Ухвала суду № 81277065, 18.04.2019, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 204/2738/19

Провадження № 1-кс/204/928/19

УХВАЛА

Іменем України

18 квітня 2019 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська Дружинін К.М., за участю секретаря Старостенка Т.В., розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № № 12019040680000540, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, -

встановив:

В обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що 12.03.2019 року до Чечелівського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що на початку березня 2019 року останній за допомогою мережі Інтернет дізнався, що він є директором та засновником двох підприємств ТОВ «Центрум металл» (код ЄДРПОУ 41633379) та ТОВ «Канстан» (код ЄДРПОУ 42530953).

Також встановлено, що фактично ОСОБА_2 жодного відношення до фінансово-господарської діяльності цих підприємств не має, чим займаються підприємства йому невідомо, розрахункових рахунків у банківських установах не відкривав. Жодних документів, що стосуються реєстрації підприємств він не підписував, особистих документів третім особам не передавав, довіреностей на третіх осіб не видавав.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи шахрайським шляхом, з метою заволодіння коштами, створили від імені ОСОБА_2 (11.12.1997р.н.,ІНН НОМЕР_1) ТОВ "КАНСТАН"(код ЄДРПОУ 42530953) та ТОВ "ЦЕНТРУМ МЕТАЛ" (код ЄДРПОУ 41633379).

Окрім цього встановлено, що підприємство ТОВ "КАНСТАН", згідно реєстраційних даних зареєстровано 08.10.2018 року, у Лівобережному управлінні Новомосковської ДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, юридична адреса: м. Новомосковськ, вул. Гетьманська, 43.

Разом з тим, встановлено, що за даною адресою зареєстровані наступні підприємства: ТОВ "ПОЛВІНСМІН" (код ЄДРПОУ 42288531; дата реєстрації 06.07.2018 року; Лівобережне управління, Новомосковська ДПІ, ГУ ДФС у Дніпропетровській області юридична адреса: м. Новомосковськ, вул. Гетьманська, 43; директор/бухгалтер/засновник – ОСОБА_3, 15.08.1986р.н., рнокпп НОМЕР_2) та ТОВ "БЛЕКНОВІНС" (код ЄДРПОУ 42294372; дата реєстрації 09.07.2018; Лівобережне управління, Новомосковська ДПІ, ГУ ДФС у Дніпропетровській області; юридична адреса: м. Новомосковськ, вул. Гетьманська, 43; директор/бухгалтер/засновник – ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, рнокпп НОМЕР_3), які ймовірно також створені для заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, та пов’язані між собою адресами реєстрації: м. Новомосковськ, вул. Гетьманська, 43; банківськими рахунками, відкритими у АТ «ПУМБ» (МФО 334851); ІР адресами (195.201.186.158, 31.28.163.39,31.28.163.43, 31.28.163.43, 62.149.7.167), з яких надсилається електронна звітність до контролюючих органів.

Також, встановлено, що на ОСОБА_3 зареєстровано ТОВ "БЛІНКСТОН ГРУП" (код ЄДРПОУ 42288641; дата реєстрації 06.07.2018 року; Лівобережне управління, Дніпровська ДПІ, ГУ ДФС у Дніпропетровській області; юридична адреса:м. Дніпро, вул. 8-го Березня, 17) та на ОСОБА_4 ТОВ "КОМПІГОЛД"(код ЄДРПОУ 42280333; дата реєстрації 04.07.2018 року; Лівобережне управління, Дніпровська ДПІ, ГУ ДФС у Дніпропетровській області; юридична адреса: м. Дніпро, вул. 8-го Березня, 17), які можуть використовуватись для заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, та пов’язані між собою адресою реєстрації: м. Дніпро, вул. 8-го Березня, 17; банківськими рахунками, відкритими у АТ «ПУМБ» (МФО 334851) та АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) (код ЄДРПОУ14360570); ІР адресами (195.201.186.158, 31.28.163.39, 62.149.7.167), з яких надсилається електронна звітність до контролюючих органів.

