Ухвала суду № 81297213, 16.04.2019, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/5981/19

Справа №760/10903/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2019 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кушнір С.І., за участю секретаря судових засідань Гаєвської С.В., прокурора Семака І.А., адвоката Луневського С.О., підозрюваного ОСОБА_3, розглянувши в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Семака І.А. про накладення арешту на майно у кримінальному № 42019110000000119 від 01.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Семака І.А. про накладення арешту на речі вилучені в ході обшуку від 08.04.2019 за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

1) речі, ззовні схожі на долари США, у кількості 50 (п'ятдесят) штук номіналом 100 доларів США кожна, наступних номерів та серій:

- 48 (сорок вісім) купюр серії КВ 44951844 М;

- 1 (одна) купюра серії FF 42428006 С;

- 1 (одна) купюра серії КВ 30294259 А;

2) мобільний телефон марки «DOOGEE» ІМЕІ 1: НОМЕР_4; ІМЕІ 2: НОМЕР_2 з флеш-носієм Micro-SD Team 8 Gb S/N 223DGW00NS та СІМ-картою НОМЕР_3, власником якого є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що Детективами НАБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019110000000119 від 01.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України .

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами САП ГПУ.

У ході досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_3, який будучи обізнаним про факт вилучення 21.02.2019 співробітниками Бориспільського ВП ГУНП в Київській області у ОСОБА_5 автомобілю марки «Урал», модель 375, д.н. НОМЕР_1, власником якого є ОСОБА_6 та який на підставі нотаріально посвідченої 03.12.2018 державним нотаріусом Народицької державної нотаріальної контори Житомирської області ОСОБА_7 та зареєстрована в реєстрі за №1527 перебуває у постійному користуванні з правом розпорядженні ОСОБА_5, у невстановлений в ході досудового розслідування час, однак після 21.02.2019, виник умисел, направлений на протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5

В подальшому, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5, 28.03.2019 ОСОБА_3, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, за допомогою СМС-переписки у месенджері «Вайбер» висунув ОСОБА_5 вимогу передати йому неправомірну вигоду в розмірі 6 000 доларів США за вплив на співробітників Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області, за повернення ОСОБА_5 раніше вилученого 21.02.2019 співробітниками Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області автомобілю марки «Урал», модель 375, д.н. НОМЕР_1, власником якого є ОСОБА_6 та який на підставі нотаріально посвідченої 03.12.2018 державним нотаріусом Народицької державної нотаріальної контори Житомирської області ОСОБА_7 та зареєстрована в реєстрі за №1527 перебуває у постійному користуванні з правом розпорядженні ОСОБА_5

В подальшому, 08.04.2019, приблизно о 17 год. 15 хв. ОСОБА_3, перебуваючи на подвір'ї домоволодіння, де він мешкає, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1, за допомогою месенджера «Вайбер» надав ОСОБА_5 вказівку передати йому раніше оголошену ним суму неправомірної вигоди в розмірі 5 000 доларів США (що згідно курсу Національного банку України станом на 08.04.2019 становило 133 250 гривень) шляхом перекидування її у вигляді пакунку через паркан зазначеного домоволодіння, де він перебував на той момент.

На виконання вказаної протиправної вимоги та вказівки ОСОБА_3, ОСОБА_5, приблизно о 17 годині 15 хвилин 08.04.2019, перекинув пакунок з грошовими коштами - неправомірною вигодою в розмірі 5000 доларів США (що згідно курсу Національного банку України станом на 08.04.2019 становило 133 250 гривень) - через паркан домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, де мешкає та на той момент фактично перебував ОСОБА_3

З метою забезпечення збереження та попередження можливості знищення предмету неправомірної, тобто його врятування, а також безпосереднього переслідування особи - ОСОБА_3, як особи, яку застали під час вчинення злочину та який підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Тимошенко Вадим Олександрович прийняв рішення про необхідність в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України проведення до постановлення ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку невідкладного обшуку домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, власником якого згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно належить ОСОБА_9.

Так, за вищевказаною адресою, 08.04.2019 у період часу з 17 год. 28 хв. до 18 год. 51 хв. проведено обшук подвір'я домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1, в ході якого виявлено та вилучено:

1. Речі, ззовні схожі на долари США, у кількості 50 (п'ятдесят) штук номіналом 100 доларів США кожна, наступних номерів та серій:

- 48 (сорок вісім) купюр серії КВ 44951844 М;

- 1 (одна) купюра серії FF 42428006 С;

- 1 (одна) купюра се рії КВ 30294259 А;

2. Мобільний телефон марки «DOOGEE» ІМЕІ 1: НОМЕР_4; ІМЕІ 2: НОМЕР_2 з флеш-носієм Micro-SD Team 8 Gb S/N 223DGW00NS та СІМ-картою НОМЕР_3.

