Ухвала суду № 81301161, 25.03.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13929/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Василенко Д.С розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України, майор поліції Пеца В.Ю про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України, майор поліції Пеца В.Ю про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Голосіївської РДА міста Києва, що розташована 03039, місто Київ, проспект Голосіївський, будинок № 42 В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у відсутність та просив задовольнити в повному обсязі. Представник Голосіївської РДА міста Києва в судове засідання не з'явилася, про розгляд клопотання повідомлялася належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018250250000561 від 18.04.2018, за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 366-1. КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, що громадянин ОСОБА_2, перебуваючи на посаді першого заступника голови ПАТ «Київгаз», а також являючись одночасно депутатом Верхняцької селищної ради Христинівського району, Черкаської області, будучи суб'єктом декларування та суб'єктом, відповідальним за скоєння корупційних правопорушень, відповідно до статті 3Закону України «Про запобігання корупції», зобов'язаний щорічно подавати електронну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави, шляхом її заповнення на офіційному веб-сайті Національного агенства з питань запобігання корупції, 30.03.2017 під час подачі електронної декларації в порушення вимог пункту 5-1 статті 46 Розділу ХІІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про запобігання корупції», не відобразив відомості щодо юридичних осіб кінцевим бенефеціарним власником яких він являється чим самим умисно подав завідомо неправдиві відомості. Крім цього в ході проведеного, 11.02.2019, огляду сайту НАЗК було встановлено те, що громадянином ОСОБА_2 протягом січня - березня 2018 року були внесені відомості про суттєві зміни в майновому стані, а саме отримання прибутку внаслідок продажу рухомого майна, а саме транспортних засобів(автомобілі легкові), марки: 1. «AUDI Q7», 2015 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1, номер кузова НОМЕР_2, який був зареєстрований, 04.11.2015 в центрі ДАІ8054 ЦБДР та АС при МВС України (місто Київ) за громадянином ОСОБА_2 та реалізований 19.07.2016 року першим громадянину ОСОБА_3, що зареєстрований в АДРЕСА_1 та був переоформлений в Територіальному сервісному центрі №8046 в місті Києві. 2. «VOLKSWAGEN MULTIVAN», 2012 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_3 номер кузова НОМЕР_4, який був зареєстрований 16.05.2012 РВ ДДАІ м. Київ за громадянином ОСОБА_2 та реалізований 19.07.2016 року першим громадянину ОСОБА_3, що зареєстрований в АДРЕСА_1 та був переоформлений в Територіальному сервісному центрі №8046 в місті Києві. Крім цього в ході досудового розслідування та проведення огляду 11.02.2019 було достовірно встановлено, що 25.07.2016 року громадянин ОСОБА_2 реалізував за договором купівлі-продажу, громадянину ОСОБА_4 належну йому на праві власності квартиру, що розташована в АДРЕСА_2, загальною площею 155,2 квадратних метрів, реєстраційний номер 808246480000 від 17.12.2015 за грошові кошти в сумі 495000(чотириста дев'яносто п'ять тисяч ) гривень, що також підтверджується листом Уманської ОДПІ УДФС в Черкаській області № 1675/23-05-08-014 від 19.03.2018 та не вказав даний об'єкт нерухомості в Розділі № 3 щорічної електронної декларації, осіб уповноважених на здійснення функцій держави за 2016 рік. Також відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань громадянин ОСОБА_2 є кінцевим бенефіціарним власником чи засновником ряду суб'єктів господарювання, а саме: 1. Приватного підприємства «Агротрейд груп» ЄДРПОУ 32588017, що зареєстроване за адресою: 20000, Черкаська область, Христинівський район, місто Христинівка, вулиця Стадіонна, будинок № 2 2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Еліт продукт», ЄДРПОУ 34288631, що зареєстроване за адресою місто Київ, Голосіївський район, проспект 40-річчя Жовтня, будинок № 100/2; 3. Сільськогосподарський виробничий кооператив «Торговельно-виробничий дім «Екопродукт», ЄДРПОУ 39498103, що зареєстрований 20000, Черкаська область, Христинівський район, місто Христинівка, вулиця Стадіонна, будинок № 2; 4. Товариство з обмеженою відповідальністю «Агропромислова компанія «Еліт продукт», ЄДРПОУ 30856544, що зареєстроване за адресою місто 20000, Черкаська область, Христинівський район, місто Христинівка, вулиця Стадіонна, будинок № 2; 5. Товариство з обмеженою відповідальністю «Басков», ЄДРПОУ 3544435, що зареєстроване за адресою місто Київ, Голосіївський район, проспект 40-річчя Жовтня, будинок № 100/2; 6. Фермерське господарство «Вербуватське», ЄДРПОУ 40305020, що зареєстрований 20000, Черкаська область, Христинівський район, місто Христинівка, вулиця Стадіонна, будинок № 2; 7. Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційний центр сприяння розвитку підприємництва», ЄДРПОУ 3119972, що зареєстроване за адресою місто Київ, Голосіївський район, проспект 40-річчя Жовтня, будинок № 120, корпус 2. У зв'язку з вищенаведеним, в органу досудового розслідування виникла необхіність в підтвердженні відомостей, що наявні в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме шляхом отримання документів реєстраційної (облікової) справи, актів перевірок, податкові звітності, ІР-адреси з яких подається електронна звітність а також відомості про рахунки зазначених вище товариств з метою отримання відомостей про засновників, кінцевих бенефіціарів товариств, а також осіб, що приймали участь їх управлінням і діяльності та отримували внаслідок таких дій дохід. В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та їх вилучити (здійснити виїмку), неможливо встановити всі обставини вчинення кримінального правопорушення та винних осіб, оскільки зазначені документи містять відомості, які самі по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть бути визнані в суді як речові докази. У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У зв'язку з чим, в теперішній час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати оригінали вказаних документів, які мають значення доказів у кримінальному провадженні. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у Голосіївської РДА міста Києва, оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України, майор поліції Пеца В.Ю про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Костецькому Євгену Йосифовичу, слідчому СВ Ужгородського РВП Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області Пеці Владиславу Юрійовичу, слідчому Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області М’ясоутову Едуарду Марсовичу, іншим слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12017250250000561 на тимчасовий доступ до документів: 1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Торгівельно-виробничий дім«Еліт продукт», ЄДРПОУ 34288631, що зареєстроване за адресою місто Київ, Голосіївський район, проспект 40-річчя Жовтня, будинок № 100/2; 2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційний центр сприяння розвитку підприємництва», ЄДРПОУ 3119972, що зареєстроване за адресою місто Київ, Голосіївський район, проспект 40-річчя Жовтня, будинок № 120, корпус 2. 3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Басков», ЄДРПОУ 3544435, що зареєстроване за адресою місто Київ, Голосіївський район, проспект 40-річчя Жовтня, будинок № 100/2;за період з моменту реєстрації по дату отримання ухвали, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам Голосіївської РДА міста Києва надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/13929/19-к Прим.2 - Слідчому Пеца В.Ю. Копія: Голосіївська РДА міста Києва Виконавець: Остапчук Т.В. 25.03.2019 р.