Ухвала суду № 81294220, 19.04.2019, Немишлянський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Фрунзенський районний суд м. Харкова)

Справа № 645/3526/18

Провадження № 1-кс/645/1255/19

УХ В А Л А

іменем України

19 квітня 2019 р. року місто Харків

Слідчий судя Фрунзенського районного суду м. Харкова – ОСОБА_1,

За участю секретаря судових засідань – ОСОБА_2,

начальник відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3С,

розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018220460001288 від 11.06.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч.2 ст. 127 КК України,-

в с т а н о в и в :

Начальник відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3, звернулась до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні Управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців департаменту реєстрації Харківської міської ради за адресою: м. Харків, пр. Тракторобудівників 144.

В обґрунтування вимог клопотання слідчий зазначив, що 11.06.2018 до Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що невстановлені особи поза волі доставили його та утримували у реабілітаційному центрі «Матері проти наркотиків».

11.06.2018 даний факт було зареєстровано в журналі обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області під № 12343, після чого дані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220460001288 від 11.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення – злочину, передбаченого ч. 1 ст. 146 КК України.

Крім того, 29.01.2019 до чергової частини Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 19.01.2019 під час його перебування у центрі реабілітації "Мати проти наркотиків" гр. ОСОБА_6 за попередньою змовою з невстановленою особою вчинили по відношенню до ОСОБА_5 катування у виді заподіяння фізичних та моральних страждань. (ЖЕО № 2086 від 29.01.2019).

29.01.2019 даний факт було зареєстровано в журналі обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області під № 2086, після чого дані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220460000233 від 29.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення – злочину, передбаченого ч. 2 ст. 127 КК України.

29.01.2019 начальником відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 винесено постанову про перекваліфікацію складу кримінального правопорушення-злочину з ч. 1 ст. 146 КК України на ч. 2 ст. 146 КК України.

29.01.2019 матеріали кримінальних проваджень № 12018220460001288 та № 12019220460000233 об’єднані в одне кримінальне провадження № 12018220460001288.

Досудовим розслідуванням встановлено те, що ОСОБА_6, разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами, маючи умисел, направлений на незаконне позбавлення волі більш ніж двох осіб, працюючи у благодійній організації «Благодійний фонд «Матері проти наркотиків», яка винаймала житлову будівлю за адресою: м. Харків, вул. Гончаренко, 35, за вищевказаною адресою утримував осіб проти їх волі. Після того, як особи вже знаходились у будівлі, ОСОБА_6 разом із невстановленими в ході слідства особами відбирав у потерпілих їх речі, гроші та мобільні телефони, позбавивши можливості викликати допомогу.

Так, ОСОБА_6 разом із невстановленими в ході досудового слідства особами за адресою: м. Харків, вул. Гончаренка, 35 незаконно утримував з 03.10.2018 ОСОБА_5, з 08.09.2018 ОСОБА_7, з 14.09.2018 ОСОБА_8, з 04.12.2018 ОСОБА_9, з 02.01.2019 ОСОБА_10, з 08.01.2019 ОСОБА_11, з 11.01.2019 ОСОБА_12, з 18.01.2019 ОСОБА_13

Також після того, як потерпілі опинились у будівлі, ОСОБА_6. разом із невстановленими в ході слідства особами відбирав у них речі, гроші та мобільні телефони, позбавивши можливості викликати допомогу.

Крім того особи, які незаконно утримувались у вищевказаній будівлі, не виходили за її межі, виконували встановлені ОСОБА_6 та іншими невстановленими в ході слідства особами правила, а у разі непокори, чи спроби покинути приміщення, до осіб, які перебувають в будівлі, застосовували покарання у вигляді моральних страждань шляхом нанесення побоїв, погроз фізичною розправою, позбавлення можливості перебування на свіжому повітрі, примусовими трудовими роботами, тримали в холодній воді та холодному приміщенні.

Крім того, ОСОБА_6 разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами, маючи умисел, направлений на незаконне позбавлення волі більш ніж двох осіб, працюючи у благодійній організації «Благодійний фонд «Матері проти наркотиків», яка винаймала житлову будівлю за адресою: м.Харків, вул.Гончаренко, 35, утримував потерпілих осіб проти їх волі у вищевказаній будівлі. Після того як особи вже знаходилися в приміщенні будівлі, ОСОБА_6 разом із невстановленими в ході досудового розслідування особами катував, тобто умисно спричиняв фізичний біль та моральне страждання шляхом нанесення побоїв, мучення, тримав в холодній воді та холодному приміщенні, з метою залякування та покарання наступних осіб: 19.01.2019 - ОСОБА_5, 25.01.2019 – ОСОБА_13 за адресою: м.Харків, вул.Гончаренко, 35, з метою примушування виконувати останніми, встановлені ОСОБА_6 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, правила перебування у вищевказаному реабілітаційному центрі.

29.01.2019 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено те, що ОСОБА_14 з ЄДРПОУ Благодійна організація «Благодійний Фонд «Матері проти наркотиків» (ідентифікаційний код юридичної особи 40206551) знаходиться за адресою: АДРЕСА_1. Видом діяльності згідно класифікатору видів економічної діяльності є 94.99 діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. (основний), керівником Благодійної організації «Благодійний Фонд «Матері проти наркотиків» є ОСОБА_15, який проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1), а засновниками є ОСОБА_15 та ОСОБА_16, яка зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2).

