Ухвала суду № 81258669, 18.04.2019, Чугуївський міський суд Харківської області

ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 636/1444/19

Провадження № 1-кс/636/599/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2019 року м. Чугуїв

Слідчий суддя Оболєнська С.А., за участю секретаря судового засідання Гамоліної О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Чугуєві клопотання старшого слідчого СВ Чугуївського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019220440000219 від 28.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

17 квітня 2019 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом, а саме до електронного рахунку ТОВ «Фірма Агромікс» (код ЄДРПОУ: 41782758), п/р 26003455049961, банк ПАТ «ОТП» БАНК, МФО 300528, ІПН: 417827520373, з можливістю виїмки інформації з рахунку вказаного підприємства у роздрукованому та електронному вигляді, в період часу з 11 жовтня 2018 року по 31 грудня 2018 року, з вказівкою всіх назв і кодів підприємств-контрагентів ТОВ «Фірма Агромікс», номерів МФО банків цих підприємств, дат та часу операцій, сум платежів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив наступне.

Слідчим відділом Чугуївського ВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12019220440000219 від 28 лютого 2019 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

В ході досудового розслідування встановлено, що 11 жовтня 2018 року між ТОВ «ФІРМА АГРОМІКС» (код ЄДРПОУ: 41782758) в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ «ДАРС-Д» (код ЄДРПОУ: 33322770) в особі ОСОБА_4 укладений договір поставки № 2-11/10. В подальшому ТОВ «ДАРС-Д» платіжним дорученням № 6424 від 26 листопада 2018 року здійснило оплату за борошно пшеничне у сумі 32 068 грн. 80 коп., але до теперішнього часу товар доставлений не був.

Згідно рахунку на оплату № 16 від 26 листопада 2018 року встановлено, що постачальником є ТОВ «Фірма Агромікс» (п/р 26003455049961, Банк ПАТ «ОТП» БАНК, МФО 300528; юридична адреса: 61037, Харківська область, Немишлянський район, місто Харків, Московський проспект, буд. 199-А; код ЄДПОУ 41782758, ІПН 4178275220373). Покупцем, згідно рахунку на оплату, є ТОВ «ДАРС-Д». Товар – борошно пшеничне в/г 2 кг. в кількості 2,4 т. та борошно пшеничне в/г 1 кг. в кількості 0,6 т. Загальна сума - 32 068 грн. 80 коп.

Разом з цим, згідно з платіжним дорученням № 6424 від 26 листопада 2018 року, платником є ТОВ «ДАРС-Д» (банк платника АТ «Райффайзен банк ОСОБА_3» у м. Києві, код банку 380805; дебет рах. № 26007153431), отримувачем є ТОВ «Фірма Агромікс» (банк отримувач АТ «ОТП БАНК»; код банку 300528; кредит рах. № 26003455049961). Призначення платежу – передплата за борошно пшеничне згідно рах. 16 від 26 листопада 2018 року ПДВ 20 % - 5 344 грн. 80 коп. Сума - 32 068 грн. 80 коп.

Таким чином, під час досудового розслідування з метою встановлення істини, повного, об’єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ «ОТП» БАНК (код ЄДРПОУ: 21685166), розташованого за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43, а саме: до електронного рахунку ТОВ «Фірма Агромікс» (код ЄДРПОУ: 41782758), п/р 26003455049961, банк ПАТ «ОТП БАНК», МФО 300528, ІПН: 417827520373, з можливістю виїмки інформації, з рахунку вказаного підприємства у роздрукованому та електронному вигляді, в період часу з 11 жовтня 2018 року по 31 грудня 2018 року, з вказівкою всіх назв і кодів підприємств-контрагентів ТОВ «Фірма Агромікс», номерів МФО банків цих підприємств, дат та часу операцій, сум платежів.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення – злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ «ОТП БАНК», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з’явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Згідно з частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 5 статті 132 КПК України встановлено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В порушення вимог ч. 6 ст. 163, ч.5 ст. 132 КПК України слідчим не подано жодного доказу щодо обґрунтування можливості використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, клопотання не містить.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Чугуївського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019220440000219 від 28.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.А. Оболєнська