Ухвала суду № 81274968, 18.04.2019, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

243/321/19

1-кс/243/1268/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2019 року м. Слов'янськ

Слідчий суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області Старовецький В.І.

за участю:

секретаря судового засідання Каліух К.М.

слідчого Шевцової Т.О.

прокурора Домбровського А.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів в залі № 17 Слов’янського міськрайонного суду Донецької областіклопотання слідчого СВ Слов’янського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_1 за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120190505100000042 від 04.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Слов'янського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Слов'янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенант поліції ОСОБА_1з клопотанням, погодженим прокурором Слов'янської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні АТ «ОСОБА_2 Аваль».

З клопотання видно, що в провадженні слідчого відділу Слов’янського ВП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120190505100000042 від 04.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.01.2019 року до Слов’янського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ НПУ про факт розкрадання бюджетних коштів, які виділені на виконання умов договору підряду №111 від 25.05.2018 по об’єкту: «Створення рекреаційно-оздоровчої зони «Біля солоних озер» (оз.Вейсове) м.Слов’янськ (нове будівництво)», укладеного між Управлінням житлово-комунального господарства Слов’янської міської ради та ТОВ «Строительство и Монтаж» (ЄДРПОУ 31298427), чим був спричинений матеріальний збиток державному бюджету, сума якого встановлюється.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 25.05.2018 року між Управлінням житлово-комунального господарства Слов’янської міської ради та ТОВ «Строительство и Монтаж» (ЄДРПОУ 31298427) був укладений договір №111, в якому вказано що строк виконання робіт встановлюється до 15.12.2018 року.

Оглядами місця події від 04.01.2019 року та від 06.02.2019 року було встановлено, що будівельні та ремонтні роботи по об’єкту в повному обсязі не виконані. Розрахунки за виконані роботи за цим договором здійснюються замовником на підставі довідки про вартість виконаних робіт та актів приймання виконаних робіт.

Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи №1144-1146 від 21.03.2019 року обсяги та вартість фактично виконаних робіт з будівництва об’єкту «Створення рекреаційно-оздоровчої зони «Біля солоних озер» (оз.Вейсове) м.Слов’янськ (нове будівництво)» частково не відповідають обсягам та вартості, визначених в актах приймання виконаних будівельних робіт № 6-9/6 від 18.12.2018, №2-5/6 від 26.11.2018, №5-1/6 б/дати, №1-1/51 від 26.12.2018, № 1-7/51 від 27.12.2018. Таким чином, загальна сума збитку завдана державі по вищевказаним підписаним, але не виконаним актам приймання будівельних робіт складає 608 565, 04 грн.

Крім того, 31.01.2019 року в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів було вилучено платіжні доручення, згідно яких на розрахунковий рахунок ТОВ «Строительство и монтаж» № 26004365954 відкритий в АТ «ОСОБА_2 Аваль» надійшли грошові кошти від Управління житлово-комунального господарства Слов’янської міської ради за виконання будівельних робіт по об’єкту: «Створення рекреаційно-оздоровчої зони «Біля солоних озер» (оз.Вейсове) м.Слов’янськ (нове будівництво)».

Слідчий в клопотанні зазначає, що під час досудового слідства, з метою перевірки отриманої інформації, виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ «ОСОБА_2 Аваль», оскільки данні відомості мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази в данному кримінальному провадженні. Документальне підтвердження відкриття розрахункових рахунків та перерахування грошових коштів не може бути добуто та доведено іншим способом, ніж вилученням вказаних документів, роздруківок руху грошових коштів.

Вислухавши в судовому засіданні пояснення слідчого, яка просила клопотання задовольнити та прокурора, який підтримав клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчім, як стороною кримінального провадження, у ході розгляду заявленого клопотання доведено, що всі відповідні документи та відомості, щодо яких в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу, перебувають у володінні посадових осіб АТ «ОСОБА_2 Аваль» та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, крім того отримати вищевказані документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до документів не можливо, оскільки розкриття банківської таємниці можливе тільки за відповідним рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, той факт, що в інший спосіб неможливо отримати документи, які мають важливе значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164,165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Слов’янського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Слов’янського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: оригіналів документів, що знаходяться в юридичній справі (заяв на відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунків, карток із зразками підписів власників рахунків, доручень) розрахункового рахунку АТ «ОСОБА_2 Аваль» (ЄРДПОУ 14305909) на ім’я ТОВ «Строительство и монтаж», з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, з зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків (тобто весь рух грошових коштів) в період часу з моменту укладення договору підряду №111, а саме з 25.05.2018 року по теперішній час, тобто можливість ознайомитись з вказаними документами, та вилучити їх в оригіналах, які зберігаються в посадових та службових осіб АТ «ОСОБА_2 банк аваль» (МФО 335106, ЄРДПОУ 14305909, юридична адреса: 01011, м.Київ, вул. Лєскова, буд.9).

Строк дії даної ухвали встановлюється до 18.05.2019 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Слов'янського міськрайонного суду ОСОБА_3