Ухвала суду № 81296900, 16.04.2019, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/3948/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 квітня 2019 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Васильченко О.В., за участю секретаря Ковальчука О.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Цуканова Р.Р. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 Цуканов Р.Р. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні прокурор зазначив, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 1201810007004441 від 15.11.2018, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.12.2015 закритим акціонерним товариством «Імаріна» (UAB Imarina) (код 303879859), зареєстрованим у Литовській Республіці, на території України створено Товариство з обмеженою відповідальністю «Кредитна установа «Європейська кредитна група» (ТОВ «КУ «ЄКГ»), про що внесений запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань за номером 1 068 102 0000 041591, та директором призначено ОСОБА_2.

Також встановлено, що ОСОБА_3, діючи з метою заволодіння майном ТОВ «КУ «ЄКГ», 13.11.2018 звернувся до державного реєстратора, якому надав завідомо підроблені документи, відповідно до яких ЗАТ «Імаріна» в особі представника - ОСОБА_3 передає 100% статутного фонду ТОВ «КУ «ЄКГ» у власність ТОВ «Фінансова група «Крамер» (код ЄДРПОУ 40751561), засновниками якого є ОСОБА_3 та ОСОБА_4

На підставі зазначених завідомо підроблених документів державний реєстратор здійснив реєстраційні дії та вніс до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості про те, що засновником ТОВ «КУ «ЄКГ» є ТОВ «Фінансова група «Крамер» (код ЄДРПОУ 40751561), власниками якого є ОСОБА_3 та ОСОБА_4

Таким чином, ОСОБА_3, заволодів часткою у статутному фонді ТОВ «КУ «ЄКГ», а також майном цього товариства, а саме грошовими коштами на загальну суму 7 378 708 грн. та 29 887, 15 євро.

Разом з тим, ЗАТ "Імаріна" (UAB Imarina) (код 303879859), директором якого є громадянин Литви ОСОБА_5 - є єдиним засновником ТОВ "Кредитна установа "Європейська кредитна група" (код ЄДРПОУ 40203427).

Під час допиту директора ТОВ "Кредитна установа "Європейська кредитна група" (код ЄДРПОУ 40203427) ОСОБА_2 стало відомо, що 14.11.2018 о 12 год. 20 хв., у зв'язку з необхідністю заповнення звітних документів, останній перевіряючи відомості про Товариство в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб - підприємців виявив, що в Реєстрі в розділах про засновників та керівника міститься інформація, яка не відповідає дійсності.

Так, в розділі засновники було зазначено: ТОВ "Фінансова група "КРАМЕР" (код ЄДРПОУ 40751561), адреса засновника: 01034, м. Київ, Шевченківський район, вул. Ярославів Вал, буд. 27. Кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) юридичної особи були зазначені громадяни ОСОБА_3 та ОСОБА_4, а в розділі керівник - ОСОБА_3

Того ж дня, 14.11.2018, ОСОБА_2 одразу, у телефонному режимі зв'язався з ОСОБА_5 - кінцевим бенефіціаром (контролером) Товариства, керівником ЗАТ "Імаріна" (код 303879859), кінцевим бенефіціаром (контролером) ТОВ "Кредитна установа "Європейська кредитна група" (код ЄДРПОУ 40203427) та повідомив зазначену вище інформацію.

У свою чергу керівник ЗАТ "Імаріна" (код 303879859) ОСОБА_5 повідомив, що не приймав рішення про продаж (або будь-яке інше відчуження) своєї частки в статутному капіталі ТОВ "Кредитна установа "Європейська кредитна група" (код ЄДРПОУ 40203427), не підписував будь-які документи, спрямовані на такий продаж (або відчуження), не уповноважував будь-яких осіб здійснювати дії, внаслідок яких може бути припинено право власності ЗАТ "Імаріна" на частку в статутному капіталі Товариства, не приймав рішення про зміну керівника Товариства ОСОБА_2 та не призначав на посаду директора ТОВ "Кредитна установа "Європейська кредитна група" ОСОБА_3

Після цього, ОСОБА_2 звернувся із заявою до ПАТ "КБ "ПриватБанк", у якому відкриті розрахункові рахунки ТОВ "Кредитна установа "Європейська кредитна група" (код ЄДРПОУ 40203427) з метою їх негайного блокування.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, заволодівши частками засновників ТОВ «КУ «ЄКГ» у розмірі 100% статутного фонду товариства, 15.11.2018 в ході телефонної розмови з представником ТОВ «КУ «ЄКГ» за довіреністю ОСОБА_6 повідомив останньому про те, що для повернення частки у товаристві, якою він протиправно заволодів, їх законному власнику, тобто ЗАТ «Імаріна», представникам цього товариства необхідно передати йому грошові кошти в сумі 100 тисяч доларів США.

27.11.2018 під час зустрічі з представником ЗАТ «Імаріна» ОСОБА_7 та працівником ТОВ «КУ «ЄКГ» ОСОБА_8, яка мала місце у приміщенні кафе «Сушия» за адресою: м. Київ, вул. Г. Кірпи, 3, ОСОБА_3 повідомив, що зменшив суму грошових коштів, які необхідно передати йому для того, щоб ЗАТ «Імаріна» отримала частку у статутному фонді ТОВ «КУ «ЄКГ», якою протиправно заволодів ОСОБА_3, та повідомив про необхідність передачі йому грошових коштів в сумі 50 тис. євро.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, діючи з корисливих мотивів, які полягали у заволодінні майном ЗАТ «Імаріна» - грошовими коштами, під час зустрічі, яка відбулась близько 16 год. 03.12.2018 у приміщенні кафе «Сушия» за адресою: м. Київ, вул. Г. Кірпи, 3, ОСОБА_3 повідомив представнику ЗАТ «Імаріна» ОСОБА_7 про те, що грошові кошти слід перерахувати на рахунок № 26005013065102, який належить ТОВ «Фінансова група «Крамер», власниками якого є ОСОБА_3 та ОСОБА_4 та відкритий у Акціонерному товаристві «Сбербанк» (код ЄДРПОУ 25959784), після чого був затриманий оперативними працівниками Служби безпеки України.

