Ухвала суду № 81269652, 17.04.2019, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа № 487/2063/19

Провадження № 1-кс/487/2803/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.04.2019 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва Сухаревич З.М., за участю секретаря судового засідання Гладкої К.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві Сукманського К.В. по кримінальному провадженню № 62019150000000158 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366, ч.3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів -

ВСТАНОВИВ:

05.04.2019 року слідчий Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві Сукманський К.В., за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Боршуляк О.І., в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 62019150000000158, звернувся до суду із вказаним клопотанням в якому просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають в ПАТ «ПУМБ» МФО 334851, код ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) копій документів, що містять відомості щодо відкриття рахункового рахунку № НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_1 , та руху грошових коштів за період з 01.01.2018 по дату постановлення ухвали.

Клопотання обґрунтоване тим, що вищевказані відомості матимуть значення речових доказів у кримінальному провадженні, як факту перерахування грошових коштів ДУ «Кропивницьким слідчим ізолятором» та містять дані про факт скоєння злочину.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просив про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В провадженні Територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві перебуває кримінальне провадження № 62019150000000158 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.366, ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на виконання програми соціально-економічного розвитку регіонів, заходів комплексної програми профілактики злочинності у Кіровоградській області на 2016-2020 роки Кіровоградська обласна рада ухвалила рішення про передачу 300000 (трьохсот тисяч гривень) у вигляді субвенцій Державній установі «Кропивницький слідчий ізолятор», відповідно до укладеної угоди грошові кошти наданні ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» з метою здійснення капітального ремонту системи водовідведення спеціального корпусу №1.

На виконання вказаної угоди виконувач обов`язків ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» ОСОБА_2 уклав договір за №Г-262 із директором ТОВ «ГУДЕКС» ОСОБА_4 з метою виготовлення проектно-кошторисних робіт, за результатом якої виготовлено кошторис робіт, складено акт виконаних робіт від 20.12.2018 за №12. За виготовлення документації ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» здійснено розрахунок у сумі 20215 гривень.

В цей же день 20.12.2018 виконувач обов`язків ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» ОСОБА_2 уклав договір за №Г-260 від 20.12.2018 із фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 з метою здійснення Капітального ремонту системи водовідведення спеціального корпусу №1 вищевказаної установи виконання покарань. Після завершення проведення ремонтних робіт ФОП ОСОБА_1 перераховано грошові кошти у сумі 275 934, 00 грн.

Окрім того 20.12.2018 ОСОБА_2 уклав угоду із фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 з метою здійснення технічного нагляду під час виконання робіт: капітального ремонту системи водовідведення спеціального корпусу №1. За здійснення технічного нагляду під час проведення робіт у ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» із ФОП ОСОБА_6 здійснено розрахунок у сумі 3850 гривень.

В подальшому Південним міжрегіональним управлінням з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції було перевірено використання коштів отриманих у вигляді субвенцій з обласного бюджету Кіровоградської області на виконання комплексної програми соціально-економічного розвитку регіонів на загальну суму 300000 гривень для Державної установи «Кропивницький слідчий ізолятор» Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, а саме здійснення капітального ремонту системи водовідведення спеціального корпусу № 1 Державної установи «Кропивницький слідчий ізолятор».

Проведеною перевіркою встановлено, ФОП ОСОБА_6 у 2018 році на території Державної установи «Кропивницький слідчий ізолятор» не перебувала, що унеможливлює останньою здійснення технічного нагляду під час виконання робіт. Окрім того відповідно до наказу №105АГ від 20.02.2019 проведено перевірку наявності товаро-матеріальних цінностей після здійснення капітального ремонту спеціального корпусу № 1 Державної установи «Кропивницький слідчий ізолятор». Відповідно до вказаного акту, виявлено нестачу товаро-матеріальних цінностей на суму 127 тисяч 57 гривень. Окрім того висновком фахівця від 06.03.2019 встановлено завищення суми виконаних робіт які зазначенні в акті №12 виконаних робіт та форми КБ-2в на 172353 гривень.

Під час досудового розслідування проведено обшук ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор, в ході якого вилучено платіжні доручення ФОП ОСОБА_6 на рахунок НОМЕР_3 банку «Приватбанк», ФОП ОСОБА_1 на рахунковий рахунок НОМЕР_1 банку ПАТ «ПУМБ», ТОВ «ГУДЕКС» на перерахування грошових коштів на рахунок № НОМЕР_2 банку «Приватбанк».

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів по вказаним рахункам.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про доведеність слідчим в клопотанні та прокурором в судовому засіданні наявності підстав, передбачених частиною 5,6 статті 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві Сукманському Костянтину Володимировичу або за його дорученням слідчим слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають в ПАТ «ПУМБ» МФО 334851, код ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4, з можливістю вилучення копій документів, що містять відомості щодо відкриття рахункового рахунку № НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_1 , та руху грошових коштів за період з 01.01.2018 року по 17.04.2019 р.

Ухвала дійсна до 17.05.2019 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам ПАТ «ПУМБ», положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: З.М. Сухаревич