Ухвала суду № 81270195, 19.04.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/8239/19

Провадження № 1-кс/520/4518/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.04.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Чаплицький В.В., при секретарі Сницереві А.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Жданюка О.В., прокурора відділу прокуратури Одеської області Драчевського О.С. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12018160000000090 від 01.02.2018 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням ГУ НП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018160000000090 від 01.02.2018 за фактом розтрати коштів ДП «МТП «Южний», передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, у період часу з 01.01.2015 по 30.11.2017 посадові особи централізованої бухгалтерії ДП «МТП «Южний» зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення недостовірних даних до електронних бухгалтерських реєстрів незаконно перерахували кошти державного підприємства на користь третіх осіб, тобто розтратили кошти державного підприємства, які перебували у їх віданні у розмірі 2 800 000 гривень, тобто в особливо великих розмірах.

Зокрема, встановлено, що ОСОБА_1 ( ОСОБА_2 ) реалізуючи свій злочинний намір, у невстановлений день та час серпня 2016 року, діючи умисно, з метою особистого збагачення шляхом привласнення коштів ДП «МТП «Южний», які призначені для виплат заробітної плати та інших виплат, підшукала для нарахування таких виплат ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3

Реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_1 ( ОСОБА_2 ) в невстановлений день та час серпня 2016 року, діючи умисно, з метою особистого збагачення шляхом привласнення коштів ДП «МТП «Южний», які призначені для виплат заробітної плати та інших виплат, підшукала для нарахування таких виплат ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 ( ОСОБА_2 ) з жовтня 2016 року по лютий 2017 року в невстановлений час знаходячись на своєму робочому місці у приміщенні каб. НОМЕР_1 за адресою Одеська обл., м. Южне, вул. Берегова, 13 ДП «МТП «Южний», діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, достовірно знаючи про відсутність у ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6. підстав для нарахування та отримання виплат заробітної плати та інших виплат за рахунок коштів ДП «МТП «Южний», зловживаючи своїм службовим становищем, з метою нарахування виплат в якості виплат заробітної плати та інших виплат ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , використовуючи персональний комп`ютер інвентаризаційний номер 40011 створила файли «all15092016.TXT.gpg», «07102016.TXT.gpg» та «Oschsdbank_07112016all.XLS» до яких внесла відомості щодо нарахування виплат заробітної плати та інших виплат ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на загальну суму 2 331 208,69 грн.

Зазначений файл ОСОБА_1 , з метою здійснення виплат грошових коштів через банківські установи, надіслала з електронної поштової скриньки «ІНФОРМАЦІЯ_4» на електронні поштові скриньки «ІНФОРМАЦІЯ_5», що використовується ПАТ «ОЩАДБАНК», «ІНФОРМАЦІЯ_6», що використовується ПАТ «Марфін Банк» та «ІНФОРМАЦІЯ_7», що використовується ПАТ «Креді Агріколь Банк». Вказані грошові кошти було виплачено шляхом перерахування на особисті рахунки ОСОБА_5 . НОМЕР_2 в ПАТ «ОЩАДБАНК»; НОМЕР_3 в ПАТ «Марфін Банк»; НОМЕР_4 в ПАТ «КредіАгріколь Банк», на особисті рахунки ОСОБА_4 . НОМЕР_5 в ПАТ «ОЩАДБАНК»; НОМЕР_3 в ПАТ «Марфін Банк»; НОМЕР_4 в ПАТ «Креді Агріколь Банк», та на особистий рахунок ОСОБА_8. НОМЕР_6 в ПАТ «ОЩАДБАНК».

