Ухвала суду № 81295824, 12.03.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/21090/17

Провадження №: 1-кс/752/2863/19

У Х В А Л А

12.03.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Хоменко В.С., при секретарі Павлюх П.В., розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві Нечваля М.Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Краснобрижим А.М., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № № 12016100080011251 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві Нечваля М.Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Краснобрижим А.М., в якому просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів або їх належним чином завірених копій , які перебувають у володінні Вінницької Об'єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Вінницькій області (адреса: м. Вінниця, вул. Костянтина Василенка, 21), а саме: усіх документів юридичної справи та податкової звітності спільного українсько-російського підприємства у формі Приватного акціонерного товариства «КМТ» (код ЄДРПОУ 23104877) та його правонаступника товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «КМТ» (код ЄДРПОУ 23104877), місцезнаходження: Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Магістратська, будинок 60 за період з 01.01.2011 по 1.02.2019 p.p. в тому числі, але не виключно: усіх документів щодо взяття на облік платника податків; податкових декларацій та податкових накладних по сплаті додатку на прибуток, податку на додану вартість з усіма доповненнями, додатками змінами та коригуваннями до них; акти усіх планових і позапланових перевірок ТОВ «Компанія «КМТ» з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства з 2011 року по 2018 рік з усіма додатками і доповненнями до них; усіх фінансових звітів та усієї фінансової звітності; усіх документів, які послугували підставою для формування податкових зобов'язань зі сплати усіх видів податків, а також інших документів, які подавалися спільним українсько- російським підприємством у формі Приватного акціонерного товариства «КМТ» (код ЄДРПОУ 23104877) та його правонаступником товариством з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «КМТ» (код ЄДРПОУ 23104877», місцезнаходження: Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Магістратська, будинок 60) у електронному чи паперовому вигляді до Вінницької об'єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Вінницькій області.

Клопотання обґрунтоване наступним.

У невстановлений слідством час та на місці посадові особи та кінцевий бенефіціарний (власник) ОСОБА_3 українсько-російського підприємства у формі Приватного акціонерного товариства «КМТ» (код ЄДРГІОУ 23104877), вступили між собою у попередню злочинну змову направлену на заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання довірою в особливо великих розмірах.

Реалізуючи свій злочинний умисел, невстановлені досудовим розслідуванням особи 28.04.2011 року створили умови та уклали договір позики № 6 між спільним українсько-російським підприємством у формі Приватного акціонерного товариства «КМТ» (Україна, м. Вінниця), правонаступником якого, як вбачається з витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 14.09.2016 p., є Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «КМТ» та Велгевос Ентерпрайзес Лімітед (Velgevos Enterprises Limited) (Кіпр, м. Лімасол) в особі директора ОСОБА_4, діючої на підставі Статуту , зобов'язалось надати ТОВ «КОМПАНІЯ «КМТ» (позичальник), в особі заступника генерального директора ОСОБА_5, діючої на підставі статуту позику в сумі 3 000 000 (три мільйони) доларів США, яка буде надаватися позичальникові траншами (частками), для поповнення обігових коштів для повернення кредиторської заборгованості кредитних зобов'язань.

30.07.2012 року між ТОВ «Компанія «КМТ» та Велгевос Ентерпрайзес Лімітед була укладена додаткова угода до договору позики № 6 від 28.04.2011 р. про продовження строку повного погашення позики - не пізніше 31.12.2015 р.

Компанія «Велгевос Ентерпрайзес Лімітед» із свого рахунку у Hellenic Bank Кіпр) на виконання умов договору позики перерахувала на рахунок 70В' КОМПАНІЯ «КМТ» суму позики наступними траншами: 18.05.2011р. 449 984,00 доларів США; 27.05.2011р. - 749 984,00 доларів США; 16.06.2011р. - 984.00 доларів США; 14.07.2011р. - 200 000,00 доларів США; 27.07.2011р. - 145 000.00 доларів США; 04.08.2011р. - 145 000,00 доларів США; 10.08.2011р. - 145 000.00 доларів США; 18.08.2011р. - 45 035,00 доларів США.

В подальшому, ОСОБА_3, діючи згідно відведеної злочинної ролі неодноразово письмово запевняв представників Велгевос Ентерпрайзес Лімітед в тому, що до 31.12.2015 р. буде повернуто всі кошти, які були отримані в якості позики з відсотками, а у випадку відсутності можливості повернення коштів, буде передане нерухоме майно, яке на праві власності належить ТОВ «Компанія «КМТ», а саме: земельна ділянка площею 0,447 га, кадастровий номер 510136600:02:029:0014, яка розташована за адресою м. Вінниця, вул. Магістратська, 60 та об'єкт нежитлової нерухомості, загальною площею 463,9 кв.м., розташований за адресою м. Вінниця, вул. Магістратська,60. При ньому, ОСОБА_3, користуючись давніми приятельськими відносинами із ОСОБА_6, неодноразово надавав йому письмові документи - так звані «понятійні розписки» у яких власноручно засвідчував, що боргові зобов'язання ТОВ «Компанія «КМТ» є його особистими зобов'язаннями, оскільки ця позика була надана за його особистим проханням та у зв'язку з тим, що він має давні приятельські відносини із ОСОБА_6

Однак, ОСОБА_3 та інші посадові особи ТОВ «Компанія «КМТ» по теперішній час свої забов'язання не виконали, від виконання своїх забов'язань ухиляються, а також з метою не допущення стягнення заборгованості у судовому порядку, здійснили фіктивне обтяження активів ТОВ «Компанія «КМТ», а саме: земельну ділянку площею 0,447 га, кадастровий номер НОМЕР_1, яка розташована за адресою м. Вінниця, вул. Магістратська,60 та об'єкт нежитлової нерухомості, загальною площею 1463,9 кв. м., розташований за адресою м. Вінниця, вул. Магістратська (Першотравнева),60, 16.06.2016 р. було

передано в іпотеку ОСОБА_7. Продовжуючи свої злочинні діяння посадові особи ТОВ «Компанія «КМТ», 26.08.2016 р. уклали фіктивний договір купівлі-продажу вказаних вище об'єктів з ТОВ «ВН-Центр» бенефіціарним власником якого є ОСОБА_8

Враховуючи вище викладене, в органу досудового розслідування достатньо підстав вважати, що відносно кіпрської компанії «Велгевос Ентерпрайзес Лімітед» вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказаним кримінальним правопорушенням компанії «Велгевос Еигертрайзес Лімітед» заподіяно матеріальну шкоду у розмірі 72'317'197,79 грн.

У ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у проведенні судово-економічної експертизи щодо діяльності ТОВ «Компанія «КМТ», для проведення якої необхідно отримати документи ПАТ «КМТ» та ТОВ «Компанія «КМТ».

В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя не знаходить підстав для його задоволення, виходячи з таких підстав.

Заходи забезпечення кримінального провадження, до яких в силу ст. 131 КПК України відноситься і тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження, як витікає із змісту ч. 3 ст. 132 КПК України, не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

З наведених положень кримінального процесуального законодавства випливає, що метою застосування будь-яких заходів забезпечення кримінального провадження є дієвість кримінального провадження, в межах якого приймаються такі заходи.

Зміст тимчасового доступу до речей і документів відповідно до ст. 159 ЦПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, слідчим у клопотанні слідчого не доведено, що зазначені у клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, обґрунтовуючи своє клопотання слідчий посилається на обставини, які містять лише цивільно-правові відносини.

Таким чином, у відсутність такої складової як те, що речі або документи самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка у сукупності з іншими складовими є підставою для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві Нечваля М.Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Краснобрижим А.М., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № № 12016100080011251 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.С. Хоменко