Вирок № 81259999, 02.04.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31032/18-к

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.04.2019 Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді Білоцерківця О.А.,

за участі секретаря Ахромєєвої А.В.,

сторін кримінального провадження:

прокурора Сказка С.І.,

захисника обвинуваченого Буліменка Є.В.,

обвинуваченого ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження за обвинуваченням

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Києва, громадянина України, тимчасово не працюючого, з середньою спеціальною освітою, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.358, ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_2 28.10.2016 року в денний період часу підробив документи ТОВ «СКАЙ ЕВОЛЮШН» (ЄДРПОУ 40936730) з метою їх використання іншими особами.

Так, в жовтні 2016 року ОСОБА_2 зустрівся з невстановленою органом досудового розслідування особою, яка запропонувала йому стати формальним засновником та директором суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) шляхом його створення за грошову винагороду в розмірі 300 (триста) гривень, на що останній погодився на вказану пропозицію та передав невстановленій органом досудового розслідування копію свого паспорту громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства, при цьому достовірно знаючи, що фактично частку статутного фонду не вносив, до статутного фонду його не передавав та не від кого не приймав як засновник, і не збирався, як вказано в цих документах, займатись підприємницькою діяльністю, а також усвідомлюючи, що в подальшому, статутні документи ТОВ «СКАЙ ЕВОЛЮШН» (ЄДРПОУ 40936730), які надають право на реєстрацію підприємства, проведення підприємницької діяльності та отримання від неї прибутку, будуть використані іншими особами шляхом подання у відповідні державні органи, підробив документи за наступних обставин:

З метою реалізації свого злочинного умислу, 28.10.2016 в денний період часу ОСОБА_2, за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, 24, що в Печерському районі міста Києва, знову зустрівся із невстановленою органом досудового розслідування особою, та, достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підписав Протокол №1 Загальних зборів учасників ТОВ «СКАЙ ЕВОЛЮШН» від 28.10.2016, до якого були внесені завідомо неправдиві відомості, зокрема:

-в пункті 4 розділу «Вирішили»: «сформувати статутний капітал Товариства в розмірі 2 000 (дві тисячі) гривень за рахунок внесків учасників наступним порядком розподілу часток у Статутному (складеному) капіталі: ОСОБА_2 є власником частки в розмірі 2 000 (дві тисячі) гривень 00 копійок, що складає 100%», оскільки ОСОБА_2 фактично грошових коштів на рахунок не вносив;

-в пункті 8 розділу «Вирішили»: «призначити директором Товариства ОСОБА_2», оскільки ОСОБА_2 фактично посаду директора не займав, будь-яких організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій не здійснював, а також підписав Реєстраційну заяву платника податку на додану вартість, до якої були внесені неправдиві відомості, а саме:

- Керівник: ОСОБА_2;

- головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку: ОСОБА_2, чим вчинив підроблення офіційних документів.

Бажаючи довести свій злочинний умисел до кінця, ОСОБА_2 після підписання документів, а саме: Протоколу №1 Загальних зборів учасників ТОВ «СКАЙ ЕВОЛЮШН» від 28.10.2016 та Реєстраційної заяви платника податку на додану вартість, передав їх невстановленій органом досудового розслідування особі, яка використала їх та надала до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби для проведення державної реєстрації ТОВ «СКАЙ ЕВОЛЮШН» (ЄДРПОУ 40936730).

ОСОБА_2, будучи формально засновником та директором ТОВ «СКАЙ ЕВОЛЮШН» (ЄДРПОУ 40936730), не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені вказаного товариства, а caме укладати фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагент про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, перераховувати/отримувати грошові кошти з використанням рахунків товариства за проведені вищевказані дії.

