Ухвала суду № 81291228, 19.04.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 19.04.2019 Справа № 554/1845/19

Провадження № 1-кс/554/5815/2019

УХВАЛА

Іменем України

19 квітня 2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Гольник Л.В., при секретарі Кучеренко В.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_2, у кримінальному провадженні №12018171010000329 від 14.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернулась з даним клопотанням, у якому посилається на те, що у провадженні Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №42018171010000329 від 14.11.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Встановлено, що приміщеннями громадського будинку (будівля КПО), загальною площею 1 999,4 кв. м. за адресою: м. Полтава, вул.1100-річчя Полтави 14-а/22 є державним майном, та обліковується на балансі «Східна» філія концерну «Військторгсервіс». Відповідно до законодавства на Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській області покладено здійснення функцій орендодавця державного майна.

Під час обстеження будівлі регіональним відділенням встановлено наявність незаконних користувачів. Близько 80% площі громадського п’ятиповерхового будинку використовується 25 суб’єктами підприємницької діяльності.

Відповідно до вимог чинного законодавства України до повноважень регіонального відділення відноситься погодження розміру плати за оренду (суборенди) державного майна. Жодних погоджувальних документів щодо оренди державного майна по даному об’єкту регіональне відділення не надавало.

Вищевикладене свідчить про незаконне перебування 25 суб’єктів підприємницької діяльності в будівлі та безпідставне користування її частиною створює загрозу державним інтересам, внаслідок чого не надходять кошти до Державного бюджету України за використання державного майна, чим спричинено тяжкі наслідки.

Під час огляду, особи які здійснюють підприємницьку діяльність у приміщеннях будівлі, яка розташована за адресою: м. Полтава, вул.1100-річчя Полтави 14-а/22, надали договори оренди, згідно яких орендодавцем виступає «Східна» філія Концерну «Військторгсервіс» (код за ЄДРПОУ 38746882) та платіжні доручення на рахунки відкриті у ПАТ КБ «ПриватБанк» №26001052340800, 26006052223405. Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

В судове засідання слідча не з'явилась, направила заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала. Прохала розгляд клопотання провести у відсутність представників АТ КБ «Приватбанк».

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, на розкриття банківської таємниці, та тимчасовий доступ до оригіналів документів, з метою вилучення їх належно завірених копій, а саме:

- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки по рахунках) по рахунках №26001052340800, 26006052223405, які належать «Східній» філії Концерну «Військторгсервіс» (код за ЄДРПОУ 38746882), за період з 01.01.2017 по 19.04.2019, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

- справи про відкриття поточних рахунків №26001052340800, 26006052223405, із картками зразків підписів та відбитків печаток, які належать «Східній» філії Концерну «Військторгсервіс» (код за ЄДРПОУ 38746882);

- оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку ПАТ КБ «ПриватБанк», головний офіс якого розташований в м. Київ, вул. Грушевського, 1 Д, поточних рахунків №26001052340800, 26006052223405, за операціями, проведеними за період з 07.07.2016 по 19.04.2019;

- фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за рахунками №26001052340800, 26006052223405, за операціями, проведеними за період з 01.01.2017 по 19.04.2019, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, головний офіс якого розташований в м. Київ, вул. Грушевського, 1 Д.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.В.Гольник