Ухвала суду № 81296889, 19.04.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15287/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2019 року року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І., за участю секретаря Капішон В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого першого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Барінової М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

25.03.2019 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого першого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Барінової М.В. погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Кокоріним О.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Прокредит банк» (МФО 320984, ЄДРПОУ 21677333), юридична адреса: м. Київ, просп. Перемоги, буд. 107-А.

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що першим слідчим відділом Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000512 від 05.03.2019 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Національного антикорупційного бюро України використовуючи своє службове становище усупереч інтересам служби умисно із 01.03.2017 року - з дня отримання із Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України виділених із кримінального провадження № 4201611350000102 від 01.04.2016 року матеріалів, якими підтверджується факт заволодіння службовими особами різних суб'єктів господарювання коштами підприємств, що входять до складу ДП «Укроборонпром» в особливо великому розмірі, що є особливо тяжким злочином, до тепер, тобто протягом двох років, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи жодні слідчі (розшукові) дії спрямовані на здобуття доказів та притягнення винних до кримінальної відповідальності не провели та заходи спрямовані на припинення у подальшому злочинної діяльності не вжили, що створило умови для подальшого заволодіння учасниками злочинної змови грошовими коштами державних підприємств у сумі 250 млн. грн., що є особливо великим розміром унаслідок чого спричинені тяжкі наслідки інтересам держави.

Крім того, встановлено, що 11.03.2019 року приблизно о 19.30 год. на YouTube-каналі «BIHUS info» за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=_OnozZhvXt8 опубліковані матеріали журналістського розслідування під назвою «За скільки зливали справи по оборонці. Роль НАБУ, СБУ і прокуратури (таємна переписка, ч.4-5)». Зі змісту розслідування вбачається, що група осіб за попередньою змовою ведуть розмову про, нібито, підготовку та передачу грошових коштів як неправомірної вигоди службовим особам правоохоронних органів: Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Державної фіскальної служби України, Національного антикорупційного бюро України за вирішення питання про не проведення досудового розслідування та не притягнення їх до кримінальної відповідальності за здійснення незаконних дій між ТОВ «Оптиммумспецдеталь» (код ЄДРПОУ 38320170) та підприємствами державного концерну «Укроборонпром» під час укладання та виконання договорів з поставки військового обладнання на заводи групи державних оборонних компаній. Крім того, в даному сюжеті зазначено, що підприємство ТОВ «Оптиммумспецдеталь» співпрацювало з суб'єктами господарської діяльності, що містять ознаки фіктивності.

Таким чином, у ході досудового слідства в кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме юридичної справи та розрахункових рахунків, які перебувають у володінні посадових осіб АТ «Прокредит банк» (МФО 320984, ЄДРПОУ 21677333), юридична адреса: м. Київ, просп. Перемоги, буд. 107-А, тобто можливість ознайомитись та вилучити копії документів (у друкованому та електронному вигляді) щодо відкриття та обслуговування всіх рахунків підприємства ТОВ «Оптиммумспецдеталь» (код ЄДРПОУ 38320170) № 26006210369986, № 26051210369986, відкриті в АТ «Прокредит банк» (МФО 320984, ЄДРПОУ 21677333), юридична адреса: м. Київ, просп. Перемоги, буд. 107-А.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому першого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Баріновій Марині Володиммирівні, Вакарову Дмитру Васильовичу, Густякову Юрію Володимировичу, Довбашу Сергію Сергійовичу, Бацанову Олександру Володимировичу, Кокоші Максиму Миколайовичу, Коліснику Олександру Васильовичу, Нехаєнку Івану Олександровичу, Нікітенку Роману Станіславовичу, Попову Ігорю Миколайовичу, Тельпісу Микиті Вікторовичу, Тельцову Владиславу Васильовичу, Фурику Василю Ярославовичу, Шаманіну Віталію Миколайовичу, Коновалову Михайлу Олександровичу, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні посадових осіб АТ «Прокредит банк» (МФО 320984, ЄДРПОУ 21677333), юридична адреса: м. Київ, просп. Перемоги, буд. 107-А, тобто можливість ознайомитись та вилучити копії документів (у друкованому та електронному вигляді) щодо відкриття та обслуговування всіх рахунків підприємства ТОВ «Оптиммумспецдеталь» (код ЄДРПОУ 38320170) № 26006210369986, № 26051210369986, відкриті в АТ «Прокредит банк» (МФО 320984, ЄДРПОУ 21677333), юридична адреса: м. Київ, просп. Перемоги, буд. 107-А, а саме:

1.1. юридичних справ; анкет клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств, відкриті у філіях АТ «Прокредит банк» (МФО 320984, ЄДРПОУ 21677333), юридична адреса: м. Київ, просп. Перемоги, буд. 107-А, за період з моменту їх відкриття по 19.04.2019 року або закриття розрахункового рахунку.

1.2. платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам вищевказаних підприємств, відкритих у філіях АТ «Прокредит банк» (МФО 320984, ЄДРПОУ 21677333), юридична адреса: м. Київ, просп. Перемоги, буд. 107-А, за період з моменту їх відкриття по 19.04.2019 року або закриття розрахункового рахунку;

1.3. банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на рахунках вищевказаних підприємств, відкритих у філіях АТ «Прокредит банк» (МФО 320984, ЄДРПОУ 21677333), юридична адреса: м. Київ, просп. Перемоги, буд. 107-А, за період з моменту їх відкриття по 19.04.2019 року або закриття розрахункового рахунку;

1.4. заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків вищевказаних підприємств, відкритих у АТ «Прокредит банк» (МФО 320984, ЄДРПОУ 21677333), юридична адреса: м. Київ, просп. Перемоги, буд. 107-А, за період з моменту їх відкриття по 19.04.2019 року або закриття розрахункового рахунку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.І. Смик

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/15287/19-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Вакарову Д.В.

Слідчий суддя С.І. Смик