Так встановлено, що в АТ «КРИСТАЛБАНК» відкрито рахунок ТОВ «ІНТЕРПРАЙС ГРУП», а саме: № 26003001056236.

Таким чином, інформація в документах АТ «КРИСТАЛБАНК», щодо руху коштів по вищевказаному рахунку, має суттєве значення для встановлення всіх обставин даного кримінального провадження, а також отримання нових і перевірки вже отриманих доказів.

Крім цього, без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, які підлягають встановленню.

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до пункту 3 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на викладене, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи можуть перебувати у володінні АТ «КРИСТАЛБАНК», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для проведення слідчих дій, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБУ в Житомирській області Коршака Ю.А. - задовольнити.

- Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Житомирській області Щербаку Андрію Олександровичу, Федоренку Сергію Володимировичу, Петруку Максиму Васильовичу, Пустовіту Дмитру Олеговичу, Сороці Максиму Михайловичу, Черемісову Дмитру Володимировичу, Коршаку Юрію Анатолійовичу, Рожицькому Володимиру Миколайовичу, Турлію Олександру Васильовичу, Бриновій Оксані Володимирівні, а також оперуповноваженим 4-го управління ДКР СБУ України Тупицькому Богдану Вікторовичу, Коваленку Павлу Вікторовичу, Будчику Василю Григоровичу, Філю Сергію Павловичу, право тимчасового доступу до оригіналів та копій документів, які знаходяться в АТ «КРИСТАЛБАНК» (ЄДРПОУ: 39544699, юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, б. 2), що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з можливістю їх вилучення за місцем їх фактичного надання співробітнику Служби безпеки України та у будь-якому відділенні даної фінансової установи, а саме:

- інформації про рух коштів по рахунках ТОВ «ІНТЕРПРАЙС ГРУП», а саме: № 26003001056236, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаних рахунках, тощо, в тому числі на магнітних носіях, за період з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали.

АТ «КРИСТАЛБАНК», як володілець документів, зобов'язане надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. П. Сингаївський