Крім того, згідно відомості з Державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) Благодійна організація «Благодійний фонд «Матері проти наркотиків» (ЄДРПОУ 40206551) зареєстрована 29.12.2015, керівником якої є ОСОБА_15.

ОСОБА_14 довідки інформації про юридичну особу від 06.02.2019 Благодійна організація «Благодійний фонд «Матері проти наркотиків» (ЄДРПОУ 40206551) зареєстрована 29.12.2015, керівником якої є ОСОБА_15.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, який пояснив те, що його утримували проти його волі в центрі «Матері проти наркотиків» за адресою: м. Харків, вул. Гончаренко, буд. № 35, керівниками якого є ОСОБА_15 та ОСОБА_16, яка ще працювала психологом у даному центрі. Крім того, його перебування у центрі «Матері проти наркотиків» з його дівчиною було платним, яке коштувало 14800 грн. за двох, з яких перебування коштувало 10000 грн., а грошові кошти у сумі 4800 грн. це кошти за роботу психолога з ними, яка не проводилася.

Крім того, в ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_4, який пояснив те, що співробітники центру «Матері проти наркотиків», керівниками якого є ОСОБА_15 та ОСОБА_16, яка ще працювала психологом у даному центрі. Також, одним із співробітників був ОСОБА_6, який працював у даному центрі консультантом. Вищевказані особи утримували його проти його волі за адресою: м. Харків, вул. Гончаренко, буд. № 35. Крім того, ОСОБА_10 тримали не тільки проти його волі, а це коштувало грошей за його знаходження в даному центрі у сумі 10000 грн за місяць, з яких 3000 грн. - 4000 грн. оплачувалося за медикаменти від яких йому було зле. Також, як пояснив ОСОБА_10 психологи, які працювали в даному центрі, отримували грошові кошти у сумі 300 грн. за один раз роботи з реабілітантом.

Крім того, в ході досудового розслідування в якості свідка допитано ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_5, який пояснив те, що він є братом ОСОБА_15 та йому відомо те, що Благодійна організація «Благодійний Фонд «Матері проти наркотиків» керівником якої є його брат – ОСОБА_15 насильно, проти волі утримує людей, та до тих людей, що не покоряються застосовується насилля у виді побиття та застосування наручників. Крім того, дана благодійна організація не є безоплатною та волонтерською, оскільки робітники даної організації офіційно там не працевлаштовані та отримують заробітну плату та за реабілітантів щомісячно їх близькі здійснюють оплату у виді грошових коштів сумою 8000 грн.

У судовому засіданні начальник відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3Склопотання підтримала та просила його задовольнити надавши пояснення згідно клопотання.

Представник Управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців департаменту реєстрації Харківської міської ради в судове засідання не з’явився, повідомлявся про час та місце слухання справи належним чином, шляхом направлення телефонограми. В телефонному режимі повідомили, що просять слухати клопотання за їх відсутності, не заперечували щодо вилучення копій вказаних документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

ОСОБА_14 ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно ч.1 ст.92 КПК України обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 КПК України покладається на слідчого, прокурора.

ОСОБА_14 ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, проведення процесуальних дій, передбачених КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим та прокурором доведено необхідність тимчасового доступу та вилучення копій реєстраційної справи благодійної організації «Благодійний фонд «Матері проти наркотиків» (ЄДРПОУ 40206551) та статуту благодійної організації «Благодійний фонд «Матері проти наркотиків» (ЄДРПОУ 40206551), які перебувають в Управлінні державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців департаменту реєстрації Харківської міської ради, оскільки вказані документи мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження №12018220460001288 та встановлення істини по справі, а також вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, одержати зазначену інформацію іншими способами неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає в зазначеній частині задоволенню.

Стосовно вимоги клопотання про вилучення оригіналу статуту благодійної організації «Благодійний фонд «Матері проти наркотиків» (ЄДРПОУ 40206551) - слідчий суддя вважає, що клопотання в даній частині не підлягає задоволенню в зв’язку з наступним.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Виходячи з вимог ч.4 ст.132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов’язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, оскільки отримання можливості тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів, а також можливість проведення вилучення (виїмки) цих оригіналів або їх належним чином завірених копій потрібно бути обґрунтоване необхідністю подальшого призначення та проведення судових експертиз, у тому числі судово-економічної та, за необхідності, почеркознавчої, технічної експертизи документів, що на даний час відсутні в клопотання обґрунтування , слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання в цій частині.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя -

П о с т а н о в и в :

Клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3– задовольнити частково.

Надати дозвіл органу досудового розслідування в особі начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3, слідчому СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18на тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційної справи благодійної організації «Благодійний фонд «Матері проти наркотиків» (ЄДРПОУ 40206551) та статуту благодійної організації «Благодійний фонд «Матері проти наркотиків» (ЄДРПОУ 40206551), з подальшим вилученням завірених належним чином копій документів - реєстраційної справи благодійної організації «Благодійний фонд «Матері проти наркотиків» (ЄДРПОУ 40206551) та статуту благодійної організації «Благодійний фонд «Матері проти наркотиків» (ЄДРПОУ 40206551), які перебувають в Управлінні державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців департаменту реєстрації Харківської міської ради за адресою: м. Харків, пр. Тракторобудівників 144.

В частині вилучення оригіналів документів – відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України - до 19.05.2019 року.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Сілантьєва Е.Є.