Підроблення ОСОБА_2 Протоколу №1 Загальних зборів учасників ТОВ «СКАЙ ЕВОЛЮШН» від 28.10.2016 та Реєстраційної заяви платника податку на додану вартість, які посвідчуються установою, і які надають права, з метою використання їх іншими особами, дало змогу невстановленим органом досудового розслідування особам здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Таким чином, ОСОБА_2, своїми умисними діями, що виразилися у підробленні офіційних документів, які посвідчуються установою, і які надають права, з метою використання їх іншими особами, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 358 КК України.

Крім цього, ОСОБА_2, у денний час доби в жовтні 2016 року зустрівся з невстановленою органом досудового розслідування особою, з якою домовився про реєстрацію на його ім'я в органах державної влади юридичної особи ТОВ «СКАЙ ЕВОЛЮШН» (ЄДРПОУ 40936730) за грошову винагороду в розмірі 300 (триста) гривень, без наміру здійснювати законну господарську діяльність та з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб. При цьому невстановлена органом досудового розслідування особа та ОСОБА_2 домовились про підписання останнім документів по реєстрації ТОВ «СКАЙ ЕВОЛЮШН» (ЄДРПОУ 40936730) та надання цих документів державному реєстратору для здійснення державної реєстрації підприємства, а також про те, що до діяльності ТОВ «СКАЙ ЕВОЛЮШН» (ЄДРПОУ 40936730) ОСОБА_2 не буде мати ніякого відношення, а лише буде рахуватись засновником та директором товариства, фінансово-господарською діяльністю з використанням товариства будуть займатись інші особи.

Так, ОСОБА_2, усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, запропонованих йому невстановленою органом досудового розслідування особою, як майбутнього засновника та власника товариства, усвідомлюючи, що здійснює реєстрацію, тобто створення, товариства з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, з корисливих спонукань, надав невстановленій особі, з метою підготування документів по реєстрації ТОВ «СКАЙ ЕВОЛЮШН» (ЄДРПОУ 40936730), копії сторінок свого паспорту громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру.

У подальшому, а саме: у денний час доби 28.10.2016, ОСОБА_2, перебуваючи за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, 24, достовірно знаючи, що здійснює реєстрацію ТОВ «СКАЙ ЕВОЛЮШН» (ЄДРПОУ 40936730) без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, а для прикриття незаконної діяльності інших осіб, реалізовуючи злочинний умисел, направлений на вчинення фіктивного підприємництва, підписав надані невстановленою органом досудового розслідування особою Протокол №1 Загальних зборів учасників ТОВ «СКАЙ ЕВОЛЮШН» від 28.10.2016 та Реєстраційну заяву платника податку на додану вартість.

Після підписання вищевказаних документів ОСОБА_2 передав їх невстановленій органом досудового розслідування особі, яка подала їх до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби, на підставі яких було проведено державну реєстрацію ТОВ «СКАЙ ЕВОЛЮШН» (ЄДРПОУ 40936730) на ім'я ОСОБА_2

Незважаючи на те, що ТОВ «СКАЙ ЕВОЛЮШН» (ЄДРПОУ 40936730) зареєстровано на ім'я ОСОБА_2 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців під номером «1 357 102 0000 005091» як суб'єкт підприємницької діяльності - юридична особа, останній взяв участь у створенні товариства не з метою здійснення господарської діяльності.

Після реєстрації ТОВ «СКАЙ ЕВОЛЮШН» (ЄДРПОУ 40936730), директором та засновником якого значився ОСОБА_2, останній, виступивши директором підприємства, самостійно підприємницьку діяльність не здійснював, ніколи не укладав правочини з суб'єктами господарювання - резидентами України, які в свою чергу не мали на меті настання реальних наслідків, не користувалася печаткою підприємства, не використовував банківські рахунки підприємства, не здійснював перерахування безготівкових грошових коштів на рахунки підприємств, не формував податкові зобов'язання та податковий кредит прикриваючись фактом державної перереєстрації ТОВ «СКАЙ ЕВОЛЮШН», а підписані документи, необхідні для реєстрації підприємства, передав невстановленій органом досудового розслідування особі.

