Ухвала суду № 81262787, 05.04.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7681/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва

Білоцерківець О.А., за участю секретаря Ахромєєвої А.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Івано-Франківську область прокуратури Івано-Франківської області Гринди І.І. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження №42017000000001823 надійшло клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Івано-Франківську область прокуратури

Івано-Франківської області Гринди І.І. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні компанії-резидента юрисдикції Республіки Кіпр - PrivatBank Cyprus, Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, 3 floor, CY-1055 Nicosia, Cyprus (SWIFT: PBANCY2N)

В обґрунтування клопотання, прокурор зазначив, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001823 від 06.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 218-1, ч.1 ст. 220-2,

ч.1 ст.255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що у період 2008-2015 років колишніми службовими особами ПАТ КБ «ПриватБанк» (далі-Банк)прийнято рішення про видачу кредитів

ТОВ «МЕЛОС-СІТІ» ЄДРПОУ 33185093, ТОВ «ФЛОРЕКС-ІНДАСТРІЗ» ЄДРПОУ 33183803, ТОВ «АМАДОРАС» ЄДРПОУ 37070513, ТОВ «ВІЛОРІС» ЄДРПОУ 34513907, під заставу майнових прав на товар, який вказані суб'єкти господарювання повинні були отримати за контрактами укладеними з компаніями нерезидентами: KANDEL INTERNATIONAL INC., ACKLINS CORPORATION, HALEFIELD HOLDINGS LTD, BIRGMINTON INVESTING INC. За укладеними кредитними договорами станом на початок жовтня 2016 року заборгованість становила 3629727411,00 гривень, тобто 140143915,00 доларів США.

Прокурор в судове засідання не з'явився, направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Івано-Франківську область прокуратури Івано-Франківської області Гринди І.І. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати прокурору відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Івано-Франківську область прокуратури Івано-Франківської області Гринді І.І. тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення як на паперових так і електронних носіях копій документів, які перебувають у володінні компанії-резидента юрисдикції Республіки Кіпр - PrivatBank Cyprus, Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, 3 floor, CY-1055 Nicosia, Cyprus (SWIFT: PBANCY2N) стосовно відкриття й обслуговування банківських рахунків наступних суб'єктів господарювання:

- «KANDEL INTERNATIONAL INC.», Acc. USD: CY94.1250.0000.0026.0050.4000.4827; with PJSC CB PrivatBank Cyprus branch 52A, Makarios Avenue, CY-1075 Nicosia, Cyprus (SWIFT: PBANCY2N), whose a/c № 400880033600USD with COMMERZBANK AG, FRANKFURT AM MAIN, GERMANY (SWIFT:COBADEFF);

- «ACKLINS CORPORATION», A/c № CY93.1250.0000.0026.0030.4000.5107 (USD) with PJSC CB PrivatBank Cyprus branch 52A, Makarios Avenue, CY1075 Nicosia, Cyprus(SWIFT: PBANCY2N), whose a/c № 400880033600USD with COMMERZBANK AG, FRANKFURT AM MAIN, GERMANY (SWIFT:COBADEFF);

- «HALEFIELD HOLDINGS LTD», A/c USD: CY40.1250.0000.0026.0060.4000.1788 with PrivatBank Cyprus branch, 3, Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, 3 floor, CY-1055, Nicosia, Cyprus, (SWIFT: PBANCY2N), whose a/c № is 04 411 835 with Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA (SWIFT: BKTRUS33);

- «BIRGMINTON INVESTING INC.», IBAN CY36.1250.0000.0026.0060.4000.0369USD with Privatbank Cyprus branch, 3, Kallipoeloes Avenue, Geogaz Tower, 3 floor, CY-1055, Nicosia, Ceprus, Swift: PBANCYA2N whose a\c № is 04411835 with Deutshe Bank Trust Company Americas New York USA SWIFT BKTRUS33,

зокрема: копії усіх документів, що стосуються відкриття, обслуговування та закриття рахунку компанії; копії усіх документів щодо уповноважених осіб, які мали право використовувати рахунок компанії та розпоряджатися коштами на ньому - з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду; копії усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунку компанії і зняття коштів готівкою з рахунку - з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду; копії договорів щодо розрахунково-касового обслуговування рахунку компанії, документів та інформації щодо можливості віддаленого управління рахунком (послуга «клієнт-банк»), осіб, які були уповноважені на віддалене управління рахунком, із зазначенням місця встановлення такого обладнання, документів щодо встановлення та перевірки зазначеної послуги, IP-адрес кінцевого обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунку, відповідних паролів та ключів доступу до рахунку - з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду; копії банківських виписок (роздруківок руху коштів) по вказаних рахунках компанії та всіх інших без виключення рахунках даних компаній, в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням їх реєстраційного номеру, номеру рахунку та даних банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу - за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду; копії усіх інших документів по рахунках компаній, які містяться у банку - з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/7681/19-к.

Примірник 2 - наданий прокурору Гринді І.І.