Ухвала суду № 81289421, 19.04.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/24539/18

н/п 1-кс/766/6647/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.04.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання прокурора Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017230040005732 від 13.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч.1 ст.364 КК України.

До Херсонського ВП надійшли матеріали з Управління Служби безпеки України в Херсонській області щодо привласнення та розтрати службовими особами ДП «Херсонський морський торгівельний порт» та Херсонської торгово-промислової палати грошових коштів під час придбання дизельного палива.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що за результатами проведеної процедури щодо закупівлі палива дизельного між ДП «Херсонський морський торгівельний порт» та ТОВ «КВОРУМ-НАФТА» укладено договір поставки від 02.02.2017 №1т на суму 1919,80 тис. грн з ПДВ (ціна за 1 одну тонну становить 19,19 тис. грн: без ПДВ).

Відповідно до протоколів засідання тендерного комітету від 08.02.2017 №42/20-14 та від 13.02.2017 №46/20-14 розглянувши листи ТОВ «КВОРУМ- НАФТА» від 07.02.2017 №128, від 13.02.2017 №143 та від 15.02.2017 №159 щодо підвищення ціни на паливно-мастильні матеріали замовником одноголосно прийнято рішення: рекомендувати розглянути питання щодо підвищення ціни по договору. №1Т від 02.02.2017, але не більше ніж на 10 відсотків та без збільшення загальної суми, визначеної в договорі.

Додатковими угодами від 10.02.2017 №1, від 14.02.2017 №2 та від 16.02.2017 №3 внесено зміни до договору поставку від 02.02.2017 №1Т змінено ціну за одну тонну товару з 21,11 тис .грн з ПДВ до 24,30 тис. грн ПДВ.

Таким чином ціна за одиницю товару для Замовника з урахування всіх в період з 02.02.2017 по 16.02.2017збільшилась па 26,5%.

При цьому, згідно з п.2 ч.4 ст.36 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII, Замовник має право змінити ціну за одиницю товару не більш як на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку.

Укладання вищевказаних додаткових угод проведено Замовником на підставі отриманих від ТОВ «КВОРУМ-НАФТА» висновків Торгово-промислової палати Миколаївської області від 07.02.2017 №120-154, від 10.02.2017 №120-181 та від 15.02.2017 №120-197 «Щодо визначення дрібнооптових ринкових цін на дизельне паливо».

Відповідно до висновків Торгово-промислової палати Миколаївської області від 07.02.2017 №120-154, від 10.02.2017 №120-181 та від 15.02.2017 №120-197 в період з 07.02.2017 по 15.02.2017 відбулось зростання цін в межах від 0,6 до 1,7 відсотків, та не підтверджує наявність підстав у Замовника щодо збільшення ціни на 26,5%.

На момент проведення аудиту службовими особами Управління Південного офісу Держаудитслужби в Херсонській області укладений договір виконано. Станом на 31.12.2017 року по вказаному договору проведено розрахунків на загальну суму 1 916 050,48 грн.

Відповідно до отриманої в ході проведення досудового розслідування первинної фінансово-бухгалтерської документації підтверджено проведення поставки та отримання дизельного палива за договором №1Т від 02.02.2017 ДП «Херсонський морський торгівельний порт» від ТОВ «КВОРУМ-НАФТА» в повному обсязі.

Аналогічно за результатами проведеної процедури щодо закупівлі палива дизельного між ДП «Херсонський морський торгівельний порт» та ТОВ «КВОРУМ-НАФТА» укладено договір поставки від 02.02.2017 №2Т на загальну суму 2 829 000,00 грн з ПДВ (ціна за одну тонну становить 18,86 тис. грн. без ПДВ).

Відповідно до протоколів засідання тендерного комітету від 06.03.2017 №79/20-14, від 13.03.2017 №87/20-14 та від 20.03.201 7 №97/20-14 розглянувши листи ТОВ «КОРУМ-НАФТА» від 06.03.2017 №224, від 10.03.2017 №235 та від 16.03.2017 №257 щодо підвищення ціни на паливно-мастильні матеріали замовником одноголосно прийнято рішення: рекомендувати розглянути питання щодо підвищення ціни по договору №2Т від 02.02.2017, але не більше ніж на 10 відсотків та без збільшення загальної суми, визначеної в договорі.

