Ухвала суду № 81287961, 16.04.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/2931/19

1-кс/405/1596/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м.Кропивницький клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018120010000042 від 18.07.2018 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку,

встановив:

Зважаючи на складність у викладенні повного судового рішення, пов`язаного з потребою в обґрунтуванні доводів сторін, на що може бути витрачений значний час, слідчий суддя вважає за можливе проголосити його резолютивну частину.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.234-237,309,369-372 КПК України,

постановив:

клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018120010000042 від 18.07.2018 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщень будівель, інших споруд та промислової території, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ПП „Люкс-Ойл (код за ЄДРПОУ 36349402), державі Україна в особі Головного управління Держземагенства у Миколаївській області (код за ЄДРПОУ 38312932), з метою виявлення та вилучення зазначених у клопотанні документів фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 , печаток, штампів, факсиміле, в тому числі підприємств, які не зареєстровані за вказаною адресою, в тому числі підприємств-нерезидентів, телефонів, документів бухгалтерського, податкового обліку і податкової, статистичної, фінансової звітності ФОП ОСОБА_4 щодо фінансово-господарських операцій з ФОП ОСОБА_5 щодо придбання/реалізації деревини, лузги насіння соняшника, пелет, інших ТМЦ (робіт, послуг) за період з 01.01.2016 по теперішній час, щодо взаємовідносин з контрагентами-постачальниками та покупцями даної фізичної особи підприємця, як на паперових так і на магнітних носіях інформації (ноутбуках, флешкартах, дисках, системних блоках, зовнішніх жорстких дисках, тощо), пристроїв, які містять відомості про механізм, обставини та наслідки вчинення кримінального правопорушення пов`язаного з умисним ухиленням від сплати податків ФОП ОСОБА_5 , чорнових записів, блокнотів, оригіналів документів та відомостей бухгалтерського обліку і звітності ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_6 та вище вказаних СГД, в тому числі підприємств-нерезидентів, договори, додатки та специфікації до договорів, додаткові угоди, контракти, в тому числі з підприємствами-нерезидентами, митні декларації, інвойси, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, прибуткові та видаткові касові ордери, платіжні доручення, виписки банку, рахунки-фактури, відомості про нарахування та виплату зарплати, заяви про прийняття, звільнення з роботи, надання відпусток, якими зафіксований період причетності осіб до діяльності підприємства, накази по підприємству, довіреності, авансові звіти, чекові книжки, розрахункові документи, квитанції, складські документи (картки, квитанції), журнали ознайомлення з технікою безпеки та проведення інструктажів, інші документи, довіреності, акти приймання-передачі робіт, регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку витрат і доходів, головні книги, оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, податкові декларації з ПДВ, декларації про валютні цінності, звітність 1ДФ, листування з контрагентами, іншими організаціями, книги реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції, касові книги, книги (журнали) складського обліку, прибуткові та видаткові складські накладні, складські квитанції, регістри синтетичного обліку: книгу-головну, статзвітність Ф.1 «Баланс», Ф.2 «Звіт про фінансові результати», Ф.3 «Звіт про рух грошових коштів з додатками та розшифровками», відомості та картки по бухгалтерських рахунках, ведення яких передбачене Законом України «Про бухгалтерських облік в Україні», оборотно-сальдові відомості та картки по бухгалтерському рахунку №311 «Поточні рахунки в національній валюті», відомості по рахунку № 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями загальні та в розрізі контрагентів, відомості по рахунку №631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» загальні та в розрізі контрагентів, картки аналітичного обліку по бухгалтерських рахунках.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 16.05.2019.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошено 16.04.2019 о 19:00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_7