Ухвала суду № 81255258, 18.04.2019, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/1037/19

Провадження № 1-кс/552/1402/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.04.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Калько О.С.

за участю секретаря Масцевої А.П.,

слідчого Порощай Є.С.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Порощай Євгенія Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Порощай Є.С. звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором відділу прокуратури Полтавської області Ткаченком К.А., про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів (із можливістю вилучення на паперовому та електронному носіях інформації), що містять інформацію, яка знаходиться у володінні ПрАТ «ВФ Україна» (код ЄДРПОУ 14333937, адреса: 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15), про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг щодо телефонних номерів оператора стільникового зв'язку «Vodafone»: НОМЕР_5, НОМЕР_2, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_8, НОМЕР_9 за період з 01.01.2018 року по дату винесення ухвали слідчим суддею із зазначенням: дати, часу, тривалості з'єднань, інформації про активізацію GPRS з'єднань, GPS з'єднань, Інтернет з'єднань, службових SMS-повідомлень, службових телефонних з'єднань, не тарифікованих з'єднань, а також їх зв'язків на період дії ухвали, типів з'єднань абонентських номерів: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPR (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресації тощо, дати, часу та тривалості з'єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентських номерів, ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонентів, номерів та адрес розташування базових станцій мобільного зв'язку, в яких відбувалося з'єднання абонентських номерів за вказаний період. За наявності контрактних угод (або відповідної реєстрації) з абонентами надати відомості про його особу (повні реквізити абонента згідно укладеного контракту/договору/угоди).

Клопотання обґрунтував тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019170000000012 за ч.1 ст. 205-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у вересні 2016 року ОСОБА_3 подала до Департаменту реєстрації Харківської міської ради для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця завідомо неправдиві відомості, внаслідок чого зареєструвала на своє ім`я суб'єкт господарської діяльності ФО-П ОСОБА_3 (р.н.о.к.п. НОМЕР_1) без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

Крім цього, відповідно до інформації, що міститься на офіційному веб-порталі «https://prozorro.gov.ua/tender» встановлено, що в лютому 2018 року Полтавським обласним клінічним онкологічним диспансером Полтавської обласної ради проведено тендерну закупівлю на поставку устаткування для операційних блоків (ендоскопічний відеоінформаційний центр «Olympus»), переможцем в якому визначено ФО-П ОСОБА_3

Згідно інформації, наданої оперативним управлінням ГУ ДФС у Полтавській області на виконання доручення СУФР ГУ ДФС у Полтавській області, встановлено, що особами, причетними до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення є ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9.

Так, встановлено, що перераховані вище особи, крім ОСОБА_7, здійснюють свою господарську діяльність як фізичні особи-підприємці, а ОСОБА_4 одночасно є службовою особою (директором та головним бухгалтером) ТОВ «Медімперіал» (код ЄДРПОУ 39205552). Фактичним видом діяльності всі зазначених СГД є торгівля медичними товарами.

З використанням наявних інформаційних систем та шляхом особистого пошуку встановлено, що ФО-П ОСОБА_6 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_5, ФО-П ОСОБА_8 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_2, ФО-П ОСОБА_9 використовує номери мобільних телефонів - НОМЕР_6 та НОМЕР_7, ФО-П ОСОБА_4 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_3.

В подальшому, встановлено, що засновником ТОВ «Медімперіал» виступає ОСОБА_5, яка одночасно зареєстрована як ФО-П та використовує номер мобільного телефону НОМЕР_4.

Крім цього, будучи допитаним головний лікар КП «Полтавського обласного клінічного онкологічного диспансеру» Полтавської обласної ради ОСОБА_10 підтвердив поставлення ендоскопічного відеоінформаційного центру «Olympus» від імені ФО-П ОСОБА_3 та повідомив свій номер мобільного зв'язку НОМЕР_8. Також, в якості свідка було допитано заступника головного лікаря з медичної частини КП «ПОКОД» ПОР ОСОБА_11, в підпорядкуванні якого знаходиться відділення, до якого від імені ФО-П ОСОБА_3 було поставлено ендоскопічний відеоінформаційний центр «Olympus», номер телефону якого НОМЕР_9.

Беручи до уваги вищевикладене, та у зв'язку з неможливістю отримання відомостей в інший спосіб, з метою встановлення зв'язків, в тому числі не офіційних між усіма вище зазначеними особами, просить надати тимчасовий доступ до інформації про зв'язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ «ВФ Україна» (код ЄДРПОУ 14333937, адреса: 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15).

Крім того, просив клопотання згідно ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути без участі представників ПрАТ «ВФ Україна» та представників СГД, з метою запобігання умисного знищення або заміни документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, у якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик осіб, у володіння яких вона знаходиться, не здійснювався.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019170000000012 від 11.02.2019 було внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України ( а.с.3).