Додатковими угодами від 09.03.2017 №1, від 14.03.2017 №2 та від 21.03.2017 №3 внесено зміни до договору поставки від 02.02.2017 №2Т та змінено ціну за одну тонну товару з 20,74 тис. грн. з ПДВ до 24,30 тис. грн. з ПДВ.

Таким чином ціна за одиницю товару для Замовника з урахуванням всіх змін в період з 02.02.2017 по 21.03.2017 збільшилась на 28,8%.

На момент проведення аудиту службовими особами Управління Південного офісу Держаудитслужби в Херсонській області укладений договір виконано. Станом на 31.12.2017 року по вказаному договору проведено розрахунків на загальну суму 2798,19 тис. грн.

Відповідно до отриманої в ході проведення досудового розслідування первинної фінансово-бухгалтерської документації підтверджено проведення поставки та отримання дизельного палива за договором №2Т від 02.02.2017 ДП «Херсонський морський торгівельний порт» від ТОВ «КВОРУМ-НАФТА» в повному обсязі.

В ході проведення досудового розслідування слідчим у кримінальному провадженні призначено судово-економічну експертизу, виконання якої доручено судовим експертам Миколаївського відділення ОНДІСЕ Міністерства юстиції України.

Згідно висновку судово-економічної експертизи №78-996/997 від 14.02.2019 року встановлено, що загальна сума завищення вартості пального під час проведення ДП «ХМТП» закупівлі пального у ТОВ «КВОРУМ-НАФТА» за Договором поставки №1Т від 02.02.2017 у 2017 році за результатами проведеного експертизи склала 371 763, 36 грн. (триста сімдесят одна тисяча сімсот шістдесят три гривні 36 копійок), а загальна сума завищення вартості пального під час проведення Дії «ХМТП» закупівлі пального у ТОВ «КВОРУМ-НАФТА» за Договором поставки №2Т: від 02.02.2017 у 2017 році за результатами проведеного експертизи склала 594 214,12 грн. (п'ятсот дев'яносто чотири тисячі двісті чотирнадцять гривень 12 копійок).

