Ухвала суду № 81281185, 18.04.2019, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/2713/19

Провадження № 1-кс/461/3341/19

УХВАЛА

Іменем України

18.04.2019 м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Радченко В.Є., при секретарі Сидорак М.А., розглянувши погоджене з прокурором клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 12019140000000134 від 29.01.2019 року, за ознаками злочину передбаченого, ч.3 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло відповідне клопотання, в якому слідчий просить слідчого суддю надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_1 та іншим слідчим групи слідчих слідчого управління ГУ НП у Львівській області у кримінальному провадженні № 12019140000000134 від 29.01.2019 року, старшому оперуповноваженому в ОВС 1 відділу спецпідрозділу БКОЗ УСБУ у Львівській області ОСОБА_2 у відповідності до вимог ст.ст. 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, та дати розпорядження про надання можливості ознайомитись з ними, та вилучити оригінали речей і документів (здійснити їх виїмку), які становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПрАТ «Кредобанк», за юридичною адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78, а саме: до документації по всіх наявних банківських рахунках (депозитних, поточних, карткових, та інших), відкритих в іноземних та національній валютах в ПрАТ «Кредобанк» клієнтом: ОСОБА_3, 13.10.1959р.н. (ІПН НОМЕР_1), в тому числі укладених договорів (основні та додаткові), юридичних справ, заяв на відкриття (закриття) рахунків, карток з взірцями підписів, угод на розрахункове і касове обслуговування, угод на обслуговування рахунків (карткових рахунків) в дистанційній розрахунковій системі обслуговування, касових документів щодо внесення та зняття коштів, квитанцій про зарахування та списання коштів, чеків та інших касових документів, меморіальних ордерів, інформації про рух коштів по рахунках із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття по час винесення ухвали, на паперових і електронних носіях, наявної фото та відео інформації відносно осіб які здійснювали зняття грошових коштів по зазначених рахунках, а також наявної інформації щодо операцій по вказаних рахунках із використанням системи «KredoDirect», а також доступ до матеріалів проведеного службового розслідування ПрАТ «Кредобанк» щодо перевірки інформації, з метою виявлення незаконних дій працівників відділення банку при оформленні вкладних операцій та можливого привласнення коштів, викладеної у повідомленні про обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення ПАТ «Кредобанк», 28.01.2019 р.

В клопотанні зазначено, що досудовим розслідуванням установлено, що службові особи одного із відділень ПАТ «Кредобанк», що знаходиться за адресою: м. Львів, проспект Шевченка, 12/1, впродовж 2014-2019 р.р. здійснила привласнення грошових коштів клієнтів банківського відділення шляхом несанкціонованого використання платіжних банківських карток та підроблення банківських документів. Слідчий зазначає, що за наявною оперативною інформацією, до привласнення коштів з банківських рахунків клієнтів можуть бути причетні інші співробітники відділення банківської установи, зокрема працівники каси, які зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом підроблення відповідних банківських документів та несанкціонованого використання платіжних банківських карток, заволоділи коштами ПАТ «Кредобанк», чим завдали збитків банківській установі.

Підготовлені та складені документи, були предметом вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, відповідають вимогам ч.1 ст.98 КПК України.

Тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема, для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, просить слідчого суддю задовольнити клопотання, з метою виявлення незаконних дій працівників відділення банку при оформленні вкладних операцій та можливого привласнення коштів, викладеної у повідомленні про обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення ПАТ «Кредобанк», 28.01.2019. Зазначив, що Встановлення та вилучення оригіналів документів має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надасть можливість отримати вагомий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв’язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, надасть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей, законність їх виконання та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження, та провести по даних документах низку судових експертиз. Отримання саме оригіналів таких документів надасть змогу направити вказані документи для порівняльного дослідження з метою проведення судової почеркознавчої, технічної та економічної експертиз. В матеріалах кримінального провадження є достатні відомості вважати, що вищезазначені документи містять ознаки підроблення, а тому для органу досудового розслідування важливо вилучити саме оригінали таких документів для проведення відповідних судових експертиз, в тому числі почеркознавчої та технічної експертиз, з метою підтвердження факту вчинення службового підроблення та умислу службових осіб на вчинення таких неправомірних дій.

Особа, у володінні якої перебувають документи про дату, час та місце розгляду клопотання в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не повідомлялась.

Слідчий в судове засідання не прибув. В матеріалах клопотання просив проводити розгляд клопотання у його відсутності. Просив клопотання задовольнити.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.

29.01.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019140000000134 внесено відомості вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів та інформації, що знаходяться у володінні ПрАТ «Кредобанк», за юридичною адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного. Слідчий довів, що в матеріалах кримінального провадження є достатні відомості вважати, що зазначені в клопотанні документи містять ознаки підроблення, а тому для органу досудового розслідування важливо вилучити саме оригінали таких документів для проведення відповідних судових експертиз, в тому числі почеркознавчої та технічної експертиз, з метою підтвердження факту вчинення службового підроблення та умислу службових осіб на вчинення таких неправомірних дій. Це є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Доступ до документів необхідний для виявлення незаконних дій працівників відділення банку при оформленні вкладних операцій та можливого привласнення коштів, викладеної у повідомленні про обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення ПАТ «Кредобанк», 28.01.2019 р. Зазначене надасть можливість отримати вагомий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв’язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, надасть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей, законність їх виконання та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження.

Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:

- зазначені інформація та документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПрАТ «Кредобанк», за юридичною адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78,

- що документи, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- вище перелічені речі, документи та інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв’язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об’єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтовне та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 12019140000000134 – задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_1 та іншим слідчим групи слідчих слідчого управління ГУ НП у Львівській області у кримінальному провадженні № 12019140000000134 від 29.01.2019 року, старшому оперуповноваженому в ОВС 1 відділу спецпідрозділу БКОЗ УСБУ у Львівській області ОСОБА_2 у відповідності до вимог ст.ст. 40, 41 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Кредобанк», за юридичною адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78 (з можливістю вилучення та зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах), а саме: до документації по всіх наявних банківських рахунках (депозитних, поточних, карткових, та інших), відкритих в іноземних та національній валютах в ПрАТ «Кредобанк» клієнтом: ОСОБА_3, 13.10.1959р.н. (ІПН НОМЕР_1), в тому числі укладених договорів (основні та додаткові), юридичних справ, заяв на відкриття (закриття) рахунків, карток з взірцями підписів, угод на розрахункове і касове обслуговування, угод на обслуговування рахунків (карткових рахунків) в дистанційній розрахунковій системі обслуговування, касових документів щодо внесення та зняття коштів, квитанцій про зарахування та списання коштів, чеків та інших касових документів, меморіальних ордерів, інформації про рух коштів по рахунках із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття по час винесення ухвали, на паперових і електронних носіях, наявної фото та відео інформації відносно осіб які здійснювали зняття грошових коштів по зазначених рахунках, а також наявної інформації щодо операцій по вказаних рахунках із використанням системи «KredoDirect», а також доступ до матеріалів проведеного службового розслідування ПрАТ «Кредобанк» щодо перевірки інформації, з метою виявлення незаконних дій працівників відділення банку при оформленні вкладних операцій та можливого привласнення коштів, викладеної у повідомленні про обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення ПАТ «Кредобанк», 28.01.2019 р.

Строк дії ухвали до 18.05.2019 р.

Роз’яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування особливо важливих справ слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: Радченко В.Є.