Згідно матеріалів клопотання, у вересні 2016 року ОСОБА_3 подала до Департаменту реєстрації Харківської міської ради для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця завідомо неправдиві відомості, внаслідок чого зареєструвала на своє ім`я суб'єкт господарської діяльності ФО-П ОСОБА_3 (р.н.о.к.п. НОМЕР_1) без мети здійснення фінансово-господарської діяльності. ФОП ОСОБА_3 згідно результату тендеру, здійснила поставку обладнання Полтавському обласному клінічному онкологічному диспансеру з отриманням коштів за вказану дію, однак, як пояснила остання, вона зареєструвалась приватним підприємцем на прохання свого знайомого, тендерну документацію не виготовляла, не заповнювала, не підписувала та не подавала ( а.с.4).

На виконання доручення СУФР ГУ ДФС у Полтавській області, встановлено, що особами, причетними до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення є ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9. Зазначені особи, крім ОСОБА_7, здійснюють свою господарську діяльність як фізичні особи-підприємці, а ОСОБА_4 одночасно є службовою особою (директором та головним бухгалтером) ТОВ «Медімперіал» (код ЄДРПОУ 39205552). Фактичним видом діяльності всі зазначених СГД є торгівля медичними товарами ( а.с.5-10).

З метою встановлення зв'язків, в тому числі не офіційних між усіма вище зазначеними особами, є необхідність у тимчасовому доступу до інформації про зв'язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо.

Під час досудового розслідування встановлено, що ФО-П ОСОБА_6 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_5, ФО-П ОСОБА_8 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_2, ФО-П ОСОБА_9 використовує номери мобільних телефонів - НОМЕР_6 та НОМЕР_7, ФО-П ОСОБА_4 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_3, засновник ТОВ «Медімперіал» ОСОБА_5, яка одночасно зареєстрована як ФО-П використовує номер мобільного телефону НОМЕР_4 ( а.с.6,11,12).

Крім цього, будучи допитаним головний лікар КП «Полтавського обласного клінічного онкологічного диспансеру» Полтавської обласної ради ОСОБА_10 підтвердив поставлення ендоскопічного відеоінформаційного центру «Olympus» від імені ФО-П ОСОБА_3 та повідомив свій номер мобільного зв'язку НОМЕР_8. Також, в якості свідка було допитано заступника головного лікаря з медичної частини КП «ПОКОД» ПОР ОСОБА_11, в підпорядкуванні якого знаходиться відділення, до якого від імені ФО-П ОСОБА_3 було поставлено ендоскопічний відеоінформаційний центр «Olympus», номер телефону якого НОМЕР_9 ( а.с.13,14).

Таким чином, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, з метою встановлення зв'язків, в тому числі не офіційних, між усіма вище зазначеними особами, оскільки зазначена інформація являється джерелом доказів і її неможливо отримати в інший спосіб, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації про зв'язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ «ВФ Україна» (код ЄДРПОУ 14333937, адреса: 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15).

Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, обґрунтування слідчого в необхідності доступу та вилучення документів, складність кримінального провадження, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 25 днів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів (із можливістю вилучення на паперовому та електронному носіях інформації), що містять інформацію, яка знаходиться у володінні ПрАТ «ВФ Україна» (код ЄДРПОУ 14333937, адреса: 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15), про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг щодо телефонних номерів оператора стільникового зв'язку «Vodafone»: НОМЕР_5, НОМЕР_2, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_8, НОМЕР_9 за період з 01.01.2018 року по дату винесення ухвали із зазначенням:

-Дати, часу, тривалості з'єднань.

-Інформації про активізацію GPRS з'єднань, GPS з'єднань, Інтернет з'єднань, службових SMS-повідомлень, службових телефонних з'єднань, не тарифікованих з'єднань, а також їх зв'язків на період дії ухвали.

-Типів з'єднань абонентських номерів: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPR (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресації тощо.

-Дати, часу та тривалості з'єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентських номерів.

-Ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонентів.

-Номерів та адрес розташування базових станцій мобільного зв'язку, в яких відбувалося з'єднання абонентських номерів за вказаний період.

-За наявності контрактних угод (або відповідної реєстрації) з абонентами надати відомості про його особу (повні реквізити абонента згідно укладеного контракту/договору/угоди).

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення надати: старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Порощаю Євгенію Сергійовичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Боцулі Максиму Михайловичу, заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Терещенку Андрію Васильовичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Парфенюку Олександру Вікторовичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Борисенко Тетяні Олександрівні, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Шурі Олександру Леонідовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області Сторчаку Сергію Вікторовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області Кравченя Юлії Петрівні, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області Андрусенку Сергію Олександровичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області Ткаченку Андрію Вячеславовичу, заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Полтавській області Ганненку Віктору Олександровичу та іншим особам за дорученням слідчого.

Строк дії ухвали - 25 днів з дня її ухвалення.

Ухвала слідчого судді, відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку тільки в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя О.С. Калько