З метою подальшого проведення досудового розслідування та встановлення винник осіб, що призвело до розтрати коштів державного підприємства виникла необхідність у вилученні оригіналів документації ДП «Херсонський морський торгівельний порт», а саме: оригінал тендерної документації на закупівлю за державні кошти товарів: Паливо дизельне ДП-3-Євро4 згідно з ДСТУ – 7688:2015 або еквівалент (Код ДК 016:2010 – 19.20.2 «Паливо рідинне та газ; оливи мастильні») (код СРV ДК021:2015 – 09134000-7- «Газойлі»); оголошення про проведення відкритих торгів на паливо дизельне ДП-З-Євро 4 згідно з ДСТУ 7688:2015 або еквівалент, пропозиції учасників торгів ТОВ «Гаспар-Плюс» та ТОВ «КВОРУМ-НАФТА» на закупівлю товару (Код ДК 016:2010 – 19.20.2 «Паливо рідинне та газ; оливи мастильні; код СРV ДК021:2015 – 09134000-7- «Газойлі» (паливо дизельне ДТ-З-К5, сорт F); протокол розгляду тендерних пропозицій №11/20-12 від 18.01.2017 року; повідомлення про намір укладення договору; оригінал договору поставки №1т від 02.02.2017 року; оригінали повідомлень про внесення змін до договору №1т від 02.02.2017 року; додаткова угода №3 від 16.02.2017 року до договору поставки №1т від 02.02.2017 року; листи ТОВ «КВОРУМ-НАФТА» (з додатками) щодо збільшення ціни поставки, техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) необхідності укладення додаткових угод, до кожної з підписаних додаткових угод до договору поставки №1т від 02.02.2017 з додатками, або іншими матеріалами щодо дослідження ціни предмету договорів, у тому числі роздруківками з мережі інтернет, листи погодження до кожної з додаткової угоди; письмові заявки ДП «Херсонський морський торговельний порт» на поставку товару ТОВ «КВОРУМ-НАФТА» за договором №1т від 02.02.2017 року; оригінал тендерної документації на закупівлю за державні кошти товарів: Паливо дизельне ДП –Л-Євро 4 згідно з ДСТУ – 7688:2015 або еквівалент (Код ДК 016:2010 – 19.20.2 «Паливо рідинне та газ; оливи мастильні») (код СРV ДК021:2015 – 09134000-7- «Газойлі»); оголошення про проведення відкритих торгів на паливо дизельне ДП-Л-Євро 4 згідно з ДСТУ 7688:2015 або еквівалент, пропозиції учасників торгів ТОВ «Гаспар-Плюс» та ТОВ «КВОРУМ-НАФТА» на закупівлю товару (Код ДК 016:2010 – 19.20.2 «Паливо рідинне та газ; оливи мастильні») (код СРV ДК021:2015 – 09134000-7- «Газойлі»)(паливо дизельне ДТ-Л-К5, сорт С); протокол розгляду тендерних пропозицій №12/20-12 від 18.01.2017 року; повідомлення про намір укладення договору; оригінал договору поставки №2т від 02.02.2017 року; оригінали повідомлень про внесення змін до договору №2т від 02.02.2017 року, оригінали додаткових угод №1 від 09.03.2017 року, №2 від 09.03.2017 року, №3 від 21.03.2017 року до договору поставки №2т від 02.02.2017 року; листи ТОВ «КВОРУМ-НАФТА» (з додатками) щодо збільшення ціни поставки, техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) необхідності укладення додаткових угод, до кожної з підписаних додаткових угод до договору поставки №2Т від 02.02.2017 року з додатками, або іншими матеріалами щодо дослідження ціни предмету договорів, у тому числі роздруківками з мережі інтернет, листи погодження до кожної з додаткової угоди; письмові заявки ДП «Херсонський морський торговельний порт» на поставку товару ТОВ «КВОРУМ-НАФТА» за договором №2т від 02.02.2017 року; належним чином завірені копії наказу керівника ДП «Херсонський морський торговельний порт» про створення тендерного комітету; наказ про розподіл обов’язків членів тендерного комітету, функціональні обов’язки (посадові інструкції ) членів тендерного комітету - начальника фінансового відділу ОСОБА_2, головного бухгалтера ОСОБА_3, начальника відділу механізації та технології ОСОБА_4, заступника голови тендерного комітету - начальника відділу внутрішнього аудиту ОСОБА_5, голови тендерного комітету - в.о. начальника служби матеріально-технічного постачання і тендерної роботи ОСОБА_6, секретаря тендерного комітету - провідного юрисконсульта сектору тендерної роботи служби матеріально - технічного постачання і тендерної роботи ОСОБА_7, заступника директора ДП «ХМТП» ОСОБА_8, контракт (трудовий договір) в.о. директора ДП «ХМТП» ОСОБА_9, протокол тендерного комітету про затвердження річного плану закупівель на 2017 рік, річний план закупівель на 2017 рік, оригінал книги реєстрації тендерних договорів за 2017 рік, оригінал книги вхідної кореспонденції ДП «Херсонський морський торговельний порт» за 2017 рік.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв’язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, яка знаходиться у володінні Державного підприємства «Херсонський морський торгівельний порт», який розташований за адресою: м. Херсон, вул. Потьомкінська (ОСОБА_10), 3, шляхом вилучення оригіналів зазначених документів.

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ та їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання – задовольнити.

Надати слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, та вилучення їх оригіналів, а саме:

1. Оригінал тендерної документації на закупівлю за державні кошти товарів: Паливо дизельне ДП-3-Євро4 згідно з ДСТУ – 7688:2015 або еквівалент (Код ДК 016:2010 – 19.20.2 «Паливо рідинне та газ; оливи мастильні») (код СРV ДК021:2015 – 09134000-7- «Газойлі»); оголошення про проведення відкритих торгів на паливо дизельне ДП-З-Євро 4 згідно з ДСТУ 7688:2015 або еквівалент, пропозиції учасників торгів ТОВ «Гаспар-Плюс» та ТОВ «КВОРУМ-НАФТА» на закупівлю товару (Код ДК 016:2010 – 19.20.2 «Паливо рідинне та газ; оливи мастильні; код СРV ДК021:2015 – 09134000-7- «Газойлі» (паливо дизельне ДТ-З-К5, сорт F); протокол розгляду тендерних пропозицій №11/20-12 від 18.01.2017 року; повідомлення про намір укладення договору; оригінал договору поставки №1т від 02.02.2017 року; оригінали повідомлень про внесення змін до договору №1т від 02.02.2017 року; додаткова угода №3 від 16.02.2017 року до договору поставки №1т від 02.02.2017 року; листи ТОВ «КВОРУМ-НАФТА» (з додатками) щодо збільшення ціни поставки, техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) необхідності укладення додаткових угод, до кожної з підписаних додаткових угод до договору поставки №1т від 02.02.2017 з додатками, або іншими матеріалами щодо дослідження ціни предмету договорів, у тому числі роздруківками з мережі інтернет, листи погодження до кожної з додаткової угоди; письмові заявки ДП «Херсонський морський торговельний порт» на поставку товару ТОВ «КВОРУМ-НАФТА» за договором №1т від 02.02.2017 року;

2. Оригінал тендерної документації на закупівлю за державні кошти товарів: Паливо дизельне ДП –Л-Євро 4 згідно з ДСТУ – 7688:2015 або еквівалент (Код ДК 016:2010 – 19.20.2 «Паливо рідинне та газ; оливи мастильні») (код СРV ДК021:2015 – 09134000-7- «Газойлі»); оголошення про проведення відкритих торгів на паливо дизельне ДП-Л-Євро 4 згідно з ДСТУ 7688:2015 або еквівалент, пропозиції учасників торгів ТОВ «Гаспар-Плюс» та ТОВ «КВОРУМ-НАФТА» на закупівлю товару (Код ДК 016:2010 – 19.20.2 «Паливо рідинне та газ; оливи мастильні») (код СРV ДК021:2015 – 09134000-7- «Газойлі»)(паливо дизельне ДТ-Л-К5, сорт С); протокол розгляду тендерних пропозицій №12/20-12 від 18.01.2017 року; повідомлення про намір укладення договору; оригінал договору поставки №2т від 02.02.2017 року; оригінали повідомлень про внесення змін до договору №2т від 02.02.2017 року, оригінали додаткових угод №1 від 09.03.2017 року, №2 від 09.03.2017 року, №3 від 21.03.2017 року до договору поставки №2т від 02.02.2017 року; листи ТОВ «КВОРУМ-НАФТА» (з додатками) щодо збільшення ціни поставки, техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) необхідності укладення додаткових угод, до кожної з підписаних додаткових угод до договору поставки №2Т від 02.02.2017 року з додатками, або іншими матеріалами щодо дослідження ціни предмету договорів, у тому числі роздруківками з мережі інтернет, листи погодження до кожної з додаткової угоди; письмові заявки ДП «Херсонський морський торговельний порт» на поставку товару ТОВ «КВОРУМ-НАФТА» за договором №2т від 02.02.2017 року;

3. Оригінал книги реєстрації тендерних договорів за 2017 рік, оригінал книги вхідної кореспонденції ДП «Херсонський морський торговельний порт» за 2017 рік;

4.Належним чином завірені копії наказу керівника ДП «Херсонський морський торговельний порт» про створення тендерного комітету; наказ про розподіл обов’язків членів тендерного комітету, функціональні обов’язки (посадові інструкції ) членів тендерного комітету - начальника фінансового відділу ОСОБА_2, головного бухгалтера ОСОБА_3, начальника відділу механізації та технології ОСОБА_4, заступника голови тендерного комітету - начальника відділу внутрішнього аудиту ОСОБА_5, голови тендерного комітету - в.о. начальника служби матеріально-технічного постачання і тендерної роботи ОСОБА_6, секретаря тендерного комітету - провідного юрисконсульта сектору тендерної роботи служби матеріально - технічного постачання і тендерної роботи ОСОБА_7, заступника директора ДП «ХМТП» ОСОБА_8, контракт (трудовий договір) в.о. директора ДП «ХМТП» ОСОБА_9, протокол тендерного комітету про затвердження річного плану закупівель на 2017 рік, річний план закупівель на 2017 рік, що перебувають у володінні Державного підприємства «Херсонський морський торгівельний порт», який розташований за адресою: м. Херсон, вул. Потьомкінська (ОСОБА_10), 3.

Встановити строк дії ухвали до 19.05.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя