Ухвала суду № 81260375, 15.04.2019, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/1581/19

Справа № 754/5207/19

У Х В А Л А

Іменем України

15 квітня 2019 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Вінтоняк Р.Я.

з участю секретаря Федорченко А.В.

розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №3 Німака В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

Встановив:

Прокурор Київської місцевої прокуратури №3 Німак В.В. 05.04.2019 року подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що СВ Деснянським УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №12017100030011700 від 02.09.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 190 КК України. Відповідно до матеріалів досудового розслідування та витягу з кримінального провадження встановлено, що 22.07.2017 року невстановлена особа, шляхом підроблення документів, переоформила право власності на майновий комплекс за адресою: м. Київ, вул. Червоноткацька, 84, чим завдала матеріальної шкоди ПАТ «Укрсоцбанк». Крім того, невстановлені досудовим розслідуванням особи заволоділи шляхом обману грошовими коштами АТ «Укрсоцбанк» в особливо великих розмірах з подальшим незаконним виведенням з-під іпотеки об'єкта нерухомого майна за адресою: м. Київ, вул. Червоноткацька, 84. Крім того, невстановлені досудовим розслідуванням особи, використовуючи завідомо підроблене рішення Обухівського районного суду Київської області від 28.03.2011 року відчужили на користь третіх осіб нерухоме майно, що перебувало в іпотеці АТ «Укрсоцбанк», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Червоноткацька, 84.

У ході досудового розслідування встановлено, що між ПАТ «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019) та ОСОБА_2 (ІНН НОМЕР_1) укладено договір кредиту № 24-12/178 від 27.07.2007.

В якості забезпечення повного та своєчасного виконання зобов'язань за кредитним договором, між ТОВ «Акваторія» та ПАТ «Укрсоцбанк» укладено іпотечний договір № 02-038/679 від 27.07.2007, відповідно до якого в іпотеку банку передано майновий комплекс: цех виробництва 75% змочующихся порошків ДДТ, літ LXI, що розташований за адресою: м. Київ,

вул. Червоноткацька, 84.

Окрім цього, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Гончар Т.В. посвідчено договір іпотеки № 02-038/402і від 07.06.2006, укладений між ПАТ «Укрсоцбанк» та ТОВ «Акваторія» в якості забезпечення виконання зобов'язання за договором кредиту № 10-29/2110 від 07.06.2006.

Водночас, приватним нотаріусом КМНО Каплуном Ю.В. 21.07.2015 на підставі підробленого рішення Обухівського районного суду Київської області від 28.03.2011 № 2-189/., яке подане директором ТОВ «Акваторія» ОСОБА_5 (зять ОСОБА_6), прийнято рішення про скасування обтяжень та виключення вищевказаних записів з реєстрів.

У цей же день після незаконного зняття іпотеки, між ТОВ «Акваторія» та ТОВ «Актив Бізнес-Плюс», укладено договір купівлі-продажу 812/1000 частки нерухомого майна від 21.07.2015, а також між ТОВ «Акваторія» та ТОВ «ПЛП Партнерс» укладено договір купівлі-продажу 188/1000 частки нерухомого майна від 21.07.2015.

Наступного дня, між ТОВ «Актив бізнес-плюс» та ТОВ «Санган» укладено договір купівлі-продажу 812/1000 частки нерухомого майна від 22.07.2015, а також між ТОВ «ПЛП Партнерс» та ТОВ «Віра-А» укладено договір купівлі-продажу 188/1000 частки нерухомого майна від 22.07.2015.

Разом з цим, засновником та керівником ТОВ «Віра-А» та ТОВ «Санган» є ОСОБА_6, який є начебто виступав позивачем по цивільній справі підробленого рішення Обухівського районного суду Київської області від 28.03.2011 № 2-189/ та був засновником ТОВ «Акваторія» на час укладення договору іпотеки.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ «УКРСОЦБАНК» (ЄДРПОУ 00039019), яке розташоване за адресою: вул. Ковпака, 29, м. Київ, а саме: оригіналу кредитної справи за договором кредиту № 24-12/178 від 27.07.2007, укладеного між АТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2 та оригіналу кредитної справи за договором кредиту № 10-29/2110к від 07.06.2006, укладеного між АТ «Укрсоцбанк» та ТОВ «Акваторія».

Вказані документи мають суттєве значення для кримінального провадження, необхідні для проведення почеркознавчої та економічної експертизи, іншим способом, аніж отримання тимчасового доступу до документів нотаріальної справи, неможливо встановити усі обставини кримінального правопорушення, забезпечити повноту, всебічність та об'єктивність досудового розслідування, у зв'язку з чим прокурор звертається до суду з даним клопотанням.

Прокурор в судове засідання не з'явився та надав до суду заяву, згідно якої підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, а також просив проводити розгляд клопотання без його участі.

Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки прокурором виконані вимоги ч. 2 статті 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні невстановленою особою кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 року, для проведення почеркознавчих досліджень та підписів надаються оригінали документів.

Прокурор в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ «УКРСОЦБАНК» (ЄДРПОУ 00039019). Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, оригінали документів необхідні для проведення ряду судових криміналістичних, зокрема почеркознавчих досліджень, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо. Таким чином, враховуючи викладене та обставини кримінального правопорушення, вважаю, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

Ухвалив:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №3 Німака В.В. в кримінальному провадженні №12017100030011700 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №3 Німаку Віталію Васильовичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ «УКРСОЦБАНК» (ЄДРПОУ 00039019), яке розташоване за адресою: вул. Ковпака, 29, м. Київ, а саме до:

оригіналу кредитної справи за договором кредиту № 24-12/178 від 27.07.2007, укладеного між АТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) (договір кредиту, додаткові угоди, договори, якими забезпечувалось його виконання з додатками, а також довідки, заяви, акти, доручення, картки, листи, довіреності, установчі документи, документи про власників та керівників, інформація про рух коштів та інформація щодо нарахованих відсотків позичальника, претензійно-правова робота, тощо);

оригіналу кредитної справи за договором кредиту № 10-29/2110 від 07.06.2006, укладеного між АТ «Укрсоцбанк» та ТОВ «Акваторія» (ЄДРПОУ 32705154) (договір кредиту, додаткові угоди, договори, якими забезпечувалось його виконання з додатками, а також довідки, заяви, акти, доручення, картки, листи, довіреності, установчі документи, документи про власників та керівників, інформація про рух коштів та інформація щодо нарахованих відсотків позичальника, претензійно-правова робота, тощо).

Оригінал ухвали та копію ухвали надати прокурору.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -