Ухвала суду № 81278981, 19.04.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 19.04.2019

Справа № 320/2783/19

1-кс/320/2075/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

«19» квітня 2019 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Юрлагіна Т.В., за участю секретаря - Бондаренко Г.В., розглянувши клопотання слідчого Третього слідчого відділу (Відділу з розслідування військових злочинів) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Мелітополі Похил Андрія Михайловича у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42018040630000121 від 11.07.2018, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 3 ст. 409 та ч. 4 ст. 426-1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

18.04.2019 року до Мелітопольського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого Третього слідчого відділу (Відділу з розслідування військових злочинів) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Мелітополі Похил Андрія Михайловича у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42018040630000121 від 11.07.2018, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 3 ст. 409 та ч. 4 ст. 426-1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» (код за ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, ІД, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.хls або *.хlsx) щодо усіх наявних номерів банківських карток (відкритих та закритих) виданих громадянину ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, ІНН НОМЕР_1, використовує номери мобільного телефону НОМЕР_2 НОМЕР_3 надходження та списання коштів із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок(ки) та перерахування (зняття із зазначенням адреси та номеру відділення) з нього (них) та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким(ми) перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з 21.07.2016 по 19.12.2018, або за період з дати відкриття рахунків по дату їх закриття.

Клопотання обґрунтовано тим, що Третім слідчим відділом слідчого управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі за процесуального керівництва військової прокуратури Запорізького гарнізону Південного регіону України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018040630000121 від 11.07.2018, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. З ст. 409 та ч. 4 ст. 426-1 КК України.

Проведення досудового розслідування відповідно до постанови заступника військового прокурора Південного регіону України підполковника юстиції ОСОБА_3 від 12 лютого 2019 року доручено слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Мелітополь.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань послугувало повідомлення про вчинення злочину, що надійшло до військової прокуратури Криворізького гарнізону Південного регіону України з 5 управління ВКР ДКР СБУ.

З вказаного повідомлення вбачається, що у військовій частині 3011 Національної гвардії України проходив військову службу за контрактом інструктор-сапер взводу розвідки спеціального призначення старшина ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, користується мобільними номерами абонента мобільного зв'язку мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» - НОМЕР_2 та ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 який протягом тривалого часу у військовій частині не з'являвся, завдань військової служби фактично не виконував, проте отримував грошове забезпечення.

Зазначене правопорушення вчинялось внаслідок умисних дій командування військової частини 3011, які не маючи на це підстав, надавали дозвіл ОСОБА_2 знаходитись за межами військової частини, отримуючи при цьому щомісячно від нього неправомірну вигоду у розмірі місячного грошового забезпечення, що становить не менше 8 (восьми) тисяч гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21 липня 2016 року ОСОБА_2 проходить військову службу за контрактом у військовій частині 3011 НГУ.

Відповідно до наказу командира військової частини 3011 НГУ №28о/с від 21 липня 2016 року ОСОБА_2 призначено на посаду командира першого відділення розвідувального взводу спеціального призначення п'ятої стрілецької роти стрілецького батальйону (з охорони взводних опорних пунктів).

18 січня 2017 року відповідно до наказу командира військової частини 3011 НГУ №Зо/с старшину ОСОБА_2 призначено на посаду інструктора (сапера) другої групи взводу розвідки спеціального призначення батальйону бойового забезпечення військової частини 3011 НГУ.

Згідно наказу командира військової частини 3011 НГУ № 40 від 8 листопада 2018 року старшина ОСОБА_2 призначений на посаду розвідник-сапер другого відділення взводу розвідки спеціального призначення батальйону спеціального призначення військової частини 3011 НГУ.

Згідно Указу виконуючого обов'язки Президента України від 17 березня 2014 року №303/2014 «Про часткову мобілізацію» в Україні оголошена часткова мобілізація та з 18 березня 2014 року настав особливий період, який діє по теперішній час.

Старшина ОСОБА_2, будучи військовослужбовцем, відповідно ст.ст. 3-6, 11, 16, 216 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, ст.ст. 1, 4 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України був зобов'язаний свято і непорушно додержуватися Конституції України та законів України, віддано служити Українському народові, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, бути зразком витримки, берегти військову честь, показувати приклад дисциплінованості, не допускати самому і стримувати інших від негідних вчинків, виконувати службові обов'язки, що визначають обсяг виконання завдань, доручених йому за посадою, про все, що сталося з військовослужбовцем і стосується виконання ним службових обов'язків доповідати своєму безпосередньому начальникові, за дозволом на звільнення з розташування військової частини звертатися до свого безпосереднього начальника, а виїзд військовослужбовців, за межі гарнізону здійснюється лише з дозволу командира військової частини.

Проте, старшина ОСОБА_2, діючи на порушення вищезазначених статутних вимог, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою ухилення від несення обов'язків військової служби, шляхом іншого обману, а саме у спосіб підкупу невстановлених на даний час службових осіб військової частини 3011 НГУ, котрі входять до складу командування вказаної військової частини, з 16 липня 2018 року не з'явився до місця несення служби - військової частини 3011 НГУ, розташованої за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 93, тобто припинив виконання обов'язків військової служби.

