Ухвала суду № 81262739, 02.04.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/12589/19

Провадження № 1-кс/761/9051/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Шлапаковій А. О.

розглянувши клопотання слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції Боровського Георгія Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітан юстиції Боровський Георгій Сергійович звернувся до суду з клопотанням погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Василенко С., згідно якого просить надати тимчасовий доступ тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ «АЛЬФА-БАНК», що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 12017060000000036 від 03.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у кінці 2016 - на початку 2017 року директор товариства з обмеженою відповідальністю «Агропродукт СП» (код ЄДРПОУ 38385070, м. Харків, просп. Гагаріна, 23, офіс 34) (далі -ТОВ «Агропродукт СП») ОСОБА_3, діючи умисно з корисливих мотивів, вступив у попередню змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами з метою вчинення планомірних дій шляхом зловживання довірою службових осіб фермерського господарства «Братерське» (код ЄДРПОУ 38589325, Київська область, Іванківський район, с. Мусійки, вул. Центральна, 145, далі - ФГ «Братерське») та товариства з обмеженою відповідальністю «Сіейчес Україна» (код ЄДРПОУ 35704808, м. Київ, вул. Іллінська, 8) (далі - ТОВ «Сіейчес Україна»), направлених на заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, при наступних обставинах. У кінці 2016 - на початку 2017 року ОСОБА_3 вступив у злочинну змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання довірою службових осіб ФГ «Братерське» та ТОВ «Сіейчес Україна», під час здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агропродукт-СП». 16.01.2017 ОСОБА_3, з метою реалізації спільного з іншими особами злочинного умислу, уклав договір № 4П16Е397.НС між ТОВ «Агропродукт-СП» та товариством з обмеженою відповідальністю «Сіейчес Україна» (код ЄДРПОУ 35704808, м. Київ, вул. Іллінська, 8) (далі - ТОВ «Сіейчес Україна») на поставку соняшника у кількості 400,000 (чотириста) метричних тон на загальну суму 4 220 001,60 грн. На виконання вищевказаного договору, ОСОБА_3, діючи з метою формування до себе початкової довіри з боку службових осіб ФГ «Братерське» та ТОВ «Сіейчес Україна», уклав договір №1 від 16.01.2017 з останніми на поставку зерна соняшника у кількості 416,037 тон на загальну суму 4 368 388,50 грн. У результаті повного виконання умов вищевказаних договорів, ОСОБА_3 сформував до себе початкову довіру службових осіб ФГ «Братерське» та ТОВ «Сіейчес Україна» і створив імідж порядного ділового партнера. 31.01.2017 ОСОБА_3, діючи на виконання спільного з невстановленими досудовим розслідуванням особами злочинного плану заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, уклав договір № 4П16Е414.НС між ТОВ «Сіейчес Україна» та ТОВ «Агропродукт СП» щодо поставки 4 000 тон соняшника на суму 42 800 016 грн. на елеватор товариства з обмеженою відповідальністю «Порттрансбуд» (код ЄДРПОУ 39825870, Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Радчиці, вул. Шевченка, 39, далі - ТОВ «Порттрансбуд» або елеватор) у строк з 31.01.2017 до 06.02.2017. 01.02.2017 ОСОБА_3, реалізовуючи злочинні наміри, діючи шляхом зловживання набутою довірою службових осіб ФГ «Братерське» та ТОВ «Сіейчес Україна» і не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов'язання, уклав договір поставки № 2 між ТОВ «Агропродукт СП» та ФГ «Братерське», відповідно до якого останнє постачає та передає ТОВ «Агропродукт СП» соняшник у кількості 3 966,9 тон, загальною вартістю 42 247 485 грн. у термін до 06.02.2017. 02.02.2017, на виконання умов вказаного договору службові особи ФГ «Братерське», будучи введеними ОСОБА_3 в оману, уклали трьохсторонні акти прийому-передачі сільськогосподарської продукції між ТОВ «Порттрансбуд», ФГ «Братерське» та ТОВ «Агропродукт СП» за якими право власності на зерно урожаю 2016 року, а саме соняшник «3 клас» в кількості 708,16 тон та соняшник «некласний» в кількості 3 258,74 тон, що знаходилось на зберіганні на елеваторі перейшло від ФГ «Братерське» до ТОВ «Агропродукт СП». Того ж дня, ОСОБА_3, завершуючи реалізацію злочинного плану, підписав трьохсторонні акти прийому-передачі сільськогосподарської продукції між ТОВ «Порттрансбуд», ТОВ «Агропродукт СП» та ТОВ «Сіейчес Україна» за якими право власності на зерно урожаю 2016 року, а саме соняшник «3 клас» в кількості 708,16 тон та соняшник «некласний» в кількості 3 258,74 тон, що знаходилось на зберіганні на елеваторі перейшло від ТОВ «Агропродукт СП» до ТОВ «Сіейчес Україна». 03.02.2017, на рахунки ТОВ «Агропродукт СП» від ТОВ «Сіейчес Україна» надійшли грошові кошти в сумі 33 956 676,69 грн. на виконання договору поставки від 31.01.2017 № 4П16Е414.НС. Того ж дня директор ТОВ «Агропродукт СП» ОСОБА_3, отримавши у своє розпорядження грошові кошти, які надійшли від ТОВ «Сіейчес Україна», діючи на виконання попередньої домовленості з невстановленими досудовим розслідуванням особами, заволодів грошовими коштами в сумі 33 956 676,69 грн., не виконавши умови договору поставки від 01.02.2017 № 2 та не здійснивши оплату зерна соняшника на розрахунковий рахунок ФГ «Братерське», а розпорядився ними на власний розсуд. Так, платник ТОВ «Агропродукт СП» в особі директора ОСОБА_3 перерахував на рахунок ТОВ «Агротехнопарк» кошти в сумі 33 654 814 грн. як оплату за селітру, карбамід та амофос. Також, перераховано 300 000 грн. засновнику ТОВ «Агропродукт СП» як повернення фінансової допомоги. Таким чином, службові особи ТОВ «Агропродукт-СП» шляхом шахрайства заволоділи коштами ТОВ «Сіейчес Україна» на суму 33 956 676,69, що є особливо великим розміром. Крім того, згідно виписок по рахункам ТОВ «Агротехнопарк» № 26008013051823, № 26053013051823 та № 26101000251823, відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) за період з 05.10.2016 по 21.06.2017, встановлено, що отримані кошти в сумі 33 654 814 грн. на рахунок № 26008013051823 від ТОВ «Агропродукт-СП» у період з 06.02.2017 по 07.02.2017 підприємство витратило наступним чином: картковий рахунок ТОВ «Агротехнопарк» № 26053013051823 - 202 400 грн.; депозитний рахунок ТОВ «Агротехнопарк» № 26101000251823 - 30 млн. грн.; Фізична особа - підприємець ФОП ОСОБА_5 (ИПН НОМЕР_1) - 449 700 грн. на рахунок № НОМЕР_6, відкритий в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478); ФОП ОСОБА_6 (ИПН НОМЕР_2) - 299 800 грн. на рахунок № НОМЕР_7, відкритий в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478); ТОВ «Агротехнологія-М» (ЄДРПОУ 40556676) - 2 310 000 грн. на рахунок № 26005013051882, відкритий в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627). В подальшому кошти, що залучалися на депозитний рахунок ТОВ «Агротехнопарк» в сумі 30 млн. грн., у період з 08.02.2017 по 17.02.2017 витрачені наступним чином: ТОВ «Агротехнологія-М» (ЄДРПОУ 40556676) - 18 417 000 грн. на рахунок № 26005013051882, відкритий в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); ФОП ОСОБА_5 (ИПН НОМЕР_1) -1 119 200 гри. на рахунок № НОМЕР_6, відкритий в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478); ФОП ОСОБА_7 (ИПН НОМЕР_3) - 9 870 000 грн. на рахунок № НОМЕР_8, відкритий в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478). Крім того, згідно виписок по рахункам ТОВ «Агротехнологія-М» № 26005013051882 та № 26050013051882, відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) за період з 01.01.2017 по 24.10.2017, встановлено, що отримані кошти в сумі 20 727 000 грн. на рахунок № 26005013051882 від ТОВ «Агротехнопарк» у період з 06.02.2017 по 17.02.2017 підприємство витратило наступним чином: картковий рахунок ТОВ «Агротехнологія-М» № 26050013051882 - 1 011 950 грн.; ТОВ «Агросемснаб» (ЄДРПОУ 40544215) - 12 200 300 грн. на рахунок № 26000013051906, відкритий у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); ТОВ «Зерноекспорт-Плюс» (ЄДРПОУ 40558542) - 2 559 100 грн. на рахунок № 26005013051826, відкритий у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); ТОВ «Укрмяспром» (ЄДРПОУ 40550428) - 2 300 200 грн. на рахунок № 26002013051681, відкритий у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); ФОП ОСОБА_8 (ИПН НОМЕР_4) - 1 349 100 грн. на рахунок № НОМЕР_9, відкритий в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), ФОП ОСОБА_7 (ИПН НОМЕР_3) - 299 800 грн. на рахунок № НОМЕР_8, відкритий в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), ФОП ОСОБА_6 (ИПН НОМЕР_2) - 1 049 300 грн. на рахунок № НОМЕР_7, відкритий в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478). Згідно виписок по рахунку ТОВ «Агросемснаб» (ЄДРПОУ 40544215) № 26000013051906, відкритий у АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) грошові кошти отримані від ТОВ «Агротехнологія-М» підприємство перерахувало на власний картковий рахунок № 26055013051906 та рахунок ФОП ОСОБА_9 № НОМЕР_10, які відкриті у АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), а також на рахунок ФОП ОСОБА_9 № НОМЕР_11 відкритий у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), рахунок ФОП ОСОБА_9 № НОМЕР_12 відкритий у АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346) та власний рахунок № НОМЕР_13 відкритий у АБ «Південний» (МФО 328209). Згідно виписок по рахунку ТОВ «Укрмяспром» (ЄДРПОУ 40550428) № 26002013051681, відкритий у АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) грошові кошти отримані від ТОВ «Агротехнологія-М» підприємство перерахувало на власний картковий рахунок № 26057013051681 та рахунок ФОП ОСОБА_11 № НОМЕР_14, які відкриті у АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), а також на рахунок ФОП ОСОБА_11 № НОМЕР_15 відкритий у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), рахунок ФОП ОСОБА_11 № НОМЕР_16 відкритий у АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), рахунок ФОП ОСОБА_11 № НОМЕР_17 відкритий у ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365). Згідно виписок по рахунку ТОВ «Зерноекспорт-Плюс» (ЄДРПОУ 40558542) №26005013051826 , відкритий у АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) грошові кошти отримані від ТОВ «Агротехнологія-М» підприємство перерахувало на власний картковий рахунок № 26050013051826, власний депозитний рахунок № 26101000151826, рахунок ФОП ОСОБА_12 № НОМЕР_18, рахунок ТОВ «Харківкабель» № 26005013056177, які відкриті у АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), а також на рахунок ФОП ОСОБА_13 № НОМЕР_19 відкритий у АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), рахунок ФОП ОСОБА_13 № НОМЕР_20 відкритий у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478). Після надходження грошових коштів на рахунок ТОВ «Харківкабель» № 26005013056177, відкритий у АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) вони в подальшому були перераховані на рахунки: ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_21 та ФОП ОСОБА_12 № НОМЕР_22, які відкриті у цьому ж банку. В подальшому, грошові кошті отримані від ТОВ «Харківкабель» ФОП ОСОБА_8 з рахунку № НОМЕР_21 перерахував на рахунок № НОМЕР_24, який відкритий в АТ «Альфабанк», а ФОП ОСОБА_12 з рахунку № НОМЕР_22 перерахував на рахунок № НОМЕР_23, який відкритий в АТ «Альфабанк». Враховуючи, що рахунки ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_24 та ФОП ОСОБА_12 № НОМЕР_23 відкриті в АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), у цьому ж Банку знаходяться документи щодо відкриття цих рахунків, руху коштів за цими рахунками, зарахування та списання коштів із використанням цих рахунків.