Також, цього ж дня, 08.04.2019, ОСОБА_3 о 19.40 годин, затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, тобто у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, на праві власності належить ОСОБА_9.

Обшук вказаного домоволодіння проводився до постановлення ухвали слідчого судді як невідкладна слідча дія, у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України.

08.04.2019 у відповідності до постанови про визнання речових доказів у кримінальному провадженні №42019110000000119 від 01.04.2019, речовим доказом визнано матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення., а саме:

- речі, ззовні схожі на долари США, у кількості 50 (п'ятдесят) штук номіналом 100 доларів США кожна, наступних номерів та серій:

- 48 (сорок вісім) купюр серії КВ 44951844 М;

- 1 (одна) купюра серії FF 42428006 С;

- 1 (одна) купюра серії КВ 30294259 А;

- мобільний телефон марки «DOOGEE» ІМЕІ 1: НОМЕР_4; ІМЕІ 2: НОМЕР_2 з флеш-носієм Micro-SD Team 8 Gb S/N 223DGW00NS та СІМ-картою НОМЕР_3.

За таких обставин сторона обвинувачення, відповідно до вимог ст. 2 КПК України, повинна забезпечити збереження речових доказів у кримінальному провадженні, тому просить задовольнити клопотання та накласти арешт на вилучені речі.

Також в клопотанні посилається на те, що відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Прокурору вказує, з викладеного однозначно вбачається, що у сторони обвинувачення є обґрунтовані підстави для звернення до суду з клопотанням щодо накладення арешту на майно, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, що призведе до суттєвої шкоди завданої державі в рамках цього кримінального провадження, при цьому, потреба у накладені арешту на майно під час досудового розслідування зумовлена перш за все необхідністю забезпечення можливості поновлення в подальшому порушених прав за цим кримінальним провадженням, які відповідно до положень Конституції України та статті першої першого протоколу Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод є непорушними та такими, що підлягають захисту з боку держави. Разом з цим, за даних обставин справи, накладення арешту на зазначене вище майно не несе за собою правових наслідків у вигляді втручання у права і свободи інших осіб.

З метою вчинення дієвих заходів спрямованих на забезпечення виконання встановлених ст. 2 КПК України завдань кримінального провадження, з метою забезпечення збереження речових доказів, запобіганню можливості приховування, знищення та відчуження майна, яке було здобуте злочинним шляхом, виникла необхідність у накладенні арешту на нерухоме майно, а саме: речі, ззовні схожі на долари США, у кількості 50 (п'ятдесят) штук номіналом 100 доларів США кожна, наступних номерів та серій: 48 (сорок вісім) купюр серії КВ 44951844 М, 1 (одна) купюра серії FF 42428006 С, 1 (одна) купюра серії КВ 30294259 А, мобільний телефон марки «DOOGEE» ІМЕІ 1: НОМЕР_4; ІМЕІ 2: НОМЕР_2 з флеш-носієм Micro-SD Team 8 Gb S/N 223DGW00NS та СІМ-картою НОМЕР_3.

Також прокурор зазначив, що 09.04.2019 прокурором прокуратури Київської області, яким здійснювалося процесуальне керівництво у вказаному провадженні, було подано клопотання до Печерського районного суду м. Києва за місцем здійснення досудового розслідування на час подання клопотання. Після подання вказаного клопотання 09.04.2019 підслідність злочину у кримінальному правопорушення було визначено за детективами НАБ України, а процесуальне керівництво стала здійснювати САП ГПУ.

У зв'язку зі зміною підслідності 12.04.2019 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва було винесено ухвалу про повернення вказаного клопотання для звернення про накладення арешту до слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва, тобто за місцем здійснення досудового розслідування станом на 12.04.2019.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав викладених в клопотанні.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання посилаючись на необґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_9

Заслухавши прокурора, підозрюваного, захисника, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

За положеннями ч. 2 ст. ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя, суд, повинен врахувати, зокрема, правову підставу для арешту майна.

З матеріалів клопотання вбачається, що Детективами НАБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019110000000119 від 01.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України .

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами САП ГПУ.

Згідно протоколу невідкладного обшуку від 08.04.2019 р. вбачається, що 08.04.2019 у період часу з 17 год. 28 хв. до 18 год. 51 хв. за адресою: АДРЕСА_1, власником якого згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно належить ОСОБА_9 в порядку ст. 233 КПК України проведено обшук подвір'я домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1, в ході якого виявлено та вилучено:

1. Речі, ззовні схожі на долари США, у кількості 50 (п'ятдесят) штук номіналом 100 доларів США кожна, наступних номерів та серій:

- 48 (сорок вісім) купюр серії КВ 44951844 М;

- 1 (одна) купюра серії FF 42428006 С;

- 1 (одна) купюра серії КВ 30294259 А;

2. Мобільний телефон марки «DOOGEE» ІМЕІ 1: НОМЕР_4; ІМЕІ 2: НОМЕР_2 з флеш-носієм Micro-SD Team 8 Gb S/N 223DGW00NS та СІМ-картою НОМЕР_3.

Також, цього ж дня, 08.04.2019, ОСОБА_3 о 19.40 годин, затримано на підставі п.п. 1,2 ч. 1 ст. 208 КПК України.

09.04.2019 р. ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Ухвалою Солом'янського районного суду м. Києва від 16.04.2019 р. надано дозвіл на проведення обшуку на подвір'ї домоволодіння за місцем фактичного проживання ОСОБА_3, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, яке належить на праві власності ОСОБА_9, з метою відшукання, а саме:

- речей, ззовні схожих на долари США, у кількості 50 (п'ятдесят) штук номіналом 100 доларів США кожна, наступних номерів та серій: 48 (сорок вісім) купюр серії КВ 44951844 М; 1 (одна) купюра серії FF 42428006 С; 1 (одна) купюра серії КВ 30294259 А;

- мобільного телефону марки «DOOGEE» ІМЕІ 1: НОМЕР_4; ІМЕІ 2: НОМЕР_2 з флеш-носієм Micro-SD Team 8 Gb S/N 223DGW00NS та СІМ-картою НОМЕР_3.

Постановою слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві Тимошенко В.О. від 08.04.2019 р. визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42019110000000119 від 01.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, виявлені та вилучені в ході проведення 08.04.2019 р. обшуку домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, власником якого згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно належить ОСОБА_9, предмети, речі та грошові кошти:

- речі, ззовні схожі на долари США, у кількості 50 (п'ятдесят) штук номіналом 100 доларів США кожна, наступних номерів та серій: 48 (сорок вісім) купюр серії КВ 44951844 М; 1 (одна) купюра серії FF 42428006 С; 1 (одна) купюра серії КВ 30294259 А.;

- мобільний телефон марки «DOOGEE» ІМЕІ 1: НОМЕР_4; ІМЕІ 2: НОМЕР_2 з флеш-носієм Micro-SD Team 8 Gb S/N 223DGW00NS та СІМ-картою НОМЕР_3.

09.04.2019 р. прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальному провадженні прокуратури Київської області Невірець П.І., який на той час здійснював процесуальне керівництво звернувся до Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженні № 42019110000000119 від 01.04.2019.

Постановою заступника Генерального прокурора - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Холодницького Н.І. від 09.04.2019 р. визначено підслідність у кримінальному провадженні № 42019110000000119 від 01.04.2019 за детективами НАБ України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.04.2019 р. клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальному провадженні прокуратури Київської області Невірця П.І. про арешт майна у кримінальному провадженні № 42019110000000119 від 01.04.2019 р. повернуто заявнику для звернення до Солом'янського районного суду м. Києва.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Прокурором доведено наявність підстав, у зв'язку з якими потрібно здійснити арешт майна, а саме, що вищезазначене майно, є речовими доказами у кримінальному провадженні № 42019110000000119 від 01.04.2019, та може бути використано, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи те, що прокурором доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, то його слід задовольнити, оскільки настання інших наслідків може перешкодити кримінальному провадженню.

На підставі вищевикладеного, клопотання про накладення арешту на майно підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170, 172, 173, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на речі вилучені в ході обшуку від 08.04.2019 за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

1) речі, ззовні схожі на долари США, у кількості 50 (п'ятдесят) штук номіналом 100 доларів США кожна, наступних номерів та серій:

- 48 (сорок вісім) купюр серії КВ 44951844 М;

- 1 (одна) купюра серії FF 42428006 С;

- 1 (одна) купюра серії КВ 30294259 А;

2) мобільний телефон марки «DOOGEE» ІМЕІ 1: НОМЕР_4; ІМЕІ 2: НОМЕР_2 з флеш-носієм Micro-SD Team 8 Gb S/N 223DGW00NS та СІМ-картою НОМЕР_3, власником якого є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Ухвала про арешт майна виконується негайно прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя С.І. Кушнір