19 грудня 2018 року старшина ОСОБА_2 близько 14 години прибув до військової частини 3011 НГУ.

Таким чином, старшина ОСОБА_2, проходячи військову за контрактом у військовій частині 3011 НГУ на посаді інструктор-сапер взводу розвідки спеціального призначення, діючи в порушення вимог ст.ст. і, 2 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», ст.ст. 2, 9, 11, 16, 130, Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, ст.ст. 1-4 Дисциплінарного Статуту Збройних Сил України, діючи умисно, в умовах особливого періоду, з метою ухилення від несення обов'язків військової служби, шляхом іншого обману, тобто у спосіб підкупу невстановлених на даний час службових осіб військової частини 3011 НГУ, котрі входять до складу командування вказаної військової частини, з 16 липня 2018 року не з'явився до місця несення служби - військової частини 3011 НГУ, розташованої за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 93, тобто припинив виконання обов'язків військової служби та приблизно до 14 години 19 грудня 2018 року обов'язки військової служби не виконував.

04 квітня 2019 року ОСОБА_2 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 409 КК України - ухилення військовослужбовцем від несення обов'язків військової служби шляхом іншого обману, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану.

Щодо попередньої правової кваліфікації кримінального провадження № 42018040630000121 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 426-1 КК України встановлено: невстановлені службові особи військової частини 3011 НГУ, перевищуючи свої службові повноваження, сприяли отриманню грошового забезпечення військовослужбовцю ОСОБА_2, який фактично був відсутній у військовій частині та не виконував завдання військової служби, що явно виходить за межі наданих їм повноважень, вчинене в умовах особливого періоду, що завдало істотної шкоди в розмірі 339238,83 грн.

Відповідно до отриманої відповіді з військової частини 3011 НГУ із додатками у виді довідок про доходи у період з серпня 2016 року по грудень 2018 року старшина ОСОБА_2 отримував грошове забезпечення у повному обсязі, крім того зазначено, що грошове забезпечення нараховувалось через банківську установу ПАТ «КБ «Приватбанк», в якій останній з серпня 2016 року є клієнтом. Поряд з цим, з урахуванням індивідуального отримання відповідних пластикових карток, військова частина не володіє відомостями щодо номеру картки останнього.

Враховуючи викладене, слідчий вказує, що з метою встановлення обставин, які мають значення для даного кримінального провадження, а також встановлення причетних до вчинення вказаних злочинів осіб, на даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» (код за ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, ІД, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.хls або *.хlsx) щодо усіх наявних номерів банківських карток (відкритих та закритих) виданих громадянину ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, ІНН НОМЕР_1, використовує номери мобільного телефону НОМЕР_2 НОМЕР_3 надходження та списання коштів із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок(ки) та перерахування (зняття із зазначенням адреси та номеру відділення) з нього (них) та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким(ми) перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з 21.07.2016 по 19.12.2018, або за період з дати відкриття рахунків по дату їх закриття.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином у встановленому законом порядку, проте в судове засідання не з'явився з невідомих причин, письмових пояснень не надав. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка повідомлена відповідно до вимог ст. 163 ч. 1 КПК України.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність, підтримує в повному обсязі.

На підставі ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб. На підставі ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, доходить висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Третім слідчим відділом слідчого управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі за процесуального керівництва військової прокуратури Запорізького гарнізону Південного регіону України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018040630000121 від 11.07.2018, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. З ст. 409 та ч. 4 ст. 426-1 КК України.

Дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, тому беручи до уваги вищевикладене, слідчим доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Разом з тим, суд вважає можливим надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів лише за період вчинення кримінального правопорушення, а саме з 21.07.2016 року по 19.12.2018 року, а не з часу відкриття рахунків.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчим слідчої групи Третього слідчого відділу (відділу з розслідування військових злочинів) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Мелітополі у кримінальному провадженні №42018040630000121 від 11.07.2018 Похилу Андрію Михайловичу, Грибову Герману Вікторовичу, Токовилу Віталію Леонідовичу, Доценку Сергію Миколайовичу, Білику Віталію Олександровичу, Гавриленку Миколі Миколайовичу, а також прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні: Зубкову Владиславу Сергійовичу, Чепець Олександру Олександровичу, Ромащенку Миколі Олександровичу, Діденку Антону Андрійовичу, Сичову Єгору Євгеновичу, Григор'єву Дмитру Тимофійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» (код за ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, ІД, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.хls або *.хlsx) щодо усіх наявних номерів банківських карток (відкритих та закритих), виданих громадянину ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянину України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, ІНН НОМЕР_1, використовує номери мобільного телефону НОМЕР_2 НОМЕР_3, надходження та списання коштів із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок (ки) та перерахування (зняття із зазначенням адреси та номеру відділення) з нього (них) та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким(ми) перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з 21.07.2016 по 19.12.2018.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить один місяць з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред'явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Мелітопольського

міськрайонного суду

Запорізької області: Т.В. Юрлагіна