В судове засідання слідчий Боровський Г.С. не з'явився, разом з тим надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 12017060000000036 від 03.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «АЛЬФА-БАНК».

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування може знаходитись у документах, які перебувають у володінні АТ «АЛЬФА-БАНК».

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта установи, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню з частині тимчасового доступу до речей та документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітану юстиції Боровському Георгію Сергійовичу та слідчим, які входять до слідчої групи у кримінальному провадженні № 12017060000000036 Дудченку А.М., Левику П.О., Рекмету І.М., Ященку І.А., Жерновому А.В., Семишкуру С.В., Шапакіну О.В., Македонському В.П. тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в АТ «АЛЬФА-БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346, юридична адреса: місто Київ, вулиця Десятинна, 4/6), що містять інформацію, яка становить банківську таємницю стосовно фізичних осіб підприємців клієнтів банку - ФОП ОСОБА_8 (ИПН НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_12 (ИПН НОМЕР_5) з можливістю зробити з них копії, а саме:

- матеріалів справ з юридичного оформлення банківських рахунків № НОМЕР_24, № НОМЕР_23 зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів, заяв, довіреностей, довідок, копій паспортів, документів про видачу банківських карток;

- відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по банківським рахункам № НОМЕР_24, № НОМЕР_23, за період з 01.01.2017 до 13.03.2019;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів ФОП ОСОБА_8 і ФОП ОСОБА_12 (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по банківським рахункам № НОМЕР_24, № НОМЕР_23, за період з 01.01.2017 до 13.03.2019;

- платіжних доручень клієнта за банківськими рахунками № НОМЕР_24, № НОМЕР_23, за період з 01.01.2017 до 13.03.2019;

- документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів за банківськими рахунками № НОМЕР_24, № НОМЕР_23, за період з 01.01.2017 до 13.03.2019, (SWIFT-повідомлення, кредитні повідомлення, розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі і кредитних, угод, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначених клієнтів, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик, чеків та видаткових касових ордерів про видачу готівки, заяв на видачу готівки, заяв про продаж валюти та інших), за період з 01.01.2017 до 13.03.2019;

- документів про встановлення та обслуговування ФОП ОСОБА_8 (ИПН НОМЕР_4) і ФОП ОСОБА_12 (ИПН НОМЕР_5) системою «Клієнт-банк», із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з'єднання з банківською установою, а також відомостей щодо ІР-адрес, при допомозі яких відбувалось входження уповноваженої особи клієнта до системи «Клієнт-банк»;

- документів щодо оренди ФОП ОСОБА_8 (ИПН НОМЕР_4) і ФОП ОСОБА_12 (ИПН НОМЕР_5) індивідуальних сейфів у АТ «АЛЬФА-БАНК»;

- наявних матеріалів фото, відео фіксації осіб, які здійснювали фінансові операції по рахунках № НОМЕР_24, № НОМЕР_23 (зняття коштів, отримання виписок, надання документів тощо) як банку, так і через банкомати у період з 01.01.2017 до 13.03.2019;

- в електронному вигляді фотокарток ОСОБА_8 (ИПН НОМЕР_4), ОСОБА_12 (ИПН НОМЕР_5).

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам АТ «АЛЬФА-БАНК», що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам АТ «АЛЬФА-БАНК», її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: