Ухвала суду № 81280224, 17.04.2019, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/5458/19

1-кс/295/3005/19

УХВАЛА

Іменем України

17.04.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Чішман Л.М.,

за участю секретаря судового засідання Білінської Л.С.,

розглянувши клопотання про надання доступу до речей і документів, внесене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12018060170000403 від 07.05.2018 року, та додані до нього матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до завірених копій в паперовому вигляді документів, які перебувають у володінні АТ «ОТП Банк», (ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528, юридична адреса: вул. Жилянська, 43, 01033, м. Київ, Україна) та містять відомості про рух грошових коштів по рахункам № 260000034108, №26002455059856, №26046456004576 а саме: зняття, перерахунок, рух грошових коштів (у всіх валютах) із повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів по банківському рахунку за період з 01.01.2016 року по 30.01.2019 року.

У клопотанні прокурор зазначив, що проведеним досудовим розслідуванням було встановлено, що У ході проведення досудового розслідування встановлено, що в червні 2016 року компанія ТОВ "Український інститут коноплі", юридична адреса: с. Станишівка, вул. Корольова, 28, Житомирський район Житомирська область та ТОВ "Агро АГ", шляхом обману та зловживання довірою не виконали умови двох контрактів за №HSUKR605404/6-18 від 23.05.2016 та №HSUKR605404/6-18 від 23.05.2016, укладеного між ними та ТОВ "Гермол ГмбХ" на поставку товарного зерна коноплі вирощеного на полях Житомирської області, чим завдали матеріального збитку ТОВ "Гермол ГмбХ", сума якого на даний час встановлюється.

На виконання умов вказаних контрактів ТОВ "Гермол ГмбХ" перерахувало грошові кошти у вигляді передоплати в сумі 120 тис. дол. США.

В ході проведення досудового розслідування на виконання доручення прокурора Волківського І.Ю. від 04.02.2019 працівниками УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України встановлено наявність відкритих банківських рахунків у ТОВ «Агро АГ» та ТОВ «Український інститут конопель».

Проведеними заходами в рамках вказаного кримінального провадження встановлено, що ТОВ «Український інститут конопель» (код за ЄДРПОУ 39892182) в банківських установах відкрито наступні розрахункові рахунки: 260058485001, відкритий 20.07.2015 в ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), валюта - ЄВРО та долар США, 16.01.2018 був закритий; 260000034108, відкритий 13.11.2018 в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), валюта - українська гривня; 260498486001, відкритий 23.03.2017 в ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), валюта - українська гривня; 26002455059856, відкритий 11.10.2018 в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), валюта - українська гривня; 26046456004576, відкритий 11.10.2018 в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), валюта - українська гривня; 260058485001, відкритий 20.07.2015 в ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень (МФО 380281), валюта - українська гривня; 26002212001433, відкритий 22.01.2016 в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), валюта - українська гривня.

Мотивуючи клопотання прокурор посилався на те, що відомості щодо руху коштів по вказаним рахункам можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тримання останніх має значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та інших обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню в інший спосіб є неможливим виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначених документів.

В судове засідання прокурор не з’явився.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв’язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

За приписами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів клопотання вбачається, що контракти, які є предметом кримінального правопорушення, було укладено 23.05.2016 року .

Прокурор просить надати доступ до рахунків, відкритих ТОВ «Український інститут конопель» в АТ «ОТП Банк». При цьому, встановлено, що рахунки в указаній банківській установі було відкрито у 2018 році.

Разом з тим, прокурором не доведено, які відомості можуть міститись у виписках щодо руху коштів, якщо ці банківські рахунки відкрито після двох років після укладення контрактів та яким чином відомості матимуть доказове значення для даного кримінального провадження.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, оскільки прокурором не обґрунтовано мету та чим обумовлена необхідність отримання тимчасового доступу до руху коштів по банківським рахункам.

На підставі чого, слідчий суддя відмовляє у задоволенні вказаного клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Чішман