Надання ОСОБА_2 особистих даних, документів, підписання Протоколу №1 Загальних зборів учасників ТОВ «СКАЙ ЕВОЛЮШН» від 28.10.2016 та Реєстраційної заяви платника податку на додану вартість дало змогу невстановленим органом досудового розслідування особам здійснювати незаконну діяльність, в тому числі: укладати правочини з суб'єктами господарювання - резидентами України, які в свою чергу не мали на меті настання реальних наслідків, користуватися печатками підприємств, використання банківських рахунків підприємств, здійснювати перерахування безготівкових грошових коштів по рахункам підприємств, формувати податкові зобов'язання та податковий кредит, що в свою чергу є фіктивним підприємством.

Таким чином, ОСОБА_2, своїми умисними діями, що виразилися в пособництві фіктивному підприємництву, а саме: в сприянні іншим співучасникам у створенні суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльнос: вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України.

21 червня 2018 року між прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Мазуриком С.В., якому на підставі ст.37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні, та обвинуваченим ОСОБА_2 в порядку, передбаченому ст.468, 469 та 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою прокурор та ОСОБА_2 дійшли згоди щодо формулювання підозри, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій ОСОБА_2 за ч.1 ст.358, ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України. Обвинувачений ОСОБА_2 у повному обсязі в межах висунутого обвинувачення беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні даних злочинів. Також сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_2 має понести за вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.358 у виді 1 року обмеження волі, за ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 у виді накладення штрафу у розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Згідно ч.1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим призначити остаточне покарання у виді 1 року обмеження волі. На підставі ст.75 КК України, звільнити ОСОБА_2 від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 рік.

Розглядаючи в порядку п.1 ч.3 ст.314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до правил ст.468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Прокурор в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК України та КК України, просив угоду затвердити і призначити обвинуваченому узгоджену в ній міру покарання та інші передбачені угодою заходи.

Захисник обвинуваченого та обвинувачений в судовому засіданні також просили затвердити угоду про визнання винуватості і призначити узгоджену в ній міру покарання, при цьому обвинувачений ОСОБА_2 беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.358, ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, за обставин, як вони викладені в обвинувальному акті.

Таким чином, суд вважає, що обставини вчинення ОСОБА_2 злочинів, передбачених ч.1 ст.358, ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, знайшли своє об'єктивне підтвердження під час підготовчого судового засідання.

Суд шляхом заслуховування пояснень сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, при цьому судом встановлено, що ОСОБА_2 повністю усвідомлює зміст угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винним, цілком розуміє свої права, визначені п.1 ч.4 ст.474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч.2 ст.473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст.476 КПК України.

Покарання сторонами угоди визначено у відповідності до положень ст.50, 65-67 КК України, з урахуванням характеру та тяжкості висунутого ОСОБА_2 обвинувачення, даних про його особу, обставин, що пом'якшують покарання.

Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором та ОСОБА_2 відповідають вимогам КПК та КК України, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для затвердження цієї угоди.

Цивільний позов не заявлений.

Враховуючи викладене, керуючись ст.314, 373, 374 та 475 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :

Затвердити угоду від 21 червня 2018 року між прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Мазуриком С.В. та обвинуваченим ОСОБА_2 про визнання винуватості.

ОСОБА_2 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, та призначити йому узгоджене покарання у виді 1 року обмеження волі.

ОСОБА_2 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, та призначити йому узгоджене покарання у виді штрафу у розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 8500 (вісім тисяч п'ятсот) грн. 00 коп.

Відповідно до вимог ст.70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_2 покарання у виді 1 року обмеження волі.

На підставі ст.75 КК України, звільнити ОСОБА_2 від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 рік.

На підставі ст.76 КК України покласти на ОСОБА_2 наступні обов'язки: періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи, навчання.

Вирок набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, у разі не подачі на нього апеляції.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст.394 КПК України, до Київського апеляційного суду через Печерський районний суд м. Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копію вироку негайно вручити прокурору, захиснику та обвинуваченому.

Суддя О.А.Білоцерківець