Таким чином, ОСОБА_3 у зв'язку із затриманням його уповноваженим службовими особами не вчинив усіх дій, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, тобто до заволодіння грошовими коштами, належними ЗАТ «Імаріна», в сумі 50 тисяч євро, що згідно встановленого Національним Банком України курсу гривні до іноземних валют, складає 1 602 911, 90 грн., що в 600 і більше разів перевищує розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та становить особливо великий розмір.

04 грудня 2018 року у вказаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру громадянину України ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2 Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування також встановлено, що на ім'я ТОВ "Кредитна установа "Європейська кредитна група" (код ЄДРПОУ 40203427) у Акціонерному товаристві КБ "ПриватБанк" (код ЄДРПОУ 14360570), (МФО 305299), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, відкриті наступні банківські рахунки: № 26505056200567 (поточний гривневий рахунок), № 26507056200598 (поточний гривневий рахунок), № 26501056201872 (поточний рахунок в євро), № 26054056208690 (поточний гривневий рахунок), № 35702057110161 (поточний гривневий рахунок), № 26589000014383 (поточний гривневий рахунок), № 35707050018180 (поточний гривневий рахунок), № 26500000781822 (поточний гривневий рахунок), № 26054056208690 (картковий гривневий рахунок), № 265890000014383 (поточний гривневий рахунок), № 26500000781822 (депозитний гривневий рахунок).

Так, ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 21.11.2018 накладено арешт на вищевказані рахунки ТОВ "Кредитна установа "Європейська кредитна група" (код ЄДРПОУ 40203427).

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по рахункам № 26505056200567, № 26507056200598, № 26501056201872, № 26054056208690, № 35702057110161, № 26589000014383, № 35707050018180, № 26500000781822, № 26054056208690, № 265890000014383, № 26500000781822, відкритих у Акціонерному товаристві КБ "ПриватБанк" (код ЄДРПОУ 14360570),( МФО 305299) за період з 01.11.2018 по 15.11.2018, залишку на рахунках станом на 14.11.2018, та документів, які подавались у період з 01.11.2018 по 30.11.2018 щодо вказаних рахунків, у тому числі користувачами, власниками рахунків, третіми (уповноваженими) особами тощо, для встановлення фактів перерахування, зняття та подальшого спрямування грошових коштів.

Одержання зазначених документів також надасть стороні обвинувачення можливість встановити схему та обсяги виводу грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення злочинів; встановити коло осіб, причетних до вчинення даного злочину, а також точний розмір спричиненої ним шкоди.

Посилаючись на зазначені обставини, прокурор просив клопотання задовольнити.

В судове засідання прокурор не з'явився, звернувся до суду із заявою, в якій просив розглянути клопотання без його участі, просив його задовольнити.

Крім того, враховуючи те, що існує реальна загроза знищення, пошкодження, зміни або передачі іншим особам документів та інформації, які мають значення для доказування у кримінальному провадженні, прокурор просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться витребовувані речі та документи.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі прокурора та особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати прокурор, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.

Із даних, що містяться в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів та наявних додатків вбачається, що відомості про кримінальні правопорушення за ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2 КК України внесено до ЄРДР під №1201810007004441 від 15.11.2018.

Прокурор, у поданому клопотанні та додатками до нього, довів, що речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, та які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та відповідно до вимог ст. 84 КПК України, є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі рішення суду.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Цуканова Р.Р. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 Цуканову Ростиславу Руслановичу тимчасовий доступ до інформації про рух коштів за період з 01.11.2018 по 15.11.2018 включно по рахункам № 26505056200567, № 26507056200598, № 26501056201872, № 26054056208690, № 35702057110161, № 26589000014383, № 35707050018180, № 26500000781822, № 26054056208690, № 265890000014383, № 26500000781822, відкритих ТОВ "Кредитна установа "Європейська кредитна група" (код ЄДРПОУ 40203427) у Акціонерному товаристві КБ "ПриватБанк" (код ЄДРПОУ 14360570), (МФО 305299), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, щодо клієнта ТОВ "Кредитна установа "Європейська кредитна група" (код ЄДРПОУ 40203427), із зазначенням контрагентів та призначенням платежів, а також до інформації щодо залишку по вказаних рахунках станом на 14.11.2018, що перебуває у володінні Акціонерного товариства КБ "ПриватБанк" (код ЄДРПОУ 14360570), (МФО 305299), та містить охоронювану законом таємницю.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 Цуканову Ростиславу Руслановичу тимчасовий доступ до інформації та усіх наявних документів, які подавались у період з 01.11.2018 по 30.11.2018 включно щодо вказаних рахунків, у тому числі користувачами, власниками рахунків, третіми (уповноваженими) особами щодо відкриття, змін, використання зазначених рахунків, відкритих у Акціонерному товаристві КБ "ПриватБанк" (код ЄДРПОУ 14360570), (МФО 305299), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що перебуває у володінні Акціонерного товариства КБ "ПриватБанк" (код ЄДРПОУ 14360570), (МФО 305299), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д та містить охоронювану законом таємницю.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя О. В. Васильченко