Ухвала суду № 81270965, 18.04.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/8440/19

Провадження № 1-кс/520/4591/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.04.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі судового засідання Цвігун А.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області Парастюк І.Є., яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області Ющенко Т.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю у кримінальному провадженні № 12017160430000410 від 08.10.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 400-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до речей та документів, у провадженні слідчого управління ГУ НП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12017160430000410 від 08.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 400-1 КК України.

Установлено, що група невстановлених осіб протягом 2017-2018 років, використовуючи можливості SIP-телефонії (провайдер ПрАТ «Датагрупп»), організувавши Call-центр у м. Києві (місцезнаходження якого на даний час не встановлено), здійснює дзвінки та телефонні номери суб`єктів господарювання (переважно тим, які займаються вирощуванням сільськогосподарської продукції) та, з метою заволодіння грошовими коштами, пропонують, шляхом введення в оману, придбати добрива за ціною трохи нижчу від ринкової, після чого електронною поштою надсилають рахунки-фактури для оплати поставки таких товарів, а отримавши грошові кошти на рахунки підконтрольних фіктивних підприємств (які спеціально утворені та/або придбані для використання у злочинній схемі), товар не поставляють та через інші фіктивні, підконтрольні цим особам підприємства отримані грошові кошти переводять у готівку та заволодівають ними. Зазначене, окрім здобутих у цьому кримінальному провадженні доказів, підтверджується також аналізом інформації, що міститься у Єдиному державному реєстрі судових рішень, відповідно до якого слідчими НП України розслідується більше ніж 100 кримінальних проваджень про вчинення злочинів за однаковою злочинною схемою, у яких загальна сума збитків сягає більше 60 млн. грн.

Одним з епізодів злочинної діяльності групи невстановлених осіб є факт заволодіння шахрайським шляхом у липні 2018 року грошовими коштами ФГ «ОСОБА_13» в сумі 853 650 грн., який кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, 16.07.2018 представнику потерпілого - директору ФГ «ОСОБА_13» ОСОБА_1 на мобільний телефон ( НОМЕР_1 ) зателефонувала особа на ім`я « ОСОБА_2 » з номеру НОМЕР_2 , представившись менеджером ТОВ «Хім Елемент» (код ЄДРЮОФОПГФ 41659512) та запропонувала поставити для ФГ «ОСОБА_13» добрива за ціною трохи нижчою від ринкової, тим самим ввівши директора ФГ «ОСОБА_13» в оману.

Не усвідомлюючи дійсних намірів зазначеної особи, оскільки така пропозиція була вигідною для ФГ «ОСОБА_13», повіривши словам представника ТОВ «Хім Елемент», директор ФГ «ОСОБА_13» погодився на пропозицію представника ТОВ «Хім Елемент».

У зв`язку з чим, невстановлена особа з електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_2 переслав на електронну скриньку бухгалтера ФГ «ОСОБА_13» ІНФОРМАЦІЯ_3 рахунки-фактури № ХЕ-0002633 від 17.07.2018 на суму 493 950 грн. з ПДВ на придбання «Діамофоска NPK 10:26:26 (б/б АТ «ФосАгро») у кількості 37 тонн та № ХЕ-0002635 від 17.07.2018 на суму 359 700 грн. з ПДВ на придбання «Аммофос NР 12:52 (б/б «ФосАгро») у кількості 22 тонн.

17.07.2018 ФГ «ОСОБА_13» на підставі рахунків-фактури № ХЕ-0002633 від 17.07.2018 та № ХЕ-0002635 від 17.07.2018 зі свого банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ «Ощадбанк», на рахунок ТОВ «Хім Елемент» (код ЄДРЮОФОПГФ 41659512) № НОМЕР_4 , відритий у АТ «УкрСиббанк», переведено грошові кошти у розмірі 853 650 грн.

Однак, після переведення грошових коштів, товар не був доставлений до ФГ «ОСОБА_13», представники ТОВ «Хім Елемент» (код ЄДРЮОФОПГФ 41659512) перестали виходити на зв`язок, тим самим розпорядившись грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинили збитки ФГ «ОСОБА_13» на суму 853 650 грн. (вісімсот п`ятдесят тисяч шістсот п`ятдесят гривень).