Крім того,відповідно до Акту внутрішньої перевірки стану бухгалтерського обліку ДП «МТП «Южний» від 20.03.2018 та висновку експерта № 17 - 3366/3367 судово-економічної експертизи від 29.09.2017 інформація про осіб, яким повинні бути перераховані аліменти, а також сум аліментів, до банківських установ надається в електронному та паперовому вигляді. В електронному вигляді Зведена відомість формується провідним бухгалтером розрахунково-касового сектору Централізованої бухгалтерії, тобто ОСОБА_1 та надається електронною поштою файлом, на який накладається пароль. У паперовому вигляді Реєстр перерахування аліментів надається нарочно до банківської установи, підписаний посадовими особами підприємства.

Таким чином, у період часу з серпня 2016 року по лютий 2017 року провідним бухгалтером ОСОБА_10 було складено також Реєстр перерахування аліментів у паперовому вигляді, які також було надано до банківських установ, а саме ПАТ «ОЩАДБАНК», ПАТ «Креді Агріколь Банк» та ПАТ «Марфін Банк», загальна сума у яких збігалася із електронними Зведеними відомостями, однак у розрізі осіб, яким повинні були бути перераховані аліменти, у Зведеній відомості були виявлені інші особи, які не є отримувачами аліментів та які не зазначені у Реєстрі перерахування аліментів у паперовому вигляді, зокрема ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5

У подальшому, надані до банківських установ Реєстри перерахування аліментів у паперовому вигляді та Зведені відомості мали бути перевірені відповідними посадовими особами, після чого, здійснювалося безпосереднє перерахування коштів. Однак, працівниками банківських установ, а саме ПАТ «ОЩАДБАНК», ПАТ «Креді Агріколь Банк» та ПАТ «Марфін Банк» не було перевірено відповідність наданих Реєстрів перерахування аліментів та Зведених відомостей, внаслідок чого, стало можливим перерахування коштів ДП «МТП «Южний» на рахунки осіб, не уповноважених на отримання аліментів, в особливо великих розмірах.

Таким чином у період з жовтня 2016 року по лютий 2017 року ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою привласнення державних коштів, привласнили грошові кошти ДП «Морський торговельний порт Южний» на загальну суму 2 331 208,69 гривень.

Слідчий звертається з клопотанням, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, та осіб які також можуть бути причетні до скоєння зазначеного правопорушення, виникла необхідність у дослідженні інформації та документів, щодо працівників банківських установ, які здійснювали обробку Реєстрів перерахування аліментів, які надавалися у паперовому вигляді, та Зведених відомостей, які надавалися в електронному вигляді ДП «МТП «Южний» у період часу з серпня 2016 року по лютий 2017 року включно та до обов`язків яких входила перевірка наданих документів у період часу з серпня 2016 року по теперішній час.

Крім того слідчий зазначає, що наявні у справі матеріали дають достатні підстави вважати, що в приміщенні філії АТ «Ощадбанк» МФО 328845, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Базарна, 17, знаходиться інформація та документи, щодо працівників банківських установ, які здійснювали обробку Реєстрів перерахування аліментів, які надавалися у паперовому вигляді, та Зведених відомостей, які надавалися в електронному вигляді ДП «МТП «Южний» у період часу з серпня 2016 року по лютий 2017 року включно та до обов`язків яких входила перевірка наданих документів у період часу з серпня 2016 року по теперішній час, що містить банківську таємницю та має значення для встановлення істини у провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився надавши до суду заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній при зверненні до слідчого судді, обмежився загальними посиланнями на норми КПК України, що регулюють питання тимчасового доступу до речей і документів.

Однак, в клопотанні, крім загальних фраз, не зазначено, яке саме мають значення документи для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами, наданими з клопотанням, слідчим не доведено достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, слідчим не доведено того, що зазначені в клопотанні речі і документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, враховуючи, що слідчим в своєму клопотанні не було обґрунтовано необхідність в застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання задоволенню не підлягає.

Вказане клопотання можливо розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені у клопотанні слідчого документи.

Керуючись ст.ст. 160, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Жданюка О.В., прокурора відділу прокуратури Одеської області Драчевського О.С. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12018160000000090 від 01.02.2018 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Чаплицький В. В.