Ухвала суду № 81252108, 18.04.2019, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/376/19

Провадження № 1-кс/591/1947/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 квітня 2019 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б., за участю секретаря Формова В.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до матеріалів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1надала суду клопотання, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ «ОСОБА_2 Аваль» за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, і містяться на електронних носіях та мають деталізовані відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку держателя ТОВ «БУДМЕТЕКСПЕРТ» №26003496761 за період з 01.09.2017 по 31.12.2017, а саме, відомостей про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на цей рахунок, підстави перерахування коштів, обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки.

Слідчий у судове засідання не з’явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від нього надійшла письмова заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Представник володільця документів у судове засідання не з’явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у об’єднаному кримінальному провадженні №12018200000000304 від 11.12.2018, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на протязі 2017 року службові особи Зноб-Новгородської сільської ради, діючи за попередньою змовою в групі із службовими особами ТОВ «БУДМЕТЕКСПЕРТ», зловживаючи службовим становищем, шляхом штучного завищення обсягів будівельних робіт в актах прийняття виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за договором закупівлі робіт № 59-БКК від 05.09.2017 щодо капітального ремонту приміщення клубу за адресою: вул. Центральна, 38, с. Кривоносівка, Середино-Будський район, Сумська область, здійснили розтрату на користь службових осіб ТОВ «БУДМЕТЕКСПЕРТ» частини коштів, виділених з бюджету на ремонтні роботи, тим самим завдавши шкоди державним інтересам у вигляді матеріальних збитків.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 05.09.2017 між Зноб-Новгородською селищною радою в особі голови ОСОБА_3 (Замовник) та ТОВ «БУДМЕТЕКСПЕРТ» в особі директора ОСОБА_4 (Підрядник) укладено договір № 59-БКК про закупівлю робіт по об’єкту: Капітальний ремонт приміщення клубу в с. Кривоносівка Кривоносівської сільської ради, вул. Центральна, 38, Середино-Будського району Сумської області. Загальна сума договору складає 1343935,00 грн.

Також встановлено, що посадові особи Зноб-Новгородської селищної ради та посадові особи ТОВ «БУДМЕТЕКСПЕРТ» здійснили привласнення бюджетних коштів, які були призначені на проведення капітального ремонту приміщення будинку культури, який розташований за адресою: вул. Довга, 77, в с. Очкине Середино-Будського району Сумської області. Внаслідок вказаних протиправних дій обласному бюджету Сумської області завдано матеріальну шкоду на загальну суму близько 300 000 грн. Так, 19.09.2017 між Зноб-Новгородською селищною радою в особі голови ОСОБА_3 (Замовник) та ТОВ «БУДМЕТЕКСПЕРТ» в особі директора ОСОБА_4 (Підрядник) укладено договір № 81 про закупівлю робіт по об’єкту: Капітальний ремонт приміщення Будинку культури по вул. Довга, №77, с. Очкине, Очкинської сільської ради Середино-Будського району Сумської області. Загальна сума договору складає 1390100,00 грн.

Зноб-Новгородська селищна рада Середино-Будського району Сумської області (ЄДРПОУ 04391279) знаходиться за адресою: Сумська область, Середино-Будський район, смт Зноб-Новгородське, вул. Шкільна, будинок 1.

Відповідно до наданих платіжних доручень та виписок по рахунках при проведенні розрахунків з ТОВ «БУДМЕТЕКСПЕРТ» Зноб-Новгородська селищна рада Середино-Будського району Сумської області перераховувала кошти за капітальні ремонти будинків культури в с. Кривоносівка а с. Очкине Середино-Будського району на розрахунковий рахунок ТОВ «БУДМЕТЕКСПЕРТ» №26003496761, відкритий в ПАТ «ОСОБА_2 Аваль», МФО 380805.

Доступ до відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку №26003496761, відкритому ТОВ «БУДМЕТЕКСПЕРТ» в ПАТ «ОСОБА_2 Аваль», за період часу з 01.09.2017 по 31.12.2017 надасть можливість встановити увесь рух грошових коштів по банківському рахунку, який використовувало ТОВ «БУДМЕТЕКСПЕРТ» при проведенні розрахунків із Зноб-Новгородською селищною радою Середино-Будського району Сумської області, а саме: відомості про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на цей рахунок, підстави перерахування коштів, обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки, та матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

З метою повного, усестороннього та об’єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх копій), що знаходяться у володінні ПАТ «ОСОБА_2 Аваль» за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, і містяться на електронних носіях та мають деталізовані відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку держателя ТОВ «БУДМЕТЕКСПЕРТ» №26003496761 за період з 01.09.2017 по 31.12.2017, а саме, відомостей про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на цей рахунок, підстави перерахування коштів, обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б. Капкін