Також, встановлені банківські рахунки вищевказаних підприємств, а саме: ТОВ «ЦЕНТРУМ МЕТАЛ» (код ЄДРПОУ 41633379) відкриті розрахункові рахунки у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) (код ЄДРПОУ14360570) № 26004050301059, № 26007050319491, № 26004050317139, №26008050294849;

ТОВ «КАНСТАН» (код ЄДРПОУ 42530953) відкриті розрахункові рахунки у АТ «ПУМБ» (МФО 334851) (код ЄДРПОУ 14282829) № НОМЕР_4, № НОМЕР_5;

ТОВ «ПОЛВІНСМІН» (код ЄДРПОУ 42288531) відкриті розрахункові рахунки у АТ «ПУМБ» (МФО 334851) (код ЄДРПОУ 14282829) № НОМЕР_6, № НОМЕР_7, № НОМЕР_8, № 26023118973, № 26025118971, №26026118970;

ТОВ «БЛЕКНОВІНС» (код ЄДРПОУ 42294372) відкриті розрахункові рахунки у АТ «ПУМБ» (МФО 334851) (код ЄДРПОУ 14282829) № НОМЕР_9, № НОМЕР_10, № НОМЕР_11, № 26029118944, № 26026118947, № 26028118945 та АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) (код ЄДРПОУ14360570) № 26001050385216, № 26042050223917.

ТОВ «БЛІНКСТОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 42288641) відкриті розрахункові рахунки у АТ «ПУМБ» (МФО 334851) (код ЄДРПОУ 14282829) № НОМЕР_12, № НОМЕР_13, № НОМЕР_14, № 26023118928, № 26029118933, №26028118923.

ТОВ «КОМПІГОЛД» (код ЄДРПОУ 42280333) відкриті розрахункові рахунки у АТ «ПУМБ» (МФО 334851) (код ЄДРПОУ 14282829) № НОМЕР_15, № НОМЕР_16, № НОМЕР_17, № 26020119135, № 26027119138, № 26021119134.

Таким чином, під час під досудового розслідування, з метою повного всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення місця знаходження грошових коштів здобутих злочинним шляхом та осіб причетних до їх заволодіння виникла необхідність в отримані інформації та оригіналів документів щодо руху грошових коштів на зазначених розрахункових рахунках відкритих посадовими особами ТОВ «ЦЕНТРУМ МЕТАЛ», ТОВ «БЛЕКНОВІНС», в банківських установах, а також інших документів на підставі яких були відкриті розрахункові рахунки.

Зазначені документи в обов’язковому порядку необхідні на паперових та електронних носіях.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтвердження походження грошових коштів на рахунку, встановлення осіб причетних до заволодіння грошовими коштами, інших обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) (код ЄДРПОУ14360570), юридична адреса м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, та складають банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, проведення почеркознавчих експертиз, встановлення осіб, які можуть бути причетні до заволодіння грошових коштів та в подальшому зазначені оригінали документів можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

В зв’язку з викладеним прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.

Прокурор надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно матеріалів клопотання прокурором доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України. Документи, щодо яких клопоче прокурор про надання тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунками; відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, необхідні для проведення почеркознавчих експертиз. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_1 та ОСОБА_5, слідчим СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 та ОСОБА_7, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належно засвідчених копій, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) (код ЄДРПОУ14360570), юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1Д, а саме:

документів (заяв) ТОВ «ЦЕНТРУМ МЕТАЛ» (код ЄДРПОУ 41633379) рахунки № 26004050301059, № 26007050319491, № 26004050317139, №26008050294849, ТОВ «БЛЕКНОВІНС» (код ЄДРПОУ 42294372) рахунки № 26001050385216, № 26042050223917 по юридичному оформленню, відкриттю (закриттю) зазначених банківських рахунків, які відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) (код ЄДРПОУ14360570), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по зазначених рахунках зазначених підприємств в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначень платежів, і документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів з рахунків, карток із зразками підписів і відбитків печаток, згод директорів та всіх підписантів заявлених у картках з зразками підписів на використання їх даних, опитувальники юридичних осіб ТОВ «ЦЕНТРУМ МЕТАЛЛ»,ТОВ «БЛЕКНОВІНС» та структури їх власності, копії паспортів громадян та індивідуальних податкових номерів заявлених у картках із зразками підписів співробітників, копії наказів про призначення на посади директорів та інших осіб, що є в картках зі зразками підписів, копії протоколів про створення підприємств та обрання директорів, копії статутів та описів статутів підприємств, копії сторінок паспортів або документів, які їх замінюють, ідентифікаційних кодів - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки підприємств, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; договорів банківських рахунків, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг», розшифровку логінів ключів та кодів користувачів при генеруванні електронних цифрових підписів для управління рахунками систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з зазначенням анкетних даних підписантів, документів, на підставі, яких видавались готівкові кошти з вищевказаних рахунків, інші документи наявні в юридичних справах ТОВ «ЦЕНТРУМ МЕТАЛЛ», ТОВ «БЛЕКНОВІНС».

Строк виконання ухвали встановити 30 днів, з дати постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.М. Дружинін