В ході досудового розслідування достовірно встановлено, що за юридичною адресою вказаного підприємства: м. Київ, вул. Крилівська, буд. 160, дане підприємством, тобто ТОВ «Хім Елемент» (код ЄДРЮОФОПГФ 41659512), - відсутнє. З відкритих джерел встановлено, що вказане підприємство нещодавно змінило назву, засновників, директора та види діяльності.

Директор вказаного підприємства ОСОБА_3 є також директором ТОВ «Євросолюшинс» (код ЄДРЮОФОПГФ 39166579), юридична адреса: м. Львів, вул. Героїв УПА, буд. 73, основним видом діяльності якого є надання інформаційних послуг.

Крім того, засновники, назва ТОВ «Євросолюшинс» також як і ТОВ «Хім Елемент» були змінені в один період часу, а директор призначений в один день - 13.06.2018.

Допитаний у якості свідка директор ТОВ «Хім Елемент» ОСОБА_3 показав, що став директором вказаного підприємства за грошову винагороду у розмірі 500 грн. від невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_4 ». Господарську діяльність не здійснював, договори не укладав, розрахунковими рахунками не керував, товари не купляв та не поставляв, а також нікого на це не уповноважував.

Також, встановлено, що засновник ТОВ «Хім Елемент» (код ЄДРЮОФОПГФ 41659512) ОСОБА_5 є директором та засновником ТОВ «Євро-Вихід» (код ЄДРЮОФОПГФ 41606209), яке відповідно до матеріалів кримінального провадження № 32017110000000062 від 22.12.2017 має ознаки фіктивності.

В ході аналізу роздруківок про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Хім Елемент» № НОМЕР_4 в АТ «УкрСиббанк» встановлено, що грошові кошти, які надійшли на розрахунковий рахунок від ФГ «ОСОБА_13», були переведені на рахунок № НОМЕР_5 ТОВ "СІТІМАЙТ" (код ЄДРЮОФОПГФ 40598590), відкритий у Печерській філії АТ КБ "ПРИВАТБАНК"".

Допитана у якості свідка директор ТОВ «Сітімайт» (код ЄДРЮОФОПГФ 40598590) ОСОБА_6 показала, що стала директором вказаного підприємства за грошову винагороду у розмірі 500 грн. від невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_4 ». Господарську діяльність не здійснювала, договори не укладала, розрахунковими рахунками не керувала, товари не купляла та не поставляла, а також нікого на це не уповноважувала.

Згідно відкритих баз даних, засновником ТОВ «Сітімайт» (код ЄДРЮОФОПГФ 40598590) є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований: АДРЕСА_1 .

Крім того, в ході виконання доручення слідчого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, оперативними працівниками УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України встановлено, що грошові кошти з рахунку № НОМЕР_5 ТОВ "СІТІМАЙТ" (код ЄДРЮОФОПГФ 40598590), відкритий в Печерській філії АТ КБ "ПРИВАТБАНК", переведено на розрахункові рахунки ТОВ "ІНТЕР-ЛЕКС-КОМПАНІ" (код ЄДРЮОФОПГФ 41581640) №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкриті в ПАТ «ПУМБ» (код ЄДРЮОФОПГФ 14282829, МФО 334851), що також підтверджується допитом свідка ОСОБА_8

Згідно розсекречених матеріалів проведених негласних слідчих (розшукових) дій відносно директора та засновника ТОВ «ІНТЕР-ЛЕКС-КОМПАНІ» (код ЄДРЮОФОПГФ 41581640) ОСОБА_9 встановлено, що йому достовірно невідомо назву підприємства, у якому він рахується директором, а також те, що невстановлені особи надають йому матеріальну винагороду за його участь у діяльності зазначеного підприємства.

