Ухвала суду № 81274168, 27.03.2019, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

27.03.19 200/4005/19

1-кс/200/3126/19

У Х В А Л А

27 березня 2019 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Руснак А.І., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12017040420000020 від 11.01.2017 року про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що деякі посадові особи ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» (код 30454644), користуючись службовим становищем здійснюють розкрадання належних державі надр (корисної копалини - мінералу загальнодержавного значення ставроліту), незаконно видобуваючи та реалізуючи їх, дозвіл на видобуток якого у зазначеного підприємства відсутній.

В матеріалах кримінального провадження наявні данні, що ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» (далі ТОВ «Демурінського ГЗК») на підставі спеціального дозволу № 2475 від 29.07.2002, виданого Державною службою геології та надр України, здійснює видобуток корисних копалин у Вовчанському титаново-цирконовому родовищі, що знаходиться на території Межівського та Васильківського районів Дніпропетровської області. Крім того, встановлено, що під час здобичі корисних копалин, дозвіл на які отримано підприємством, на території кар’єру ТОВ «Демурінського ГЗК» (Васильківський район Зеленогайської сільської ради) на земельній ділянці з кадастровим номером 1220785500:02:005:0003, площею 3.77 га, добувається ставроліт, який відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 № 1370 «Про внесення змін до переліків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 № 827», віднесено до корисних копалин загальнодержавного значення, категорії неметалічних та вогнетривких.

Так, в рамках злочинної схеми, після видобутку з території кар’єру, рудний концентрат, за допомогою вантажних автомобілів, транспортується за місцем розтушування потужностей по переробці, сортуванню, транспортуванню, гірничої маси та корисних копалин - на фабрику ТОВ «Демурінський ГЗК», що розташована за адресою Дніпропетровська область, Межівський район, сел. Демурине, вул. Котлярської, 21, де після переробки на спеціальному обладнанні, зберігається до подальшої реалізації та транспортування залізничним, автомобільним транспортом, шляхом внесення неправдивих відомостей до супровідних документів на вантаж та бухгалтерських документів, зазначаючи замість ставроліту, який фактично транспортується, рутил або ільменіт.

Частину видобутого та вже очищеного ставроліту, з території фабрики ТОВ «Демурінський ГЗК», реалізують без документального оформлення на території України або до Російської Федерації в запакованому вигляді й перепродають за готівку третім особам. Серед контрагентів ТОВ «Демурінський ГЗК», які знаходяться на території України є ТОВ «Українська брикетна компанія» (код ЄДРПОУ 39340660) та

ТОВ «Монолітика».

Разом з тим, встановлено, що власником ТОВ «Демурінського ГЗК» є Лімпеза-Ліметед (Кіпр), яка входить до корпорації ВСМПО-Авісма, акціонером якої є ТОВ «Ростехнології» (РФ), яка в свою чергу входить до складу 9 холдингових компаній обороно-промислового комплексу РФ.

Аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ «Демурінського ГЗК» встановлено, що вказане підприємство у великих партіях поставляє концентрати руд до ВСМПО-Авісма (РФ).

В грудні 2018 року в рамках кримінального провадження №12017040420000020 проводилися обшуки в офісах, на кар’єрі та на фабриці ТОВ «Демурінського ГЗК», в ході яких було виявлено та вилучено мішки типу «big bag» (великі мішки), в яких відповідно до висновку судово - грунтознавчої експертизи міститься концентрат ставроліту.

Крім того, встановлено, що 03.07.2016 на залізничну станцію «Красноармійськ» надійшло 2 вагони №№ 66171778, 68566678 з концентратом руд кольорових металів «ставролітів концентрат», запаковані в «big bag» загальною вагою 136 тон. Відправником вантажу є ТОВ «Українська брикетна компанія» (код ЄДРПОУ 39340660), отримувачем–ПрАТ «Макіївський завод «Лазер» (Донецька обл., м. Макіївка, смт. Свердлово, перереєстровані в м. Павлоград). Так, 06.07.2016 посадові особи ПрАТ «Макіївський завод «Лазер» на вантажному дворі станції «Красноармійськ» здійснили зміну коду вантажу та подали заявку (електронні перевізні документ) про відправлення зі станції «Красноармійськ» у вищезазначених вагонах вже пісок формований з кінцевим призначенням станція «Кринична» (тимчасово не підконтрольна територія).

Згідно з додатком №4 Наказу першого заступника керівника АТЦ при СБУ № 415 від 12.06.2015 вивіз на тимчасово окуповану територію концентрату руд кольорових металів «ставролітового концентрату» заборонений.

За вказаним фактом слідчим Покровського ВП ГУНП в Донецькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та зареєстроване кримінальне провадження № 12016050410001641.

Враховуючи наявні у кримінальному провадженні докази, є підстави вважати, що ставролітовий концентрат, який незаконно переправлявся на тимчасово непідконтрольну територію, був незаконно видобутий та вивезений з території ТОВ «Демурінськй ГЗК».

Для повноти, всебічності та неупередженості досудового провадження, отримання нових та перевірку вже здобутих доказів, а також встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речових доказів (у тому числі ставроліту) та документів кримінального провадження № 12016050410001641, яке знаходиться в приміщенні Покровського (Красноармійського) ВП в Донецькій області, за адресою: Донецька обл., м. Покровськ, вул. Мандрика, 7.

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник Покровського (Красноармійського) ВП в Донецькій області, у судове засідання не викликався.

Виходячи зі змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши надані матеріали доходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали клопотання обґрунтовані та доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходиться у володінні Покровського (Красноармійського) ВП в Донецькій області, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні документах, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України, слідчий суддя, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №12017040420000020 від 11.01.2017 року – задовольнити.

Начальнику Покровського (Красноармійського) ВП в Донецькій області, за адресою: Донецька обл., м. Покровськ, вул. Мандрика, 7, надати слідчому в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_1, слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні № 12017040420000020 від 11.01.2017, оперативному співробітнику УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3, а також за дорученням слідчого іншим уповноваженим кримінальним процесуальним кодексом України службовим особам тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

- матеріалів кримінального провадження № 12016050410001641 (тобто можливість ознайомитись, копіювати та здійснити виїмку копій документів, а також вилучити зразки експертизи ставроліту та отримати зразки речового доказу вказаної речовини, з метою проведення судової ґрунтознавчої експертизи на предмет співставлення з вилученим ставролітом на ТОВ «Демурінськй ГЗК»).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.І. Руснак