Ухвала суду № 81252119, 18.04.2019, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/381/19

Провадження № 1-кс/591/1914/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 квітня 2019 рокум. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Клімашевська І.В., з участю секретаря -Бацман Д.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Суми клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся із зазначеним клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12019200440000020 від 02.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 272, ч. 2 ст. 364-1, ч.2 ст.367, ч.3 ст.191, ч.2 ст.382, ч.1 ст.205 КК України та в ході розслідування перевіряються також факти заволодіння службовими особами ДІМ СМР та підрядних організацій бюджетними коштами при виконанні робіт із капітального ремонту ліфтів у житлових будинках територіальної громади м. Суми, проведених упродовж 2017 2018 років, в ході яких витрачено понад 34 млн.грн. бюджетних коштів. При цьому, встановлено, що значна частина договорів на виконання робіт із капітального ремонту ліфтів укладена із субєктами господарювання, які мають ознаки фіктивності та взагалі відсутні за місцем реєстрації. Окремі з них систематично змінюють реєстраційні дані, а також юридичні адреси та місця реєстрації, «мігруючи» із регіону в регіон, та в подальшому припиняють свою діяльність. Завдяки вказаним діям, такі субєкти господарювання уникають можливих перевірок законності їх діяльності та фактів розкрадання бюджетних коштів. За таких обставин, з метою підтвердження або спростування можливих фактів фіктивності здійснення субєктами господарювання, з числа підрядних організацій, з якими ДІМ СМР укладались договори на проведення капітальних ремонтів ліфтів, та їх контрагентами, господарської діяльності та придбання матеріалів, у слідства виникла необхідність в отриманні відомостей, які перебувають у володінні Головного управління ДФС у Сумській області, про субєктів господарювання інших регіонів України, які протягом 2018 року змінили місце реєстрації та стали на податковий облік в органах ДФС Сумської області, що міститься в картках обліку платників податків.

Прокурор надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі, подане клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник ГУ ДФС у Сумській області в судове засідання не зявився, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, у звязку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Матеріали підтверджують те, що СУ ГУНП в Сумській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 12019200440000020 від 02.01.2019, про яке йдеться у клопотанні, у тому числі щодо фактів здійснення протягом 2017-2018 років роботи з капітальних ремонтів ліфтів на замовлення Департаменту інфраструктури міста СМР субєктами господарювання та їх контрагентами, які мають ознаки фіктивності та використовувались для прикриття незаконної діяльності щодо привласнення бюджетних коштів, виділених на проведення таких робіт.

Враховуючи такі обставини, вважаю, що відомості про субєктів господарювання інших регіонів України, які протягом 2018 року змінили місце реєстрації та стали на податковий облік в органах ДФС Сумської області, що міститься в картках обліку платників податків, про яких йдеться у клопотанні та які перебувають у володінні ГУ ДФС в Сумській області, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12019200440000020.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Надати прокурору у кримінальному провадженні прокурору другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні Головного управління ДФС у Сумській області, код ЄДРПОУ 39456414, за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 13, а саме: документів, що містять відомості про субєктів господарювання інших регіонів України, які протягом 2018 року змінили місце реєстрації та стали на податковий облік в органах ДФС Сумської області, що міститься в картках обліку платників податків:

1. ТОВ «Ампіра Трейдинг Лімітед», код 34287346;

1.1. ПП «ЗІМ І», код 31866710

1.2. ТОВ «Юнеска ЛТД», код 41890210

1.3. ТОВ «Арквест», код 41780216

1.4. ТОВ «Адамант Грант», код 41141663

1.5. ППФ «Техзапчастина», код 31640840

1.6. ТОВ «Лівейр», код 41616149

1.7. ТОВ Фірма Ордос код 41616149

1.8. ТОВ «Тіай Інвест», код 41786197

1.9. ТОВ «Ліфткомфорт» код 41835631

1.10. ПП «Діністор», код 36129822

1.11. ТОВ «Торгова Компанія «Асортимент»

1.12. ТОВ «Імекстрейд», код 39391572

1.13. ТОВ «Сторхауз Україна», код 36057973

2. ТОВ «Макрум», код 39043261;

3. ТОВ «Еллта», код 40164962;

4. ТОВ «Міськсумиліфт», код 34743322;

4.1. ТОВ «СКС Консалд», код 34451495

4.2. ТОВ «ОСОБА_2 Сервіс», код 35545931

4.3. ПП «Магніт», код 13553404

4.4. ТОВ «ТД «Сансет», код 35987480

4.5. ПРАТ «Родос», код 14312157

4.6. ТОВ «Сумиелектросервіс», код 34011999

4.7. ТОВ «ЛІ-Ком 2017», код 41045980

4.8. ТОВ «Тимоша Плюс», код 36550647

5. ТОВ Ремонтно-будівельне підприємство «Рембуд-1», код 35171907;

6. ТОВ «Технопром Інжиніринг», код 34956876;

6.1. ТОВ «Енерго Тепло Інжиніринг», код 40146770

6.2. ТОВ «ТЕН Інжиніринг», код 38736785

6.3. ТОВ «Голден Прайд», код 40946618

6.4. ТОВ «Раф», код 37566582

6.5. ТОВ «Комер Про», код 41164261

6.6. ТОВ «Філін», код 16392433

6.7. ТОВ «Ріола-Модуль ЛТД», код 21650831

6.8. ТОВ «ТД «Атей», код 40055778

6.9. ТОВ «Еко-Лайнс», код 41248702

7. ТОВ «Вертикаль-М-98», код 34331990;

8. ТОВ «Сумські Будівельні Технології», код 40228381;

9. ТОВ «Мегаліфт», код 41878806;

9.1. ТОВ «ОСОБА_3 Плюс», код 39875282

9.2. ТОВ «Стратос ЛТД», код 41679298

9.3. ТОВ «Тіай Інвест», код 41786197

10. ТОВ «Керуюча Компанія-Добробут», код 40166933;

10.1. ТОВ «Ліфтекспром», код 38497177

10.2. ТОВ «Він-Він.Ін», код 38631722

10.3. ТОВ «ОСОБА_4 Плюс», код 41016626

10.4. ТОВ «Інвестбуд Регіон-Сервіс», код 41031978

10.5. ПРАТ «Родос», код 14312157

11. Приватне ремонтно-будівельне підприємство «Рембуд», код 21116965;

11.1. ПП «Хармаш», код 34329892

11.2. ТОВ «Шолдерснаб», код 40142493

11.3. ТОВ «Астон Харків», код 41324499

11.4. ПП «Діністор», код 36129822

11.5. ТОВ «ТД «Сансет», код 35987480

11.6. ПП «Маюз», код 39849320

11.7. ТОВ «Лі-Ком 2017», код 41045980

11.8. ТОВ «ТК Промелектро», код 39533315

12. ТОВ «Голден Прайд», код 40946618

12.1. ТОВ «Астарта Плюс», код 41668464

12.2. ТОВ «Делайт Трейд», код 39736917

12.3. ТОВ «АДР Конкорд», код 39986940

12.4. ПП «Магніт», код 13553404.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Ткаченка К.Л.

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В.Клімашевська