Ухвала суду № 81255810, 17.04.2019, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/639/19

1-кс/569/3515/19

УХВАЛА

17 квітня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., з участю секретаря судового засідання Трофимчук Д.В., розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_1 (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в межах кримінального провадження №12018180010003555 від 14 червня 2018 року за ознаками злочинів передбачених ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 308 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, перелік яких наведено у клопотанні, які знаходяться в АТ «АКЦЕНТ-БАНК».

Слідчий у клопотанні зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені за № 12018180010003555 від 14.06.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 308 КК України.

28.11.2018, на підставі ухвали Рівненського міського суду, було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: м. Рівне, вул. Можайського, 34а та вилучено банківські картки: «картка «Універсальна» № 5168 7554 0675 0204 ПАТ КБ «Приватбанк»; «картка «Універсальна» № 4149 4391 0409 8557 ПАТ КБ «Приватбанк»; «картки «Золота картка для виплат» № 5168 7427 1135 4666 ПАТ КБ «Приватбанк»; «картки «Золота картка «Універсальна» № 5168 7422 1206 2545 ПАТ КБ «Приватбанк»; «Універсальна картка» № 4323 3552 0193 1326 АТ «АКЦЕНТ-БАНК»; «Універсальна картка» № 5169 1573 0763 5254 АТ «АКЦЕНТ-БАНК»; «картка Універсальна» № 5211 5273 0607 7435 АТ «АКЦЕНТ-БАНК».

Слідчий вказує, що документи, які знаходяться в АТ «АКЦЕНТ-БАНК» мають істотне значення для даного кримінального провадження, та є джерелом доказів, які слугуватимуть для встановлення факту використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів або прекурсорів, та розміщення коштів в банках, на підприємствах, в установах, організаціях та їх підрозділах незалежно від форми власності, або придбання за такі кошти об'єктів, майна, що підлягають приватизації, чи обладнання для виробничих та інших потреб, або використання таких коштів і майна з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів; факту створення організованої групи з метою систематичного отримання незаконних доходів на постійній основі, в порушення вимог Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 08.07.1999 № 863-XIV та інших нормативно-правових актів.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ «МЕГАБАНК».

Слідчий для розгляду клопотання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч. 5 ст. 163 КПК України, що документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_1, тимчасовий доступ до банківських документів АТ «АКЦЕНТ-БАНК», які становлять банківську таємницю, а саме:

- інформація щодо «Універсальної картки» № 4323 3552 0193 1326 АТ «АКЦЕНТ-БАНК»: П.І.Б. власника/особи, яка здійснювала оформлення, дата народження, місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактні номери телефонів, дата виготовлення даної картки, із долученням завірених копій відповідних документів;

- інформація щодо «Універсальної картки» № 5169 1573 0763 5254 АТ «АКЦЕНТ-БАНК»: П.І.Б. власника/особи, яка здійснювала оформлення, дата народження, місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактні номери телефонів, дата виготовлення даної картки, із долученням завірених копій відповідних документів;

- інформація щодо «картки Універсальна» № 5211 5273 0607 7435 АТ «АКЦЕНТ-БАНК»: П.І.Б. власника/особи, яка здійснювала оформлення, дата народження, місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактні номери телефонів, дата виготовлення даної картки, із долученням завірених копій відповідних документів;

- роздруківки руху коштів, проведених по вказаних картках в період часу з 01 січня 2017 року по максимальний період часу, із зазначенням місця розташування банкоматів по зняттю грошових коштів із вказаних карток, дата та час проведення даних операцій.

- відеозаписи та фото з камер відеоспостереження банкоматів, на яких проводились зняття грошових коштів із вказаних карток у вказаний період часу, які знаходяться в АТ «АКЦЕНТ-БАНК», що за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська, 11, 49074, ЄДРПОУ 14360080.

Строк дії ухвали - 20 днів з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Доля В.А.