Ухвала суду № 81255008, 05.04.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 05.04.2019 Справа № 554/2927/19

Єдиний унікальний номер справи: №554/2927/18

Провадження № 1-кс/554/5089/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.04.2019 року м.Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді Бугрія В.М., за участю секретаря судового засідання – Сороки Ю.Г., за участю, прокурора Болгара В.В., cтаршого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_1, підозрюваного ОСОБА_2, адвоката ОСОБА_3, розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_1 про продовження строку досудового розслідування , -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернулась до суду з клопотанням , посилаючи на те, що групою слідчих слідчого управління ГУНП України в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№12019170090000490 від 07.02.2019 за ч.4 cт.358, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа у невідомому місці здійснила підробку офіційного документу паспорту громадянина України, серія КО№ 900980 заповненого на ім’я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1.

У подальшому громадянин ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, 06 лютого 2019 року близько 12 год. 00 хвилин, маючи злочинний умисел направлений на використання завідомо підробленого офіційного документу паспорту громадянина України серія КО № 900980 заповнений на ім’я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, прибув до приміщення офісу приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_5, за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Ігоря Сердюка, буд. 31/16 для здійснення правочину, у вигляді переоформлення права власності на квартиру АДРЕСА_1. Полтавської області.

Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на використання завідомо підробленого офіційного документу, паспорту громадянина України серія КО№ 900980 заповнений на ім’я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, діючи умисно, надав наступні документи приватному нотаріусу Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_5:

оригінал паспорту громадянина України серія КО № 900980 заповнений на ім’я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1;

оригінал картки фізичної особи - платника податків, ідентифікацій номер2910304675 на ім’я ОСОБА_4;

оригінал договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 від 21 серпня 2018, зареєстрованого в реєстрі за № 2159;

оригінал довіреності від 05.02.2019 року, зареєстрованої в реєстрі за № 260;

оригінал витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності, індексний номер витягу № 135141927 на 1 аркуші.

При огляді всіх наданих документів, приватним нотаріусом ОСОБА_5, в останнього виник сумнів у достовірності паспорту громадянина України серія КО №900980 заповнений на ім’я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, у зв’язку з неспівпадінням ліній відтиску печатки на фото та першій сторінці паспорту. Після чого, ОСОБА_5 викликав по лінії «102» працівників поліції.

Старшим слідчим Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області 06.02.2018 проведено огляд офісу приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_5, за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Ігоря Сердюка, буд. 31/16, в ході якого виявлено, оглянуто та вилучено паспорт громадянина України серія КО №900980 заповнений на ім’я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Відповідно висновку експерта №215 від 08.02.2019 року, наданий бланк паспорта громадянина України серія та номер: КО 900980, заповнений на ім’я ОСОБА_6, відповідає аналогічним бланкам документів, які знаходяться в офіційному обігу. В наданому паспорті громадянина України серії та номеру: КО 900980, заповненому на ім’я ОСОБА_6, є зміни первинного змісту, що виражені в механічному видаленні первинної фотокартки на 1-й сторінці та наклеюванні на її місце наявної фотокартки із кольоровим зображенням погрудно-сфотографованої особи чоловічої статі.

Під офіційним документом у ст. 358 КК України слід розуміти документи, що містять зафіксовану на будь-яких матеріальних носіях інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, явища, або факти, які спричинили чи здатні спричинити наслідки правового характеру, чи може бути використана як документи - докази у правозастосовчій діяльності, що складаються видаються чи посвідчуються повноважними (компетентними) особами органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, юридичних осіб незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, а також окремими громадянами, у тому числі самозайнятими особами, яким законом надано право у зв’язку з їх професійною чи службовою діяльністю складати, видавати чи посвідчувати професійною певні види документів, що складені з дотриманням визначених законом форм та містять передбачені законом реквізити.

Таким чином, ОСОБА_2, підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України – використання завідомо підробленого документу.

Окрім того, службові особи виконавчого комітету Кременчуцької міської ради протягом 2017-2018 року, точної дати слідством не встановлено, зловживаючи владою та своїм службовим становищем, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди, вирішили здійснювати відчуження об’єктів нерухомості в м. Кременчуці Полтавської області, які перебували в комунальній власності, шляхом підробки правовстановлюючих документів, а саме свідоцтва про право на спадщину за законом на вказані об’єкти, які на той час не були внесені до Реєстру речових прав на нерухоме майно, з подальшим перепродажем даних об’єктів за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2, який для продажу вказаних об’єктів використовував завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім’я ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3.

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди, невстановлена службова особа Кременчуцької міської ради влітку 2017 року, точної дати не встановлено, на одному із ринків м. Кременчука Полтавської області зустріла раніше невідомого їй ОСОБА_2 та у ході усного спілкування запропонувала допомогу у пошуку роботи. ОСОБА_7 декілька днів останні зустрілись та у спілкуванні невстановлена слідством службова особа Кременчуцької міської ради запропонувала ОСОБА_2 роботу у вигляді продажу квартир у м. Кременчуці, при цьому повідомила про необхідність надання ОСОБА_2 його особистого фото, яке б підходило по розмірам до паспорту громадянина України, таким чином вступила з ОСОБА_2 в попередню змову.

ОСОБА_7 деякий час вказана невстановлена особа надала ОСОБА_2 паспорт громадянина України серії та номеру: КО 900980 заповнений на ім’я ОСОБА_6, при цьому на фотокартці був зображений ОСОБА_2, при цьому надала йому вказівку підшукувати покупців на квартиру АДРЕСА_3 та повідомляти, що квартира за вказаною адресою належить саме йому, тобто ОСОБА_6

Указана квартира згідно свідоцтва про право на спадщину, за законом, серія та номер: НМА 393918 за р.812, видане 04.03.2017 приватним нотаріусом Кременчуцькою міського нотаріального округу ОСОБА_8 належала ОСОБА_9, 06.03.2017 на підставі договору купівлі-продажу №522 ОСОБА_10, а з 06.04.2017 на підставі договору купівлі-продажу №932 належала ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, паспорт громадянина України серії та номеру: КО 900980, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1.

1) У подальшому, 04.05.2017 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_11, право власності на трьохкімнатну квартиру АДРЕСА_4 на підставі договору купівлі-продажу №1217 ОСОБА_2, використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім’я ОСОБА_6 переоформив на ОСОБА_12, за якою зареєстровано право власності.

За участь у даній угоді ОСОБА_2 отримав винагороду у розмірі 200 доларів США, а грошові кошти, отримані від продажу квартири в розмірі 17 000 доларів США передав невстановленій службовій особі Кременчуцької міської ради.

2) 17.07.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_5, право власності на однокімнатну квартиру АДРЕСА_5 ум. Кременчуці Полтавської області на підставі договору купівлі-продажу №1076 ОСОБА_2, використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім’я ОСОБА_6 переоформив на ОСОБА_13, за якою зареєстровано право власності.

Указана квартира згідно свідоцтва про право на спадщину, за законом, серія та номер:2-246 видане 17.03.2015 Першою Кременчуцькою державною нотаріальною конторою належала ОСОБА_14, а з 03.05.2018 на підставі договору купівлі-продажу №832 належала ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, паспорт громадянина України серії та номеру: КО 900980, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1.

За участь у даній угоді ОСОБА_2 отримав винагороду у розмірі 200 доларів США, а грошові кошти, отримані від продажу квартири в розмірі 10 000 доларів США передав невстановленій службовій особі Кременчуцької міської ради.

3) 31.08.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_8, право власності на двокімнатну квартиру АДРЕСА_6 ум. Кременчуці Полтавської області на підставі договору купівлі-продажу №ННК 957043 ОСОБА_2, використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім’я ОСОБА_6 переоформив на ОСОБА_15, за якою зареєстровано право власності.

Указана квартира згідно свідоцтва про право на спадщину, за законом, серія та номер: 1880 видане 03.11.2017 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу ОСОБА_16 належала ОСОБА_17, а з 20.04.2018 на підставі договору купівлі-продажу №711 належала ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, паспорт громадянина України серії та номеру: КО 900980, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1.

За участь у даній угоді ОСОБА_2 отримав винагороду у розмірі 200 доларів США, а грошові кошти, отримані від продажу квартири в розмірі 12 000 доларів США передав невстановленій службовій особі Кременчуцької міської ради.

4) 18.10.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_18, право власності на однокімнатну квартиру АДРЕСА_7 ум. Кременчуці Полтавської області на підставі договору купівлі-продажу №ННР 673769, ННР 673770 за р.2732 ОСОБА_2, використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім’я ОСОБА_6 переоформив на ОСОБА_19, за якою зареєстровано право власності.

Указана квартира згідно свідоцтва про право на спадщину, за законом, серія та номер: 776 видане 26.04.2018 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу ОСОБА_11 належала ОСОБА_20, а з 02.05.2018 на підставі договору купівлі-продажу №809 належала ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, паспорт громадянина України серії та номеру: КО 900980, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1.

За участь у даній угоді ОСОБА_2 отримав винагороду у розмірі 200 доларів США, а грошові кошти, отримані від продажу квартири в розмірі 10 000 доларів США передав невстановленій службовій особі Кременчуцької міської ради.

5) 13.11.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_8, право власності на двокімнатну квартиру АДРЕСА_8 на підставі договору купівлі-продажу №ННМ 232545, ННМ 232546 за р.4502 ОСОБА_2, використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім’я ОСОБА_6 переоформив на ОСОБА_21, за якою зареєстровано право власності.

Указана квартира згідно свідоцтва про право на спадщину, серія та номер: 2-236 видане 02.04.2018 Четвертою Кременчуцькою державною нотаріальною конторою належала ОСОБА_22, а з 09.06.2018 на підставі договору купівлі-продажу №1308 належала ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, паспорт громадянина України серії та номеру: КО 900980, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1.

За участь у даній угоді ОСОБА_2 отримав винагороду у розмірі 200 доларів США, а грошові кошти, отримані від продажу квартири в розмірі 12 000 доларів США передав невстановленій службовій особі Кременчуцької міської ради.

6) 06.02.2018 ОСОБА_2 з метою переоформлення права власності на двокімнатну квартиру АДРЕСА_9 прийшов до офісу приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_5, використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України серії та номеру: КО 900980 на ім’я ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, однак був затриманий працівниками поліції, які вилучили в нього вказаний паспорт.

Відповідно до висновку експерта від 08.02.2019 №215: бланк паспорта громадянина України серії та номеру: КО 900980 заповнений на ім’я ОСОБА_6 відповідає аналогічним бланкам документів, які знаходяться в офіційному обігу. У цьому ж паспорті громадянина України серії та номеру: КО 900980 заповненому на ім’я ОСОБА_6 є зміни первинного змісту, що виражені в механічному вираженні первинної фотокартки на 1-й сторінці.

Таким чином, за пособництва ОСОБА_2 службовими особами Кременчуцької міської ради, здійснено незаконне відчуження 5 об’єктів комунальної власності міста, що спричинило тяжкі наслідки.

Своїми умисними діями, які виразилися у пособництві в зловживанні владою та службовим становищем, а саме використанні службового становища всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди, за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки, ОСОБА_2 вчинив злочин, передбачений ч.5 ст.27 ч.2 ст.364 КК України.

У вчиненні зазначених кримінальних правопорушень підозрюється ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_4, українець, громадянин України, ІНФОРМАЦІЯ_5, не працюючий, не судимий, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, проживає: ІНФОРМАЦІЯ_7, якому 07.02.2019 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбачених ч.4 ст. 358 КК України, 08.02.2019 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст. 364 КК України, 09.02.2019 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні інкримінованих правопорушень ОСОБА_2 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами в їх сукупності, а саме: протоколом огляду місця події від 06.02.2019 проведеного у кабінеті приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_5, за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Ігоря Сердюка, 31/16; копією заяви про видачу паспорту ОСОБА_6; висновком судово-технічної експертизи №215 від 08.02.2019; протоколом допиту свідка ОСОБА_5 від 07.02.2019; протоколом допиту свідка ОСОБА_23 від 07.02.2019; протоколом допиту свідка ОСОБА_24 від 07.02.2019; протоколом допиту свідка ОСОБА_25 від 07.02.2019; протоколом допиту свідка ОСОБА_26 від 07.02.2019; протоколом допиту свідка ОСОБА_27 від 07.02.2019; протоколом допиту свідка ОСОБА_28 від 07.02.2019; протоколом пред’явлення для впізнання за фотознімками від 08.02.2019, за участю свідка ОСОБА_5 – ОСОБА_2; оригіналом паспорту громадянина України серія КО № 900980 заповнений на ім’я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, оригіналом картки фізичної особи - платника податків, ідентифікацій номер НОМЕР_1 на ім’я ОСОБА_4, оригіналом договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_10 від 21.08. 2018, зареєстрованого в реєстрі за № 2159; оригіналом довіреності від 05.02.2019 року, зареєстрованої в реєстрі за № 260; оригіналом витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності, індексний номер витягу № 135141927 на 1 аркуші; витягами з реєстру речових прав на нерухоме майно; протоколами допиту підозрюваного ОСОБА_2; протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 14.03.2019; протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 14.03.2019; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_29; протоколом впізнання особи по фотознімкам від 21.03.2019 за участю потерпілого ОСОБА_29; протоколом допиту свідка ОСОБА_30 від 21.03.2019; протоколом впізнання особи по фотознімкам від 21.03.2019 за участю свідка ОСОБА_30; протоколом допиту свідка ОСОБА_23 від 21.03.2019.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 07.04.2019, однак закінчити досудове розслідування до даного строку не представляється можливим внаслідок особливої складності провадження. Необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій у декількох районах та областях проведення яких потребує додаткового часу, а саме: - отримати інформацію в операторів мобільного зв’язку ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», ПрАТ «Лайфселл» щодо з’єднань абонентських номерів; - встановити та допитати усіх власників та попередніх власників вищевказаних 16 об’єктів нерухомості, які проживають на території України так і за її межами, - провести тимчасові доступи у виконавчих службах м. Кременчука Полтавської області; - витребувати висновок судово-почеркознавчих експертиз; - встановити інших осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищевказаних злочинів та виконати з ними всі необхідні процесуальні дії та прийняти процесуальні рішення; - на підставі зібраних доказів, визначитись з остаточною правовою кваліфікацію вчинених злочинів та повідомити про зміну раніше повідомленої підозри, та нову підозру; - відкрити сторонам матеріали кримінального провадження та ознайомити всіх учасників; - скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування.

Крім того, провести і інші слідчі (розшукові) дії, в необхідності яких може виникнути під час виконання вищевказаних слідчих (розшукових) дій.

У зв’язку із особливою складністю кримінального провадження неможливо було провести вищевказані слідчі дії у двох місячний строк.

Результати вищевказаних слідчих та процесуальних дій мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази під час судового розгляду даного кримінального провадження.

Враховуючи обсяг матеріалів кримінального провадження та проведення ряду слідчих (розшукових) дій на території України, отримання висновків експертиз, з метою повного, об’єктивного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав просив його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Підозрюваний та адвокат заперечували проти задоволення клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Статтею 294 КПК України уповноважує слідчого суддю продовжити строк досудового розслідування понад три місяці у зв'язку з особливою складністю провадження, тобто наявністю великого обсягу слідчих дій, що є тривалими у часі.

Вирішуючи питання щодо продовження строку досудового розслідування, слідчий суддя оцінює долучені до клопотання матеріали з точки зору доведеності ними обставин, визначених ч.2 ст.2951 КПК, а також достатніх підстав вважати, що мала місце подія кримінального правопорушення та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Наданими стороною обвинувачення матеріалами достатньою мірою підтверджується наявність в діях підозрюваного ознак інкримінованого злочину.

Також слідчим доведена необхідність надання додаткового строку з метою отримання доказів, що свідчать про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення та можуть бути використані під час судового розгляду, зокрема - отримати інформацію в операторів мобільного зв’язку ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», ПрАТ «Лайфселл» щодо з’єднань абонентських номерів; - встановити та допитати усіх власників та попередніх власників вищевказаних 16 об’єктів нерухомості, які проживають на території України так і за її межами, - провести тимчасові доступи у виконавчих службах м. Кременчука Полтавської області; - витребувати висновок судово-почеркознавчих експертиз; - встановити інших осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищевказаних злочинів та виконати з ними всі необхідні процесуальні дії та прийняти процесуальні рішення; - на підставі зібраних доказів, визначитись з остаточною правовою кваліфікацію вчинених злочинів та повідомити про зміну раніше повідомленої підозри, та нову підозру; - відкрити сторонам матеріали кримінального провадження та ознайомити всіх учасників; - скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування.

Враховуючи обставини справи, а також те, що двомісячний строк досудового розслідування спливає, однак закінчити вищевказані слідчі та процесуальні дії у цей строк не виявляється можливо з об'єктивних причин, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, наявність підстав для його задоволення та продовження строку досудового розслідування до чотирьох місяців.

На підставі викладеного, керуючись ст. 219, 294, 309, 376 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_1 про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019170090000490 до 4-х місяців, а саме до 07.06.2019.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М.Бугрій