З огляду на викладене, є достатні підстави вважати, що ТОВ «Хім Елемент» (код ЄДРЮОФОПГФ 41659512), ТОВ «Сітімайт» (код ЄДРЮОФОПГФ 40598590), ТОВ «ІНТЕР-ЛЕКС-КОМПАНІ» (код ЄДРЮОФОПГФ 41581640) є фіктивними суб`єктами господарювання та були придбані ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 та/або іншими невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльністю та заволодіння шахрайським шляхом (шляхом обману) грошовими коштами ФГ «ОСОБА_13» в особливо великому розмірі.

При цьому, згідно показів директора ТОВ «Хім Елемент» ОСОБА_3 , директора ТОВ «Сітімайт» (код ЄДРЮОФОПГФ 40598590) ОСОБА_6 ., а також матеріалів розсекречених НСРД відносно директора та засновника ТОВ «ІНТЕР-ЛЕКС-КОМПАНІ» (код ЄДРЮОФОПГФ 41581640) Фролова Сергія Геннадійовича, встановлено безтоварність (фіктивність) проведених операцій між ТОВ «Хім Елемент» та ТОВ «Сітімайт», а також між ТОВ «Сітімайт» та ТОВ «Інтер-Лекс-Компані».

Таким чином, поза розумним сумнівом вбачається, що невстановлені особи (група осіб), діючи від імені ТОВ «Хім Елемент» (код ЄДРЮОФОПГФ 41659512), використовуючи оригінали установчих документів, печатки та реквізити банківських рахунків вказаного суб`єкту господарської діяльності, що має ознаки фіктивності, заволоділи грошовими коштами ФГ «ОСОБА_13» на суму 853 650 грн. (вісімсот п`ятдесят тисяч шістсот п`ятдесят гривень), які переведено на інші підконтрольні суб`єкти господарської діяльності з ознаками фіктивності - ТОВ «Сітімайт» (код ЄДРЮОФОПГФ 40598590) та ТОВ «ІНТЕР-ЛЕКС-КОМПАНІ» (код ЄДРЮОФОПГФ 41581640), з метою їх легалізації через переведення у готівкову форму.

На теперішній час кримінальне провадження розслідується за ч. 4 ст. 190 КК України, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Для встановлення обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження, а саме - підтвердження факту та з`ясування обставин заволодіння грошовими коштами ФГ «ОСОБА_13» в сумі 853 650 грн., а також встановлення кола осіб, причетних до шахрайських дій, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів АТ КБ "ПРИВАТБАНК", що становлять банківську таємницю, про: взаємовідносини банку з ТОВ"СІТІМАЙТ" (код ЄРДПОУ 40598590), відкриття рахунку № НОМЕР_5 , руху коштів за вказаним рахунком, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, карток зі зразками підпису та печатки, договору про відкриття цього банківського рахунку, довіреностей на розпорядження рахунком, платіжні доручення, чеки та інші документи, у тому числі договорів та супутніх документів на обслуговування цього рахунку за допомогою послуг з «e-mail банкінгу» та «sms банкінгу», а також по системі «Банк-Клієнт» за електронно-цифровим підписом (підписами), реквізитів осіб, за електронно-цифровим підписом (підписами) яких здійснено такі операції, фото, відеоматеріали з приміщень та банкоматів АТ КБ "ПРИВАТБАНК" за період проведення операцій по вказаному рахунку, інформацію щодо IP-адрес, з яких проводились транзакції в системі «Банк-Клієнт», інформацію щодо MAC-адрес електронних програмних пристроїв, за допомогою яких здійснювались з`єднання мережею інтернет, інші документи, утворені під час обслуговування банківського рахунку НОМЕР_5 та ТОВ"СІТІМАЙТ" (код ЄРДПОУ 40598590), що перебувають у володінні АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ 14360570) за юридичною адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д.

Довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, що становлять банківську таємницю, іншим способом не передбачається можливим.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених у клопотанні документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, разом з тим прокурором було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності, подане клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи наявність заяви прокурора про розгляд клопотання за її відсутності, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання, інформація, з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до якої звертається слідчий становить охоронювану законом таємницю, а отже відносно останньої передбачена спеціальна процедура отримання доступу до неї.

