Ухвала суду № 81270488, 18.04.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/10844/18

Провадження № 1-кс/522/5609/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2019 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Дерус А.В., при секретарі Брус Н. П., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Шишлової І.С., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Крещенко В. про арешт майна в рамках досудового розслідування за кримінальним провадженням №32018160000000026 від 15.03.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №3201816000000026 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи протягом 2017-2018 років, діючи умисно, використовуючи реквізити підприємств, які здійснюють ввезення товарно-матеріальних цінностей через Одеську митницю ДФС на територію України, ухилились від сплати податків та інших обов`язкових платежів на загальну суму понад 5 млн.грн., що призвело до фактичного ненадходження коштів до державного бюджету в особливо великих розмірах.

Разом з тим, в рамках вказаного кримінального провадження встановлено, що до незаконної діяльності причетний ОСОБА_1 (рнокпп НОМЕР_1 ), зареєстрований як фізична особа підприємець, перебуває на податковому обліку в ДПІ у Київському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, перебуває на спрощеній системні оподаткування, являється платником єдиного податку 2 групи.

Відповідно до податкової звітності, а саме податкової декларації платника єдиного податку фізичної особи підприємця, ОСОБА_1 задекларував обсяг отриманого доходу за 2018 рік у сумі 980 000 грн.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_1 є власником торгової марки «ІНФОРМАЦІЯ_1».

Так, вищевказаною особою розроблена схема ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, шляхом ввезення на митну територію України взуття торгових марок «ІНФОРМАЦІЯ_1», «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_3» за допомогою підприємств-імпортерів з послідуючою реалізацією оптом та в роздріб кінцевому споживачу, у тому числі через інтернет магазини, за готівкові кошти без фактичного відображення отриманих доходів та відповідно без сплачених податків в повному обсязі.

Проведеним аналізом митних декларацій щодо розмитнення товарів вказаних торгівельних марок встановлено, що продукція торгівельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_1» ввозиться на митну територію України в контейнерах разом з продукцією торгових марок «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_3», що може свідчити про причетність вказаних торгових марок до ОСОБА_1

Крім того, відповідно до інтернет-сайту www.ІНФОРМАЦІЯ_4.com.ua встановлено, що здійснюється реалізація вищевказаних імпортованої продукції разом з взуттям наступних торгових марок: ІНФОРМАЦІЯ_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, ІНФОРМАЦІЯ_6, ІНФОРМАЦІЯ_7, ІНФОРМАЦІЯ_8, ІНФОРМАЦІЯ_9, ІНФОРМАЦІЯ_10, ІНФОРМАЦІЯ_11. За наявною інформацією продукція вищевказаних торгових марок реалізується з подальшим надходженням прибутку ОСОБА_1

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2018 року за допомогою підприємств імпортерів ввезено в зону діяльності Одеської митниці ДФС три контейнера взуття вищевказаних торгових марок, загальною кількістю 23 718 пар на загальну суму 3 211 852 грн, тобто за середньою ціною 135 грн. за пару взуття. Згідно наявної інформації вказана продукція реалізується в середньому за ціною 2 500 грн. за пару, тобто приблизний обсяг реалізації вказаного взуття складає 59 295 тис. грн.

Враховуючи вищевикладене, ймовірна сума прихована від оподаткування складає понад 50 млн. грн., тобто до державного бюджету не надійшло відповідних податків в особливо великих розмірах.

Разом з тим, встановлено, що офісне та складське приміщення де зберігаються документи щодо постачання та реалізація взуття вищевказаних торгових марок, а також зберігається продукція за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Базова 17, блок (ряд) - НОМЕР_10 (територія ТК «Нове місто»).

Відповідно до Інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, вищевказаний об`єкт нерухомого майна належить Авангардівській селищній раді Овідіопольського району Одеської області» (код ЄДРПОУ 23211248).

Так, 04.04.2019 проведено обшук за вищевказаною адресою, в ході якого, виявлено та вилучено:

-зошит сіро-помаранчевого кольору із зображенням авто та зазначено запис «04.01.2018-30.05.2018» в якому містяться дані щодо реалізації товарів по щоденно на 94 арк.;

-зошит із зображенням осіб в білій одежі та зазначено запис «2015-2016» в якому містяться дані щодо реалізації товарів по щоденно на 95 арк.;

-зошит із зображенням квітів та зазначено запис «183-184 02.06.18-19.11.18» в якому містяться дані щодо реалізації товарів по щоденно на 92 арк.;

-блокнот із зображенням квітів з чорновими записами щодо реалізації товарів по щоденно на 64 арк.;

-зошит сіро-фіолетового кольору в якому містяться чорнові записи щодо реалізації товарів з 15.12.2018 по теперішній час на 96 арк.;

-акт-звіт про продаж товарів № РН-000107581 на 1 арк.;

-акт про наданні послуги № РН000116584 на 1 арк.;

-папка сірого кольору в якій містяться чорнові записи з взаєморозрахунками з покупцями, а також замовлення з покупцями на 44 арк.;

-договір купівлі-продажу товарів від 01.01.2011 укладений між ФОП ОСОБА_2 та ТОВ «Олександрій» на 3 арк.;

-договір купівлі-продажу товарів від 01.01.2011 укладений між ФОП ОСОБА_2 та ТОВ «Фроггі» на 3 арк.;

-договір купівлі-продажу товарів від 01.01.2011 укладений між ФОП ОСОБА_3 та ТОВ «Фроггі» на 3 арк.;

-договір купівлі-продажу товарів від 01.01.2011 укладений між ФОП ОСОБА_3 та ТОВ «Олександрій» на 3 арк.;

-договір купівлі-продажу товарів від 01.06.2010 укладений між ФОП ОСОБА_3 та ТОВ «Олександрій» на 3 арк.;

-договір купівлі-продажу товарів від 01.06.2010 укладений між ФОП ОСОБА_3 та ТОВ «Фроггі» на 3 арк.;

-видаткові накладні №№ РН-000036 від 06.03.2015; РН-000065 від 16.04.2015; РН-000037 від 06.03.2015; РН-000066 від 16.04.2015;

-копія свідоцтва НОМЕР_11 на 1 арк.;

-копія свідоцтва НОМЕР_12 на 1 арк.;

-копія свідоцтва НОМЕР_13 на 1 арк.;

-копія свідоцтва НОМЕР_14 на 1 арк.;

-копія свідоцтва НОМЕР_15 на 1 арк.;

-копія свідоцтва НОМЕР_12 на 1 арк.;

-копія свідоцтва НОМЕР_16 на 1 арк.;

-копія свідоцтва НОМЕР_17 на 1 арк.;

-копія свідоцтва НОМЕР_18 на 1 арк.;

-копія свідоцтва НОМЕР_19 на 1 арк.;

-копія паспорту ОСОБА_1 на 2 арк.;

-копія договору оренди №17/3/13 від 01.10.2012 на 3 арк.;

-копія договору оренди від 29.10.2016 на 2 арк.;

-копія договору оренди №1463 від 12.05.2015 на 2 арк.;

-копія договору оренди №2506+7506 (2 ет) від 19.01.2016 на 2 арк.;

-копія договору оренди № 2506 від 20.02.2016 на 2 арк.;

-копія договору оренди № 2506+7506 (2 ет) від 19.01.2016 на 2 арк.;

-ноутбук червоно-чорного кольору ACER LSPIRE ONE, серійний номер NUSGCCNOO6230010B476-14 з зарядним пристроєм до нього, серійний номер AP04007002224053B3PP03;

-накладна № 102510063795 з додатком на 2 арк.;

-накладна № 1560209149 з додатком на 2 арк.;

-накладна №59000410320400 з додатком на 2 арк.;

-накладна №59000410322142 з додатком на 2 арк.;

-накладна №59000410321497 з додатком на 2 арк.;

-накладна №59000407045415 з додатком на 2 арк.;

-накладна №59000407045929 з додатком на 2 арк.;

-накладна №59000404407517 з додатком на 2 арк.;

-накладна №59000405132499 з додатком на 2 арк.;

-накладна №59000405131661 з додатком на 2 арк.;

-накладна №59000405132073 з додатком на 2 арк.;

-накладна №59000404793663 з додатком на 2 арк.;

-накладна №59000404792826 з додатком на 2 арк.;

-накладна №59000405498734 на 1 арк.;

-накладна №59000405806147 з додатком на 2 арк.;

-накладна №59000405805929 з додатком на 2 арк.;

-накладна №59000405804990 з додатком на 2 арк.;

-накладна №59000405805325 з додатком на 2 арк.;

-накладна №59000405804603 з додатком на 2 арк.;

-накладна №59000405805549 з додатком на 2 арк.;

-накладна №59000406412584 з додатком на 2 арк.;

-накладна №59000406351206 з додатком на 2 арк.;

-накладна №59000406352061 з додатком на 2 арк.;

-накладна №59000407650347 з додатком на 2 арк.;

-накладна №59000407649987 з додатком на 2 арк.;

-накладна №59000407649477 з додатком на 2 арк.;

-накладна №59000406017031 з додатком на 2 арк.;

-накладна №59000406017637 з додатком на 2 арк.;

-накладна №59000406017881 з додатком на 2 арк.;

-накладна №59000406018870 з додатком на 2 арк.;

-накладна №59000406019193 з додатком на 2 арк.;

-накладна №59000406019505 з додатком на 2 арк.;

-накладна №59000406019977 з додатком на 2 арк.;

-накладна №59000406021041 з додатком на 2 арк.;

-накладна №59000411382908 з додатком на 2 арк.;

-накладна №59000411385904 з додатком на 2 арк.;

-накладна №59000411355469 з додатком на 2 арк.;

-накладна №59000411356670 з додатком на 2 арк.;

-накладна №59000411714139 з додатком на 2 арк.;

-накладна №59000403631032 з додатком на 2 арк.;

-накладна №59000403627119 з додатком на 2 арк.;

-накладна №59000403629460 з додатком на 2 арк.;

-накладна №59000403629833 з додатком на 2 арк.;

-накладна №59000403631604 з додатком на 2 арк.;

-накладна №59000403630267 з додатком на 2 арк.;

-накладна №59000412012891 з додатком на 2 арк.;

-накладна №59000412011431 з додатком на 2 арк.;

-накладна №59000411975593 з додатком на 2 арк.;

-накладна №59000411976063 з додатком на 2 арк.;

-накладна №59000411976996 з додатком на 2 арк.;

-накладна №59000411977261 з додатком на 2 арк.;

-накладна №59000411977615 з додатком на 2 арк.;

-накладна №59000408259230 з додатком на 2 арк.;

-накладна №59000408258770 з додатком на 2 арк.;

-накладна №59000408260062 з додатком на 2 арк.;

-накладна №59000408257819 з додатком на 2 арк.;

-накладна №59000408256636 з додатком на 2 арк.;

-накладна №59000408524426 з додатком на 2 арк.;

-накладна №59000408524826 з додатком на 2 арк.;

-накладна №59000408566849 з додатком на 2 арк.;

-накладна №59000408567282 з додатком на 2 арк.;

-накладна №59000408566379 з додатком на 2 арк.;

-накладна №59000408567876 з додатком на 2 арк.;

-накладна №59000407892894 з додатком на 2 арк.;

-накладна №59000409692588 з додатком на 2 арк.;

-накладна №59000409688964 з додатком на 2 арк.;

-накладна №59000409694238 з додатком на 2 арк.;

-накладна №59000409691198 з додатком на 2 арк.;

-накладна №59000409692170 з додатком на 2 арк.;

-накладна №59000409691689 з додатком на 2 арк.;

-накладна №59000409693468 з додатком на 2 арк.;

-накладна №59000409690184 з додатком на 2 арк.;

-накладна №59000409693844 з додатком на 2 арк.;

-накладна №59000409690657 з додатком на 2 арк.;

-накладна №59000410577218 з додатком на 2 арк.;

-накладна №59000410576410 з додатком на 2 арк.;

-накладна №59000409981023 з додатком на 2 арк.;

-накладна №59000408254793 з додатком на 2 арк.;

-накладна №59000408259652 з додатком на 2 арк.;

-накладна №59000408256991 з додатком на 2 арк.;

-накладна №59000408257460 з додатком на 2 арк.;

-накладна №59000408258288 з додатком на 2 арк.;

-накладна №59000411126497 з додатком на 2 арк.;

-накладна №59000411127147 з додатком на 2 арк.;

-накладна №59000411126927 з додатком на 2 арк.;

-накладна №59000408856485 з додатком на 2 арк.;

-накладна №59000408857084 з додатком на 2 арк.;

-накладна №59000408857556 з додатком на 2 арк.;

-накладна №59000408857952 з додатком на 2 арк.;

-накладна №59000408855939 з додатком на 2 арк.;

-фіскальні чеки з наступними номерами: №000022926, №000054725, №000027931, №000051140, №000050836, №10000641, №00002895, №10000641, №10001737, №10000641, №000051883, №000052568, №000078571, №000076878, №000059741, №000067310, №000059080, №000074997, №000092854, №000056312, №000075217, №000064756, №000064431, №000033319, №000017048, №10000641, №10000641, №000010600, №000010599, №000037375, №000037374, №10001737, №10000641, №000036928, №000036927, №000075856, №000083892, №000077097, №000022863, №000022862, №000373963, №000306362, №000306361, №000013787, №000042876, №000042875, №000007997, №000086810, №000061543, №000061310, №000014050, №000019749, №000019748, №000001656, №000001655, №000076867, №000076867, №000085973, №000064298, №000104444, №000064723.

-лист щодо розміщення торгових місць на 1 арк;

-копія довідки про відкриття рахунку від 27.09.2016, № 160927 SU11501343 на 1 арк.;

-акти звіти про продаж товарів № РН000032912; РН000038911; РН000072140; РН000078363; РН000056700; РН000063231; РН000046983; РН000051166; РН000016057; РН000020803; РН000010084; РН000012551; РН000005086; РН000005919; 0705172; 0702552; РН000107581; РН000116584; РН000086025; РН000094078; 0709036 (копія);

-копія висновку №602-123-20-3/24041 від 27.07.2017 на 1 арк.;

-копія заяви НАР 055769 на 1 арк.;

-ноутбук НР, серійний номер CINU8093KXN з зарядним пристроєм №9869380182;

-ноутбук ASUS, серійний номер 6690, модель Х7519 з зарядним пристроєм , модель АР 890026;

-сертифікат на 3 арк.;

-дозвіл НОМЕР_4 на 1 арк;

-свідоцтво про знак для товарів і послуг № НОМЕР_5 з додатками на 4 арк.;

-акти виконаних робіт №09,10,11,12 на 4 арк.;

-договір купівлі-продажу від 23.02.2019 на 1 арк.;

-договір купівлі-продажу від 23.02.2019 на 1 арк.;

-договір купівлі-продажу від 07.02.2019 на 1 арк.;

-лист із розміщенням контейнерів на 1 арк.;

-договір №17/Б/3-доп про відшкодування витрат на утримання орендованого нерухомого майна та надання послуг від 20.01.2007 з додатками на 4 арк.;

-копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_4 . на 1 арк.;

-копія паспорту ОСОБА_4 на 1 арк.;

-копія свідоцтва про сплату єдиного податку, серії НОМЕР_20 на 1 арк.;

-копія заяви на 1 арк;

-копія паспорту гр. ОСОБА_5 на 1 арк.;

-копія реєстраційного номеру ОСОБА_5 на 1 арк.;

-свідоцтво про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_8 ) на 1 арк.;

-копія паспорту ОСОБА_6 на 1 арк.;

-договір купівлі-продажу від 28.04.2016 на 1 арк.;

-договір купівлі-продажу від 29.09.2016 на 1 арк.;

-розписка ОСОБА_7 на 1 арк.;

-копія паспорта ОСОБА_8 на 1 арк.;

-договір купівлі-продажу від 16.04.2016 на 1 арк.;

-договір купівлі-продажу від 16.04.2016 на 1 арк.;

-виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ОСОБА_9 на 1 арк.;

-копія договору №2588 про надання послуг по здійсненню торговельної діяльності від 10.02.2018 на 1 арк.;

-копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 11.09.2017 на 1 арк.;

-договір банківського рахунку НОМЕР_9 на 1 арк.;

-копія звіту про виконання робіт з надання патентно-інформаційних послуг за договором від 13.08.2007, №3769 на 23 арк.;

-жорсткий диск GEMBIRD сіро-чорного кольору без серійного номеру;

-грошові кошти у загальній сумі 104 925 (сто чотири тисячі дев`ятсот двадцять п`ять) доларів США та 4 630 (чотири тисячі шістсот тридцять) євро;

-взуття чоловіче в асортименті у загальній кількості 1198 (одна тисяча сто дев`яносто вісім) шт.

Як зазначає слідчий у своєму клопотанні, у вищевказаних документах міститься інформація щодо фінансово-господарської діяльності ФОП, які здійснюють реалізацію взуття вищевказаних торгових марок, інформацію щодо фактичної реалізації товарів. Будь-яких документів щодо походження товару відсутні.

Разом з тим, на комп`ютерній техніці міститься інформація щодо діяльності торгових місць з продажу взуття та інформація яка необхідна для експертного дослідження.

Вилучене майно - є речовими доказами, тому що вони є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також можуть бути об`єктом кримінально протиправних дій.

Арешт вказаного майна є тимчасовим позбавленням права власників на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Арешт майна має на меті лише запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження.

Слідство вважає, що арешт вилученого майна застосовуються лише з метою досягнення дієвості цього кримінального провадження, а також встановленню осіб, причетних до незаконної діяльності, встановленню фактичних отриманих доходів ОСОБА_1 від реалізації взуття без відображення в податковій звітності.

Таким чином є достатньо підстав вважати, що вилучене майно відповідає критеріям речових доказів, тобто арешт може бути накладений на майно будь-якої фізичної або юридичної особи.

У зв`язку із вищевикладеним та враховуючи, що є достатні підстави вважати, що не накладення арешту може призвести до зникнення речових доказів, їх втрати, або пошкодження, або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, слідчий просить задовольнити клопотання та накласти арешт на вищезазначені предмети, документи та грошові кошти, які були вилученні 04.04.2019 в ході проведення обшуку за адресою: Одеська область , Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Базова 17 , блок (ряд) - НОМЕР_10 (територія ТК «Нове місто»).

Слідчий в судове засіданні не з`явився, надавши заяву, згідно якої просить розглянути клопотання у його відсутності.

Адвокат Портний М. І. в інтересах власника майна ОСОБА_10 в судове засідання не з`явився, надавши заперечення на клопотанням.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів, та органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до правової позиції Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, викладеної ним в п.2 р.2.6 «Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження» 2014 рік (далі - Узагальнення), правильною є практика, коли слідчі судді визнають клопотання про накладення арешту на майно передчасними та відмовляють у їх задоволенні, оскільки на момент їх розгляду, особам, про майно яких йдеться в клопотанні, не повідомлено про підозру.

Пунктом 6 р.2.6 «Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження» 2014 рік, метою застосування арешту майна є забезпечення можливості конфіскації майна або цивільного позову. При цьому слід пам`ятати, що сторона кримінального провадження, яка подає клопотання про арешт майна зобов`язана навести підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна (правову кваліфікацію правопорушення, яке передбачає покарання у вигляді конфіскації майна, докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди). У свою чергу, слідчий суддя, задовольняючи клопотання про накладення арешту на майно, зобов`язаний навести ці підстави у рішенні.

Відповідно до правової позиції Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, викладеної ним в п.2 р.2.6 «Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження» 2014 рік, навіть якщо у слідчого судді є достатні підстави вважати, що певною особою було вчинено кримінальне правопорушення, він не має повноважень накладати арешт на майно особи, яка не є підозрюваним.

Відповідно до ст. 317 ЦК України власникові належить право володіння, користування та розпорядження своїм майном.

Статтею 321 ЦК України визначено, що право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що ОСОБА_1 не є підозрюваним за кримінальним провадженням №32018160000000026 від 15.03.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, в рамках якого слідчий просить накласти арешт на зазначене майно, вважаю, що підстави для арешту майна, відсутні.

З огляду на приписи п.18 ч. 1 ст. 3 КПК України, згідно з якими до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слід зазначити, що арешт майна за відсутністю передбачених для цього підстав може порушити право власника на вільне використання належного йому майна, що буде суперечити загальним засадам володіння особою майном, приписам національного законодавства та вимогам ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та прецедентної практики Європейського суду з прав людини (зокрема, справа «Баландіна проти України, «Батрак проти України», «Панов проти України»).

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Шишлової І.С., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Крещенко В. про арешт майна в рамках досудового розслідування за кримінальним провадженням №32018160000000026 від 15.03.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України- відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

18.04.2019