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів не можливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію, важливу для кримінального провадження, зокрема для підтвердження події можливих кримінально-протиправних дій та в цілому для перевірки викладених у заяві про вчинення кримінального правопорушення обставин, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення становить охоронювану законом таємницю, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення. Вказане клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність розгляду без виклику службових осіб АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄРДПОУ 14360570) та ТОВ"СІТІМАЙТ" (код ЄРДПОУ 40598590), з метою запобігання зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області Парастюк І.Є., яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області Ющенко Т.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю у кримінальному провадженні № 12017160430000410 від 08.10.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 400-1 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Одеській області Парастюк Ілоні Євгенівні, прокурору відділу прокуратури Одеської області Ющенко Тетяні Володимирівні та особам, що будуть діяти за дорученням (постановою) слідчого або прокурора, наданого (прийнятої) в порядку ст. ст. 36, 40, 41, 110, 218 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів у копіях, які містять охоронювану законом таємницю, у паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ 14360570), розташованого за юридичною адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_5 , з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня за період з часу відкриття рахунку по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- юридичної справи ТОВ"СІТІМАЙТ" (код ЄРДПОУ 40598590) в тому числі: анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- роздруківки руху грошових коштів на всіх банківських рахунках, які відкривалися та закривалися ТОВ"СІТІМАЙТ" (код ЄРДПОУ 40598590), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня за період з часу відкриття рахунку по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- копій платіжних доручень на перерахування коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися користувачами при розпорядженні рахунком за період з часу відкриття рахунку по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ТОВ"СІТІМАЙТ" (код ЄРДПОУ 40598590) при розпорядженні рахунками за період з 05.06.2018 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- копій банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунку № НОМЕР_5 за період з часу відкриття рахунку по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- копій банківських виписок про видачу готівки та чеків по всіх рахунках ТОВ"СІТІМАЙТ" (код ЄРДПОУ 40598590), відкритих та закритих в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" з часу відкриття рахунку по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- копій банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток юридичної особи, яка користується рахунком № НОМЕР_5 з часу відкриття рахунку по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- копій банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ"СІТІМАЙТ" (код ЄРДПОУ 40598590);

- копій документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб юридичної особи, яка користується рахунком № НОМЕР_5;

- копій документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ"СІТІМАЙТ" (код ЄРДПОУ 40598590);

- копій листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами ТОВ"СІТІМАЙТ" (код ЄРДПОУ 40598590) договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- копій договорів з додатками на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ"СІТІМАЙТ" (код ЄРДПОУ 40598590) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» за рахунком № НОМЕР_5 , а також інших рахунків ТОВ"СІТІМАЙТ" (код ЄРДПОУ 40598590), в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта;

- копій відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ"СІТІМАЙТ" (код ЄРДПОУ 40598590) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- копій відомостей щодо IP-адрес, з яких проводились транзакції в системі «Банк-Клієнт» за рахунком № НОМЕР_5 , а також інших рахунків ТОВ"СІТІМАЙТ" (код ЄРДПОУ 40598590), відомостей щодо MAC-адрес електронних програмних пристроїв, ідентифікаторів мобільних телефонних пристроїв (IMEI), за допомогою яких здійснювались транзакції у системі «Банк-Клієнт», а також за допомогою послуг з «e-mail банкінгу» та «sms банкінгу»;

- копій заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») ТОВ"СІТІМАЙТ" (код ЄРДПОУ 40598590) з часу відкриття рахунку по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- копій угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій ТОВ"СІТІМАЙТ" (код ЄРДПОУ 40598590);

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_5 , а також інших рахунків, відкритих ТОВ"СІТІМАЙТ" (код ЄРДПОУ 40598590), за період з часу відкриття рахунків по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- документів кредитної та депозитної справ ТОВ"СІТІМАЙТ" (код ЄРДПОУ 40598590) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків за цими угодами;

- усіх інших документів, утворених в АТ КБ "ПРИВАТБАНК", пов`язаних з обслуговуванням юридичної особи - ТОВ"СІТІМАЙТ" (код ЄРДПОУ 40598590), у тому числі банківського рахунку № НОМЕР_5 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити службових осіб АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ 14360570), розташованого за юридичною адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.